宣茂科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:100/02/172.公司名稱:宣茂科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因應本公司未來營運需求擬將營業處所遷移至桃園縣大溪鎮仁善里松樹21之36.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:99/12/242.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:黃文駿，簡歷：華威國際科技顧問(股)公司副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任生效日期:99/12/247.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:99/12/242.舊任者姓名及簡歷:許德寬，簡歷：宣茂科技(股)公司董事長兼任總經理3.新任者姓名及簡歷:林葆忠，簡歷：宣茂科技(股)公司副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:99/12/247.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:99/08/032.舊任者姓名及簡歷:林葆忠3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:董事辭任6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/18~101/06/178.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:1/510.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/07/132.公司名稱:宣茂科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公司於九十九年七月九日親送證券期貨局，副本抄送證交所、券商同業公會、證基會及櫃買中心減少資本案申請書，茲因文件內容遺漏，故申請抽回減資案件申請。6.因應措施:待資料備齊後，再重新送件。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:99/06/102.公司名稱:宣茂科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、本公司為彌補虧損，改善財務結構，以利公司永續經營，業經99年6月8日股東常會決議通過辦理減少資本計新台幣369,404,310元，消除股份36,940,431股，減資比率為60.55808%。二、本公司原實收資本為新台幣 610,000,000元，發行股份為 61,000,000股，每股面額為新台幣10元整。減資後實收資本額為新台幣240,595,690 元，發行股份總數為24,059,569股，每股面額為新台幣10元整三、授權董事會於呈奉主管機關核准後，按減資基準日股東名簿記載之股東持股比例銷除股份，每仟股消除 605.5808股。減資後未滿一股之畸零股由董事長洽特定人按面額認購。減資後換發新股票之期限及相關規定，授權董事會依公司法及相關規定辦理。四、有關減資相關事宜如經主管機關修正或因應法令變動需予變更時，授權董事會依規定辦理。五、依公司法第281條準用第73條規定，公告減資事宜。凡本公司債權人對於前項減資之決議有異議者，請自公告日起三十一日內(99年6月11日至99年7月11日)以書面向本公司提出異議，逾期未表示者視為無異議，特此公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:99/06/082.重要決議事項:(1)承認通過九十八年度決算表冊及營運報告書案。(2)承認通過九十八年度虧損撥補案。(3)決議通過修訂本公司「公司章程」案。(4)決議通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(5)決議通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(6)決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(7)決議通過本公司辦理減資案。(8)決議通過本公司擬辦理私募發行普通股案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:99/06/032.公司名稱:宣茂科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更新本公司於5月21日上傳之98年度股東會年報第8頁資料。6.因應措施:年報資料修正版重新上傳。7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:99/05/103.舊任者姓名、級職及簡歷:姓名:林昀琪級職:經理簡歷:宣茂科技會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃請辭7.生效日期:99/05/108.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/04/202.減資緣由:改善財務結構彌補虧損3.減資金額:新台幣369,404,310元4.消除股份:36,940,431股5.減資比率:60.55808%6.減資後實收資本額:新台幣240,595,690元7.預定股東會日期:99/06/088.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/04/282.私募資金來源:依證交法第四十三條之六規定之對象募集之3.私募股數:不超過三仟萬股4.每股面額:新台幣10元整5.私募總金額:依最終私慕價格計算之6.私募價格:實際私募價格，擬提請股東會通過後授權董事會，視日後洽特定人情形及市場狀況決定之7.員工認購股數:不適用8.原股東認購股數:不適用9.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行普通股相同；惟本次私募普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，其餘受限不得轉讓；並於交付日起滿三年後，始得依規定申請補辦公開發行。10.本次私募資金用途:充實營運資金11.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用12.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用13.其他應敘明事項:本次私募新股之各項事宜，若因法令修訂或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境影響須變更或修正時，擬請股東會授權董事會依規定及當時市場狀況全權處理之。

