

學習王科技(興)公司公告
1.股東會決議日:112/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:郭英標
董事:超峰投資有限公司代表人張鎮麟
董事:超峰投資有限公司代表人張惟傑
獨立董事:麥玉煒
獨立董事:沈樹林
獨立董事:周鉦凱
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/17-115/06/17
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
經已發行股份總數三分之二以上股東出席,出席股東表決權數過二分之一同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之
營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:郭英標
董事:超峰投資有限公司代表人張鎮麟
董事:超峰投資有限公司代表人張惟傑
獨立董事:麥玉煒
獨立董事:沈樹林
獨立董事:周鉦凱
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/17-115/06/17
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
經已發行股份總數三分之二以上股東出席,出席股東表決權數過二分之一同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之
營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/17
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名:郭英標
4.舊任者簡歷:高雄儒林、同心、儒苑補習班 創辦人
台南儒林補習班 創辦人
屏東儒林補習班 創辦人
5.新任者姓名:張鎮麟
6.新任者簡歷:超峰投資有限公司負責人
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任生效日期:112/06/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名:郭英標
4.舊任者簡歷:高雄儒林、同心、儒苑補習班 創辦人
台南儒林補習班 創辦人
屏東儒林補習班 創辦人
5.新任者姓名:張鎮麟
6.新任者簡歷:超峰投資有限公司負責人
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任生效日期:112/06/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.發生變動日期:112/06/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:翁崇雄
獨立董事:麥玉煒
獨立董事:蔡蒔銓
4.舊任者簡歷:
獨立董事:翁崇雄,國立台灣大學管理學院副院長
考試院公務人員考試典試委員會典試委員
經濟部SBIR計畫審查委員
獨立董事:麥玉煒,高雄榮民總醫院臺南分院政風室主任
法務部廉政署南部地區調查組廉政專員兼科長
臺灣臺南地方檢察署財經實務組檢察事務官
獨立董事:蔡蒔銓,國立臺灣師範大學管理學院財經領城召集人
台灣期貨交易所副總經理
百輝會計師事務所合夥會計師
5.新任者姓名:
獨立董事:麥玉煒
獨立董事:沈樹林
獨立董事:周鉦凱
6.新任者簡歷:
獨立董事:麥玉煒,高雄榮民總醫院臺南分院政風室主任
法務部廉政署南部地區調查組廉政專員兼科長
臺灣臺南地方檢察署財經實務組檢察事務官
獨立董事:沈樹林,台中市立長億高級中學 校長
教育部國民及學前教育署 青少年諮詢委員會顧問
教育部國民及學前教育署 外師聘僱計劃訪視委員
獨立董事:周鉦凱,大同技術學院 專任講師/專任助理教授
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/17-112/06/16
10.新任生效日期:112/06/17~115/06/16
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:翁崇雄
獨立董事:麥玉煒
獨立董事:蔡蒔銓
4.舊任者簡歷:
獨立董事:翁崇雄,國立台灣大學管理學院副院長
考試院公務人員考試典試委員會典試委員
經濟部SBIR計畫審查委員
獨立董事:麥玉煒,高雄榮民總醫院臺南分院政風室主任
法務部廉政署南部地區調查組廉政專員兼科長
臺灣臺南地方檢察署財經實務組檢察事務官
獨立董事:蔡蒔銓,國立臺灣師範大學管理學院財經領城召集人
台灣期貨交易所副總經理
百輝會計師事務所合夥會計師
5.新任者姓名:
獨立董事:麥玉煒
獨立董事:沈樹林
獨立董事:周鉦凱
6.新任者簡歷:
獨立董事:麥玉煒,高雄榮民總醫院臺南分院政風室主任
法務部廉政署南部地區調查組廉政專員兼科長
臺灣臺南地方檢察署財經實務組檢察事務官
獨立董事:沈樹林,台中市立長億高級中學 校長
教育部國民及學前教育署 青少年諮詢委員會顧問
教育部國民及學前教育署 外師聘僱計劃訪視委員
獨立董事:周鉦凱,大同技術學院 專任講師/專任助理教授
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/17-112/06/16
10.新任生效日期:112/06/17~115/06/16
11.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:112/06/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:翁崇雄
獨立董事:麥玉煒
獨立董事:蔡蒔銓
4.舊任者簡歷:
獨立董事:翁崇雄,國立台灣大學管理學院副院長
考試院公務人員考試典試委員會典試委員
經濟部SBIR計畫審查委員
獨立董事:麥玉煒,高雄榮民總醫院臺南分院政風室主任
法務部廉政署南部地區調查組廉政專員兼科長
臺灣臺南地方檢察署財經實務組檢察事務官
獨立董事:蔡蒔銓,國立臺灣師範大學管理學院財經領城召集人
台灣期貨交易所副總經理
百輝會計師事務所合夥會計師
5.新任者姓名:
獨立董事:麥玉煒
獨立董事:沈樹林
獨立董事:周鉦凱
6.新任者簡歷:
獨立董事:麥玉煒,高雄榮民總醫院臺南分院政風室主任
法務部廉政署南部地區調查組廉政專員兼科長
臺灣臺南地方檢察署財經實務組檢察事務官
獨立董事:沈樹林,台中市立長億高級中學 校長
教育部國民及學前教育署 青少年諮詢委員會顧問
教育部國民及學前教育署 外師聘僱計劃訪視委員
獨立董事:周鉦凱,大同技術學院 專任講師/專任助理教授
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/17-112/06/16
10.新任生效日期:112/06/17~115/06/16
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:翁崇雄
獨立董事:麥玉煒
獨立董事:蔡蒔銓
4.舊任者簡歷:
獨立董事:翁崇雄,國立台灣大學管理學院副院長
考試院公務人員考試典試委員會典試委員
經濟部SBIR計畫審查委員
獨立董事:麥玉煒,高雄榮民總醫院臺南分院政風室主任
法務部廉政署南部地區調查組廉政專員兼科長
臺灣臺南地方檢察署財經實務組檢察事務官
獨立董事:蔡蒔銓,國立臺灣師範大學管理學院財經領城召集人
台灣期貨交易所副總經理
百輝會計師事務所合夥會計師
5.新任者姓名:
獨立董事:麥玉煒
獨立董事:沈樹林
獨立董事:周鉦凱
6.新任者簡歷:
獨立董事:麥玉煒,高雄榮民總醫院臺南分院政風室主任
