富昱科技開發公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:104/08/122.發生緣由:公告本公司撤銷公開發行接獲金融監督管理委員會核准3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司撤銷公開發行接獲金融監督管理委員會核准發文字號:金管證發字第1040031323號

1.事實發生日:104/08/052.發生緣由:本公司基於整體經營發展及營運成本之考量，已於104年8月5日104年第一次股東臨時會決議通過撤銷股票公開發行。3.因應措施:擬依法向金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷股票公開發行。4.其他應敘明事項:實際撤銷股票公開發行日期依金管會證期局公告為準。

1.董事會決議日:104/07/032.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:王鈺鑫 本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:王鈺鑫 本公司董事長5.異動原因:因104年06月25日股東常會全面改選董事，於104年07月03日召開董事會，全體出席董事一致互選王鈺鑫先生擔任本公司董事長。6.新任生效日期:104/07/037.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:104/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:靖鐸國際投資公司法人代表王鈺鑫 靖鐸國際投資公司法人代表林炳騰3.許可從事競業行為之項目:本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之職務4.許可從事競業行為之期間:104/06/25~107/06/245.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/06/252.發生緣由:一、報告事項：(一)本公司一○三年度營業報告。(二)監察人審查一○三年度決算表冊報告。(三)累積虧損達實收資本額二分之一報告。二、承認事項：(一)提請承認本公司一○三年度決算表冊案:通過。(二)提請承認本公司一○三年度虧損撥補案:通過。三、討論事項(一)：(一)辦理減資彌補虧損案:未通過。四、選舉事項：(一)董事及監察人全面改選案。五、討論事項(二)(一)解除本公司新任董事競業禁止之限制案:通過。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/252.舊任者姓名及簡歷:職稱 姓名 簡歷董事長 靖鐸國際投資有限公司代表人王鈺鑫 董事長董事 靖鐸國際投資有限公司代表人林炳騰 副總經理董事 靖鐸國際投資有限公司代表人張小琪 股務主管董事 鄭永昭 力征科技業務主管獨立董事 林明輝 維揚法律事務所主持律師獨立董事 王台安獨立董事 徐承毅 開南大學監察人 王琳 富琳管理顧問有限公司法人代表監察人 陳儷文監察人 張樞臣3.新任者姓名及簡歷: 簡歷董事 靖鐸國際投資有限公司代表人王鈺鑫 本公司董事長董事 靖鐸國際投資有限公司代表人林炳騰 本公司副總經理董事 靖鐸國際投資有限公司代表人張小琪 本公司股務主管獨立董事 林明輝 維揚法律事務所主持律師獨立董事 徐承毅 開南大學監察人 王琳 富琳管理顧問有限公司法人代表監察人 陳儷文4.異動原因:董事及監察人全面改選5.新任董事選任時持股數:靖鐸國際投資有限公司代表人王鈺鑫持有股數:7,951,000股靖鐸國際投資有限公司代表人林炳騰持有股數:7,951,000股靖鐸國際投資有限公司代表人張小琪持有股數:7,951,000股獨立董事 林明輝持有股數:0股獨立董事 徐承毅持有股數:0股監察人 王琳持有股數:649,000股監察人 陳儷文持有股數:183,466股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/11/08~104/11/077.新任生效日期:104/06/258.同任期董事變動比率:不適用(董監事任期屆滿，全面改選)9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/04/102.發生緣由:本公司累積虧損達實收資本額二分之一3.因應措施:將依法提交104年股東常會報告4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/12/052.發生緣由:原任財務暨會計主管兼代理發言人，李民賢先生因個人生涯規劃因素辭任。舊任者姓名、級職及簡歷:李民賢 財務暨會計主管兼代理發言人。新任者姓名、級職及簡歷:林芳妤 財務暨會計主管兼代理發言人。3.因應措施:依公司章程規定辦理。4.其他應敘明事項:本項異動案業經本公司103/12/05董事會決議通過。

1.事實發生日:103/12/052.發生緣由:原任發言人，因個人生涯規劃因素於103年10月7日辭任。舊任者姓名、級職及簡歷:洪維澤、營運統籌部處長。新任者姓名、級職及簡歷:張小琪、股務主管。3.因應措施:依公司規章辦理。4.其他應敘明事項:本項異動案業經本公司103/12/05董事會決議通過。

1.事實發生日:103/11/042.發生緣由:原任財務暨會計主管兼代理發言人，因個人生涯規劃因素辭任。舊任者姓名、級職及簡歷:李民賢 財務暨會計主管兼代理發言人。新任者姓名、級職及簡歷:林芳妤 財務暨會計主管兼代理發言人。3.因應措施:(1)本次財務暨會計主管代理發言人林芳妤經理暫代，尚需提報本公司最近期董事會追認。(2)待董事會決議通過後再依相關規定公告。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/10/072.發生緣由:原任發言人，因個人生涯規劃因素辭任。舊任者姓名、級職及簡歷:洪維澤、營運統籌部處長。新任者姓名、級職及簡歷:暫缺。3.因應措施:發言人由股務主管張小琪暫代，待董事會通過委任正式人員後再行公告。4.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：擬訂定本公司一百零三年第一次股東臨時會日期及召集事由股東會種類：股東臨時會開會日期：103/07/28停止過戶日期起日：103/06/29停止過戶日期迄日：103/07/28公告內容：1.本公司擬訂於一百零三年七月二十八日（星期四）上午十時，於新北市新店區民權路117號4樓召開。2.本公司擬自一百零三年六月二十九日起至一百零三年七月二十八日止，停止股票過戶，並依規定辦理公告。3.討論事項擬修訂本公司「公司章程」案。4.臨時動議5.散會

