威力德生醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/05

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/05

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):487,674

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):159,101

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):108,607

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):109,861

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):85,945

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):85,945

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.07

11.期末總資產(仟元):1,984,417

12.期末總負債(仟元):1,148,324

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):836,093

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代子公司優品生醫股份有限公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定公告

1.事實發生日:113/08/05

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:威力德生醫股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

為優品生醫股份有限公司之母公司

(3)資金貸與之限額(仟元):38,852

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):32,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):32,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期資⾦融通

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):415,789

(2)累積盈虧金額(仟元):203,483

5.計息方式:

台灣銀行最近一期借款利息為依據，加計年利率2.095%

6.還款之:

(1)條件:

按月計息，到期還本或可提前清償本借款案未到期借款金額之全部或一部

(2)日期:

自董事會通過後提撥日起生效，計算1年

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

32,000

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

3.83

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/07/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:程可欣

4.舊任者簡歷:Carbonluck Co.,Ltd.福碳股份有限公司(開曼)董事

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:個人因素

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/11~115/12/07

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:4/10

13.同任期獨立董事變動比率:1/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司於113年7月15日接獲辭任書，自即日起生效。

1.發生變動日期:113/07/15

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:程可欣

4.舊任者簡歷:Carbonluck Co.,Ltd.福碳股份有限公司(開曼)董事

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:個人因素

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/11~115/12/07

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:

本公司於113年7月15日接獲辭任書，自即日起生效。

1.股東會日期:113/06/11

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司增補選董事(含獨立董事)案。

(1)董事:佘忠財

(2)獨立董事:程可欣

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司申請上市(櫃)案。

(2)通過本公司初次申請股票上市(櫃)前現金增資發行新股公開承銷，原股東放棄優先

認購權利案。

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(5)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/11

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:無

4.舊任者簡歷:無

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:佘忠財

(2)獨立董事:程可欣

6.新任者簡歷:

(1)董事:佘忠財/本公司子公司總經理

(2)獨立董事:程可欣/Carbonluck Co.,Ltd.福碳股份有限公司(開曼)董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:增補選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:佘忠財:156,158股

(2)獨立董事:程可欣:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/08~115/12/07

11.新任生效日期:113/06/11

12.同任期董事變動比率:2/10

13.同任期獨立董事變動比率:1/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司113年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案

1.股東會決議日:113/06/11

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事:佘忠財

(2)獨立董事:程可欣

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。

4.許可從事競業行為之期間:113/06/11~115/12/07

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條之規定,經本公司113年06月11日股東常會決議通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/11

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:程可欣

6.新任者簡歷:Carbonluck Co.,Ltd.福碳股份有限公司(開曼)董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:本公司113年股東常會增選一席獨立董事。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/08~115/12/07

10.新任生效日期:113/06/11

11.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：113/04/26

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.30000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：95,631,339

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/26

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣95,631,339元，每股配發新台幣2.3元。

4.除權（息）交易日:113/06/13

5.最後過戶日:113/06/14

6.停止過戶起始日期:113/06/15

7.停止過戶截止日期:113/06/19

8.除權（息）基準日:113/06/19

9.現金股利發放日期:113/07/10

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/04/26

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

(一)周國忠/執行長

(二)陳泓仁/總經理

(三)王傑/幕僚長

(四)羅怡君/財務長

(五)梁世慶/協理

(六)王黌勛/協理

(七)詹舒涵/協理

(八)翟廣蒂/資深經理

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:除周國忠董事長、陳泓仁董事、王傑

董事因利害關係迴避外，經董事會代理主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/04/26

2.股東會召開日期:113/06/11

3.股東會召開地點:高雄市三民區民族一路80號29樓之1

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)本公司112年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

(4)本公司112年度與關係人交易金額案報告。

(5)本公司112年度現金股利分配案報告。(新增)

(6)訂定本公司「誠信經營守則」案報告。(新增)

(7)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。(新增)

(8)訂定本公司「道德行為準則」案報告。(新增)

(9)訂定本公司「永續發展實務守則」案報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司112年度盈餘分配案。(新增)

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司申請上市(櫃)案。(新增)

(2)本公司初次申請股票上市(櫃)前現金增資發行新股公開承銷，原股東放棄

優先認購權利案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司增補選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/13

12.停止過戶截止日期:113/06/11

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/20

2.發放股利種類及金額:股票股利新台幣25,728,106元。

3.其他應敘明事項:配發對象為單一法人股東-威力德生醫股份有限公司。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/20

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

(一)佘忠財/總經理

(二)羅怡君/財務長

(三)梁世慶/協理

(四)王黌勛/協理

(五)詹舒涵/協理

(六)翟廣蒂/資深經理

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經周國忠董事長同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/20

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/20

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):940,698

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):298,078

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):197,963

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):193,545

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):152,283

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):152,283

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.74

11.期末總資產(仟元):1,727,560

12.期末總負債(仟元):881,781

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):845,779

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:113/03/20

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:羅怡君/本公司財務長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/03/20

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:資訊安全主管

2.發生變動日期:113/03/20

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:梁世慶/本公司資訊部協理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/03/20

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/20

2.股東會召開日期:113/06/11

3.股東會召開地點:高雄市三民區民族一路80號29樓之1

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)本公司112年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

(4)本公司112年度與關係人交易金額案報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司初次申請股票上市(櫃)前現金增資發行新股公開承銷，原股東放棄

優先認購權利案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司增補選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/13

12.停止過戶截止日期:113/06/11

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/12/28

2.發生緣由:本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會

(1)召開法人說明會之日期：112年12月28日(星期四)

(2)召開法人說明會之時間：14時30分

(3)召開法人說明會之地點：台北市建國北路一段96號B1會議室

(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會，

針對本公司財務及營運概況等相關資訊做說明。

(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表

或法說會項目下查閱。

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/12/08

2.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會重要決議

一、股東臨時會決議日期：112/12/08

二、重要決議事項：

(1)通過本公司「公司章程」修訂案。

(2)通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。

(3)通過本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。

(4)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。

(5)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。

(6)通過本公司「董事及監察人選任程序」部分條文修訂案。

(7)本公司全面改選董事(含獨立董事)案。

董事：國軒投資(股)公司 代表人：周國忠

董事：陳泓仁

董事：王傑

董事：佘忠財

董事：盟特克投資(股)公司 代表人：劉孫德

董事：錢士中

獨立董事：龔俊吉

獨立董事：尤中瑛

獨立董事：林芬慧

(8)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無