法務部廉政署南部地區調查組廉政專員兼科長
臺灣臺南地方檢察署財經實務組檢察事務官
獨立董事:沈樹林,台中市立長億高級中學 校長
教育部國民及學前教育署 青少年諮詢委員會顧問
教育部國民及學前教育署 外師聘僱計劃訪視委員
獨立董事:周鉦凱,大同技術學院 專任講師/專任助理教授
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/17-112/06/16
10.新任生效日期:112/06/17~115/06/16
11.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/04/28
2.公司名稱:學習王科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司因營運規劃考量,擬變更申請股票上市櫃之主辦輔導推薦證券商為
「康和綜合證券股份有限公司」,接續原主辦券商「福邦證券股份有限公司」之業務
,實際生效日以主管機關核准生效日為主。
6.因應措施:相關變更程序作業,授權董事長全權處理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
2.公司名稱:學習王科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司因營運規劃考量,擬變更申請股票上市櫃之主辦輔導推薦證券商為
「康和綜合證券股份有限公司」,接續原主辦券商「福邦證券股份有限公司」之業務
,實際生效日以主管機關核准生效日為主。
6.因應措施:相關變更程序作業,授權董事長全權處理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/03/15
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:
盈餘分配現金股利新台幣:19,763,668元(每股配發1.2元)
4.除權(息)交易日:112/04/17
5.最後過戶日:112/04/18
6.停止過戶起始日期:112/04/19
7.停止過戶截止日期:112/04/23
8.除權(息)基準日:112/04/23
9.現金股利發放日期:112/05/11
10.其他應敘明事項:其他相關未盡事宜,授權董事長依相關法令規定全權處理之。
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:
盈餘分配現金股利新台幣:19,763,668元(每股配發1.2元)
4.除權(息)交易日:112/04/17
5.最後過戶日:112/04/18
6.停止過戶起始日期:112/04/19
7.停止過戶截止日期:112/04/23
8.除權(息)基準日:112/04/23
9.現金股利發放日期:112/05/11
10.其他應敘明事項:其他相關未盡事宜,授權董事長依相關法令規定全權處理之。
1.董事會決議日期:112/03/14
2.股東會召開日期:112/06/17
3.股東會召開地點:新北市板橋區文化路二段242號8樓 (會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 111年度營業報告。
(2) 審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3) 111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4) 111年度現金股利分派情形報告。
(5) 修訂本公司「董事會議事規則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 111年度營業報告書及財務報表案。
(2) 111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1) 本公司全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/19
12.停止過戶截止日期:112/06/17
13.其他應敘明事項:無
2.股東會召開日期:112/06/17
3.股東會召開地點:新北市板橋區文化路二段242號8樓 (會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 111年度營業報告。
(2) 審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3) 111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4) 111年度現金股利分派情形報告。
(5) 修訂本公司「董事會議事規則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 111年度營業報告書及財務報表案。
(2) 111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1) 本公司全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/19
12.停止過戶截止日期:112/06/17
13.其他應敘明事項:無
1. 董事會決議日期:112/03/14
2. 股利所屬年(季)度:111年 年度
3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.20000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0
(3)資本公積發放之現金(元/股):0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):19,763,668
(5)盈餘轉增資配股(元/股):0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0
(7)資本公積轉增資配股(元/股):0
(8)股東配股總股數(股):0
5. 其他應敘明事項:
無
6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度:111年 年度
3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.20000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0
(3)資本公積發放之現金(元/股):0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):19,763,668
(5)盈餘轉增資配股(元/股):0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0
(7)資本公積轉增資配股(元/股):0
(8)股東配股總股數(股):0
5. 其他應敘明事項:
無
6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/14
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):398,500
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):347,982
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):24,919
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):26,768
