富昱科技開發公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:102/06/242.重要決議事項:(1)通過承認一○一年度營業報告書及決算表冊案。(2)通過承認一○一年度盈虧撥補案。(3)通過修訂本公司「資金貸及背書保證管理辦法」案。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(6)通過本公司辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案。(7)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。(8)通過選舉增選監察人案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:102/05/102.公司名稱:富昱科技開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司102年1月合併營收金額為42,871仟元，誤植為62,523仟元；102年2月合併營收為26,962仟元，誤植為28,208仟元；102年3月合併營收為48,551仟元，誤植為 50,268仟元 6.因應措施:更正資料重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/04/302.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路288號12樓4.召集事由:一、報告事項： (一)本公司一○一年度營業報告。 (二)監察人審查一○一年度決算表冊報告。 (三)本公司首次採用國際財務報導準則（以下簡稱IFRSs）對保留盈餘之影響及提列特 別盈餘公積數之報告。 二、承認事項： (一)提請承認本公司一○一年度決算表冊案。 (二)提請承認本公司一○一年度盈餘分配案。 三、討論事項： (一)擬修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」案。 (二)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (三)擬修訂本公司「股東會議事規則」案。 (四)討論辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案。 (五)擬修訂本公司公司章程部分條文案。(新增) 四、選舉事項： (一)補選監察人案。 五、其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:無。

代孫公司富盛光電(吳江)有限公司對株式會社TSTI TECH訴訟案發佈重大訊息補充說明1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:當事人：告訴人：富盛光電(吳江)有限公司 被告：株式會社TSTI TECH 法院名稱：韓國水原地方法院城南支院 2.事實發生日:102/04/233.發生原委（含爭訟標的）:本公司之孫公司富盛光電(吳江)有限公司(以下簡稱富盛光電)於 一○○年度與株式會社TSTI TECH交易，TSTI TECH株式會未能及 時支付貨款，因此富盛光電對韓國水原地方法院城南支院申訴並 請求給付貨款，已於一○二年一月二十五日判決富盛光電勝訴確 定，株式會社TSTI TECH需支付富盛光電貨款並加計利息。富盛光 電對此或有案件對營運及財務影響情形依保守穩建原則提列備抵 呆帳。 此一呆帳之提列，並不影響本公司全力求償之決心或法律地位， 我們將繼續尋求所有可能之方案，以保障公司之權益。 4.處理過程:已依法提出訴訟5.對公司財務業務影響及預估影響金額:101年相關財務數字已反應此一事件之影嚮。 6.因應措施及改善情形:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/03/132.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路288號12樓4.召集事由:一、報告事項： (一)本公司一○一年度營業報告。 (二)監察人審查一○一年度決算表冊報告。 (三)本公司首次採用國際財務報導準則（以下簡稱IFRSs）對保留盈餘之影響及提列特 別盈餘公積數之報告。 二、承認事項： (一)提請承認本公司一○一年度決算表冊案。(待財報公告後另行公告之) (二)提請承認本公司一○一年度盈餘分配案。(待財報公告後另行公告之) 三、討論事項： (一)擬修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」案。 (二)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (三)擬修訂本公司「股東會議事規則」案。 (四)討論辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案。 四、選舉事項： (一)補選監察人案。 五、其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:102/03/133.舊任者姓名、級職及簡歷:邱淑湄 稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:顏嘉慧 稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:原任稽核主管邱淑湄辭職，其職務由顏嘉慧接任稽核主管。7.生效日期:102/03/138.新任者聯絡電話:02-265871919.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:101/11/172.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):薪酬委員3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:王台安先生、林明輝先生、徐承毅先生5.異動原因:新任6.新任生效日期:101/11/177.其他應敘明事項:薪資報酬委員會成員任期與本屆董事會任期相同

1.事實發生日:101/11/172.發生緣由:(1)董事會、股東會決議或公司決定日期：101/11/17(2)除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息(3)發放股利種類及金額:普通股現金股利：新台幣27,000,000元，每股配發1元(4)最後過戶日:101/11/29(5)停止過戶起始日期:101/11/30(6)停止過戶截止日期:101/12/04(7)除權（息）基準日:101/12/043.因應措施:無4.其他應敘明事項:預計101年12月14日發放現金股利。

