富基電通公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:109/10/202.舊任者姓名及簡歷: (1).董事:不適用 (2).獨立董事：卓紘畾先生 富基電通股份有限公司 獨立董事3.新任者姓名及簡歷: (1).董事：鄧建中先生 迪飛國際股份有限公司 董事長 迪飛投資有限公司 董事 (2).董事：羅振隆先生 聚能電子科技股份有限公司 董事長 德成投資有限公司 董事 (3).獨立董事：黃慶堂先生 私立銘傳大學企業管理系 專任副教授 國立政治大學財務管理學系 兼任副教授 德勝科技股份有限公司 獨立董事 綠界科技股份有限公司 獨立董事 聯訊捌創業投資股份有限公司 董事 本誠創業投資股份有限公司 董事4.異動原因:增補選董事及獨立董事，獨立董事卓紘畾先生辭任5.新任董事選任時持股數:董事鄧建中，持股數420,372股 董事羅振隆，持股數660,464股 獨立董事黃慶堂，持股數0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/28~110/06/277.新任生效日期:109/10/208.同任期董事變動比率:3/99.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/10/202.發生緣由:獨立董事卓紘畾因公務繁忙，請辭本公司獨立董事乙職3.因應措施:109年第一次股東臨時會補選獨立董事。4.其他應敘明事項: (1).發生變動日期:109/10/20 (2).功能性委員會名稱:審計委員會 (3).舊任者姓名:卓紘畾 富基電通股份有限公司 獨立董事 (4).新任者姓名及簡歷:黃慶堂 私立銘傳大學企業管理系 專任副教授 國立政治大學財務管理學系 兼任副教授 德勝科技股份有限公司 獨立董事 綠界科技股份有限公司 獨立董事 聯訊捌創業投資股份有限公司 董事 本誠創業投資股份有限公司 董事 (5).異動情形:新任 (6).原任期:107/06/28~110/06/27 (7).新任審計委員會任期:109/10/20~110/06/27

1.事實發生日:109/09/012.發生緣由:代理發言人異動3.因應措施: (1)舊任者姓名及簡歷:林品杰，本公司董事長特助 (2)新任者姓名及簡歷:郭淑芝，本公司財會處協理 (3)異動原因:職務調整4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/09/012.發生緣由:發言人異動3.因應措施: (1)舊任者姓名及簡歷:張永尚，本公司總經理 (2)新任者姓名及簡歷:林品杰，本公司董事長特助 (3)異動原因:舊任發言人辭任4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:109/09/012.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:張永尚，富基電通股份有限公司 總經理4.新任者姓名及簡歷:楊連芳，富基電通股份有限公司 董事長5.異動原因:原總經理因個人健康因素考量辭任6.新任生效日期:109/09/307.其他應敘明事項:經本公司董事會決議由董事長暫代總經理之職務，待決定新任總經理 人選後將召開董事會任命之。

1.事實發生日:109/09/012.發生緣由:公告本公司董事會決議109年第一次股東臨時會召開事宜一、股東臨時會日期：109年10月20日(星期二)。二、股東臨時會召開時間：下午二時整。三、股東臨時會召開地點：台北市南港區南港路三段48號10樓(本公司會議室)四、股票停止過戶期間：109年09月21日至109年10月20日五、召集事由： (一)、選舉事項：增補選本公司第六屆董事案。 (二)、其它議案：解除本公司董事競業禁止案。 (三)、臨時動議。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以 書面向公司提出獨立董事、董事候選人名單。本公司擬訂民國109年09月04日至民 國109年09月14日17時前為受理股東提名期間，凡有意提名之股東請於民國109年 09月14日17時前親自駕臨或寄達(掛號以郵戳日期為憑)並敘明聯絡人及聯絡方式， 以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件 』或『董事候選人提名函件』字樣。二、依公司法第165條規定，自109年09月21日(星期一)起至109年10月20日(星期二)止 停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請提前於9月20 日(星期日)(遇假日提前至109年9月18日)下午5時00分前駕臨本公司股務代理人： 中國信託商業銀行股務代理部(地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓)辦理過 戶手續。三、受理股東提名及提案處所：富基電通股份有限公司財會部 (地址：台北市南港區南港路三段48號10樓，電話：02-2788-8099)

