富基電通公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司董事會決議110年股利不分派(更正110/4/27重大訊息， 年度誤植) 1.事實發生日:111/04/272.發生緣由:本公司111年4月27日董事會決議股利不分派之年度110年誤植為109年。3.因應措施:更正重大訊息。4.其他應敘明事項:無。         

1.事實發生日:109/06/012.發生緣由:代子公司「富盛電通股份有限公司」補公告向關係人取得使用權資產(1)標的物之名稱及性質:桃園市大園區開和路2號(2)交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：租賃面積約335.77坪 每單位價格：每月每坪租金約新台幣612.59元 交易總金額：使用權資產總額新台幣7,181仟元(3)交易相對人及其與公司之關係: 交易相對人：富基電通股份有限公司 與本公司關係：本公司之母公司(4)交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之 原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易 相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：營運需求 前次移轉相關資訊：不適用(5)交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公 告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用(6)預計處分利益（或損失）:不適用(7)交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其 他重要約定事項: 付款條件：依使用權資產租賃契約書約定 租期：109/06/01~112/05/31 契約限制條款及其他重要約定事項：無(8)本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參 考依據及決策單位: 本次交易之決定方式及價格決定之參考依據：議價及參考鄰近 區域市場行情 決策單位：董事會(9)專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用(10)專業估價師姓名:不適用(11)專業估價師開業證書字號:不適用(12)估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:不適用(13)是否尚未取得估價報告:不適用(14)尚未取得估價報告之原因:不適用(15)估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用(16)會計師事務所名稱:不適用(17)會計師姓名:不適用(18)會計師開業證書字號:不適用(19)經紀人及經紀費用:不適用(20)取得或處分之具體目的或用途:本公司營運需求(21)本次交易表示異議之董事之意見:無(22)本次交易為關係人交易:是(23)董事會通過日期:111/04/27(24)監察人承認或審計委員會同意日期:111/04/27(25)本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是(26)依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評 估之價格:不適用(27)依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定 評估之價格:不適用3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:於111/04/27提報董事會追認。         

1.事實發生日:111/04/272.發生緣由:(1)董事會決議日期:111年4月27日。(2)發放股利種類及金額:不分配股利。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。         

1.事實發生日:111/03/302.發生緣由:公告本公司董事會決議111年股東常會召開事宜一、股東常會日期：111年6月24日(星期五)二、股東常會召開時間：下午2時整三、股東常會召開地點：台北市南港區南港路三段48號10樓(本公司會議室)四、股票停止過戶期間：111年4月26日至111年6月24日五、召集事由： (1) 報告事項： 1. 110年度營業報告書。 2. 110年度審計委員會查核報告書。 3. 110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 4. 背書(連帶)保證情形報告。 (2) 承認事項： 1. 110年度營業報告書及財務報表案。 2. 110年度盈餘分配案。 (3) 討論事項： 1. 修訂本公司「公司章程」案。 2. 修訂本公司「股東會議事規則」案。 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4) 選舉事項： 1. 補選本公司獨立董事案。 (5) 臨時動議3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:一、依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得 以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額 ；及依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東 ，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂 民國111年4月11日至民國111年4月21日止為受理股東提名及提案期間，凡有意 提名及提案之股東請於民國111年4月21日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式 ，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『獨立董事候選人提 名函件』』或『股東會提案函件』字樣，以掛號函寄。二、依公司法第165條規定，自民國111年4月26日(星期二)起至111年6月24日(星期 五)止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請提 前於4月25日(星期一)17時前駕臨本公司股務代理人：中國信託商業銀行股務 代理部(地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓)辦理過戶手續。

1.事實發生日:111/01/262.發生緣由:本公司董事會補行委任薪酬委員(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會(2)舊任者姓名及簡歷:不適用(3)新任者姓名及簡歷: 任威/富基電通股份有限公司 薪酬委員(4)異動原因:原薪酬委員逝世，董事會依規定補行委任。(5)原任期:110/07/21~113/07/20(6)新任生效日期:111/01/263.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/01/052.發生緣由:本公司薪酬委員逝世(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會(2)舊任者姓名及簡歷: 陳志強/富基電通股份有限公司 獨立董事(3)新任者姓名及簡歷:不適用(4)異動原因:逝世(5)原任期:110/07/21~113/07/20(6)新任生效日期:不適用3.因應措施:缺額將於事實發生之即日起算3個月內召開董事會補行委任。4.其他應敘明事項:本公司於111年1月5日獲悉此消息。

1.事實發生日:111/01/052.發生緣由:本公司審計委員逝世(1)功能性委員會名稱:審計委員會(2)舊任者姓名及簡歷: 陳志強/富基電通股份有限公司 獨立董事(3)新任者姓名及簡歷:不適用(4)異動原因:逝世(5)原任期:110/07/21~113/07/20(6)新任生效日期:不適用3.因應措施:缺額將於最近期股東會補選。4.其他應敘明事項:本公司於111年1月5日獲悉此消息。

1.發生變動日期:111/01/052.舊任者姓名及簡歷: 陳志強/富基電通股份有限公司 獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:逝世5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/21~113/07/207.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:3/99.其他應敘明事項:本公司於111年1月5日獲悉此消息。

1.事實發生日:110/12/302.發生緣由:本公司審計委員會之成員異動3.因應措施:(1)功能性委員會名稱:審計委員會(2)發生變動日期:110/12/30(2)舊任者姓名及簡歷:不適用(3)新任者姓名及簡歷: 林修葳/富基電通股份有限公司 獨立董事 葉明水/富基電通股份有限公司 獨立董事(4)異動情形:新任(5)異動原因:已於110年第一次股東臨時會補選獨立董事，本公司審計委員會之成員由 全體獨立董事組成(6)原任期:110/07/21~113/07/20(7)新任生效日期:110/12/30~113/07/20，任期與本屆董事會任期相同。4.其他應敘明事項:舊任者辭任重大訊息已於110/11/11公告。

