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學習王科技(興)公司公告
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/03/15
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
盈餘分配現金股利新台幣:19,763,668元(每股配發1.2元)
4.除權（息）交易日:112/04/17
5.最後過戶日:112/04/18
6.停止過戶起始日期:112/04/19
7.停止過戶截止日期:112/04/23
8.除權（息）基準日:112/04/23
9.現金股利發放日期:112/05/11
10.其他應敘明事項:其他相關未盡事宜，授權董事長依相關法令規定全權處理之。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
盈餘分配現金股利新台幣:19,763,668元(每股配發1.2元)
4.除權（息）交易日:112/04/17
5.最後過戶日:112/04/18
6.停止過戶起始日期:112/04/19
7.停止過戶截止日期:112/04/23
8.除權（息）基準日:112/04/23
9.現金股利發放日期:112/05/11
10.其他應敘明事項:其他相關未盡事宜，授權董事長依相關法令規定全權處理之。
1.董事會決議日期:112/03/14
2.股東會召開日期:112/06/17
3.股東會召開地點:新北市板橋區文化路二段242號8樓 (會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 111年度營業報告。
(2) 審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3) 111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4) 111年度現金股利分派情形報告。
(5) 修訂本公司「董事會議事規則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 111年度營業報告書及財務報表案。
(2) 111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1) 本公司全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/19
12.停止過戶截止日期:112/06/17
13.其他應敘明事項:無
2.股東會召開日期:112/06/17
3.股東會召開地點:新北市板橋區文化路二段242號8樓 (會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 111年度營業報告。
(2) 審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3) 111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4) 111年度現金股利分派情形報告。
(5) 修訂本公司「董事會議事規則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 111年度營業報告書及財務報表案。
(2) 111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1) 本公司全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/19
12.停止過戶截止日期:112/06/17
13.其他應敘明事項:無
1. 董事會決議日期：112/03/14
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：19,763,668
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：19,763,668
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/14
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):398,500
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):347,982
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):24,919
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):26,768
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):21,331
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):21,331
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.30
11.期末總資產(仟元):325,222
12.期末總負債(仟元):92,916
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):232,306
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):398,500
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):347,982
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):24,919
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):26,768
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):21,331
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):21,331
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.30
11.期末總資產(仟元):325,222
12.期末總負債(仟元):92,916
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):232,306
14.其他應敘明事項:無
1.董事會通過日期(事實發生日):111/10/18
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
葉東煇
4.舊任簽證會計師姓名2:
方蘇立
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
張雅芸
7.新任簽證會計師姓名2:
方蘇立
8.變更會計師之原因:
為配合審計準則公報第四十六號、證券主管機關相關法令規定及事務所風險控管之需要，
凡連續簽證滿七年者，應予以輪調。自民國111年第4季財務報告起變更簽證會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/09/16
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
無
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
葉東煇
4.舊任簽證會計師姓名2:
方蘇立
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
張雅芸
7.新任簽證會計師姓名2:
方蘇立
8.變更會計師之原因:
為配合審計準則公報第四十六號、證券主管機關相關法令規定及事務所風險控管之需要，
凡連續簽證滿七年者，應予以輪調。自民國111年第4季財務報告起變更簽證會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/09/16
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
無
公告本公司董事會決議結束轉投資大陸「上海智試通信息科技 有限公司」及「Study King (BVI) Co.,Ltd」
1.事實發生日:111/10/18
2.公司名稱:學習王科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:基於營運考量擬辦理解散清算
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:對本公司整體之合併損益及股東權益無重大影響
1.事實發生日:111/10/18
2.公司名稱:學習王科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:基於營運考量擬辦理解散清算
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:對本公司整體之合併損益及股東權益無重大影響
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/09
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):194,003
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):170,566
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):12,783
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):13,625
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):10,991
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):10,991
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.67
11.期末總資產(仟元):338,431
12.期末總負債(仟元):116,458
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):221,973
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):194,003
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):170,566
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):12,783
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):13,625
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):10,991
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):10,991
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.67
