學習王科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:113/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:無

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:113/03/29

3.舊任者姓名、級職及簡歷:賴志維/稽核室副理/本公司內部稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:113/03/31

8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管就任前，暫由本公司稽核代理人代行職務，

新任內部稽核主管到任時及經審計委員會及董事會通過任命後再另行公告之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管

2.發生變動日期:113/03/26

3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊泊彥/財會部經理/本公司會計主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:待委任

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:113/03/26

8.其他應敘明事項:缺額期間由財務協理謝文進代理會計主管職務，

新任主管待提報近期董事會通過後另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會決議日期：113/03/25

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/25

2.公司名稱:學習王科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)員工酬勞：新台幣50,000元，以現金方式發放。

(2)董事酬勞：不分配。

(3)上述決議金額與112年度認列費用無差異。

(4)本案經113年3月25日薪資報酬委員會及董事會決議通過，提請113年股東常會報告。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/25

2.股東會召開日期:113/06/17

3.股東會召開地點:新北市板橋區文化路二段242號8樓 (會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 112年度營業報告。

(2) 審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3) 112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4) 112年度現金股利分派情形報告。

(5) 庫藏股執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 112年度營業報告書及財務報表案。

(2) 112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/19

12.停止過戶截止日期:113/06/17

13.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/25

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/25

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):341,839

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):297,480

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(1,080)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,370

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):90

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):90

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.01

11.期末總資產(仟元):282,784

12.期末總負債(仟元):74,932

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):207,852

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/25

2.捐贈緣由:提升學習成效成就落後學生，共同達到增強學習效益，以善盡企業責任。

3.捐贈金額:國、高中智能學習系統一套(含內容授權及系統維護三年)，新台幣90萬元。

4.受贈對象:臺南市私立瀛海高級中學

5.與公司關係:本公司之關係人

6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無

7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

高雄市三民區建國三路83號5樓、5樓之1、5樓之2、5樓之3及85號5樓之1之使用權資產

2.事實發生日:113/1/8~113/1/8

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

（1）租賃面積︰78.35坪

（2）租賃單價︰每坪新台幣510元(含稅)

（3）每月租金：新台幣39,980元(含稅)

（4）使用權資產金額：新台幣858,764元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

（1）交易相對人：張鎮麟、郭英標及非關係人之自然人1位

（2）與公司之關係：本公司之董事長及董事與非關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

（1）選定關係人為交易對象之原因：基於整體營運規劃需要

（2）前次移轉之所有人：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

（1）付款條件：每月支付租金新台幣39,980元(含稅)，本公司所耗水電費及營業相關

稅捐由本公司負擔。

（2）租期：113年1月8日至114年12月31日

（3）契約限制條款及重要約定：無。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

（1）交易之決定方式、價格決定之參考依據：參考租賃市場周邊行情及雙方議價結果。

（2）決策單位：董事會。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

本公司營運據點使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年1月22日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年1月22日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

本次係補正民國113年1月8日向關係人取得使用權資產之公告

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

高雄市三民區建國三路83號5樓、5樓之1、5樓之2、5樓之3及85號5樓之1之使用權資產

2.事實發生日:113/1/8~113/1/8

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

（1）租賃面積︰178.64坪

（2）租賃單價︰每坪新台幣223元(含稅)

（3）每月租金：新台幣元39,980(含稅)

（4）使用權資產金額：新台幣858,764元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

（1）交易相對人：張鎮麟、郭英標

（2）與公司之關係：本公司之董事長及董事

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

（1）選定關係人為交易對象之原因：基於整體營運規劃需要

（2）前次移轉之所有人：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

（1）付款條件：每月支付租金新台幣39,980元(含稅)，本公司所耗水電費及營業相關

稅捐由本公司負擔。

（2）租期：113年1月8日至114年12月31日

（3）契約限制條款及重要約定：無。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

（1）交易之決定方式、價格決定之參考依據：參考租賃市場周邊行情及雙方議價結果。

（2）決策單位：董事會。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

本公司營運據點使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國112年12月18日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國112年12月18日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣77,496,215元

