富基電通公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/12/302.發生緣由:本公司第一次股東臨時會重要決議事項(1)選舉事項 獨立董事當選名單： 林修葳 葉明水(2)討論事項 通過解除本公司新任董事競業禁止。　　3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/11/192.發生緣由:本公司董事會決議110年第一次臨時股東會召開事宜一、股東常會日期：110年12月30日(星期四)二、股東常會召開時間：下午2時整三、股東常會召開地點：台北市南港區南港路三段48號10樓(本公司會議室)四、股票停止過戶期間：110年12月01日至110年12月30日五、召集事由：(一) 選舉事項： 補選本公司獨立董事案。(二) 討論事項： 解除本公司新任董事競業禁止案。(三) 臨時動議3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額。本公司擬訂民國110年11月20日至民國110年11月30日17時前為受理股東提名期間，凡有意提名之股東請於民國110年11月30日17時前寄達(地址：台北市南港區南港路三段48號10樓，電話：02-2788-8099)並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣，以掛號函寄。

1.事實發生日:110/11/112.發生緣由:本公司審計委員會委員及薪資報酬委員會委員辭任(1)功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會(2)舊任者姓名及簡歷: 潘志青，富基電通股份有限公司 獨立董事 黃慶堂，富基電通股份有限公司 獨立董事(3)新任者姓名及簡歷:不適用(4)異動情形:辭職(5)異動原因:個人業務繁忙(6)原任期:110/07/21~113/07/20(7)新任生效日期:不適用3.因應措施:獨立董事(審計委員)缺額將依法於最近期股東會補選；新任薪資報酬委員會成員自事實發生之即日起算3個月內召開董事會委任後再行公告。4.其他應敘明事項:本公司於110年11月10日接獲辭任書，辭任生效日為110年12月29日。

1.事實發生日:110/11/112.發生緣由:本公司獨立董事辭任(1)職稱、姓名及簡歷: 潘志青，富基電通股份有限公司 獨立董事 黃慶堂，富基電通股份有限公司 獨立董事(2)異動情形:辭職(3)異動原因:個人業務繁忙(4)原任期:110/07/21~113/07/20(5)同任期董事變動比率:2/9(6)同任期獨立董事變動比率:2/3(7)屬三分之一以上董事發生變動:否3.因應措施:本公司將於最近期股東會補選之。4.其他應敘明事項:本公司於110年11月10日接獲辭任書，辭任生效日為110年12月29日。

1.事實發生日:110/09/162.發生緣由:本公司110年第2次現金增資認股繳款期限已於110年9月16日 截止，惟有部份原股東及員工於繳款截止期限前，尚未繳納現金增資 股款，特此催告。3.因應措施: (1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自110年9月 17日起至110年10月18日止為催繳期間。 (2)尚未繳款之股東及員工請於上述期間內，持原繳款書至第一商業 銀行南港分行及全省各地分行辦理繳款事宜，逾期仍未繳款者即 喪失認股之權利。4.其他應敘明事項: 若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構:中國信託商業銀行代理部 【地址:台北巿重慶南路一段83號5樓，電話:(02)2311-1838】

1.事實發生日:110/07/232.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條規定辦理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司110年現金增資發行普通股4,800,000股，每股認購價格新台幣19元， 實收股款總額新台幣91,200仟元，業已全數收足。(2)本公司訂定110年7月23日為本次增資基準日。