11.期末總資產(仟元):338,431
12.期末總負債(仟元):116,458
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):221,973
14.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/07/07
2.公司名稱:學習王科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:資通安全管理
7.更正前金額/內容/頁次:年報第65頁
8.更正後金額/內容/頁次:年報第65頁
9.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無
2.公司名稱:學習王科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:資通安全管理
7.更正前金額/內容/頁次:年報第65頁
8.更正後金額/內容/頁次:年報第65頁
9.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
(1)盈餘分配現金股利新台幣:16,469,723元(每股配發1元)
(2)資本公積配發現金新台幣:16,469,723元(每股配發1元)
4.除權（息）交易日:111/07/13
5.最後過戶日:111/07/14
6.停止過戶起始日期:111/07/15
7.停止過戶截止日期:111/07/19
8.除權（息）基準日:111/07/19
9.現金股利發放日期:111/08/03
10.其他應敘明事項:其他相關未盡事宜，授權董事長依相關法令規定全權處理之。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
(1)盈餘分配現金股利新台幣:16,469,723元(每股配發1元)
(2)資本公積配發現金新台幣:16,469,723元(每股配發1元)
4.除權（息）交易日:111/07/13
5.最後過戶日:111/07/14
6.停止過戶起始日期:111/07/15
7.停止過戶截止日期:111/07/19
8.除權（息）基準日:111/07/19
9.現金股利發放日期:111/08/03
10.其他應敘明事項:其他相關未盡事宜，授權董事長依相關法令規定全權處理之。
1.股東會日期:111/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一○年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一○年度營業報告書
及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積發放現金案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一○年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一○年度營業報告書
及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積發放現金案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無
1. 董事會擬議日期：111/03/252. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：16,469,723 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.董事會決議日期:111/03/252.股東會召開日期:111/06/243.股東會召開地點:新北市板橋區文化路二段242號8樓 (會議廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1).一一Ο年度營業報告。(2).審計委員會審查一一Ο年度決算表冊報告。(3).一一Ο年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4).修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。6.召集事由二、承認事項:(1).一一Ο年度營業報告書及財務報表案。(2).一一Ο年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1).資本公積發放現金案。(2).修訂本公司「公司章程」部分條文案。(3).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2612.停止過戶截止日期:111/06/2413.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/252.審計委員會通過財務報告日期:111/03/253.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):404,1665.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):363,2816.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):20,7807.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):22,2898.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):19,2539.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):19,25310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.1711.期末總資產(仟元):338,23512.期末總負債(仟元):94,34913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):243,88614.其他應敘明事項:無
董事會決議股利分派(更正資本公積發放之現金及配發之現金(股利)總金額) 1. 董事會擬議日期：111/03/252. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：1.00000000 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：32,939,446 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.董事會決議日期:111/03/252.股東會召開日期:111/06/243.股東會召開地點:新北市板橋區文化路二段242號8樓 (會議廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1).一一Ο年度營業報告。(2).審計委員會審查一一Ο年度決算表冊報告。(3).一一Ο年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4).修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。6.召集事由二、承認事項:(1).一一Ο年度營業報告書及財務報表案。(2).一一Ο年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1).資本公積發放現金案。(2).修訂本公司「公司章程」部分條文案。(3).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2612.停止過戶截止日期:111/06/2413.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/102.審計委員會通過財務報告日期:110/08/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):180,2405.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):162,0636.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):7,9277.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):8,5848.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):8,0199.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):8,01910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.5911.期末總資產(仟元):319,43212.期末總負債(仟元):78,04613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):241,38614.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額: (1)股票股利：27,370,000元 (2)現金股利：10,948,000元4.除權（息）交易日:110/08/105.最後過戶日:110/08/116.停止過戶起始日期:110/08/127.停止過戶截止日期:110/08/168.除權（息）基準日:110/08/169.現金股利發放日期：:110/09/1510.其他應敘明事項：:本公司盈餘轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會證券期貨局110年07月23日申報生效在案。
1.股東會日期:110/07/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一○九年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一○九年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過一○九年度盈餘轉增資發行新股案。(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案(3)通過辦理股票初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。7.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期及地點 (依金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關 措施」辦理)1.董事會決議日期:110/06/212.股東會召開日期:110/07/123.股東會召開時間:10時00分(24小時制)4.股東會召開地點:新北市板橋區文化路二段285號7樓5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):03/156.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/043.其他應敘明事項:無
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