1.事實發生日:101/11/192.發生緣由:本公司股務作業原委日盛證券股份有限公司股務代理部代辦，自101年11月20日起，改由康和綜合證券(股)公司股務代理部辦理。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:凡本公司股東自101年11月20日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他相關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至110台北市信義區基隆路一段176號B1電話:(02)8787-1888 康和綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。

(更正)公告本司101年第一次股東臨時會改選董事及監察人且 董事變動達三分之一1.發生變動日期:101/11/082.舊任者姓名及簡歷:董事王鈺鑫富昱科技開發股份有限公司董事長兼總經理董事林炳騰富昱科技開發股份有限公司副總經理董事張凌凡富昱科技開發股份有限公司經理董事王琳富琳國際投資有限公司法人代表董事李民賢富昱科技開發股份有限公司財務處處長監察人鄭永昭力征科技業務主管監察人黃奕婕監察人何慧琳3.新任者姓名及簡歷:董事靖鐸國際投資有限公司代表人王鈺鑫富昱科技開發股份有限公司董事長兼總經理董事靖鐸國際投資有限公司代表人林炳騰富昱科技開發股份有限公司副總經理董事靖鐸國際投資有限公司代表人張小琪富昱科技開發股份有限公司主管董事鄭永昭力征科技業務主管獨立董事徐承毅開南大學獨立董事王台安大同團關系企業蘇州福華電子股份有限公司總經理獨立董事林明輝維揚法律事務所主持律師監察人王琳富琳國際投資有限公司法人代表監察人張樞臣華懋科技股份有限公司財務長監察人沈智隆4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:董事靖鐸國際投資有限公司代表人王鈺鑫3,225,000股董事靖鐸國際投資有限公司代表人林炳騰3,225,000股董事靖鐸國際投資有限公司代表人張小琪3,225,000股董事鄭永昭231,382股獨立董事徐承毅0股獨立董事王台安50,000股獨立董事林明輝0股監察人王琳800,000股監察人張樞臣0股監察人沈智隆20,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/29~103/06/287.新任生效日期:101/11/08~104/11/078.同任期董事變動比率:全面改選不適用9.其他應敘明事項:無

公告本公司101年第一次股東臨時會決議解除董事競業行為禁止之 限制1.股東會決議日:101/11/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事靖鐸國際投資有限公司代表人王鈺鑫董事靖鐸國際投資有限公司代表人林炳騰3.許可從事競業行為之項目:同意本公司之董事，在無損及本公司利益之前提下，為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:101/11/08~104/11/075.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

公告本司101年第一次股東臨時會改選董事及監察人且董事變 動達三分之一1.發生變動日期:101/11/082.舊任者姓名及簡歷:董事王鈺鑫富昱科技開發股份有限公司董事長兼總經理董事林炳騰富昱科技開發股份有限公司副總經理董事張凌凡富昱科技開發股份有限公司經理董事王琳富琳國際投資有限公司法人代表董事李民賢富昱科技開發股份有限公司財務處處長監察人鄭永昭力征科技業務主管監察人黃奕婕監察人何慧琳3.新任者姓名及簡歷:董事靖鐸國際投資有限公司代表人王鈺鑫富昱科技開發股份有限公司董事長兼總經理董事靖鐸國際投資有限公司代表人林炳騰富昱科技開發股份有限公司副總經理董事靖鐸國際投資有限公司代表人張小琪富昱科技開發股份有限公司主管董事鄭永昭力征科技業務主管獨立董事徐承毅開南大學獨立董事王台安大同團關系企業蘇州福華電子股份有限公司總經理獨立董事林明輝維揚法律事務所主持律師監察人王琳富琳國際投資有限公司法人代表監察人張樞臣華懋科技股份有限公司財務長監察人沈智隆4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:董事靖鐸國際投資有限公司代表人王鈺鑫21,389,728股董事靖鐸國際投資有限公司代表人林炳騰20,142,728股董事靖鐸國際投資有限公司代表人張小琪19,672,011股董事鄭永昭18,164,728股獨立董事徐承毅16,186,728股獨立董事王台安16,657,445股獨立董事林明輝14,939,728股監察人王琳19,133,352股監察人張樞臣18,164,728股監察人沈智隆17,196,104股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/29~103/06/287.新任生效日期:101/11/08~104/11/078.同任期董事變動比率:全面改選不適用9.其他應敘明事項:無