富元精密科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:102/03/072.發放股利種類及金額:本公司董事會決議不分配股利3.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由、停止過戶日期暨受理1%以上股東提案期間1.董事會決議日期:102/03/072.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:桃園縣觀音工業區經建一路33-1號(本公司二樓M03會議室)4.召集事由:(一) 報告事項： 第一案：101年度營業報告。 第二案：101年度監察人審查報告。 (二) 承認事項： 第一案：101年度營業報告書及財務報表承認案。 第二案：101年度虧損撥補案。 (三) 討論事項： 第一案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。。 第二案：修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (四) 臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定公告載明受理持股1%以上股東提案之相關事宜如下: 受理1%以上股東提案期間:102年04月17日至102年04月26日止。(凡有意提案之股東， 務請102年04月26日下午5時前親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提 案截止日前，並於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號寄送)，提出 並敘明聯絡人及方式，向本公司提出申請。 受理處所:富元精密鍍膜股份有限公司財會處(地址:桃園縣觀音工業區經建一路33-1號) 提案方式: (1)以書面方式提出，並載明連絡方式及連絡人以便董事會回覆。 (2)以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。 (3)股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不列入議案。

1.事實發生日:102/03/072.公司名稱:富元精密鍍膜股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司因營運需要擬更換申請股票上市櫃之主辦輔導證券商為「康和綜合證券股份有限公司」，接續原主辦券商「第一金證券股份有限公司」業務。 6.因應措施:相關變更程序授權董事長全權處理。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/03/072.公司名稱:富元精密鍍膜股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於102/03/07召開102年第1次董事會，通過重要議案如下:一、：本公司民國101年度財務報表及營業報告書。 二、：本公司民國101年度虧損撥補案。 三、：本公司102年度預算討論案。 四、：修訂本公司『資金貸與他人作業程序』、『背書保證作業程序』案。 五、：通過民國101年度內部控制制度聲明書。 六、：薪資報酬委員會建議案：本公司董監事、委任經理人及其他經理人民國101年 績效考核案。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:101/12/013.舊任者姓名、級職及簡歷:姜元求 先生，富元精密鍍膜股份有限公司總經理暨執行長4.新任者姓名、級職及簡歷:劉國平 先生，富元精密鍍膜股份有限公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:原任總經理 姜元求 先生為落實及強化公司專業經理人之治理，已於民國101年12月01日辭去本公司總經理暨執行長職務，亦同時調整發言人職務由劉國平 先 生任職。 7.生效日期:101/12/018.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:101/12/013.舊任者姓名、級職及簡歷:劉國平 先生，富元精密鍍膜股份有限公司總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:高金祥 先生，富元精密鍍膜股份有限公司財務會計部處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:101/12/018.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/11/272.公司名稱:富元精密鍍膜股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:修正本公司100年度年報資料第10頁總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管 6.因應措施:100年度年報資料修正後重新上傳。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:101/11/082.舊任者姓名及簡歷:姜元求 先生，富元精密鍍膜股份有限公司董事長兼總經理及執行長3.新任者姓名及簡歷:劉國平 先生，富元精密鍍膜股份有限公司營運長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:原任總經理 姜元求 先生為落實及強化公司專業經理人之治理，預計於民國101年12月01日辭去本公司總經理暨執行長之職務，其職務經董事會決議通過由營運長劉國平 先生擔任總經理。6.新任生效日期:101/12/017.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/11/082.公司名稱:富元精密鍍膜股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於101/11/08召開101年第4次董事會，通過重要議案如下:一、：本公司任命總經理人事案。二、：薪資報酬委員會審議董事長及委任經理人薪酬案。三、：修訂本公司「董事會議事規則」討論案。四、：訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」討論案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：本公司101年盈餘轉增資發行新股公告公告內容：依據：依公司法暨證券交易法相關規定辦理。一、本公司於101年6月20日經股東常會決議通過，盈餘轉增資發行新股2,604,845股，每股面額新台幣10元整，業經行政院金融監督管理委員會101年7月26日金管證發字第1010033405號函核准在案。二、茲依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如下：(一)公司名稱：富元精密鍍膜股份有限公司(二)所營事業：1. C901020 玻璃及玻璃製品製造業。2. C805070 強化塑膠製品製造業。3. E801040 玻璃安裝工程業。4. F106050 陶瓷玻璃器皿批發業。5. F107990 其他化學製品批發業。6. F207990 其他化學製品零售業。7. CC01080電子零組件製造業。8. ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)本公司所在地：桃園縣觀音鄉觀音工業區經建一路33-1號。(四)公告方法：公告於公開資訊觀測站。(五)董事及監察人之人數及任期：董事7人(含獨立董事3名)，監察人3人，任期3年，連選得連任，任期至103年4月14日。(六)原發行股份總額及每股金額：本公司登記資本額為新台幣600,000,000元整，分為60,000,000股；實收資本額為新台幣473,608,300元整，分為47,360,830股，每股金額新台幣10元整。(七)本次增資發行新股2,604,845股，每股面額10元，總額26,048,450元，均為記名股式普通股，其發行條件如下：1.自可供分配盈餘55,468,310元轉增資，發行新股2,604,845股，按除權基準日股東名簿所載股東之持股比例，每仟股無償配發盈餘54.9999股，不滿一股之畸零股，改由股東自停止過戶開始日起五日內，自行辦理湊足整股之登記。倘有剩餘之畸零股按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，並由董事長洽特定人按面額承購之。2.本次增資發行新股之權利義務與已發行之普通股股份相同。(八)增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣499,656,750元整，分為49,965,675股，每股金額新台幣10元整。(九)增資用途：不適用。(十)增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時除另行公告外並分函通知各股東。三、本公司董事會決議茲訂於101年9月19日為除權基準日，依公司法第165條規定，自101年9月15日起至101年9月19日停止普通股過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於101年9月14日下午5點前（郵寄者以郵戳日期為憑）逕至本公司股務代理機構第一金證券(股)公司股務代理部(台北市中山區長安東路一段22號5樓，電話(02-2563-5711)辦理過戶，俾可享有配股權利；凡參加台灣集中保管結算所(股)公司集中辦理過戶者，本公司將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。四、本公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報表請至「公開資訊觀測站」查詢。五、特此公告。

