富基電通公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/05/282.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司依證券交易法第十四條之六及其相關規定設置薪資報酬委員會，並委任薪資報酬委員。(2)本公司董事會決議委請卓紘畾、潘志青、陳志強等三位獨立董事擔任本公司第一屆薪資報酬委員會委員。(3)本屆薪資報酬委員之任期自董事會通過後開始生效起算至110年6月27日，同本屆董事會任期截止日。

1.董事會決議日:108/03/272.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: (1)楊連芳 /執行長(2)林品杰 /總經理特助(3)萬國華 /產品企劃處協理(4)郭淑芝 /財務會計處協理(5)徐淑娟 /會計經理(6)黃羽瑄 /財務經理3.許可從事競業行為之項目:(1)楊連芳 /富基電通香港股份有限公司執行長(2)林品杰 /富基電通香港股份有限公司產品經理(3)萬國華 /富基電通香港股份有限公司產品經理(4)郭淑芝 /富基電通香港股份有限公司財會協理富盛電通股份有限公司財會協理上海寰儲電子科技有限公司財會協理(5)徐淑娟 /富基電通香港股份有限公司會計經理富盛電通股份有限公司會計經理上海寰儲電子科技有限公司會計經理(6)黃羽瑄 /富基電通香港股份有限公司財務經理富盛電通股份有限公司財務經理上海寰儲電子科技有限公司財務經理4.許可從事競業行為之期間:NA5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本議案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)郭淑芝 /財會協理(2)徐淑娟 /會計經理(3)黃羽瑄 /財務經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)郭淑芝 /富基電通香港股份有限公司財會協理上海寰儲電子科技有限公司財會協理(2)徐淑娟 /富基電通香港股份有限公司會計經理上海寰儲電子科技有限公司會計經理(3)黃羽瑄 /富基電通香港股份有限公司財務經理上海寰儲電子科技有限公司財務經理8.所擔任該大陸地區事業地址:香港、中國上海9.所擔任該大陸地區事業營業項目:代理電腦周邊設備10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/01/222.發生緣由:更正107年12月份之資金貸與明細資訊，更正前:(1)本公司截至本月止因短期融通資金必要而產生之資金貸放餘額為新台幣35,322仟元。(2)本公司截至本月止資金貸放餘額為新台幣35,322仟元。更正後:(1)本公司截至本月止因短期融通資金必要而產生之資金貸放餘額為新台幣42,596仟元。(2)本公司截至本月止資金貸放餘額為新台幣42,596仟元。3.因應措施:更正申報公開資訊觀測站之資金貸與明細表資訊。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/01/222.發生緣由:更正107年9月份之背書保證明細表資訊更正前:本公司背書保證本月增減金額為新台幣0仟元，本公司背書保證至本月份累計餘額為新台幣2,115,524仟元。更正後:本公司背書保證本月增減金額為新台幣110,693仟元，本公司背書保證至本月份累計餘額為新台幣2,115,524仟元。3.因應措施:更正申報公開資訊觀測站之背書保證明細表資訊。4.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):107/12/282.舊會計師事務所名稱:振輝會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:何文傑4.舊任簽證會計師姓名2:無5.新會計師事務所名稱:華利信會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:邢家維7.新任簽證會計師姓名2:無8.變更會計師之原因:為配合母公司上櫃之需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:由公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:107/12/2811.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:無15.其他應敘明事項:無