富相科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:111/03/142.發生緣由:　依據公司法第235條之1及本公司公司章程第21條規定辦理。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:　本公司於111年3月14日董事會通過提撥110年度「員工酬勞」及「董監事酬勞」。　(1)員工酬勞0.5％：計新台幣910,113元。　(2)董監事酬勞1％：計新台幣1,820,226元。　(3)上述金額全數以現金發放。　(4)與認列費用年度估列金額無差異。

1.事實發生日:110/08/102.發生緣由:董事會通過110年度第2季合併財務報告(1)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/30(2)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):578,268(3)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):106,735(4)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 29,666(5)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 82,665(6)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 76,368(7)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):76,390(8)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.29(9)期末總資產(仟元):1,940,629(10)期末總負債(仟元): 341,561(11)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,596,0283.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/08/102.發生緣由:董事會決議110年上半年度之盈餘分配案3.因應措施: 一.董事會決議日期:110/08/10 二.股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：04.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/08/102.發生緣由:董事會決議110年上半年度之盈餘分配案3.因應措施: 一.董事會決議日期:110/08/10 二.股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：04.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/07/132.發生緣由:　(1).股東常會日期:110/07/13　(2).重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:　　　通過承認本公司109年度盈餘分派案，現金股利每股配發0.45元。　(3).重要決議事項二、章程修訂:　　　通過修訂本公司「公司章程」案。　(4).重要決議事項三、營業報告書及財務報表:　　　通過承認本公司109年度營業報告書及財務報表。　(5).重要決議事項四、董監事選舉:無　(6).重要決議事項五、其他事項:　　　通過修訂本公司「股東會議事規則」案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:因疫情影響之故，遵照主管機關指示公司股東會 如有修改章程或辦法應以股東會實際召開日期為準。

補充公告本公司董事會變更110年股東常會日期(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.事實發生日:110/06/112.發生緣由: (1)董事會決議日期:110/06/11 (2)股東會召開日期:110/07/13 (3)股東會召開時間:上午09時00分 (4)股東會召開地點:台北市內湖區行忠路四十二號五樓會議室 (5)股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息， 重大訊息日期(x月x日):110/03/163.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)依主管機關規定，股東會開會通知書、議事手冊及會議補充資料仍維持原應記載 內容，請　貴股東持原訂110年06月10日股東常會之開會通知書出席。(2)股東出席股東會，請全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經 連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會 場。(3)本公司如因疫情影響或主管機關另有規定，而須變更股東會開會地點，屆時將於 「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。(4)本公司依法於召開股東會之15日前，寄發明信片或以簡便郵件通知各股東， 另依證券交易法第26條之2規定，對於未滿1千股股東，召集通知即以公告 方式為之不另行寄發。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.事實發生日:110/06/112.發生緣由: (1)董事會決議日期:110/06/11 (2)股東會召開日期:110/07/13 (3)股東會召開時間:上午09時00分 (4)股東會召開地點:台北市內湖區行忠路四十二號五樓會議室 (5)股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息， 重大訊息日期(x月x日):110/03/163.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由: 因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」， 故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過， 延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開， 本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/103.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司董事會原訂110年7月4日為現金股利之除息基準日，不變動。

