太一節能系統公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:100/11/103.舊任者姓名、級職及簡歷:林才正4.新任者姓名、級職及簡歷:謝美玲/內部稽核主管，康全電訊(股)公司-稽核5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任稽核主管到職7.生效日期:100/11/108.新任者聯絡電話:229976889.其他應敘明事項:提報下次董事會追認

1.事實發生日:100/10/112.公司名稱:太一3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):無4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):無5.發生緣由:本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準6.因應措施:依主管機關規定公告單月 最近一月單月(100年9月) 去年同月(99年9月) 與去年同期增減%營業收入(百萬元) 19 12 58.33%稅前純益(百萬元) (19) (5) 280.00%稅後純益(百萬元) (19) (5) 280.00%每股盈餘 (元) (0.81) (0.26) 211.54%最近二個月累計 最近二個月累計 去年同期累計 與去年同期增減%最近二個月累計 (100年8月至100年9月) (99年8月至99年9月)營業收入(百萬元) 31 34 (8.82%)稅前純益(百萬元) (28) (15) 86.67%稅後純益(百萬元) (28) (15) 86.67%每股盈餘 (元) (1.20) (0.69) 73.91%單季 最近一季單季(7至9月) 去年同期99(7至9月) 與去年同期增減%營業收入(百萬元) 43 45 (4.44%)稅前純益(百萬元) (46) (20) 130.00%稅後純益(百萬元) (46) (20) 130.00%每股盈餘 (元) (1.98) (0.95) 108.42%最近二季累計 (100年2季至100年3季)營業收入(百萬元) 59稅前純益(百萬元) (75)稅後純益(百萬元) (75)每股盈餘 (元) (3.20)(稅後)7.其他應敘明事項:1.以上100年7-9月之財務資料係本公司自結數,尚未經會計師查核(閱),謹供投資人參考。2.最近一季係指單季數字,非為最近財務報告中之累計數字。

1.發生變動日期:100/09/302.舊任者姓名及簡歷:曾金松3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素請辭6.新任董事選任時持股數:07.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/25~100/06/248.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:曾金松董事100年10月1日起辭任生效

本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準,故公告相關資訊息,以利投資人區別瞭解1.事實發生日:100/09/302.公司名稱:太一3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):無4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):無5.發生緣由:本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準6.因應措施:依主管機關規定公告單月 最近一月單月(100年8月) 去年同月(99年8月) 與去年同期增減%營業收入(百萬元) 12 22 (45.45%)稅前純益(百萬元) (10) (10) 0.00%稅後純益(百萬元) (10) (10) 0.00%每股盈餘 (元) (0.41) (0.46) (10.87%)最近二個月累計 最近二個月累計 去年同期累計 與去年同期增減%最近二個月累計 (100年7月至100年8月) (99年7月至99年8月)營業收入(百萬元) 24 33 (27.27%)稅前純益(百萬元) (28) (15) 86.67%稅後純益(百萬元) (28) (15) 86.67%每股盈餘 (元) (1.20) (0.69) 73.91%單季 最近一季單季(4至6月) 去年同期99(4至6月) 與去年同期增減%營業收入(百萬元) 16 41 (60.98%)稅前純益(百萬元) (29) (30) (3.33%)稅後純益(百萬元) (29) (30) (3.33%)每股盈餘 (元) (1.24) (1.46) (15.07%)最近二季累計 (100年1季至100年2季)營業收入(百萬元) 34稅前純益(百萬元) (58)稅後純益(百萬元) (58)每股盈餘 (元) (2.50)(稅後)7.其他應敘明事項:1.以上100年7-8月之財務資料係本公司自結數,尚未經會計師查核(閱),謹供投資人參考。2.最近一季係指單季數字,非為最近財務報告中之累計數字。

1.事實發生日:100/09/262.公司名稱:太一節能系統股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:100/09/23公告記者會新聞稿說明,重大訊息符合條款應為第34條第39款,誤值為重大訊息第34條第30款。6.因應措施:發佈重大訊息至公開資訊觀測站說明7.其他應敘明事項:無

1.召開法人說明會日期:100/09/232.召開法人說明會地點:台北市羅斯福路2段100號11樓(證券櫃檯買賣中心),下午4:003.財務、業務相關資訊:針對本公司近期股價持續波動，主要係資本市場所致。本公司營運狀況正常。Q4是照明旺季，本公司產能正準備中，以期能應付Q4銷售成長需求。目前舊客戶持續維持，新客戶積極開發中，本公司9月份業績,仍希望能較8月份成長。有關100年5月及6月銷售燈具模組並認列營收 212,000,000元，嗣後於8月16日及9月1日已全數退回，前開存貨退貨係因7月份客戶通知日本燈具部份有要求安規認證，並非不良品，本公司目前正積極安排相關認證事宜，通過認證規範後存貨還是具有高銷貨值，不會有跌價，故不提列備抵跌價損失。若未來銷貨有變化，再按公司評價政策提列。至於退回之燈具模組，因有些共用料件可使用於現有燈泡產品以及自行開發之燈具。若未來產品能以嚴格標準通過安規認證進入市場，該存貨將可繼續銷售，價值會約當或高於原銷售予客戶價值。客戶端仍繼續積極等待此產品銷售中。4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:100/09/203.舊任者姓名、級職及簡歷:林才正/內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:100/09/208.新任者聯絡電話:不適用。9.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會通過任命後再行公告之。