1.發生變動日期:109/09/012.舊任者姓名及簡歷:卓紘畾，富基電通股份有限公司 獨立董事。3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:公務繁忙5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/28~110/06/277.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:1/79.其他應敘明事項:(1)本公司同任期獨立董事變動比率為1/3。 (2)獨立董事辭任日將於109年10月20日生效。

1.事實發生日:109/06/122.發生緣由:1.股東會決議日期:109年6月12日。 2.發放股利種類及金額:不分配股利。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/06/122.發生緣由:一○九年股東常會重要決議事項 重要決議事項一、承認一○八年度營業報告書及財務報表案。 重要決議事項二、承認一○八年度盈餘分配案。 重要決議事項三、通過修訂本公司「公司章程」案。 重要決議事項四、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 重要決議事項五、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜-修改報 告事項1.事實發生日:109/04/272.發生緣由:補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜-修改報 告事項一、股東常會日期：109年06月12日(星期五)。二、股東常會召開時間：下午14時整。三、股東常會召開地點：台北市南港區南港路三段48號10樓(本公司大樓)四、股票停止過戶期間：109年04月14日至109年06月12日五、召集事由： (一) 報告事項： 1.108年度營業報告。 2.108年度審計委員會查核報告。 3.108年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 4.背書(連帶)保證情形報告。 5.訂定本公司「道德行為準則」。 6.訂定本公司「誠信經營守則」。 7.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。 8.訂定本公司「企業社會責任實務守則」。 9.修訂本公司「董事會議事規範」。(修改) (二) 承認事項： 1.108年度營業報告書及財務報表案。 2.108年度盈餘分配案。 (三) 討論事項： 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」案。 3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (四) 臨時動議。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東 ，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。公司應 於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、書面受理 方式、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。本公司擬訂民國 109年04月06日至民國109年04月16日止為受理股東提案期間，凡有意提名 之股東請於民國109年04月16日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以 利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』 字樣，以掛號函寄送。二、受理股東提案處所：富基電通股份有限公司財會部 (地址：台北市南港區南港路三段48號10樓，電話：02-2788-8099)

1.事實發生日:109/04/272.發生緣由:1.董事會決議日期:109年4月27日。 2.發放股利種類及金額:不分配股利。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/03/202.發生緣由:公告本公司董事會決議109年股東常會召開事宜一、股東常會日期：109年06月12日(星期五)。二、股東常會召開時間：下午14時整。三、股東常會召開地點：台北市南港區南港路三段48號10樓(本公司大樓)四、股票停止過戶期間：109年04月14日至109年06月12日五、召集事由： (一) 報告事項： 1.108年度營業報告。 2.108年度審計委員會查核報告。 3.108年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 4.背書(連帶)保證情形報告。 5.訂定本公司「道德行為準則」。 6.訂定本公司「誠信經營守則」。 7.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。 8.訂定本公司「企業社會責任實務守則」。 9.修訂本公司「董事會議事規則」。 (二) 承認事項： 1.108年度營業報告書及財務報表案。 2.108年度盈餘分配案。 (三) 討論事項： 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」案。 3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (四) 臨時動議。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東 ，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。公司應 於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、書面受理 方式、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。本公司擬訂民國 109年04月06日至民國109年04月16日止為受理股東提案期間，凡有意提名 之股東請於民國109年04月16日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以 利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』 字樣，以掛號函寄送。二、受理股東提案處所：富基電通股份有限公司財會部 (地址：台北市南港區南港路三段48號10樓，電話：02-2788-8099)

1.事實發生日:108/11/112.發生緣由:更正107年年報第48、54頁內容。3.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂版)。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/05/282.發生緣由:基於公司治理精神及申請股票上櫃掛牌需求本公司董事燦瑞投資有限公司(代表人:石俊雄)請辭董事職務3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