1.董事會決議日:110/07/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長兼總經理3.舊任者姓名及簡歷:楊連芳，本公司董事長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:楊連芳，本公司董事長兼總經理5.異動原因:任期屆滿全面改選。6.新任生效日期:110/07/217.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:110/07/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:潘志青，國立政治大學商學院整合性策略價值管理研究中心技術長獨立董事:陳志強，志展實業股份有限公司董事長獨立董事:黃慶堂，私立銘傳治大學企業管理系兼任副教授4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:潘志青，國立政治大學商學院整合性策略價值管理研究中心技術長獨立董事:陳志強，志展實業股份有限公司董事長獨立董事:黃慶堂，私立銘傳治大學企業管理系兼任副教授5.異動原因:任期屆滿，重新委任。6.新任生效日期:110/07/217.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:110/07/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:楊連芳 董事:蔡競明 董事:羅振隆 董事:鄧建中 獨立董事:陳志強 獨立董事:黃慶堂3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任 董事之行為4.許可從事競業行為之期間:110/07/21~113/07/205.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/07/212.舊任者姓名及簡歷: 董事:楊連芳，本公司董事長兼總經理 董事:皓愷投資有限公司 代表人-郭淑芝，本公司財務會計處協理 董事:蔡競明，英業達股份有限公司資源開發處處長 董事:張永尚，本公司董事 董事:羅振隆，聚能電子科技股份有限公司總經理 董事:鄧建中，迪飛投資有限公司總經理 獨立董事:潘志青，國立政治大學商學院整合性策略價值管理研究中心技術長 獨立董事:陳志強，志展實業股份有限公司董事長 獨立董事:黃慶堂，私立銘傳治大學企業管理系兼任副教授3.新任者姓名及簡歷: 董事:楊連芳，本公司董事長兼總經理 董事:皓愷投資有限公司 代表人-郭淑芝，本公司財務會計處協理 董事:蔡競明，英業達股份有限公司資源開發處處長 董事:張永尚，本公司董事 董事:羅振隆，聚能電子科技股份有限公司總經理 董事:鄧建中，迪飛投資有限公司總經理 獨立董事:潘志青，國立政治大學商學院整合性策略價值管理研究中心技術長 獨立董事:陳志強，志展實業股份有限公司董事長 獨立董事:黃慶堂，私立銘傳治大學企業管理系兼任副教授4.異動原因:任期屆滿全面改選。5.新任董事選任時持股數: 董事:楊連芳 612,254股 董事:皓愷投資有限公司 代表人-郭淑芝 6,635,302股 董事:蔡競明 439,711股 董事:張永尚 700,000股 董事:羅振隆 660,464股 董事:鄧建中 420,372股 獨立董事:潘志青 0股 獨立董事:陳志強 0股 獨立董事:黃慶堂 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/28~110/06/277.新任生效日期:110/07/218.同任期董事變動比率:全面改選不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/07/212.發生緣由:(1)股東會決議日期:110年7月21日。(2)發放股利種類及金額:不分配股利。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/07/212.發生緣由:本公司110年股東常會重要決議事項重要決議事項一、承認109年度營業報告書及財務報表案。重要決議事項二、承認109年度盈餘分配案。重要決議事項三、通過改選董事(含獨立董事)案。重要決議事項四、通過解除本公司新任董事競業禁止案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/07/162.發生緣由:本公司110年現金增資認股繳款期限已於110年7月16日截止，惟有部份原股東及員工於繳款截止期限前，尚未繳納現金增資股款，特此催告。3.因應措施:(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自110年7月17日起至110年8月17日止為催繳期間。(2)尚未繳款之股東及員工請於上述期間內，持原繳款書至第一商業銀行南港分行及全省各地分行辦理繳款事宜，逾期仍未繳款者即喪失認股之權利。4.其他應敘明事項:若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構:中國信託商業銀行代理部(地址:台北巿重慶南路一段83號5樓，電話:(02)2311-1838)

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.事實發生日:110/06/252.發生緣由:依據金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理股東會展延事宜。3.因應措施:董事會決議日期:110/06/25股東常會召開日期:110/07/21股東常會召開時間:下午2時整股東常會召開地點:台北市南港區南港路三段48號10樓(本公司會議室)股東常會召集事由:請查閱本公司110年3月24日原發布之重大訊息4.其他應敘明事項:嗣後如因受疫情影響、法令變更、主管機關發布規定......等因素導致需再延期召開(含變更股東常會各項相關事宜)，擬另行召開董事會決議之。

1.事實發生日:110/06/222.發生緣由:本公司100%持股之子公司「富盛電通股份有限公司」業經110年4月27日董事會決議通過辦理現金減資在案。(1)主管機關核准減資日期: 110/06/18(2)辦理資本變更登記完成日期: 110/06/183.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司於110/06/22接獲主管機關核准減資變更登記函文。

1.事實發生日:110/06/092.發生緣由:更正109年年報第61、63、65~68、71、73頁內容。3.因應措施:更正後109年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/312.發生緣由:本公司100%持股之子公司「富盛電通股份有限公司」訂定現金減資基準日3.因應措施:現金減資基準日為民國110年6月1日4.其他應敘明事項:(1)為配合集團整體財務規劃及提昇資金運用效益，本公司100% 持股之子公司「富盛電通股份有限公司」業經110年4月27日 董事會決議通過辦理現金減資在案。(2)本次減資之減資基準日之訂定暨其他相關事項，授權董事長 或其指定人全權處理之。

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東常會。本次停止召開之原訂股東常會日期:110/6/43.因應措施:後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/04/272.發生緣由:(1)為配合集團整體財務規劃及提昇資金運用效益，本公司100% 持股之子公司「富盛電通股份有限公司」(下稱：「富盛公 司」) 於前案減資彌補虧損基準日後，擬再減少資本新台幣 46,748,090元，以現金退還股東。(2)「富盛公司」登記資本總額為新台幣100,000,000元，實收 資本額為新台幣96,748,090元，每股面額新台幣10元，發行　 股份總數為9,674,809股。本次擬辦理現金減資新台幣 46,748,090元整，計銷除股份4,674,809股，減資比例約為 48.32%。(3)減資後「富盛公司」實收資本額為新台幣50,000,000元，每股面額新台幣10元，發行股份總數為5,000,000股。(4)本次減資之減資基準日之訂定暨其他相關事項，擬授權董事 長或其指定人全權處理之。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

代子公司「富盛電通股份有限公司」公告董事會決議辦理減資彌補虧損1.事實發生日:110/04/272.發生緣由:(1)本公司100%持股之子公司「富盛電通股份有限公司」(下稱 ：「富盛公司」) 原實收資本額新臺幣100,000,000元，為 改善財務結構，擬辦理減少資本新台幣 3,251,910元以彌 補虧損。減資後本公司實收資本額為新台幣 96,748,090元 ，分為9,674,809股，每股面額新臺幣10元。(2)擬定民國110年5月29日為本次減資之減資基準日。(3)本次減資之減資基準日暨其他相關事項如因法令修訂、主管 機關核示、或為因應其他客觀環境變動而需修正時，擬授權 董事長或其指定人全權處理之。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。