學習王科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:110/03/152.增資資金來源:109年度盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,737,000股4.每股面額:新臺幣10元。5.發行總金額:新臺幣27,370,000元。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發200股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次原股東配發不足一股之畸零股份，股東得自股票停止過戶之日起5日內，向本公司股務代理機構辦理併湊事宜，逾期未拼湊或拼湊後不足一股之畸零股份，按面額折付現金計算至元為止，元以下捨去，其畸零股份授權董事長洽特定人按面額認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。12.本次增資資金用途:資本規劃。13.其他應敘明事項:(1)本案嗣後如因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致股東配股率因此而需調整時，擬請股東常會授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。(2)本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，擬請股東會授權董事會另訂發行新股基準日、發放日及其他相關事宜，本次發行新股之權利義務與原有股份相同。(3)本案如經主管機關核定修正或因應客觀環境之營運需要須予變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/152.審計委員會通過財務報告日期:110/03/153.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):450,9665.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):412,4816.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):47,1417.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):48,7268.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):42,7449.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):42,74410.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.1211.期末總資產(仟元):312,95512.期末總負債(仟元):79,56313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):233,39214.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/03/152.增資資金來源:員工酬勞轉增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):不適用。4.每股面額:10元。5.發行總金額:不適用。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:109年度員工酬勞2,400,000元轉增資發行新股，股票股數係以董事會決議日前一日成交量為權數之加權平均價格50.29元計算，發行新股47,723股，每股面額新台幣10元，不足一股之員工酬勞10元以現金發放。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之員工酬勞以現金發放。11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。12.本次增資資金用途:員工酬勞。13.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：110/03/152. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：10,948,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：2.00000000　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：2,737,0005. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:110/03/152.股東會召開日期:110/06/043.股東會召開地點:新北市板橋區文化路二段242號8樓 (會議廳)4.召集事由:(一)報告事項：1.一Ο九年度營業報告。2.審計委員會審查一Ο九年度決算表冊報告。3.一Ο九年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.訂定本公司「誠信經營守則」報告。5.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。6.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。7.訂定本公司「道德行為準則」報告。(二)承認事項：1.一Ο九年度營業報告書及財務報表案。2.一Ο九年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.一Ο九年度盈餘轉增資發行新股案。2.修訂本公司「股東會議事規則」案。3.辦理股票初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。(四)臨時動議：無5.停止過戶起始日期:110/04/066.停止過戶截止日期:110/06/047.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/12/142.公司名稱:學習王科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因應公司整體營運規劃，業經董事會決議通過本公司營業地址遷移至 新北市板橋區文化路二段285號7樓。6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/08/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額: (1)股票股利：17,850,000元 (2)現金股利：3,570,000元4.除權（息）交易日:109/08/255.最後過戶日:109/08/266.停止過戶起始日期:109/08/277.停止過戶截止日期:109/08/318.除權（息）基準日:109/08/319.現金股利發放日期：:109/09/2810.其他應敘明事項：:本公司盈餘轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會證券期貨局109年07月31日申報生效在案。

1.事實發生日:109/07/222.發生緣由:修正108年度年報第7、11頁及公開說明書第10、12頁部份內容。3.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/07/212.發生緣由:本公司受邀參加福邦證券舉辦之興櫃前法人說明會。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期：109/07/21(二)(2)召開法人說明會之時間：14時30分(3)召開法人說明會之地點：工業技術研究院學習中心701會議室 (台北市中正區館前路65號7樓)(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加福邦證券舉辦之興櫃前法人說明會， 會中說明本公司營運概況與展望。(5)法人說明會簡報內容：簡報檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。(6)公司網站是否提供法人說明會內容：無。(7)其他應敘明事項：無。

