太一節能系統公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:100/05/183.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡文貴、總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:柯宗男、企劃部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:100/05/188.新任者聯絡電話:2299-76889.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/05/112.公司名稱:太一3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):無4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):無5.發生緣由:開立發票金額申報錯誤6.因應措施:申報更正7.其他應敘明事項:3月份本月開立發票總金額902仟元,更正為3318仟元去年本月開立發票總金額1707仟元,更正為4625仟元本年累計開立發票總金額2037仟元,更正為19268仟元去年同期累計開立發票總金額4134仟元,更正為13973仟元4月份本月開立發票總金額824仟元,更正為2805仟元去年本月開立發票總金額784仟元,更正為5636仟元本年累計開立發票總金額2860仟元,更正為22073仟元去年同期累計開立發票總金額4917仟元,更正為19609仟元

公告序號：1主旨：太一節能系統股份有限公司（原名稱：崇越節能系統股份有限公司）董事會召開100年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：100/06/30停止過戶日期起日：100/05/02停止過戶日期迄日：100/06/30公告內容：依據：依公司法、證券交易法相關規定及本公司民國100年4月15日董事會決議通過辦理公告事項公告事項：一、股東會召開日期：中華民國100年6月30日(星期四)上午9時0分二、股東會召開地點：新北市五股工業區五工六路9號3F會議室(新北市勞工活動中心)三、股東會會議內容：（一）報告事項1.九十九年度營業報告書。2.九十九年度監察人查核報告書。3.修訂「董事會議事規範」。4.訂定「道德行為準則」案。5.訂定「誠信經營守則」案。（二）承認事項1.九十九年度營業報告書及財務報表案。2.九十九年度盈餘分派案。（三）討論暨選舉事項1.修訂「公司章程」案。2.修訂「資金貸與他人作業程序」案。3.修訂「背書保證作業程序」案。4.修訂「取得或處分資產處理程序」案。5.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。6.修訂「股東會議事規則」案。7.訂定「監察人之職權範疇規則」案。8.申請股票上櫃案。9.初次申請上櫃發行新股公開承銷案。10.補選二席獨立董事及二席監察人(含一席具有獨立職能監察人)案。（四）臨時動議四、其他應?明事項：（一）、依公司法一六五條規定，自民國100年05月02日至民國100年6月30日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而未辦理過戶者，因最後過戶日100年5月1日適逢星期例假日，故請提前於100年4月29日(星期五)下午5時前駕臨本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部(地址：台北市　　　　中山區建國北路一段96號地下一樓)辦理過戶手續，郵寄過戶者以最後過戶日100年5月1日郵戳日期為憑。（二）、經民國100年2月17日董事會決議，本年度不予分配股東紅利。（三）、本公司100年股東常會受理提案期間、場所及相關注意事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。(2)股東提案受理期間：民國100年4月22日起至民國100年5月3日止，凡符合提案資格欲辦理之股東，請於100年5月3日下午5時前將書面資料註明股東戶號、姓名或名稱及聯絡方式並蓋原留印鑑後寄(送)達本公司財務部(地址：新北市五股區五工三路115號3樓)逾期恕不受理。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。)(3)股東提案相關事項，請於公開資訊觀測(http：//newmops.tse.com.tw)點選「公告查詢」專區「採侯選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告(公開發行公司)」中查詢所申報之資料查詢。（四）、本次股東會如有公開徵求委託書者，徵求人應於股東會三十八日前(5　　　　月20日前)依規定將相關資料送達本公司財務部（電話：022299-7688　　　　分機811），並副知證基會。（五）、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：(02)2504-8125分機6301~6306）持股滿一　　　　仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆　　　　時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向　　　　本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部洽詢。（六）、本次股東常會委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司　　　　股務代理部。（七）、受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為2席，本公司擬訂於民國100年04月22日起至民國100年05月03日止受理提名獨立董事侯選人名單，詳細內容請於公開資訊觀測(http：newmops.tse.com.tw)點選「公告查詢」專區「採侯選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告(公開發行公司)」中查詢所申報之資料查詢。五、特此公告