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):21,331
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):21,331
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.30
11.期末總資產(仟元):325,222
12.期末總負債(仟元):92,916
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):232,306
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):398,500
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):347,982
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):24,919
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):26,768
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):21,331
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):21,331
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.30
11.期末總資產(仟元):325,222
12.期末總負債(仟元):92,916
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):232,306
14.其他應敘明事項:無
1.董事會通過日期(事實發生日):111/10/18
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
葉東煇
4.舊任簽證會計師姓名2:
方蘇立
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
張雅芸
7.新任簽證會計師姓名2:
方蘇立
8.變更會計師之原因:
為配合審計準則公報第四十六號、證券主管機關相關法令規定及事務所風險控管之需要,
凡連續簽證滿七年者,應予以輪調。自民國111年第4季財務報告起變更簽證會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/09/16
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
無
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
葉東煇
4.舊任簽證會計師姓名2:
方蘇立
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
張雅芸
7.新任簽證會計師姓名2:
方蘇立
8.變更會計師之原因:
為配合審計準則公報第四十六號、證券主管機關相關法令規定及事務所風險控管之需要,
凡連續簽證滿七年者,應予以輪調。自民國111年第4季財務報告起變更簽證會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/09/16
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
無
公告本公司董事會決議結束轉投資大陸「上海智試通信息科技 有限公司」及「Study King (BVI) Co.,Ltd」
1.事實發生日:111/10/18
2.公司名稱:學習王科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:基於營運考量擬辦理解散清算
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:對本公司整體之合併損益及股東權益無重大影響
1.事實發生日:111/10/18
2.公司名稱:學習王科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:基於營運考量擬辦理解散清算
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:對本公司整體之合併損益及股東權益無重大影響
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/09
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):194,003
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):170,566
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):12,783
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):13,625
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):10,991
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):10,991
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.67
11.期末總資產(仟元):338,431
12.期末總負債(仟元):116,458
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):221,973
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):194,003
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):170,566
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):12,783
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):13,625
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):10,991
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):10,991
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.67
11.期末總資產(仟元):338,431
12.期末總負債(仟元):116,458
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):221,973
14.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/07/07
2.公司名稱:學習王科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:資通安全管理
7.更正前金額/內容/頁次:年報第65頁
8.更正後金額/內容/頁次:年報第65頁