2.原預定買回之期間:112/10/25~112/12/22

3.原預定買回之數量(股):800,000股

4.原預定買回區間價格(元):新台幣12.08元至29.30元

5.本次實際買回期間:112/10/25~112/12/22

6.本次已買回股份數量(股):215,223股

7.本次已買回股份總金額(元):新台幣4,851,881元

8.本次平均每股買回價格(元):新台幣22.54元

9.累積已持有自己公司股份數量(股):215,223股

10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.31%

11.本次未執行完畢之原因:本公司為維護全體股東權益並兼顧市場機制，

視股價變化及成交量狀況分批買回，故未能執行完畢。

12.其他應敘明事項:本次已買回總金額及平均每股買回價格係包含券商手續費。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:副總經理、代理發言人

2.發生變動日期:112/08/31

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

曾銘鐘/副總經理、代理發言人

文舉上海互聯網科技(股)公司 總經理、嶄立科技有限公司 總經理、

文化大學大陸事業推廣部 處長

4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:112/08/31

8.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/08

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/08

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):178,440

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):156,744

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):9,285

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):10,505

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):9,337

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):9,337

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.57

11.期末總資產(仟元):294,377

12.期末總負債(仟元):72,426

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):221,951

14.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:112/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一一年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事案。

當選名單如下：

董 事：郭英標

董 事：超峰投資有限公司代表人 張鎮麟

董 事：超峰投資有限公司代表人 張惟傑

董 事：偉立投資有限公司代表人 李旭文

獨立董事：麥玉煒

獨立董事：沈樹林

獨立董事：周鉦凱

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。

(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:郭英標

董事:偉立投資有限公司代表人曾銘鐘

董事:超峰投資有限公司代表人張鎮麟

董事:超峰投資有限公司代表人張惟傑

獨立董事:翁崇雄

獨立董事:麥玉煒

獨立董事:蔡蒔銓

4.舊任者簡歷:

董事:郭英標，高雄儒林、同心、儒苑補習班 創辦人

台南儒林補習班 創辦人

屏東儒林補習班 創辦人

董事:偉立投資有限公司代表人曾銘鐘，文舉上海互聯網科技(股)公司總經理

嶄立科技有限公司 總經理

文化大學大陸事業推廣部 處長

董事:超峰投資有限公司代表人張鎮麟，超峰投資有限公司負責人

董事:超峰投資有限公司代表人張惟傑，台南建儒補習班 會計主任

獨立董事:翁崇雄，國立台灣大學管理學院副院長

考試院公務人員考試典試委員會典試委員

經濟部SBIR計畫審查委員

獨立董事:麥玉煒，高雄榮民總醫院臺南分院政風室主任

法務部廉政署南部地區調查組廉政專員兼科長

臺灣臺南地方檢察署財經實務組檢察事務官

獨立董事:蔡蒔銓，國立臺灣師範大學管理學院財經領城召集人

台灣期貨交易所副總經理

百輝會計師事務所合夥會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事:郭英標

董事:超峰投資有限公司代表人張鎮麟

董事:超峰投資有限公司代表人張惟傑

董事:偉立投資有限公司代表人李旭文

獨立董事:麥玉煒

獨立董事:沈樹林

獨立董事:周鉦凱

6.新任者簡歷:

董事:郭英標，高雄儒林、同心、儒苑補習班 創辦人

台南儒林補習班 創辦人

屏東儒林補習班 創辦人

董事:超峰投資有限公司代表人張鎮麟，超峰投資有限公司負責人

董事:超峰投資有限公司代表人張惟傑，台南建儒補習班 會計主任

董事:偉立投資有限公司代表人李旭文，赫偉升大學補習班 班主任

赫哲數學補習班 班主任

劉毅英文補習班 班主任

獨立董事:麥玉煒，高雄榮民總醫院臺南分院政風室主任

法務部廉政署南部地區調查組廉政專員兼科長

臺灣臺南地方檢察署財經實務組檢察事務官

獨立董事:沈樹林，台中市立長億高級中學 校長

教育部國民及學前教育署 青少年諮詢委員會顧問

教育部國民及學前教育署 外師聘僱計劃訪視委員

獨立董事:周鉦凱，大同技術學院 專任講師/專任助理教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:郭英標 1,087,610股