1.事實發生日:103/04/142.公司名稱:富昱科技開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過終止有價證券登錄興櫃股票。6.因應措施:本公司依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第三十五條第11款規定，於103年4月14日辦理興櫃公司重大訊息說明記者會記者會新聞稿內容如下:本公司(富昱科技開發股份有限公司，興櫃股票代號：5282)，公司考量目前整體經營發展規劃，及未來經營體質與業務調整，於一○三年四月十四日經董事會決議終止興櫃股票櫃檯買賣，並向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止登錄興櫃股票交易，未來將於適當時機再重啟掛牌作業。預計終止登錄興櫃股票日期將依財團法人櫃檯買賣中心之公告。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/03/252.股東會召開日期:103/06/253.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路288號12樓4.召集事由:一、報告事項：(一)本公司一○二年度營業報告。(二)監察人審查一○二年度決算表冊報告。二、承認事項：(一)提請承認本公司一○二年度決算表冊案。(二)提請承認本公司一○二年度虧損撥補案。三、討論事項：(一)擬修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」案。(二)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。四、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/276.停止過戶截止日期:103/06/257.其他應敘明事項:無。

代孫公司富盛光電(吳江)有限公司公告資金貸與富盛顯示屏材料(廣州)有限公司金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二款及第一項第三款1.事實發生日:102/12/262.資金貸與之公司名稱、與公司之關係、資金貸與之額度、原資金貸與之金額、本次新增資金貸與之金額及原因:(1)公司名稱:富盛顯示屏(廣州)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係: 同為最終母公司採權益法評價之間接被投資公司。(3)資金貸與之限額(仟元):93,614(4)原資金貸與之餘額(仟元):20,000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):40,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元): 40,000(8)本次新增資金貸與之原因:因公司營運需求。3.資金貸與企業提供擔保品之內容及價值:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.資金貸與企業最近期財務報表之資本及累積盈虧金額:(1)資本(仟元):31,663(2)累積盈虧金額(仟元): 22,9145.計息方式: 依借款契約規定。6.還款之條件或日期:(1)條件:無。(2)日期: 依借款契約規定。7.迄事實發生日為止，資金貸與金額占公司最近期財務報表淨值之比率:13.868.迄事實發生日為止，資金貸與金額占資金貸與企業最近一年度業務交易總額之比率:09.子公司所貸與他人資金之來源:金融機構10.本公司對前項子公司資金貸與餘額、背書保證餘額:不適用11.其他應敘明事項:(1)換算匯率係以CYN 1:5 。(2)本次新增資金貸與金額CYN 4,000,000。(3)最近期財務報表淨值為102.6.30會計師核閱之財報淨值。

代孫公司富盛光電(吳江)有限公司公告資金貸與富盛顯示屏材料(廣州)有限公司金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二款及第一項第三款1.事實發生日:102/09/112.資金貸與之公司名稱、與公司之關係、資金貸與之額度、原資金貸與之金額、本次新增資金貸與之金額及原因:接受資金貸與之:(1)公司名稱:富盛顯示屏(廣州)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係: 同為最終母公司採權益法評價之間接被投資公司。(3)資金貸與之限額(仟元):93,614(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元): 20,000(8)本次新增資金貸與之原因:因公司營運需求。3.資金貸與企業提供擔保品之內容及價值:接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.資金貸與企業最近期財務報表之資本及累積盈虧金額:接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):31,663(2)累積盈虧金額(仟元): 22,9145.計息方式:依借款契約規定。6.還款之條件或日期:(1)條件:無。(2)日期: 依借款契約規定。7.迄事實發生日為止，資金貸與金額占公司最近期財務報表淨值之比率:6.938.迄事實發生日為止，資金貸與金額占資金貸與企業最近一年度業務交易總額之比率:09.子公司所貸與他人資金之來源:金融機構10.本公司對前項子公司資金貸與餘額、背書保證餘額:不適用11.其他應敘明事項:(1)換算匯率係以CYN 1:5 。(2)本次新增資金貸與金額CYN 4,000,000。(3)最近期財務報表淨值為102.6.30會計師核閱之財報淨值。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:102/09/113.舊任者姓名、級職及簡歷:黎忠勇/專案處長4.新任者姓名、級職及簡歷:林炳騰/副總經理兼研發主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:內部組織調整7.生效日期:102/09/118.新任者聯絡電話:06-202-21159.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:102/08/143.舊任者姓名、級職及簡歷:顏嘉慧/4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:102/08/148.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:本公司內部稽核主管因個人生涯規劃辭職，目前已辦理新任主管之召募。

1.事實發生日:102/07/192.公司名稱:富昱科技開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更新本公司101年度年報部分資料：(1)修正本公司101年度年報第21頁、第23頁、第28頁、第32頁、第39頁、第40頁、 第55頁及第72頁部分資料。(2)增補第24頁至第26頁之公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異 情形及原因。(3)增補第27頁至第28頁之公司履行社會責任情形及採行措施。(4)增補第29頁至第30頁之公司落實誠信經營情形及採行措施。6.因應措施:修正後的年報資料重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:102/06/242.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:陳儷文 富越科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選監察人一席案6.新任監察人選任時持股數:183,466股7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/11/08_104/11/078.新任生效日期:102/06/249.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無