富元精密科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:100/07/222.公司名稱:富元精密鍍膜股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正99年度年報第12頁6.因應措施:重新上傳年報7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/07/052.公司名稱:富元精密鍍膜股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於100/07/05召開100年第8次董事會，通過重要議案如下:第一案：投資大陸惠州泰科諾玻璃有限公司案。第二案：台灣銀行短期額度申請及長期貸款償還方式變更案。第三案：員工認股權憑證執行轉換並發行新股討論案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:2011/07/052.本次新增（減少）投資方式:直接投資大陸惠州泰科諾玻璃有限公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美元900仟元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:惠州泰科諾玻璃有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美元1,239仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美元900仟元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產與銷售電子電器顯示屏,電子配件製造及平板玻璃深加工8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:淨值人民幣16,671仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:淨損人民幣740仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美元0元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美元0元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:不適用14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:不適用15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:不適用16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美元0元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:不適用18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:不適用19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:不適用20.最近三年度認列投資大陸損益金額:不適用21.最近三年度獲利匯回金額:不適用22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:取得投審會核准函後方進行相關事宜27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本公司董事會於100年7月05日決議通過28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:為擴展營運規模,發揮整體業務推動之垂直整合綜效30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:匯率採美金:新台幣=1:28.83計算,匯率採人民幣:新台幣=1:4.564計算

公告序號：1主旨：公告本公司99年度第一次員工認股權憑證首次行使轉換新股暨上興櫃日期公告內容：一、依據行政院金融監督管理委員會99年12月27日金管證發字第0990070285號 函核准發行員工認股權憑證發行及認購辦法之規定辦理。二、本公司99年度第一次員工認股權憑證於100年6月24日經員工繳納股款執行認股股數39,000股。經洽請證券櫃檯買賣中心同意於民國100年07月01日(星期五)起以無實體方式直接帳簿劃撥入指定之集保帳戶，並自同日起上興櫃買賣。三、新股權利義務：與原已發行普通股相同。四、股票過戶機構：第一金證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市中山區長安東路一段22號5樓。電話：(02)2563-5711五、特此公告。

1.股東會日期:100/06/272.重要決議事項:報告事項：第一案:99年度營業報告。第二案:99年度監察人審查報告。承認事項:第一案:99年度營業報告書及財務報表承認案。討論事項:第一案:通過「董事及監察人選舉辦法」修訂討論案。第二案:通過「股東會議事規則」修訂討論案。臨時動議:無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:100/06/093.舊任者姓名、級職及簡歷:李國濱4.新任者姓名、級職及簡歷:王菘民5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:100/06/098.新任者聯絡電話:03-48316909.其他應敘明事項:舊任者李國濱先生已於100/04/15離職，請詳本公司100/04/15重大訊息。

1.事實發生日:100/06/092.公司名稱:富元精密鍍膜股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司於100年第七次董事會通過，將申請赴大陸深圳地區籌設辦事處。

1.事實發生日:100/06/092.公司名稱:富元精密鍍膜股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於100/06/09召開100年第7次董事會，通過重要議案如下:第一案:赴大陸深圳籌設辦事處案。第二案:財會主管職務調整案。第三案:稽核主管聘任案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:不適用

更正100/03/18公告─100年度第1次員工認股權憑證發行及認股辦法1.事實發生日:100/05/302.公司名稱:富元精密鍍膜股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正100/03/18公告─100年度第1次員工認股權憑證發行及認股辦法中，誤植為5.每單位認股權憑證得認購之股數:500仟股，修正為5.每單位認股權憑證得認購之股數:1000股。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:不適用

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:100/05/233.舊任者姓名、級職及簡歷:徐敏富資深經理4.新任者姓名、級職及簡歷:高金祥處長暫為代理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:原財會主管轉任董事長特助7.生效日期:100/05/238.新任者聯絡電話:(03)483-16909.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/04/272.公司名稱:富元精密鍍膜股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於100/04/27召開100年第5次董事會，通過重要議案如下:第一案：董事長選任案。第三案：稽核主管辭任案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:不適用

1.董事會決議日或發生變動日期:100/04/272.舊任者姓名及簡歷:姜元求3.新任者姓名及簡歷:姜元求4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:100年第1次股臨會全面改選董監事。6.新任生效日期:100/04/277.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:100/04/273.舊任者姓名、級職及簡歷:李國濱經理4.新任者姓名、級職及簡歷:另覓適當人選5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:董事會決議通過內部稽核主管辭任案。7.生效日期:100/04/158.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:內部稽核主管李國濱經理已於100/04/15辭職，請詳見本公司4/15重大訊息。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:100/04/153.舊任者姓名、級職及簡歷:李國濱經理4.新任者姓名、級職及簡歷:另覓適當人選5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人因素7.生效日期:100/04/158.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:本公司將另覓適當人選提送董事會決議後公告之。

