宣茂科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:當事人：原告：日商惠和股份有限公司被告：宣茂科技股份有限公司及董事長許德寬先生法院名稱：智慧財產法院相關文書案號：097年度民專訴字第6號2.事實發生日:98/03/273.發生原委（含爭訟標的）:97年7月8日日商惠和公司於智慧財產法院對本公司及本公司董事長許德寬先生提起民事專利權損害賠償訴訟，指侵害該公司之中華民國發明第六一七五七號「光擴散用板片」之專利權，而要求賠償，98.03.27接獲智慧財產法院98.03.19判決書，判決原告之訴及假執行之聲請均駁回，訴訟費用由原告負擔。4.處理過程:97年5月8日台北高等行政法院96年度訴字第3426號，撤銷經濟部96.8.6經訴字第09606072110號之日商惠和公司訴願勝訴決定，因而日商惠和公司另於97年7月8日於智慧財產法院對本公司及本公司董事長許德寬先生提起民事專利權損害賠償訴訟，98.03.27接獲智慧財產法院98.03.19判決書，判決原告之訴及假執行之聲請均駁回，訴訟費用由原告負擔。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。6.因應措施及改善情形:無。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/03/272.股東會召開日期:98/06/183.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉錦中村活動中心(桃園縣蘆竹鄉錦溪路99號3樓)4.召集事由:(一)報告事項：1.九十七年度營運報告書。2.監察人審查九十七年度決算表冊報告。3.本公司庫藏股實際執行情形及97年度第一次買回股份轉讓員工辦法報告。(二)承認事項：1.承認九十七年度決算表冊。2.承認九十七年度虧損撥補表。(三)討論事項一：1.修訂「公司章程」案，提請討論。2.修訂「資金貸與他人作業程序」案，提請討論。3.修訂「背書保證作業程序」案，提請討論。4.修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。5.修訂「董事及監察人選舉辦法」案，提請討論。(四)選舉事項：1.改選本公司董事、監察人案。(五)討論事項二：1.解除新任董事禁業禁止之限制案，提請討論。5.停止過戶起始日期:98/04/206.停止過戶截止日期:98/06/187.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/01/052.公司名稱:宣茂科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依97/10/24董事會決議辦理6.因應措施:遵循辦理7.其他應敘明事項:(1)原預定買回股份總金額上限(元):2,000,000(2)原預定買回之期間:97/11/01~97/12/31(3)原預定買回之數量(股):200,000股~600,000股(4)原買回區間價格(元):新台幣10元以下(5)本次實際買回期間:97/11/01~97/12/31(6)本次已買回股份數量(股):326,000(7)本次已買回股份總金額(元):1,022,524(8)本次平均每股買回價格(元):3.14(9)累積已持有自己公司股份數量(股):326,000(10)累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.53%(11)本次未執行完畢之原因:為兼顧市場機制，並維護整體股東權益，本公司視股價變化採分批買回，故本次買回庫藏股未能執行完畢(12)其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/11/062.公司名稱:宣茂科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心指示辦理再次修正本公司96年度股東會年報第8-9頁內容6.因應措施:股東會年報資料再次修改後重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/10/302.公司名稱:宣茂科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心指示辦理再次修正本公司96年度股東會年報第8-9頁內容6.因應措施:股東會年報資料再次修改後重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/10/242.公司名稱:宣茂科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:97/10/24董事會決議6.因應措施:遵循辦理7.其他應敘明事項:(1)買回股份目的:轉讓股份予員工(2)買回股份種類:普通股(3)買回股份總金額上限(元):2,000,000(4)預定買回之期間:97/11/01~97/12/31(5)預定買回之數量(股):200,000股~600,000股(6)買回區間價格(元):新台幣10元以下(7)買回方式:自興櫃市場買回(8)預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.33%~0.98%(9)申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0(10)申報前三年內買回公司股份之情形:不適用(11)已申報買回但未執行完畢之情形:不適用

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:97/10/243.舊任者姓名、級職及簡歷:姓名:林昀琪級職:副理簡歷:宣茂科技稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:姓名:王雅芳級職:副理簡歷:力特光電稽核專員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:內部組織調整7.生效日期:97/10/248.新任者聯絡電話:(03)312-45699.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:2008/10/242.本次新增（減少）投資方式:經由第三地區轉投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量、每單位價格:不適用交易總金額:美金100,000元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:不適用5.前開大陸被投資公司之實收資本額:不適用6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金10萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:技術諮詢8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:012.