1.事實發生日:109/06/172.發生緣由:本公司設置第一屆審計委員會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: (1)發生變動日期：109/06/17 (2)功能性委員會名稱：審計委員會。 (3)舊任者姓名及簡歷:不適用。 (4)新任者姓名及簡歷: 審計委員: 翁崇雄 臺灣大學管理學院資訊管理學系暨研究所 兼任教授 審計委員: 麥玉煒 煒城法律事務所主持律師/會計師 審計委員: 蔡蒔銓 國立臺灣師範大學管理學院優聘教授 國立臺灣師範大學管理學院財經領域召集人 台灣期貨交易所獨立董事 期貨與選擇權學刊總編輯 台灣財務工程學會理事 (5)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。 (6)異動原因: 109年股東常會全面改選董事，由新任獨立董事成立並設置審計委員會。 (7)原任期：不適用。 (8)新任生效日期：109/06/17。

1.事實發生日:109/06/172.發生緣由:本公司董事會決議通過設立薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司於109年06月17日成立薪資報酬委員會，說明如下： (1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員: 獨立董事：翁崇雄 　獨立董事：麥玉煒 　獨立董事：蔡蒔銓 (2)本屆薪資報酬委員會委員任期與本屆董事會之董事任期相同， 任期自民國109年06月17日起至民國112年06月16日止。

1.發生變動日期:109/06/172.舊任者姓名及簡歷: 董事:郭英標 董事:張家銓（偉立投資顧問有限公司代表人） 董事:李東諭 董事:張鎮麟（超峰投資有限公司代表人） 監察人:楊淑玲 監察人:胡文政3.新任者姓名及簡歷: 董事:郭英標 董事:曾銘鐘（偉立投資顧問有限公司代表人） 董事:張鎮麟（超峰投資有限公司代表人） 董事:張惟傑（超峰投資有限公司代表人） 獨立董事:翁崇雄 獨立董事:麥玉煒 獨立董事:蔡蒔銓4.異動原因:任期屆滿，依法改選5.新任董事選任時持股數: 董事:郭英標　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 777,214股 董事:曾銘鐘（偉立投資顧問有限公司代表人） 2,200,000股 董事:張鎮麟（超峰投資有限公司代表人） 2,018,796股 董事:張惟傑（超峰投資有限公司代表人） 2,018,796股 獨立董事:翁崇雄 0股 獨立董事:麥玉煒 0股 獨立董事:蔡蒔銓 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/11/15~109/11/147.新任生效日期:109/06/178.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:109/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:郭英標(2)偉立投資顧問有限公司董事代表人:曾銘鐘(3)超峰投資有限公司董事代表人:張鎮麟(4)超峰投資有限公司董事代表人:張惟傑(5)獨立董事:翁崇雄(6)獨立董事:麥玉煒(7)獨立董事:蔡蒔銓3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事之行為。4.許可從事競業行為之期間:109/06/17~112/06/165.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:不適用

1.董事會決議日:109/06/172.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:郭英標-學習王科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:郭英標-學習王科技股份有限公司董事長5.異動原因:董事任期屆滿全面改選，重新選舉董事長6.新任生效日期:109/06/177.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/04/092.發生緣由:公告本公司股票全面無實體發行相關事宜。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本次無實體發行之股票，計普通股11,900,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣119,000,000元。(2)本次股票全面登錄無實體之比例為1:1，登錄無實體後其權利義務與本公司原已發行　之股份相同。(3)本公司自本次全面登錄無實體後，一律採無實體發行有價證券，屆時將不再發行實體有價證券，股東亦不得請求交付實體有價證券。(4)股票全面無實體發行基準日及相關作業日期：原發行股份最後過戶日：109年04月18日，因最後過戶日（民國109年04月18日）適逢例假日故凡持有本公司股份而尚未辦理過戶之股東，請務必於109年04月17日(星期五)下下午4時30分以前親臨本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司股務代理部」(10041台北市忠孝西路一段6號6樓 電話：(02)2371-1658)辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國109年04月18日(最後過戶日)郵戳日期為憑。原發行股份停止過戶期間：109年04月19日~109年04月28日全面無實體基準日：109年04月23日全面登錄無實體開始日：109年04月29日(5)若因法令規定、主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述條件時，擬授權董事長全權處理相關事項。