本公司董事會通過投資Lion Best Global Limited發行 之「B檔債券」1.事實發生日:110/05/072.發生緣由:本公司投資Lion Best Global Limited所發行之「B檔債券」3.因應措施:無4.其他應敘明事項: 1.標的物之名稱及性質: Lion Best Global Limited發行之五年期不可轉讓「B檔債券」 2.事實發生日:110/5/7~110/5/7 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: USD10,000仟元(以4/29匯率@27.93換算約新台幣279,300仟元） （實際數依支付當日匯率為準） 4.交易相對人及其與公司之關係: 交易相對人：Lion Best Global Limited 其與公司之關係：無關係 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項:不適用 8.處分利益（或損失）:不適用 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: (1)交付或付款條件：一次付清。 (2)利率：8%，每月支付。 (3)資金用途：債券之資金將用於認購Green Heaven Investments Limited (BVI)(「標的公司」)所發行之特別股。發行公司收到本債券之資金時， 其中超過美金100,000,000元之金額將直接匯入兆豐國際商業銀行之建融 信託專戶。標的公司將以該等股款用於投資信義A7特區/台北Sky Tower 之不動產專案。 (4)擔保品：發行公司之投資已取得之以下擔保品： (a)針對August Gold Ltd. (BVI)、Green Heaven Investments Limited (BVI)、Luxe Opus (Lux)等公司所發行股份之100%股份質權、90%碩河 開發(股)公司之股份質權。 (b)設予發行公司之碩河公司所持有位於台灣台北市信義區信義段四小段 18地號(地址：松壽路3號及3之1號)之全部實質受益權(不動產抵押權)。 (c)標的公司發生違約情事時，將立即取得該等抵押物。 (5)金流：標的公司付予發行公司之特別股之股利將匯入貸款銀行所設之發行公 司之備償專戶，並由銀行將利息付予債券投資人，發行公司將無權挪用備償 專戶中將付予投資人及銀行之利息。 (6)提前清償：無論有無其他相反約定，發行公司得單方決定於未滿到期日 (2025.9.24)前提前清償任何債券，惟該等提前清償之金額應相當於到 期日當日之本金及利息，且無任何處罰。 (7)違約情事之受清償順位： 第一：100%用以支付第三方之費用及付款，包括與發行公司(Lion Best) 之註冊代理人、年費、管理相關之任何費用及金額達美金4千7百萬元 之聯合授信貸款（融資性貸款）； 第二：100%分配予A檔債券持有人，直至下列款項全數付清： （i）A檔債券未償之本金，及 （ii）金額相當於單利年利率8.0%之5年利息，再扣除當時已付之 所有利息（前述（i）及（ii）之總值合稱「A檔債券最低回 報資本」）；及 第三：100%分配予本債券持有人，直至下列款項全數付清： （i）本債券未償之本金，及 （ii）金額相當於單利年利率8.0%之至到期日止之利息，再扣除 當時已付之所有利息；或至還款日止所產生之利息，以較 高者計。 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 交易之決定方式：議價。 價格決定之參考依據：參酌會計師價格合理性意見書。 決策單位：本公司董事會 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用 12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股 比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積持有Lion Best Global Limited債券USD10,000仟元。 13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占本公司最近期個體財務報表總資產比例：14.55% 占最近期合併財務報表歸屬於本公司業主之權益比例：17.90% 本公司最近期個體財務報表中營運資金數額：新台幣635,499仟元 14.經紀人及經紀費用:無 15.取得或處分之具體目的或用途:投資理財並取得合理收益 16.本次交易表示異議董事之意見:無 17.本次交易為關係人交易:否 18.董事會通過日期:民國110年5月7日 19.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110年5月7日 20.本次交易會計師出具非合理性意見:否 21.會計師事務所名稱: 卓群聯合會計師事務所 22.會計師姓名: 陳詠捷會計師 23.會計師開業證書字號: 金管會證字第7809號 24.是否涉及營運模式變更:否 25.營運模式變更說明:不適用 26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 無 27.資金來源: 自有資金或銀行借款 28.其他敘明事項: 無

1.事實發生日:110/03/122.發生緣由:　1.董事會決議日期:110/03/12　2.股東會召開日期:110/06/10　3.股東會召開地點:台北市內湖區行忠路四十二號五樓會議室　4.召集事由一、報告事項:　　(1)本公司109年度營業報告。　　(2)本公司109年度監察人查核報告。　　(3)分派本公司109年度員工酬勞及董監事酬勞報告。　5.召集事由二、承認事項:　　(1)本公司109年度營業報告書及財務報表承認案。　　(2)本公司109年度盈餘分派承認案。　6.召集事由三、討論事項:　　(1)修訂本公司「公司章程」討論案。　　(2)修訂本公司「股東會議事規則」討論案。　7.召集事由四、選舉事項:無　8.召集事由五、其他議案:無　9.召集事由六、臨時動議:無　10.停止過戶起始日期:110/04/12　11.停止過戶截止日期:110/06/103.因應措施:無4.其他應敘明事項:　 依公司法172-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，　 得以書面方式向公司提出股東常會議案。　 本公司受理股東提案期間：自110年3月13日起至110年3月23日止。　 受理提案處所：本公司股務室台北市內湖區行忠路42號6樓。

1.事實發生日:110/03/122.發生緣由:董事會決議現金股利之除息基準日3.因應措施: (1)董事會、股東會決議或公司決定日期:110/03/12 (2)除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 (3)發放股利種類及金額:盈餘分配每股配發0.45元現金，分配金額為26,726,604元 (4)除權（息）交易日:110/06/29 (5)最後過戶日:110/06/29 (6)停止過戶起始日期:110/06/30 (7)停止過戶截止日期:110/07/04 (8)除權（息）基準日:110/07/044.其他應敘明事項:現金股利發放日為110年7月14日

1.事實發生日:110/03/122.發生緣由:董事會決議109年度之盈餘分配案3.因應措施: 一.董事會決議日期:110/03/12 二.股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.45 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：04.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/03/122.發生緣由:　1.董事會決議日期:110/03/12　2.股東會召開日期:110/06/12　3.股東會召開地點:台北市內湖區行忠路四十二號五樓會議室　4.召集事由一、報告事項:　　(1)本公司109年度營業報告。　　(2)本公司109年度監察人查核報告。　　(3)分派本公司109年度員工酬勞及董監事酬勞報告。　5.召集事由二、承認事項:　　(1)本公司109年度營業報告書及財務報表承認案。　　(2)本公司109年度盈餘分派承認案。　6.召集事由三、討論事項:　　(1)修訂本公司「公司章程」討論案。　　(2)修訂本公司「股東會議事規則」討論案。　7.召集事由四、選舉事項:無　8.召集事由五、其他議案:無　9.召集事由六、臨時動議:無　10.停止過戶起始日期:110/04/12　11.停止過戶截止日期:110/06/103.因應措施:無4.其他應敘明事項:　 依公司法172-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，　 得以書面方式向公司提出股東常會議案。　 本公司受理股東提案期間：自110年3月13日起至110年3月23日止。　 受理提案處所：本公司股務室台北市內湖區行忠路42號6樓。

