學習王科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

嘉義市東區仁義里嘉北街12巷31號之用權資產

2.事實發生日:114/8/11~114/8/11

3.董事會通過日期: 民國114年8月11日

4.其他核決日期: 不適用

5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)租賃面積：45.49坪

(2)租賃單價：每坪新台幣550元(含稅)

(3)每月租金：新台幣25,000元(含稅)

(4)使用權資產金額：新台幣584,485元

6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人:張惟傑及非關係人之自然人2位

(2)與公司之關係:本公司之董事與非關係人

7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

(1)選定關係人為交易對象之原因：基於整體營運規劃需要

(2)前次移轉之所有人：不適用

8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)付款條件：每月支付租金新台幣25,000元(含稅)，

本公司所耗水電費及營業相關稅捐由本公司負擔。

(2)租期：114年9月1日至116年8月31日

(3)契約限制條款及重要約定：無。

11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)交易之決定方式、價格決定之參考依據：參考租賃市場周邊行情及雙方議價結果。

(2)決策單位：董事會。

12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

13.專業估價師姓名:

不適用

14.專業估價師開業證書字號:

不適用

15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

16.是否尚未取得估價報告:否或不適用

17.尚未取得估價報告之原因:

不適用

18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

19.會計師事務所名稱:

不適用

20.會計師姓名:

不適用

21.會計師開業證書字號:

不適用

22.經紀人及經紀費用:

不適用

23.取得或處分之具體目的或用途:

本公司營運需求

24.本次交易表示異議之董事之意見:

無

25.本次交易為關係人交易:是

26.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國114年08月11日

27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用

31.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:114/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一三年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一三年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:無

7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管

2.發生變動日期:114/06/27

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:詹凱雄/財務會計部經理/宏燁資訊(股)公司營運管理處處長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/06/27

8.其他應敘明事項:本公司已於114/05/28發布重大訊息公告財務主管異動，

並於114/6/27經董事會追認通過。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/27

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:張鎮麟

4.舊任者簡歷:本公司董事長、超峰投資有限公司負責人

5.新任者姓名:李東諭

6.新任者簡歷:本公司執行長兼任資訊技術部技術長、中華電信股份有限公司產品經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整

8.異動原因:職務調整

9.新任生效日期:114/06/27

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):基於公司治理實務守則，董事長及總經理

之職責應明確劃分，張鎮麟董事長卸任總經理職務，升任執行長李東諭為總經理，

原執行長職務不再設置。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:營運長

2.發生變動日期:114/06/27

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:邱欣怡/產客管理部暨產品發展部副總經理

/睿碼科技股份有限公司經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/06/27

8.其他應敘明事項:因應本公司營運發展及職務調整，增設營運長職務。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管

2.發生變動日期:114/05/28

3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝文進/財務會計部協理/慕德生物科技(股)公司財務協理

4.新任者姓名、級職及簡歷:詹凱雄/財務會計部經理/宏燁資訊(股)公司營運管理處處長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休

6.異動原因:退休

7.生效日期:114/05/28

8.其他應敘明事項:新任財務主管任命案，待董事會通過後另行公告。

1.發生變動日期:114/04/14

2.法人名稱:偉立投資有限公司

3.舊任者姓名:李旭文

4.舊任者簡歷:學習王科技(股)公司 協理

5.新任者姓名:郭英標

6.新任者簡歷:偉立投資有限公司 負責人

7.異動原因:法人董事改派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/17至115/06/16

9.新任生效日期:114/04/14

10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/04/11

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:董事 郭英標

4.舊任者簡歷:偉立投資有限公司 負責人

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任

8.異動原因:於任期中轉讓持股超過選任時持股二分之一，依法其董事職務當然解任。

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/17~115/06/16

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/7

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/03/26

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利新台幣:13,003,600元(每股配發0.8元)

4.除權（息）交易日:114/04/25

5.最後過戶日:114/04/28

6.停止過戶起始日期:114/04/29

7.停止過戶截止日期:114/05/03

8.除權（息）基準日:114/05/03

9.現金股利發放日期:114/05/28

10.其他應敘明事項:其他相關未盡事宜，授權董事長依相關法令規定全權處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/24

2.股東會召開日期:114/06/27

3.股東會召開地點:新北市板橋區文化路二段242號8樓 (會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 113年度營業報告。

(2) 審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3) 113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4) 113年度現金股利分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 113年度營業報告書及財務報告案。

(2) 113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/29

12.停止過戶截止日期:114/06/27

13.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：114/03/24

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：13,003,600

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:114/03/24

2.公司名稱:學習王科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司董事會決議通過113年度員工及董事酬勞及發放方式

(1)員工酬勞：新台幣682,199元。

(2)董事酬勞：新台幣390,000元。

(3)上述金額全數以現金方式發放。

(4)上述決議金額與113年度認列費用無差異。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/24

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/24

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):369,541

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):323,710

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):15,964

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):16,646

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):15,209

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):15,209

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.94

11.期末總資產(仟元):309,943

12.期末總負債(仟元):86,882

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):223,061

14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管

2.發生變動日期:114/03/24

3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳毓玲/財務會計部經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:詹凱雄/財務會計部經理/宏燁資訊(股)公司營運管理處處長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/03/25

8.其他應敘明事項:會計主管任命案業經114年3月24董事會決議通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:114/03/24

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:林欣穎/稽核室經理/嘉新水泥(股)公司稽核

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/03/24

8.其他應敘明事項:本公司已於114/02/03發布重大訊息公告稽核主管異動，

並於114/03/24經董事會決議通過追認案。

1.事實發生日:114/03/14

2.公司名稱:學習王科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市櫃之主辦輔導推薦

證券商為「第一金證券股份有限公司」，接續原主辦券商

「康和綜合證券股份有限公司」之業務，實際生效日以主管機關核准生效日為主。

6.因應措施:相關變更程序作業，授權董事長全權處理。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:114/02/03

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:林欣穎/稽核室經理/嘉新水泥(股)公司稽核

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/02/03

8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待審計委員會與董事會通過任命後另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:執行長

2.發生變動日期:113/12/27

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:李東諭/執行長/本公司技術長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/01/01

8.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:113/11/29

3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉馨嫈/稽核室副理/本公司內部稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:113/11/30

8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管就任前，暫由本公司稽核代理人代行職務，

新任內部稽核主管待審計委員會及董事會通過任命後另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:113/10/08

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:劉馨嫈/稽核室副理/宏芯科技(股)公司稽核副理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/10/08

8.其他應敘明事項::新任內部稽核主管待審計委員會及董事會通過任命後再另行公告。