1.董事會決議日期:99/04/282.股東會召開日期:99/06/083.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉錦中村活動中心(桃園縣蘆竹鄉錦溪路99號3樓)4.召集事由:(一)報告事項：1.九十八年度營運報告書。2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。3.私募有價證券執行報告。(二)承認事項：1.承認九十八年度決算表冊及營運報告書。2.承認九十八年度虧損撥補表。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」案，提請討論。2.修訂「背書保證作業程序」案，提請討論。3.修訂「資金貸予他人作業程序」案，提請討論。4.修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。5.本公司擬進行減資案，提請討論。6.私募發行普通股案，提請討論。5.停止過戶起始日期:99/04/106.停止過戶截止日期:99/06/087.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/04/202.股東會召開日期:99/06/083.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉錦中村活動中心(桃園縣蘆竹鄉錦溪路99號3樓)4.召集事由:(一)報告事項：1.九十八年度營運報告書。2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。3.私募有價證券執行報告。(二)承認事項：1.承認九十八年度決算表冊及營運報告書。2.承認九十八年度虧損撥補表。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」案，提請討論。2.修訂「背書保證作業程序」案，提請討論。3.修訂「資金貸予他人作業程序」案，提請討論。4.本公司擬進行減資案，提請討論。5.停止過戶起始日期:99/04/106.停止過戶截止日期:99/06/087.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議於98年06月18日股東常會通過私募現金增資發行普通股案屆期不予辦理1.事實發生日:99/04/202.公司名稱:宣茂科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1).本公司於民國98年06月18日股東常會,決議通過以私募方式辦理國內現金增資發行新股,預計私募普通股不超過三千萬股,於股東常會決議日起一年內一次或分次辦理.(2).因該私募期限將屆(至民國99年06月17日),擬不再續辦.6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/07/152.公司名稱:宣茂科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:人員誤植6.因應措施:更正並重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:98/06/182.重要決議事項:(1)承認通過九十七年度決算表冊案。(2)承認通過九十七年度虧損撥補表案。(3)決議通過修訂本公司「公司章程」案。(4)決議通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(5)決議通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(6)決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(7)決議通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(8)決議通過本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。(9)改選本公司董事、監察人案。(10)討論解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:98/06/182.舊任者姓名及簡歷:董事:宣茂科技(股)公司董事長:許德寬董事:宣茂科技(股)公司董事:楊允斌董事:奇美電子(股)公司 代表人:李汪洋董事:華威世紀創業投資(股)公司 代表人:梁基岩董事:華威世紀創業投資(股)公司 代表人:邱基倫監察人:宏泰電工(股)公司 代表人:黃韻潔監察人:元奇投資有限公司 代表人:孫幸琪3.新任者姓名及簡歷:董事:宣茂科技(股)公司董事長:許德寬董事:宣茂科技(股)公司副總經理:林葆忠董事:奇美電子(股)公司 代表人:李汪洋董事:華威世紀創業投資(股)公司 代表人:梁基岩董事:華威世紀創業投資(股)公司 代表人:邱基倫監察人:宏泰電工(股)公司 代表人:黃韻潔監察人:元奇投資有限公司 代表人:孫幸琪4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選董事、監察人6.新任董事選任時持股數:董事:宣茂科技(股)公司董事長:許德寬(778,000股)董事:宣茂科技(股)公司副總經理:林葆忠(225,000股)董事:奇美電子(股)公司 代表人:李汪洋(9,211,000股)董事:華威世紀創業投資(股)公司 代表人:梁基岩(2,985,000股)董事:華威世紀創業投資(股)公司 代表人:邱基倫(2,985,000股)監察人:宏泰電工(股)公司 代表人:黃韻潔(230,000股)監察人:元奇投資有限公司 代表人:孫幸琪(2,989,000股)7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/06/26~98/06/258.新任生效日期:98/06/189.同任期董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:98/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:宣茂科技(股)公司董事長:許德寬董事:宣茂科技(股)公司副總經理:林葆忠董事:奇美電子(股)公司 代表人:李汪洋董事:華威世紀創業投資(股)公司 代表人:梁基岩董事:華威世紀創業投資(股)公司 代表人:邱基倫3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)董事:宣茂科技(股)公司董事長:許德寬(2)董事:宣茂科技(股)公司副總經理:林葆忠7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)董事:宣茂科技(股)公司董事長:許德寬宣茂光電(蘇州)有限公司董事長(2)董事:宣茂科技(股)公司副總經理:林葆忠宣茂光電(蘇州)有限公司總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:宣茂光電(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州工業園區唯亭鎮寶達路6號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:加工、生產背光模組等產品,銷售本公司所生產的產品並提供售後服務10.對本公司財務業務之影響程度:上述公司均為本公司轉投資事業其投資損益皆依規定認列11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:98/06/013.舊任者姓名、級職及簡歷:姓名:許德寬級職:總經理簡歷:宣茂科技總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:姓名:徐榮鴻級職:副理簡歷:晶威光電副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:98/06/018.新任者聯絡電話:03-31245699.其他應敘明事項:無

1.事實發生日 :98/04/102.發生緣由:環保局於98/03/10至本公司大溪廠稽查，本公司領有固定污染源操作許可證(府環空字第0970607155號)-光電材料、元件或電子零組件製造程序(M01)，設有蓄熱式焚化爐(A001)。蓄熱式焚化爐(A001)未依固定污染源操作許可證操作之規定，每日記錄廢氣出口溫度、操作溫度、廢氣入口溫度及廢氣流量，認定未依許可證內容進行操作，核已違反空氣污染防制法第24條第2項之規定，桃園縣政府遂於98/4/6開立罰鍰新台幣10萬元之裁處書，並責成本公司立即填寫每日操作記錄，並限期於98/5/1前檢送固定污染源每日操作記錄至桃園縣政府收受，屆期仍未完成改善，按日連續處罰。3.處理過程:依規定辦理。4.預估可能損失:新台幣10萬元。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:依固定污染源操作許可證操作之規定，每日記錄廢氣出口溫度、操作溫度、廢氣入口溫度及廢氣流量。7.其他應敘明事項:無。