1.事實發生日:110/12/302.發生緣由:本公司薪酬委員會之成員異動3.因應措施:(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會(2)發生變動日期:110/12/30(2)舊任者姓名及簡歷:不適用(3)新任者姓名及簡歷: 林修葳/富基電通股份有限公司 獨立董事 葉明水/富基電通股份有限公司 獨立董事(4)異動情形:新任(5)異動原因:缺額已於三個月內召開董事會通過委任(6)原任期:110/07/21~113/07/20(7)新任生效日期:110/12/30~113/07/20，新任薪資報酬委員之任期與委任之董事會屆期 相同。4.其他應敘明事項:舊任者辭任重大訊息已於110/11/11公告。

1.股東會決議日:110/12/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 葉明水/富基電通股份有限公司獨立董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任 董事之行為4.許可從事競業行為之期間:110/12/30~113/07/205.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/12/302.發生緣由:本公司第一次股東臨時會重要決議事項(1)選舉事項 獨立董事當選名單： 林修葳 葉明水(2)討論事項 通過解除本公司新任董事競業禁止。　　3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/11/192.發生緣由:本公司董事會決議110年第一次臨時股東會召開事宜一、股東常會日期：110年12月30日(星期四)二、股東常會召開時間：下午2時整三、股東常會召開地點：台北市南港區南港路三段48號10樓(本公司會議室)四、股票停止過戶期間：110年12月01日至110年12月30日五、召集事由：(一) 選舉事項： 補選本公司獨立董事案。(二) 討論事項： 解除本公司新任董事競業禁止案。(三) 臨時動議3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額。本公司擬訂民國110年11月20日至民國110年11月30日17時前為受理股東提名期間，凡有意提名之股東請於民國110年11月30日17時前寄達(地址：台北市南港區南港路三段48號10樓，電話：02-2788-8099)並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣，以掛號函寄。

1.事實發生日:110/11/112.發生緣由:本公司審計委員會委員及薪資報酬委員會委員辭任(1)功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會(2)舊任者姓名及簡歷: 潘志青，富基電通股份有限公司 獨立董事 黃慶堂，富基電通股份有限公司 獨立董事(3)新任者姓名及簡歷:不適用(4)異動情形:辭職(5)異動原因:個人業務繁忙(6)原任期:110/07/21~113/07/20(7)新任生效日期:不適用3.因應措施:獨立董事(審計委員)缺額將依法於最近期股東會補選；新任薪資報酬委員會成員自事實發生之即日起算3個月內召開董事會委任後再行公告。4.其他應敘明事項:本公司於110年11月10日接獲辭任書，辭任生效日為110年12月29日。

1.事實發生日:110/11/112.發生緣由:本公司獨立董事辭任(1)職稱、姓名及簡歷: 潘志青，富基電通股份有限公司 獨立董事 黃慶堂，富基電通股份有限公司 獨立董事(2)異動情形:辭職(3)異動原因:個人業務繁忙(4)原任期:110/07/21~113/07/20(5)同任期董事變動比率:2/9(6)同任期獨立董事變動比率:2/3(7)屬三分之一以上董事發生變動:否3.因應措施:本公司將於最近期股東會補選之。4.其他應敘明事項:本公司於110年11月10日接獲辭任書，辭任生效日為110年12月29日。

1.事實發生日:110/09/162.發生緣由:本公司110年第2次現金增資認股繳款期限已於110年9月16日 截止，惟有部份原股東及員工於繳款截止期限前，尚未繳納現金增資 股款，特此催告。3.因應措施: (1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自110年9月 17日起至110年10月18日止為催繳期間。 (2)尚未繳款之股東及員工請於上述期間內，持原繳款書至第一商業 銀行南港分行及全省各地分行辦理繳款事宜，逾期仍未繳款者即 喪失認股之權利。4.其他應敘明事項: 若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構:中國信託商業銀行代理部 【地址:台北巿重慶南路一段83號5樓，電話:(02)2311-1838】

1.事實發生日:110/07/232.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條規定辦理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司110年現金增資發行普通股4,800,000股，每股認購價格新台幣19元， 實收股款總額新台幣91,200仟元，業已全數收足。(2)本公司訂定110年7月23日為本次增資基準日。

1.董事會決議日:110/07/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長兼總經理3.舊任者姓名及簡歷:楊連芳，本公司董事長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:楊連芳，本公司董事長兼總經理5.異動原因:任期屆滿全面改選。6.新任生效日期:110/07/217.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:110/07/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:潘志青，國立政治大學商學院整合性策略價值管理研究中心技術長獨立董事:陳志強，志展實業股份有限公司董事長獨立董事:黃慶堂，私立銘傳治大學企業管理系兼任副教授4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:潘志青，國立政治大學商學院整合性策略價值管理研究中心技術長獨立董事:陳志強，志展實業股份有限公司董事長獨立董事:黃慶堂，私立銘傳治大學企業管理系兼任副教授5.異動原因:任期屆滿，重新委任。6.新任生效日期:110/07/217.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:110/07/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:楊連芳 董事:蔡競明 董事:羅振隆 董事:鄧建中 獨立董事:陳志強 獨立董事:黃慶堂3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任 董事之行為4.許可從事競業行為之期間:110/07/21~113/07/205.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。