1.事實發生日:101/08/232.公司名稱:富元精密鍍膜股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於101/08/23召開101年第3次董事會，通過重要議案如下:一、：民國101年上半年度財務報表討論案。 二、：民國100年度盈餘轉增資案之增資基準日討論案。 三、：薪資報酬委員會建議案及呈送討論案。 四、：台灣銀行長期貸款償還方式變更案。 五、：修訂內控制度「銷售循環之客訴處理作業」及「生產循環」討論案。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/08/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:金額為新台幣26,048,450元(每壹股配發0.549999元)4.除權（息）交易日:101/09/135.最後過戶日:101/09/146.停止過戶起始日期:101/09/157.停止過戶截止日期:101/09/198.除權（息）基準日:101/09/199.其他應敘明事項:無

依會計師查核數修正本公司民國101年6、7月累計營收自結數暨公告營收1.事實發生日:101/08/232.公司名稱:富元精密鍍膜股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依會計計師查核數修正本公司民國101年6、7月累計營收自結數暨公告營收6.因應措施:發佈重大訊息更正併重新輸入公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:修正前:民國101年6月當期營收124,214仟元，累計營收570,748仟元。 修正後:民國101年6月當期營收106,265仟元，累計營收552,799仟元。 修正前:民國101年7月當期營收113,448仟元，累計營收684,196仟元。 修正後:民國101年7月當期營收113,448仟元，累計營收666,247仟元。

1.事實發生日:101/07/202.公司名稱:富元精密鍍膜股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:修正本公司100年度年報資料第8頁董監事屬法人股東代表者，法人股東之主要股東。 6.因應措施:100年度年報資料修正後重新上傳。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/07/182.公司名稱:富元精密鍍膜股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:修正本公司100年度年報資料第11頁最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金資料、第61頁關係企業相關資料及對股東權益或證券價 格有重大影響之事項 6.因應措施:100年度年報資料修正後重新上傳。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:101/06/202.重要決議事項:報告事項： 第一案:100年度營業報告。 第二案:100年度監察人審查報告。 承認事項: 第一案:100年度營業報告書及財務報表承認案。 第二案:100年度盈餘分配案。 討論事項: 第一案:通過盈餘轉增資發行新股案。 第二案:通過「公司章程」修訂討論案。 第三案:通過「取得或處分資產處理程序」修訂討論案。 臨時動議:無 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:101/05/092.公司名稱:富元精密鍍膜股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於101/05/09召開101年第2次董事會，通過重要議案如下:一、：審核股東常會召開之股東提案。 本公司101年度股東常會受理持股1%以上股東之提案，期間為 101/04/17~101/04/27,截至101/04/27止並無持股1%以上股東提出議案。 二、：審議「完成編製IFRSs開帳日財務狀況表」案。 三、：董監事及經理人責任保險續保案。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/04/302.公司名稱:富元精密鍍膜股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司公告經會計師查核之100及99年度財務報表之XBRL輸入每股盈餘誤值為稅前盈餘1.54及-0.17元，應更正為稅後盈餘1.34及-0.02元。 6.因應措施:更正XBRL輸入每股盈餘資訊7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/04/252.公司名稱:無3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):無4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補充說明本公司民國101年4月23日之重訊發佈本公司100年12月起資金貸與揭露申報方式與會計師迥異說明業已於100年4月23日發佈重 訊說明之；另補更正該說明適用於民國100年12起至民國101年3月止之資金貸放資訊公告 。 6.因應措施:補充更正資金貸放資訊公告7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/04/232.公司名稱:SHINAN SNP CO., Ltd.3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):無4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司100年12月資金貸與揭露申報方式與會計師迥異之說明本公司100年12月帳列資金貸與餘額為0(其中包含920萬之應收款項減除已全額提列之備 抵金額)，由於是該金額已經和解約定，預計將於101年底收回，是故本公司於後續定期 公告申報之餘額為0；然本公司會計師基於總額表達之觀念，認為仍應將其全貌揭露顯 示，致有差異。 6.因應措施:發布重大訊息說明7.其他應敘明事項:無