1.事實發生日:110/03/122.發生緣由:　依據公司法第235條之1及本公司公司章程第21條規定辦理。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:　本公司於110年3月12日董事會通過提撥109年度「員工酬勞」及「董監事酬勞」。　(1)員工酬勞0.5％：計新台幣253,931元。　(2)董監事酬勞1％：計新台幣507,862元。　(3)上述金額全數以現金發放。　(4)與認列費用年度估列金額無差異。

1.事實發生日:110/01/282.發生緣由: (1).標的物之名稱及性質:新竹縣北埔鄉埔中段123地號土地 (2).交易單位數量及交易總金額: 土地面積：1,422.76坪 (計4,703.34平方公尺) 交易總金額：不高於預算新台幣135,000仟元 （實際金額依得標後之議價為準） (3).交易相對人及其與公司之關係: 新竹縣北埔鄉公所；非關係人 (4).預計處分利益:約新台幣29,635仟元 （實際金額依得標後之議價及會計師查核之帳面價值為準） (5).交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項:本案擬於得標及議價後簽約收款 (6).本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: (a).決定方式：招標 (b).價格決定之參考依據：鑑價報告 (c).價格決定之決策單位：董事會與新竹縣北埔鄉公所議價後之合意價格 (7).專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 治緯不動產估價師事務所;估價金額：新台幣135,162仟元 (8).專業估價師姓名:林筱涵 (9).專業估價師開業證書字號:(106)中市地估字第000091號 (10).經紀人及經紀費用:無 (11).取得或處分之具體目的或用途:處分閒置資產 (12).本次交易表示異議之董事之意見:無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/08/112.發生緣由:董事會決議109年上半年度之盈餘分配案3.因應措施: 一.董事會決議日期:109/08/11 二.股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：04.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/07/082.發生緣由:本公司109年股東常會議事錄金額誤植　(1)更正前金額/內容/頁次:　　 內容：108年度盈餘分配表:本年度稅後淨利188,843,927　　 頁次：第3頁　(2)更正後金額/內容/頁次:　　 內容：108年度盈餘分配表:本年度稅後淨利188,439,267　　 頁次：第3頁3.因應措施:修正後重新上傳4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:109/06/152.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳健三 富相科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:陳健三 富相科技股份有限公司董事長5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:109/06/157.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/06/122.發生緣由:　(1).股東常會日期:109/06/02　(2).重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:　　　通過修正後本公司108年度盈餘分派案，現金股利每股2元。　(3).重要決議事項二、章程修訂:　　　通過修訂本公司「公司章程」案。　(4).重要決議事項三、營業報告書及財務報表:　　　通過承認本公司108年度營業報告書及財務報表。　(5).重要決議事項四、董監事選舉:　　　全面改選本公司董事及監察人案，選任董事7人及監察人2人，選舉結果: 董事當選人為：陳健三、陳政隆、 　　　　　　　所羅門(股)公司代表人- 　　　　　　　　　　 蔡得勝、朱淑娥、陳金龍、葉勝發、林育民 監察人當選人為：勝興股資(股)公司代表人-林寶村、許清信　(6).重要決議事項五、其他事項:　　　(6.1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。　　　(6.2)通過解除本公司第十二屆董事「競業禁止」之限制案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/122.舊任者姓名及簡歷:　董事：　陳健三（富相科技股份有限公司董事長）　陳政隆（富相科技股份有限公司董事） 所羅門(股)公司代表人-蔡得勝（富相科技股份有限公司董事） 所羅門(股)公司代表人-朱淑娥（富相科技股份有限公司董事） 所羅門(股)公司代表人-吳俊明（富相科技股份有限公司董事） 所羅門(股)公司代表人-江振村（富相科技股份有限公司董事） 所羅門(股)公司代表人-蔡清泉（富相科技股份有限公司董事） 監察人： 勝興股資(股)公司代表人-林寶村（富相科技股份有限公司監察人） 勝興股資(股)公司代表人-許清信（富相科技股份有限公司監察人）3.新任者姓名及簡歷:　董事：　陳健三（富相科技股份有限公司董事）　陳政隆（富相科技股份有限公司董事） 所羅門(股)公司代表人-蔡得勝（富相科技股份有限公司董事） 所羅門(股)公司代表人-朱淑娥（富相科技股份有限公司董事） 所羅門(股)公司代表人-陳金龍（富相科技股份有限公司董事） 所羅門(股)公司代表人-葉勝發（富相科技股份有限公司董事） 所羅門(股)公司代表人-林育民（富相科技股份有限公司董事） 監察人： 勝興股資(股)公司代表人-林寶村（富相科技股份有限公司監察人） 勝興股資(股)公司代表人-許清信（富相科技股份有限公司監察人）4.異動原因:任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:　董事：　陳健三：0股　陳政隆：0股 所羅門(股)公司：42,030,180股 監察人： 勝興股資(股)公司：600,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/01~109/05/317.新任生效日期:109/06/128.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無