公告更(補)正99年度個別財務報告台灣扇港股份有限公司尚未收回帳款已收回1.事實發生日:100/09/192.公司名稱:太一3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):無4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司民國九十九年度與台灣扇港股份有限公司,截至民國九十九年十二月三十一日止尚未收回之應收帳款計68,207千元,已於期後全數收回。6.因應措施:發重大訊息7.其他應敘明事項:無

櫃買中心針對太一節能未依規定召開重大訊息說明記者會，處以三萬元罰款 日期：民國100年09月15日 太一節能於本(100)年8月24日公告更正5月份及6月份之營業收入分別由105,032仟元及119,852仟元調整為5,032仟元及7,852仟元，前開調整金額重大，惟該公司未依櫃買中心「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」規定召開重大訊息說明記者會，櫃買中心對該公司處以違約金新台幣三萬元。

補正100年度第二季個別財務報告第18頁及合併財務報告第17及18頁附註五關係人揭露資訊1.事實發生日:100/09/022.公司名稱:太一3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):無4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):無5.發生緣由:補正本公司上傳公開資訊觀測站之100年上半年度個別及合併財務報告財報附註中原露未列示之關係人揭露資訊(一)關係人名稱:伯昌資訊有限公司與本公司之關係:該公司負責人為本公司董事長二等親(二)與關係之間之交易事項本公司民國一○○年上半年度與伯昌資訊有限公司進行LED燈具模組交易所預付之貨款,截至民國一○○年六月三十日止計60,480千元,帳列預付貨款科目。6.因應措施:發重大訊息並申報更正7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/09/012.公司名稱:太一3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):無4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):無5.發生緣由:100年上半年財報及合併財報基本每股盈餘說明,更正如下:半年報財報更正前為(2.47),更正後為(2.50)合併財報更正前為(2.47),更正後為(2.50)6.因應措施:發佈重大訊息並更正重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/08/312.公司名稱:太一3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):無4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):無5.發生緣由:100年上半年度合併報表會計師查核報告,更正如下:核閱或查核報告類型原為保留意見,更正為修正式無保留意見。查核報告類型細分原為依被投資公司未經會計師查核報告認列投資損益,更正為欲強調某一事項。100年上半年度財務報告原為出具保留式核閱報告,更正為出具修正式無保留核閱報告。6.因應措施:發佈重大訊息並更正重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/08/242.公司名稱:太一3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):無4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):無5.發生緣由:因收入認列時間點與標準不同,會計師查核100年上半年度財務報告時,依財務會計準則進行調整金額如下:月份 調整前營業收入 調整後營業收入五月 105,032 5,032六月 119,852 7,8526.因應措施:發佈重大訊息並更正重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:因5月及6月更正營收,7月調整累計營收。

1.事實發生日:99/07/212.公司名稱:太一節能系統股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補充揭露本公司99年年報第8、29頁內容。6.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:100/07/013.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡文貴、總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:盧明煜、研發經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:本公司原研發主管由蔡文貴總經理兼任，現新聘任盧明煜先生為本公司研發主管7.生效日期:100/07/018.新任者聯絡電話:(02)2299-76889.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:100/06/302.重要決議事項:承認事項(一)通過承認九十九年度營業報告書及財務報表案。(二)通過承認九十九年度盈餘分配案。討論暨選舉事項(一)通過修訂「公司章程」案。(二)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。(三)通過修訂「背書保證作業程序」案。(四)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(五)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(六)通過修訂「股東會議事規則」案。(七)通過訂定「監察人之職權範疇規則」案。(八)通過本公司申請股票上櫃案。(九)通過本公司初次申請上櫃發行新股公開承銷案。(十)補選二席獨立董事及二席監察人(含一席具有獨立職能監察人)，當選名單如下：獨立董事：(1)蔡耀堂(2)大久保久光監察人：劉美美獨立職能監察人：莊志強3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會或股東會決議日期:100/06/302.原發放股利種類及金額:配發股東紅利：新台幣0元配發員工紅利：新台幣200,000元配發董監酬勞：新台幣200,000元3.變更後發放股利種類及金額:配發股東紅利：新台幣0元配發員工紅利：新台幣0元配發董監酬勞：新台幣0元4.變更原因:戶號72號股東提修正案，主席徵詢全體出席股東無異議照修正案通過。5.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/06/302.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:蔡耀堂 中華開發工業銀行投資部經理大久保久光 東芝株式會社研發機構設計部主任4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:強化本公司董事機能及未來申請上櫃需要，增選二席獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:99/06/25~102/06/247.新任生效日期:100/06/308.同任期董事變動比率:28.57%9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/06/302.舊任者姓名及簡歷:陳龍斌3.新任者姓名及簡歷:劉美美 席夢思股份有限公司財務顧問莊志強 德昌聯合會計師事務所合夥會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職、新任5.異動原因:請辭一席、增選一席監察人6.新任監察人選任時持股數:劉美美 200,000股莊志強 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/25~102/06/248.新任生效日期:100/06/309.同任期監察人變動比率:66.67%10.其他應敘明事項:舊任監察人陳龍斌請辭，補選劉美美監察人新任獨立職能監察人：莊志強監察人

1.事實發生日:100/05/202.公司名稱:太一節能系統股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:無7.其他應敘明事項:為拓展日本及其他海外市場,通過現金增資日本子公司日幣貳仟萬元整,以作為推動業務及營運資金之運用。