公告序號：1主旨：本公司股票全面換發無實體暨更名相關事項公告內容：太一節能系統股份有限公司（原名稱：崇越節能系統股份有限公司）公告本公司股票全面換發無實體暨更名相關事項：壹、本公司於99年9月28日股東臨時會決議通過更名案，並於中華民國99年10月25日經新北市政府北府經登字第0993164581號函核准辦理，本公司名稱由「崇越節能系統股份有限公司」更名為「太一節能系統股份有限公司」。貳、本公司於一○○年三月十七日經行政院金融監督管理委員會金管證發字第一○○○○○八三六三號函准予公開發行，及本公司一○○年三月十七日董事會決議全面換發無實體股票作業。參、本公司辦理更名暨全面換發無實體股票作業公告如后:一、公司更名暨無實體發行之股票：歷年已發行之股份，計普通股20,500,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣205,000,000元。換發後新股股票之權利義務與本公司原已發行之股份相同。二、自無實體暨更名新股開始換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。三、全面無實體暨更名換發新股基準日及相關作業日期：(一)換股比率：1：1。(二)舊股票停止過戶期間：民國一○○年三月三十日起至一○○年四月十三日止。(三)全面無實體換票暨更名基準日：民國一○○年四月三日。(四)無實體暨更名新股開始換發日期：自民國一○○年四月十四日起開始受理股票換發無實體新股。(五)民國一○○年四月十四日起無實體暨更名新股開始買賣同時舊股票終止買賣。(六)換發股票公司名稱：原名稱「崇越節能系統（股）公司」更名為「太一節能系統（股）公司」四、換發無實體股票相關程序及手續：(一)欲將現股劃撥至集保帳號之股東:1.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號 。2.請備妥下列文件至本公司股務代理機構辦理或以通訊方式辦理。(1)全部舊票(2)蓋妥留存股代之原留印鑑於本公司所寄發之全面換發無實體暨更名新股通知書之各聯申請書。(3)原留印鑑(尚未留存印鑑之股東,敬請檢附印鑑卡及身分證正反面影本)(二)舊股票尚未領取者：請　貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理機構辦理。(三)郵寄辦理股票劃撥者：請　貴股東將全部舊股票、全面換發無實體暨更名新股通知書、股票領取單填妥並加蓋原印鑑之相關文件，以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請　貴股東自行辦理股票掛失手續。(四)無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需於交易市場上轉讓股票時，仍需提供集保帳號，否則將無法轉讓股票。五、股票相關作業劃撥處所：(一)股務代理部：台新國際商業銀行股份有限公司(二)辦理地址：台北市中山區建國北路一段96號地下一樓(三)本公司股務電話：（02）2504-8125。(四)辦理時間：每日上午09:00至下午05:00,星期例假日除外六、特此公告

公告序號：2主旨：太一節能系統股份有限公司（原名稱：崇越節能系統股份有限公司）99年現金增資發行新股無實體發放公告公告內容：一.本公司99年現金增資發行新股計新台幣28,000,000元，發行普通股2,800,000股，每股面額新台幣10元，業經新北市政府中華民國100年1月27日北府經登字第1005005264號函及新北市政府中華民國100年2月23日北府經登字第1005010193號函核准增資變更登記，並呈奉行政院金融監督管理委員會金管證發字第1000008363號函核准公開發行在案。二.茲將99年現金增資發行新股有關事項公告如下：(1)原已發行股份：普通股20,500,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣205,000,000元。(2)本次發行新股：普通股2,800,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣28,000,000元。(3)增資後總股數：普通股23,300,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣233,000,000元。(4)本次發行新股之權利義務：與原已發行普通股相同。三.本次增資股票訂於民國100年4月14(星期四)發放，增資新股係一律採無實體發行有價證券，即屆時將不再發行現券，採帳簿劃撥方式交付，若無集保帳戶之股東請至證券經紀商開戶，再持本公司寄發之增資股票發放通知書，蓋妥原留印鑑，及集保帳簿之影本至本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部（台北市建國北路一段96號地下一樓，電話：(02)2504-8125）辦理匯撥。四.除分函各股東外，特此公告。