董事:超峰投資有限公司代表人張鎮麟 2,785,938股

董事:超峰投資有限公司代表人張惟傑 2,785,938股

董事:偉立投資有限公司代表人李旭文 3,036,000股

獨立董事:麥玉煒 0股

獨立董事:沈樹林 0股

獨立董事:周鉦凱 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/16

11.新任生效日期:112/06/17~115/06/16

12.同任期董事變動比率:0%

13.同任期獨立董事變動比率:0%

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:112/06/17

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:郭英標

董事:超峰投資有限公司代表人張鎮麟

董事:超峰投資有限公司代表人張惟傑

獨立董事:麥玉煒

獨立董事:沈樹林

獨立董事:周鉦凱

3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:112/06/17-115/06/17

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權數過二分之一同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/17

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:郭英標

4.舊任者簡歷:高雄儒林、同心、儒苑補習班 創辦人

台南儒林補習班 創辦人

屏東儒林補習班 創辦人

5.新任者姓名:張鎮麟

6.新任者簡歷:超峰投資有限公司負責人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任生效日期:112/06/17

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:112/06/17

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事:翁崇雄

獨立董事:麥玉煒

獨立董事:蔡蒔銓

4.舊任者簡歷:

獨立董事:翁崇雄，國立台灣大學管理學院副院長

考試院公務人員考試典試委員會典試委員

經濟部SBIR計畫審查委員

獨立董事:麥玉煒，高雄榮民總醫院臺南分院政風室主任

法務部廉政署南部地區調查組廉政專員兼科長

臺灣臺南地方檢察署財經實務組檢察事務官

獨立董事:蔡蒔銓，國立臺灣師範大學管理學院財經領城召集人

台灣期貨交易所副總經理

百輝會計師事務所合夥會計師

5.新任者姓名:

獨立董事:麥玉煒

獨立董事:沈樹林

獨立董事:周鉦凱

6.新任者簡歷:

獨立董事:麥玉煒，高雄榮民總醫院臺南分院政風室主任

法務部廉政署南部地區調查組廉政專員兼科長

臺灣臺南地方檢察署財經實務組檢察事務官

獨立董事:沈樹林，台中市立長億高級中學 校長

教育部國民及學前教育署 青少年諮詢委員會顧問

教育部國民及學前教育署 外師聘僱計劃訪視委員

獨立董事:周鉦凱，大同技術學院 專任講師/專任助理教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17-112/06/16

10.新任生效日期:112/06/17~115/06/16

11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/06/17

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事:翁崇雄

獨立董事:麥玉煒

獨立董事:蔡蒔銓

4.舊任者簡歷:

獨立董事:翁崇雄，國立台灣大學管理學院副院長

考試院公務人員考試典試委員會典試委員

經濟部SBIR計畫審查委員

獨立董事:麥玉煒，高雄榮民總醫院臺南分院政風室主任

法務部廉政署南部地區調查組廉政專員兼科長

臺灣臺南地方檢察署財經實務組檢察事務官

獨立董事:蔡蒔銓，國立臺灣師範大學管理學院財經領城召集人

台灣期貨交易所副總經理

百輝會計師事務所合夥會計師

5.新任者姓名:

獨立董事:麥玉煒

獨立董事:沈樹林

獨立董事:周鉦凱

6.新任者簡歷:

獨立董事:麥玉煒，高雄榮民總醫院臺南分院政風室主任

法務部廉政署南部地區調查組廉政專員兼科長

臺灣臺南地方檢察署財經實務組檢察事務官

獨立董事:沈樹林，台中市立長億高級中學 校長

教育部國民及學前教育署 青少年諮詢委員會顧問

教育部國民及學前教育署 外師聘僱計劃訪視委員

獨立董事:周鉦凱，大同技術學院 專任講師/專任助理教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17-112/06/16

10.新任生效日期:112/06/17~115/06/16

11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/04/28

2.公司名稱:學習王科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市櫃之主辦輔導推薦證券商為

「康和綜合證券股份有限公司」，接續原主辦券商「福邦證券股份有限公司」之業務

，實際生效日以主管機關核准生效日為主。

6.因應措施:相關變更程序作業，授權董事長全權處理。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。