9.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無
2.公司名稱:學習王科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:資通安全管理
7.更正前金額/內容/頁次:年報第65頁
8.更正後金額/內容/頁次:年報第65頁
9.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/28
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:
(1)盈餘分配現金股利新台幣:16,469,723元(每股配發1元)
(2)資本公積配發現金新台幣:16,469,723元(每股配發1元)
4.除權(息)交易日:111/07/13
5.最後過戶日:111/07/14
6.停止過戶起始日期:111/07/15
7.停止過戶截止日期:111/07/19
8.除權(息)基準日:111/07/19
9.現金股利發放日期:111/08/03
10.其他應敘明事項:其他相關未盡事宜,授權董事長依相關法令規定全權處理之。
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:
(1)盈餘分配現金股利新台幣:16,469,723元(每股配發1元)
(2)資本公積配發現金新台幣:16,469,723元(每股配發1元)
4.除權(息)交易日:111/07/13
5.最後過戶日:111/07/14
6.停止過戶起始日期:111/07/15
7.停止過戶截止日期:111/07/19
8.除權(息)基準日:111/07/19
9.現金股利發放日期:111/08/03
10.其他應敘明事項:其他相關未盡事宜,授權董事長依相關法令規定全權處理之。
1.股東會日期:111/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一○年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一○年度營業報告書
及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積發放現金案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一○年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一○年度營業報告書
及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積發放現金案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無
1. 董事會擬議日期:111/03/252. 股利所屬年(季)度:110年 年度3. 股利所屬期間:110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):16,469,723 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
1.董事會決議日期:111/03/252.股東會召開日期:111/06/243.股東會召開地點:新北市板橋區文化路二段242號8樓 (會議廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1).一一Ο年度營業報告。(2).審計委員會審查一一Ο年度決算表冊報告。(3).一一Ο年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4).修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。6.召集事由二、承認事項:(1).一一Ο年度營業報告書及財務報表案。(2).一一Ο年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1).資本公積發放現金案。(2).修訂本公司「公司章程」部分條文案。(3).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2612.停止過戶截止日期:111/06/2413.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/252.審計委員會通過財務報告日期:111/03/253.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):404,1665.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):363,2816.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):20,7807.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):22,2898.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):19,2539.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):19,25310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.1711.期末總資產(仟元):338,23512.期末總負債(仟元):94,34913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):243,88614.其他應敘明事項:無
董事會決議股利分派(更正資本公積發放之現金及配發之現金(股利)總金額) 1. 董事會擬議日期:111/03/252. 股利所屬年(季)度:110年 年度3. 股利所屬期間:110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):1.00000000 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):32,939,446 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
1.董事會決議日期:111/03/252.股東會召開日期:111/06/243.股東會召開地點:新北市板橋區文化路二段242號8樓 (會議廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1).一一Ο年度營業報告。(2).審計委員會審查一一Ο年度決算表冊報告。(3).一一Ο年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4).修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。6.召集事由二、承認事項:(1).一一Ο年度營業報告書及財務報表案。(2).一一Ο年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1).資本公積發放現金案。(2).修訂本公司「公司章程」部分條文案。(3).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2612.停止過戶截止日期:111/06/2413.其他應敘明事項:無
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