學習王科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:114/04/14

2.法人名稱:偉立投資有限公司

3.舊任者姓名:李旭文

4.舊任者簡歷:學習王科技(股)公司 協理

5.新任者姓名:郭英標

6.新任者簡歷:偉立投資有限公司 負責人

7.異動原因:法人董事改派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/17至115/06/16

9.新任生效日期:114/04/14

10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/04/11

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:董事 郭英標

4.舊任者簡歷:偉立投資有限公司 負責人

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任

8.異動原因:於任期中轉讓持股超過選任時持股二分之一，依法其董事職務當然解任。

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/17~115/06/16

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/7

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/03/26

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利新台幣:13,003,600元(每股配發0.8元)

4.除權（息）交易日:114/04/25

5.最後過戶日:114/04/28

6.停止過戶起始日期:114/04/29

7.停止過戶截止日期:114/05/03

8.除權（息）基準日:114/05/03

9.現金股利發放日期:114/05/28

10.其他應敘明事項:其他相關未盡事宜，授權董事長依相關法令規定全權處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/24

2.股東會召開日期:114/06/27

3.股東會召開地點:新北市板橋區文化路二段242號8樓 (會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 113年度營業報告。

(2) 審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3) 113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4) 113年度現金股利分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 113年度營業報告書及財務報告案。

(2) 113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/29

12.停止過戶截止日期:114/06/27

13.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：114/03/24

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：13,003,600

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:114/03/24

2.公司名稱:學習王科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司董事會決議通過113年度員工及董事酬勞及發放方式

(1)員工酬勞：新台幣682,199元。

(2)董事酬勞：新台幣390,000元。

(3)上述金額全數以現金方式發放。

(4)上述決議金額與113年度認列費用無差異。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/24

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/24

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):369,541

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):323,710

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):15,964

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):16,646

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):15,209

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):15,209

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.94

11.期末總資產(仟元):309,943

12.期末總負債(仟元):86,882

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):223,061

14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管

2.發生變動日期:114/03/24

3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳毓玲/財務會計部經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:詹凱雄/財務會計部經理/宏燁資訊(股)公司營運管理處處長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/03/25

8.其他應敘明事項:會計主管任命案業經114年3月24董事會決議通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:114/03/24

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:林欣穎/稽核室經理/嘉新水泥(股)公司稽核

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/03/24

8.其他應敘明事項:本公司已於114/02/03發布重大訊息公告稽核主管異動，

並於114/03/24經董事會決議通過追認案。

1.事實發生日:114/03/14

2.公司名稱:學習王科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市櫃之主辦輔導推薦

證券商為「第一金證券股份有限公司」，接續原主辦券商

「康和綜合證券股份有限公司」之業務，實際生效日以主管機關核准生效日為主。

6.因應措施:相關變更程序作業，授權董事長全權處理。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:114/02/03

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:林欣穎/稽核室經理/嘉新水泥(股)公司稽核

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/02/03

8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待審計委員會與董事會通過任命後另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:執行長

2.發生變動日期:113/12/27

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:李東諭/執行長/本公司技術長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/01/01

8.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:113/11/29

3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉馨嫈/稽核室副理/本公司內部稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:113/11/30

8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管就任前，暫由本公司稽核代理人代行職務，

新任內部稽核主管待審計委員會及董事會通過任命後另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:113/10/08

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:劉馨嫈/稽核室副理/宏芯科技(股)公司稽核副理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/10/08

8.其他應敘明事項::新任內部稽核主管待審計委員會及董事會通過任命後再另行公告。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/12

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/12

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):174,505

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):152,764

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):254

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,181

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):748

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):748

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.05

11.期末總資產(仟元):282,353

12.期末總負債(仟元):73,753

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):208,600

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會通過日期(事實發生日):113/08/12

2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

張雅芸

4.舊任簽證會計師姓名2:

方蘇立

5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

温智源

7.新任簽證會計師姓名2:

方蘇立

8.變更會計師之原因:

配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整自113年第4季起變更簽證會計師

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用。

10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/07/31

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/24

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:郭英標

4.舊任者簡歷:本公司總經理、偉立投資有限公司負責人

5.新任者姓名:張鎮麟

6.新任者簡歷:本公司董事長、超峰投資有限公司負責人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:個人及家人健康因素

9.新任生效日期:113/07/01

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管

2.發生變動日期:113/06/24

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:陳毓玲/財務會計部經理/威強電工業電腦(股)公司財會經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/06/24

8.其他應敘明事項:本公司已於113/03/26發布重大訊息公告會計主管異動，

並於113/6/24經董事會追認通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:代理發言人

2.發生變動日期:113/06/24

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:李東諭/本公司技術長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/06/24

8.其他應敘明事項:本公司已於112/08/31發布重大訊息公告副總經理及代理發言人異動，

新任代理發言人經113/06/24董事會決議通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:發言人

2.發生變動日期:113/06/24

3.舊任者姓名、級職及簡歷:郭英標/本公司總經理/偉立投資有限公司負責人

4.新任者姓名、級職及簡歷:張鎮麟/本公司董事長/超峰投資有限公司負責人

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人及家人健康因素

7.生效日期:113/07/01

8.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。