富基電通公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:109/04/272.發生緣由:1.董事會決議日期:109年4月27日。 2.發放股利種類及金額:不分配股利。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/03/202.發生緣由:公告本公司董事會決議109年股東常會召開事宜一、股東常會日期：109年06月12日(星期五)。二、股東常會召開時間：下午14時整。三、股東常會召開地點：台北市南港區南港路三段48號10樓(本公司大樓)四、股票停止過戶期間：109年04月14日至109年06月12日五、召集事由： (一) 報告事項： 1.108年度營業報告。 2.108年度審計委員會查核報告。 3.108年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 4.背書(連帶)保證情形報告。 5.訂定本公司「道德行為準則」。 6.訂定本公司「誠信經營守則」。 7.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。 8.訂定本公司「企業社會責任實務守則」。 9.修訂本公司「董事會議事規則」。 (二) 承認事項： 1.108年度營業報告書及財務報表案。 2.108年度盈餘分配案。 (三) 討論事項： 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」案。 3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (四) 臨時動議。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東 ，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。公司應 於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、書面受理 方式、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。本公司擬訂民國 109年04月06日至民國109年04月16日止為受理股東提案期間，凡有意提名 之股東請於民國109年04月16日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以 利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』 字樣，以掛號函寄送。二、受理股東提案處所：富基電通股份有限公司財會部 (地址：台北市南港區南港路三段48號10樓，電話：02-2788-8099)

1.事實發生日:108/11/112.發生緣由:更正107年年報第48、54頁內容。3.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂版)。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/05/282.發生緣由:基於公司治理精神及申請股票上櫃掛牌需求本公司董事燦瑞投資有限公司(代表人:石俊雄)請辭董事職務3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

更正本公司108年股東常會增選董事(含獨立董事3席) 董事變動 達三分之一以上1.發生變動日期:108/05/282.舊任者姓名及簡歷:監察人:羅振隆/眾騰電子總經理監察人:鄧建中/迪飛電子公司總經理董事:燦瑞投資股份有限公司(代表人:石俊雄)3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:卓紘畾先生；現職深圳騰元基金銷售公司 總經理獨立董事:潘志青先生；現職僑泰興企業（股）公司 財務長獨立董事:陳志強先生；現職志展實業（股）公司 董事長4.異動原因:增選獨立董事，監察人自然解任、董事燦瑞投資股份有限公司(代表人:石俊雄)辭任5.新任董事選任時持股數:獨立董事：卓紘畾，持股數：0股獨立董事:潘志青，持股數：0股獨立董事:陳志強，持股數：0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/28~110/06/277.新任生效日期:108/05/288.同任期董事變動比率:42.869.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/05/282.發生緣由:108年股東常會重要決議承認事項(1)通過一○七年度營業報告書及財務報表承認案(2)通過一○七年度盈餘分配案（現金股利每股1.06元）討論事項(1)通過配合本公司上櫃申請案，初次上櫃前現金增資發行新股，原股東放棄優先認購權利案。(2)通過修訂本公司「公司章程」案。(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」案。選舉事項(1)完成增選獨立董事三席案。選舉結果：選舉本公司獨立董事(3席)，當選名單如下：獨立董事：卓紘畾獨立董事：潘志青獨立董事：陳志強其他議案(1)通過解除本公司董事競業禁止案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

本公司108年股東常會增選董事(含獨立董事3席) 董事變動達三分之一以上1.發生變動日期:108/05/282.舊任者姓名及簡歷:監察人:羅振隆/眾騰電子總經理監察人:鄧建中/迪飛電子公司總經理3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:卓紘畾先生；現職深圳騰元基金銷售公司 總經理獨立董事:潘志青先生；現職僑泰興企業（股）公司 財務長獨立董事:陳志強先生；現職志展實業（股）公司 董事長4.異動原因:@增選獨立董事，監察人自然解任5.新任董事選任時持股數:獨立董事：卓紘畾，持股數：0股獨立董事:潘志青，持股數：0股獨立董事:陳志強，持股數：0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/28~110/06/277.新任生效日期:108/05/288.同任期董事變動比率:28.579.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/05/282.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:卓紘畾先生；現職深圳騰元基金銷售公司 總經理獨立董事:潘志青先生；現職僑泰興企業(股)公司 財務長獨立董事:陳志強先生；現職志展實業(股)公司 董事長4.異動原因:因應本公司成立審計委員會，監察人自然解任，有關監察人相關規定，亦隨即失效。5.新任董事選任時持股數:獨立董事：卓紘畾，持股數：0股獨立董事:潘志青，持股數：0股獨立董事:陳志強，持股數：0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:108/05/288.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:108/05/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長:楊連芳董事:張永尚董事:皓愷投資有限公司代表人 郭淑芝董事:蔡競明獨立董事:卓紘畾先生獨立董事:潘志青先生獨立董事:陳志強先生3.許可從事競業行為之項目:本公司同意董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:108/05/28~110/06/275.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:楊連芳/董事長卓紘畾/獨立董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海寰儲電子科技有限公司 董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:中國上海9.所擔任該大陸地區事業營業項目:代理電腦周邊設備10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/05/282.發生緣由:本公司董事會通過現金股利除息基準日事宜(1).董事會、股東會決議或公司決定日期:108/05/28(2).除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息(3).發放股利種類及金額:現金股利新台幣40,333,467元,每股配發1.06元(4).除權（息）交易日:108/05/30(5).最後過戶日:108/05/31(6).停止過戶起始日期:108/06/01(7).停止過戶截止日期:108/06/05(8).除權（息）基準日:108/06/053.因應措施:無4.其他應敘明事項:現金股利發放日108/06/27

