安基生技新藥公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.臨時股東會日期:113/09/30

2.重要決議事項:

1、通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

2、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

3、通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。

4、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

5、通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

6、通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部份條文案。

7、通過辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案。

8、通過選任本公司全面改選董事案。

9、通過解除新任董事及其代表人競業禁止案。

3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/09/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：黃文英

董事：台杉水牛二號生技創投有限合夥代表人沈志隆

董事：富邦金控創業投資(股)公司代表人黃榮毅

董事：友華生技醫藥(股)公司代表人蔡孟霖

董事：統一國際開發(股)公司代表人莊智軒

4.舊任者簡歷:

董事：黃文英/安基生技新藥(股)公司董事長

董事：台杉水牛二號生技創投有限合夥代表人沈志隆/

台杉投資生技基金合夥人

董事：富邦金控創業投資(股)公司代表人黃榮毅/

富邦金控創業投資(股)公司投資部專案副總

董事：友華生技醫藥(股)公司代表人蔡孟霖/

友華生技醫藥(股)公司總經理

董事：統一國際開發(股)公司代表人莊智軒/

統一國際開發(股)公司投資管理部經理

5.新任者職稱及姓名:

董事：黃文英

董事：台杉水牛二號生技創投有限合夥代表人沈志隆

董事：富邦金控創業投資(股)公司代表人黃榮毅

董事：友華生技醫藥(股)公司代表人蔡孟霖

董事：統一國際開發(股)公司代表人莊智軒

獨立董事:蘇裕惠

獨立董事:張振武

獨立董事:康照洲

獨立董事:劉景平

6.新任者簡歷:

董事：黃文英/安基生技新藥(股)公司董事長

董事：台杉水牛二號生技創投有限合夥代表人沈志隆/

台杉投資生技基金合夥人

董事：富邦金控創業投資(股)公司代表人黃榮毅/

富邦金控創業投資(股)公司投資部專案副總

董事：友華生技醫藥(股)公司代表人蔡孟霖/

友華生技醫藥(股)公司董事暨總經理

董事：統一國際開發(股)公司代表人莊智軒/

統一國際開發(股)公司投資管理部經理

獨立董事:蘇裕惠/東吳大學會計學系專任教授

獨立董事:張振武/輝凌醫藥亞太、中東、非洲區資深副總裁

獨立董事:康照洲/國立陽明交通大學食品安全及健康風險評估研究所

特聘教授

獨立董事:劉景平/臺北醫學大學藥學系教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：黃文英，672,000股

董事：台杉水牛二號生技創投有限合夥代表人沈志隆，15,537,667股

董事：富邦金控創業投資(股)公司代表人黃榮毅，9,274,000股

董事：友華生技醫藥(股)公司代表人蔡孟霖，3,069,500股

董事：統一國際開發(股)公司代表人莊智軒，5,404,000股

獨立董事:蘇裕惠，0股

獨立董事:張振武，0股

獨立董事:康照洲，0股

獨立董事:劉景平，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/04/30~116/04/29

11.新任生效日期:113/09/30

12.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/09/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：台杉水牛二號生技創投有限合夥代表人沈志隆

董事：富邦金控創業投資(股)公司代表人黃榮毅

董事：友華生技醫藥(股)公司代表人蔡孟霖

董事：統一國際開發(股)公司代表人莊智軒

獨立董事:蘇裕惠

獨立董事:張振武

獨立董事:康照洲

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經出席股東表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/09/30

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

獨立董事:蘇裕惠

獨立董事:張振武

獨立董事:康照洲

獨立董事:劉景平

6.新任者簡歷:

獨立董事:蘇裕惠/東吳大學會計學系專任教授

獨立董事:張振武/輝凌醫藥亞太、中東、非洲區資深副總裁

獨立董事:康照洲/國立陽明交通大學食品安全及健康風險評估研究所特聘教授

獨立董事:劉景平/臺北醫學大學藥學系教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選董事，由全體獨立董事

組成審計委員會。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:113/09/30

11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/12

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):79,729

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):9,405

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(197,827)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(196,052)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(196,052)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(196,052)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.13)

11.期末總資產(仟元):1,126,309

12.期末總負債(仟元):316,888

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):809,421

14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/08/12

2.股東臨時會召開日期:113/09/30

3.股東臨時會召開地點:台北市南港區經貿二路1號5樓502室(南港展覽館1館)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(3) 修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文。

(4) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。

(5) 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(6) 修訂本公司「董事及監察人選任程序」部份條文。

(7) 辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資暨原股東

全數放棄優先認購權案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/09/01

12.停止過戶截止日期:113/09/30

13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/08/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:達曜有限公司

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:本公司將於9/30股東臨會依證券交易法第14條之4規定設置審計委員會以取代

監察人職務，本公司法人監察人達曜有限公司為配合該項作業擬先辭任監察人一職。

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/04/30~116/04/29

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:1/2

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司於113年08月12日接獲辭通知，其任職至113年08月12日。

(2)本公司將於113月9月30日股東臨時會選任獨立董事並設置第一屆審計委員會。

1.事實發生日:113/06/20

2.發生緣由:本公司召開興櫃前法人說明會

(1)召開法人說明會之日期：113年6月20日(星期四)

(2)召開法人說明會之時間：14時30分

(3)召開法人說明會之地點：台北市信義區松壽路2號3樓(台北君悅酒店 凱悅廳二區)

(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司召開興櫃前法人說明會，

說明本公司競爭利基及未來發展計畫。

(5)召開法人說明會簡報內容：

簡報內容檔案將於當日會後公告於公開資訊觀測站。

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:不適用。

本公司開發用以治療化療所引起的週邊神經病變之新成份新藥AJ302，獲美國食品藥物管理局(FDA)核准進行一期臨床試驗

1.事實發生日:113/06/17

2.發生緣由:本公司開發用以治療化療所引起的週邊神經病變之新成份新藥AJ302，

於6/5接獲美國食品藥物管理局(FDA)通知核准進行一期臨床試驗。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)市場現況:最常使用於癌症治療的方式仍為化學治療(如紫杉醇或鉑金類)，

然而使用化學治療的病患大約68%會產生神經性疼痛，其中又有30%的病患

演變為慢性神經性疼痛，目前並無核准上市的治療藥物，未被滿足的醫療需求高。

根據RESEARCH AND MARKETS報告，預計市場規模將從2024年的16.5億美元成長到

2028年的22.5億美元，複合年成長率為8%。

(2)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額，

以保障投資人權益，暫不揭露。

(3)將再進行之下一研發階段：實際時程將視本試驗及法規單位後續審查進度而定。

(4)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功， 此等可能使投資面臨風險，

投資人應審慎判斷謹慎投資。