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金553.5萬元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:28.76%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:13.86%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:26.89%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金553.5萬元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:28.76%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:13.86%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:26.89%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:96年度:-6,115仟元 95年度:-10,937仟元 94年度:-6,922仟元21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:長期投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.事實發生日:97/08/252.公司名稱:宣茂科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心指示辦理修正本公司96年度股東會年報第8-9頁內容6.因應措施:股東會年報資料修改後重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:當事人：原告：日商惠和股份有限公司被告：宣茂科技股份有限公司及董事長許德寬先生法院名稱：智慧財產法院相關文書案號：097年民補字第00001號2.事實發生日:97/08/193.發生原委（含爭訟標的）:97年7月8日日商惠和公司於智慧財產法院對本公司及本公司董事長許德寬先生提起民事專利權損害賠償訴訟，指侵害該公司之中華民國發明第六一七五七號「光擴散用板片」之專利權，而請求損害賠償新台幣3仟萬元。並於97年7月22日將損害賠償金額提高至新台幣8仟9佰21萬8仟元。4.處理過程:97年5月8日台北高等行政法院96年度訴字第3426號，撤銷經濟部96.8.6經訴字第09606072110號之日商惠和公司訴願勝訴決定，因而日商惠和公司另於97年7月8日於智慧財產法院對本公司及本公司董事長許德寬先生提起民事專利權損害賠償訴訟，並於97年7月22日將損害賠償金額提高至新台幣8仟9佰21萬8仟元，本公司已委託律師協助依法處理本案。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:視將來上訴結果而定。6.因應措施及改善情形:本公司已委託律師協助依法處理本案。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:97/03/212.股東會召開日期:97/06/193.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉仁愛路一段2號(桃園縣蘆竹鄉婦幼館會議中心)4.召集事由:(一)報告事項：1.九十六年度營業報告書。2.監察人審查九十六年度決算表冊報告。3.修訂「董事會議事規則」案。(二)承認事項：1.承認九十六年度決算表冊。2.承認九十六年度虧損撥補表。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」案，提請討論。2.修訂「資金貸與他人作業程序」案，提請討論。3.修訂「背書保證作業程序」案，提請討論。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:97/04/216.停止過戶截止日期:97/06/197.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:96/07/092.發生緣由:沖銷委外加工金額調整3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新上傳更正後之資料。4.其他應敘明事項:4月及5月更正前公告營收與更正後公告營收如下：(1)96年4月更正前公告營業收入為50,420仟元96年4月更正後公告營業收入為46,366仟元(2)96年5月更正前公告營業收入為79,069仟元96年5月更正後公告營業收入為82,039仟元

1.發生變動日期:96/06/222.舊任者姓名及簡歷:董事:林葆忠/現任 宣茂科技(股)公司行政副總華威世紀創業投資(股)公司代表人黃文駿/現任 嘉威光電(股)公司董事長監察人:中華國際投資(股)公司代表人邱基倫/現任 嘉威光電(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事:奇美電子(股)公司代表人王國和/現任 元奇投資(股)公司投資部協理華威世紀創業投資(股)公司代表人邱基倫/現任 嘉威光電(股)公司監察人監察人:元奇投資(股)公司代表人孫幸琪/現任 奇美電子(股)公司會計部經理4.異動原因:(1)本公司原董事林葆忠及監察人中華國際投資(股)公司於96年6月21日辭職，依公司法及本公司章程規定，本次股東常會補選董事一席及監察人一席，新任董事及監察人於選舉產生後即刻就任。(2)華威世紀創業投資(股)公司指派董事代表人變更。5.新任董事選任時持股數:董事:奇美電子(股)公司9,211,000股監察人:元奇投資(股)公司2,989,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/06/26~98/06/257.新任生效日期:96/06/228.同任期董事變動比率:2/59.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:96/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:奇美電子股份有限公司3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目4.許可從事競業行為之期間:96/06/22~98/06/255.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全數出席股東常會之股東，無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:96/06/222.發生緣由:本公司股東會重要決議3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(一)報告事項：1.九十五年度營業狀況報告。2.監察人審查九十五年度決算表冊報告。3.修訂「董事會議事規則」。(二)承認事項1.通過承認九十五年度決算表冊案。2.通過承認九十五年度盈虧撥補案。稅後淨損為新台幣46,312,772元，累積虧損新台幣46,312,772元待彌補，擬提撥資本公積46,312,772元彌補虧損，使得九十五年底累積虧損為O元。(三)討論事項一1.通過修訂「公司章程」案。2.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(四)選舉事項1.補選一席董事及一席監察人案選舉結果:董事:奇美電子股份有限公司代表人王國和監察人:元奇投資(股)公司代表人孫幸琪(五)討論事項二1.通過解除新任董事競業禁止限制案。