1.臨時股東會日期:100/04/152.重要決議事項:(一)討論事項（一）第一案：通過「公司章程」修訂案。第二案：通過擬以低於時價發行員工認股權憑證案。(二)選舉事項第一案：全面提前改選本公司董事及監察人案。董事7席(含3席獨立董事)、監察人3席，任期為三年，自民國100年4月15 日起至103年4月14 日止，新任董監事名單如下:董事當選名單:1.Printec Co., Ltd. 代表人：姜元求2.Buwon Electronics Co., Ltd. 代表人：朴柄錫3.Buwon Electronics Co., Ltd. 代表人：林良洵4.英屬維京群島商啟光投資有限公司代表人：林昱璋5.周神安(獨立董事)6.Park Jae Young(獨立董事)7.Chung Hyeon Ohe(獨立董事)監察人當選名單:1.涂三遷(獨立監察人)2.Kim Byung Sik3.柏有為(三)討論事項（二）第一案：通過解除董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/04/152.舊任者姓名及簡歷:董事(1)Printec Co., Ltd. 代表人：姜元求(2)KDB VENTURE M&A PRIVATE EQUITY 代表人：HON GI(3)Buwon Electronics Co., Ltd. 代表人：Park Byung Seok(4)Buwon Electronics Co., Ltd. 代表人：Park Seon Woo(5)Start Bright Investments Ltd. 代表人：林昱璋監察人(6)缺額(7)許進勝(8)KIP-SNP TAIWAN HOLDINGS CO., LTD. 代表人：PARK MIN SIK3.新任者姓名及簡歷:董事(1)Printec Co., Ltd. 代表人：姜元求(2)Buwon Electronics Co., Ltd. 代表人：朴柄錫(3)Buwon Electronics Co., Ltd. 代表人：林良洵(4)英屬維京群島商啟光投資有限公司 代表人：林昱璋獨立董事(1)周神安-慧安股份有限公司董事長(2)Park Jae Young-Sungto Accounting Firm Audit&FASS director(3)Chung Hyeon Ohe-Shillaw Law Firm Lawyer獨立監察人(1)涂三遷-邦貴會計師事務所所長監察人(1)Kim Byung Sik-Polymer Bank Director(2)柏有為-務實法律事務所律師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:董、監全面改選6.新任董事選任時持股數:董事(1)Printec Co., Ltd. 代表人：姜元求-8,000,230股(2)Buwon Electronics Co., Ltd. 代表人：朴柄錫-5,000,000股(3)Buwon Electronics Co., Ltd. 代表人：林良洵-5,000,000股(4)英屬維京群島商啟光投資有限公司 代表人：林昱璋-1,750,000股獨立董事(1)周神安-0股(2)Park Jae Young-0股(3)Chung Hyeon Ohe-0股獨立監察人(1)涂三遷-0股監察人(1)Kim Byung Sik-0股(2)柏有為-0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/11/17~100/11/168.新任生效日期:100/04/159.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:監察人將於適當時間內補足其最低持股之要求。

1.股東會決議日:100/04/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)英屬維京群島商啟光投資有限公司 代表人：林昱璋(2)獨立董事：周神安3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經詢問全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/04/112.公司名稱:富元精密鍍膜股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於100/04/11召開100年第4次董事會，通過重要議案如下:第一案：99年度營業報告書及財務報表討論案。第二案：99年度內部控制聲明書討論案。第四案：「董事及監察人選舉辦法」修訂案。第五案：「股東會議事規則」修訂案。第六案：100年股東常會召集事宜討論案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:不適用

1.董事會決議日期:100/04/112.股東會召開日期:100/06/273.股東會召開地點:桃園縣觀音工業區經建一路33-1號(本公司二樓M03會議室)4.召集事由:報告事項1、99年度營業報告2、99年度監察人審查報告承認及討論事項：第一案：99年度營業報告書及財務報表承認案。第二案：「董事及監察人選舉辦法」修訂討論案。第三案：「股東會議事規則」修訂討論案。5.停止過戶起始日期:100/04/296.停止過戶截止日期:100/06/277.其他應敘明事項:無

更正100/03/18公告本公司民國100年第一次股東臨時會獨立董事提名權期間1.事實發生日:100/03/212.公司名稱:富元精密鍍膜股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:100/03/18公告本公司民國100年第一次股東臨時會獨立董事提名權期間，誤植為100/03/01~100/03/17，修正為100/03/07~100/03/17。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:不適用