更正本公司108年股東常會增選董事(含獨立董事3席) 董事變動 達三分之一以上1.發生變動日期:108/05/282.舊任者姓名及簡歷:監察人:羅振隆/眾騰電子總經理監察人:鄧建中/迪飛電子公司總經理董事:燦瑞投資股份有限公司(代表人:石俊雄)3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:卓紘畾先生；現職深圳騰元基金銷售公司 總經理獨立董事:潘志青先生；現職僑泰興企業（股）公司 財務長獨立董事:陳志強先生；現職志展實業（股）公司 董事長4.異動原因:增選獨立董事，監察人自然解任、董事燦瑞投資股份有限公司(代表人:石俊雄)辭任5.新任董事選任時持股數:獨立董事：卓紘畾，持股數：0股獨立董事:潘志青，持股數：0股獨立董事:陳志強，持股數：0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/28~110/06/277.新任生效日期:108/05/288.同任期董事變動比率:42.869.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/05/282.發生緣由:108年股東常會重要決議承認事項(1)通過一○七年度營業報告書及財務報表承認案(2)通過一○七年度盈餘分配案（現金股利每股1.06元）討論事項(1)通過配合本公司上櫃申請案，初次上櫃前現金增資發行新股，原股東放棄優先認購權利案。(2)通過修訂本公司「公司章程」案。(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」案。選舉事項(1)完成增選獨立董事三席案。選舉結果：選舉本公司獨立董事(3席)，當選名單如下：獨立董事：卓紘畾獨立董事：潘志青獨立董事：陳志強其他議案(1)通過解除本公司董事競業禁止案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

本公司108年股東常會增選董事(含獨立董事3席) 董事變動達三分之一以上1.發生變動日期:108/05/282.舊任者姓名及簡歷:監察人:羅振隆/眾騰電子總經理監察人:鄧建中/迪飛電子公司總經理3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:卓紘畾先生；現職深圳騰元基金銷售公司 總經理獨立董事:潘志青先生；現職僑泰興企業（股）公司 財務長獨立董事:陳志強先生；現職志展實業（股）公司 董事長4.異動原因:@增選獨立董事，監察人自然解任5.新任董事選任時持股數:獨立董事：卓紘畾，持股數：0股獨立董事:潘志青，持股數：0股獨立董事:陳志強，持股數：0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/28~110/06/277.新任生效日期:108/05/288.同任期董事變動比率:28.579.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/05/282.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:卓紘畾先生；現職深圳騰元基金銷售公司 總經理獨立董事:潘志青先生；現職僑泰興企業(股)公司 財務長獨立董事:陳志強先生；現職志展實業(股)公司 董事長4.異動原因:因應本公司成立審計委員會，監察人自然解任，有關監察人相關規定，亦隨即失效。5.新任董事選任時持股數:獨立董事：卓紘畾，持股數：0股獨立董事:潘志青，持股數：0股獨立董事:陳志強，持股數：0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:108/05/288.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:108/05/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長:楊連芳董事:張永尚董事:皓愷投資有限公司代表人 郭淑芝董事:蔡競明獨立董事:卓紘畾先生獨立董事:潘志青先生獨立董事:陳志強先生3.許可從事競業行為之項目:本公司同意董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:108/05/28~110/06/275.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:楊連芳/董事長卓紘畾/獨立董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海寰儲電子科技有限公司 董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:中國上海9.所擔任該大陸地區事業營業項目:代理電腦周邊設備10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/05/282.發生緣由:本公司董事會通過現金股利除息基準日事宜(1).董事會、股東會決議或公司決定日期:108/05/28(2).除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息(3).發放股利種類及金額:現金股利新台幣40,333,467元,每股配發1.06元(4).除權（息）交易日:108/05/30(5).最後過戶日:108/05/31(6).停止過戶起始日期:108/06/01(7).停止過戶截止日期:108/06/05(8).除權（息）基準日:108/06/053.因應措施:無4.其他應敘明事項:現金股利發放日108/06/27