1.事實發生日:108/05/282.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司依證券交易法第十四條之六及其相關規定設置薪資報酬委員會，並委任薪資報酬委員。(2)本公司董事會決議委請卓紘畾、潘志青、陳志強等三位獨立董事擔任本公司第一屆薪資報酬委員會委員。(3)本屆薪資報酬委員之任期自董事會通過後開始生效起算至110年6月27日，同本屆董事會任期截止日。

1.董事會決議日:108/03/272.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: (1)楊連芳 /執行長(2)林品杰 /總經理特助(3)萬國華 /產品企劃處協理(4)郭淑芝 /財務會計處協理(5)徐淑娟 /會計經理(6)黃羽瑄 /財務經理3.許可從事競業行為之項目:(1)楊連芳 /富基電通香港股份有限公司執行長(2)林品杰 /富基電通香港股份有限公司產品經理(3)萬國華 /富基電通香港股份有限公司產品經理(4)郭淑芝 /富基電通香港股份有限公司財會協理富盛電通股份有限公司財會協理上海寰儲電子科技有限公司財會協理(5)徐淑娟 /富基電通香港股份有限公司會計經理富盛電通股份有限公司會計經理上海寰儲電子科技有限公司會計經理(6)黃羽瑄 /富基電通香港股份有限公司財務經理富盛電通股份有限公司財務經理上海寰儲電子科技有限公司財務經理4.許可從事競業行為之期間:NA5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本議案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)郭淑芝 /財會協理(2)徐淑娟 /會計經理(3)黃羽瑄 /財務經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)郭淑芝 /富基電通香港股份有限公司財會協理上海寰儲電子科技有限公司財會協理(2)徐淑娟 /富基電通香港股份有限公司會計經理上海寰儲電子科技有限公司會計經理(3)黃羽瑄 /富基電通香港股份有限公司財務經理上海寰儲電子科技有限公司財務經理8.所擔任該大陸地區事業地址:香港、中國上海9.所擔任該大陸地區事業營業項目:代理電腦周邊設備10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/01/222.發生緣由:更正107年12月份之資金貸與明細資訊，更正前:(1)本公司截至本月止因短期融通資金必要而產生之資金貸放餘額為新台幣35,322仟元。(2)本公司截至本月止資金貸放餘額為新台幣35,322仟元。更正後:(1)本公司截至本月止因短期融通資金必要而產生之資金貸放餘額為新台幣42,596仟元。(2)本公司截至本月止資金貸放餘額為新台幣42,596仟元。3.因應措施:更正申報公開資訊觀測站之資金貸與明細表資訊。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/01/222.發生緣由:更正107年9月份之背書保證明細表資訊更正前:本公司背書保證本月增減金額為新台幣0仟元，本公司背書保證至本月份累計餘額為新台幣2,115,524仟元。更正後:本公司背書保證本月增減金額為新台幣110,693仟元，本公司背書保證至本月份累計餘額為新台幣2,115,524仟元。3.因應措施:更正申報公開資訊觀測站之背書保證明細表資訊。4.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):107/12/282.舊會計師事務所名稱:振輝會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:何文傑4.舊任簽證會計師姓名2:無5.新會計師事務所名稱:華利信會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:邢家維7.新任簽證會計師姓名2:無8.變更會計師之原因:為配合母公司上櫃之需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:由公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:107/12/2811.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:無15.其他應敘明事項:無