富相科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:114/03/07

2.發生緣由:董事會通過113年度合併財務報告

(1)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

(2)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):755,675

(3)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):179,584

(4)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 15,472

(5)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):113,353

(6)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 84,564

(7)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):84,595

(8)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.40

(9)期末總資產(仟元):2,326,667

(10)期末總負債(仟元): 498,730

(11)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,826,683

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/07

2.發生緣由:

依據公司法第235條之1及本公司公司章程第21條規定辦理。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

本公司於114年3月7日董事會決議擬按本公司章程第21條規定

分派113年度「員工酬勞」及「董監事酬勞」。

(1)員工酬勞0.5％：計新台幣 555,519元。

(2)董監事酬勞1％：計新台幣1,111,038元。

(3)上述金額全數以現金發放。

(4)上述決議數與113年度認列費用金額無差異。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/07

2.發生緣由:董事會決議113年度之盈餘分配案

3.因應措施:

一.董事會決議日期:114/03/07

二.股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：60,580,302

(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

(6)股東配股總股數(股)：0

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/07

2.發生緣由:

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/06/06

3.股東會召開地點:台北市內湖區行忠路四十二號五樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告。

(2)本公司113年度監察人查核報告。

(3)本公司113年度員工酬勞及董監事酬勞分派報告。

(4)本公司113年度股東紅利分派報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)本公司113年度盈餘分派承認案。

7.召集事由三、選舉事項:無

8.召集事由四、其他議案:無

9.召集事由五、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:114/04/08

11.停止過戶截止日期:114/06/06

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

依公司法172-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面方式向公司提出股東常會議案。

本公司受理股東提案期間：自114年3月28日起至114年4月7日止。

受理處所：富相科技(股)公司股務室(11494台北市內湖區行忠路42號6樓)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/07

2.發生緣由:董事會決議現金股利之除息基準日

3.因應措施:

(1)董事會決議日期::114/03/07

(2)除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

(3)發放股利種類及金額:

每股配發現金股利新台幣1元，合計配發新台幣60,580,302元

(4)除權（息）交易日:114/07/10

(5)最後過戶日:114/07/11

(6)停止過戶起始日期:114/07/12

(7)停止過戶截止日期:114/07/16

(8)除權（息）基準日:114/07/16

(9)現金股利發放日期:114/07/25

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/08/08

2.發生緣由:董事會通過113年度第二季合併財務報告

(1)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/31

(2)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):383,178

(3)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):99,711

(4)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):18,107

(5)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):79,127

(6)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):58,350

(7)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):58,353

(8)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.96

(9)期末總資產(仟元):2,356,412

(10)期末總負債(仟元): 558,298

(11)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,796,841

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/08/08

2.發生緣由:董事會決議113年上半年度之盈餘分配案

3.因應措施:

一.董事會決議日期:113/08/08

二.股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

(6)股東配股總股數(股)：0

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/08/08

2.發生緣由:

(1).標的物之名稱及性質:

(1)高雄市大寮區大發工業區大業街18號4樓後段廠區不動產使用權資產

(2)高雄市苓雅區武廟路107號14樓之3不動產使用權資產

(2).事實發生日:113/8/8

(3).交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)租賃共約558.41坪(含公共設施)

(2)租賃期間1年(自民國113年8月1日至114年7月31日止)

(3)每月租金計新台幣176,000元(未稅)；年租金計新台幣2,112,000元

(4)使用權資產金額：新台幣2,095,138元

(5)押金：新台幣260,000元

(4).交易相對人及其與公司之關係:

(1)交易相對人：所羅門股份有限公司

(2)其與公司之關係：關係人

(5).交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

(1)選定關係人為交易對象之原因：基於成本及業務上之整體規劃與管理考量。

(2)前次移轉之所有人：非關係人

(3)前次移轉日期：不適用

(4)前次移轉金額：不適用

(6).交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用

(7).預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）:不適用

(8).交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)交付或付款條件：月付

(2)租賃期間：1年(自民國113年8月1日至114年7月31日止)

(3)契約限制條款及其他重要約定事項：無

(9).本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

董事會授權公司總務部門辦理

(10).經紀人及經紀費用:不適用

(11).取得或處分之具體目的或用途:營運使用

(12).本次交易表示異議之董事之意見:無

(13).本次交易為關係人交易: 是

(14).董事會通過日期:民國113年8月8日

(15).監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年8月8日

(16).本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產: 是

(17).依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

(18).依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/07/23

2.發生緣由:凱米颱風來襲，影響本公司現金股利之發放。

3.因應措施:本公司原訂於113年7月25日發放現金股利，倘因凱米颱風停止上班，

金融機構之匯款作業可能須順延至次一營業日。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/06/14

2.發生緣由:

一、股東常會日期:113/06/14

二、重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司112年度盈餘分派案。

三、重要決議事項二、章程修訂:無

四、重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表。

五、重要決議事項四、董監事選舉:無

六、重要決議事項五、其他事項:無

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代子公司-富相電子科技(東莞)有限公司公告取得不動產使用權資產

1.事實發生日:113/03/14

2.發生緣由:富相電子科技(東莞)有限公司取得不動產使用權資產

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1).標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

東莞巿高(土步)鎮祁屋洲一路1號建築物及附屬設施

(2).事實發生日:112/6/5

(3).交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)交易單位數量：27,541.6平方米

(2)月租金：RMB468,207.2元(含稅)

(3)使用權資產金額：RMB46,222,641元.

(2023/12/31匯率4.327計算約當NTD200,005,369元)

(4).交易相對人及其與公司之關係:

交易相對人：東莞巿高(土步)實業發展有限公司

與公司之關系：非關係人

(5).交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:不適用

(6).交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用

(7).預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）:不適用

(8).交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)使用權資產，租賃契約到期續租

(2)付款條件：按月支付租金RMB468,207.2元(含稅)

(3)付款期間：十年期(2023年12月1日至2033年11月30日)

(4)契約限制條款及其他重要約定事項：無

(9).本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)本次交易之決定方式：雙方議定。

(2)價格決定之參考依據：參考市場行情議價

(3)決策單位：富相電子科技(東莞)有限公司董事會

(10).經紀人及經紀費用:不適用

(11).取得或處分之具體目的或用途:營運使用

(12).本次交易表示異議之董事之意見:無

(13).本次交易為關係人交易: 否

(14).董事會通過日期:不適用

(15).監察人承認或審計委員會同意日期:不適用

(16).本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產: 否

(17).依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

(18).依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/07

2.發生緣由:董事會通過112年度合併財務報告

(1)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

(2)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):818,725

(3)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):217,997

(4)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 64,632

(5)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):113,684

(6)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 79,365

(7)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):79,310

(8)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.31

(9)期末總資產(仟元):2,279,790

(10)期末總負債(仟元): 488,145

(11)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,790,403

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/07

2.發生緣由:

依據公司法第235條之1及本公司公司章程第21條規定辦理。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

本公司於113年3月7日董事會決議擬按本公司章程第21條規定

分派112年度「員工酬勞」及「董監事酬勞」。

(1)員工酬勞0.5％：計新台幣 577,973元。

(2)董監事酬勞1％：計新台幣1,155,946元。

(3)上述金額全數以現金發放。

(4)上述決議數與112年度認列費用金額無差異。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/07

2.發生緣由:

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:台北市內湖區行忠路四十二號五樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)本公司112年度監察人查核報告。

(3)本公司112年度員工酬勞及董監事酬勞分派報告。

(4)本公司112年度股東紅利分派報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)本公司112年度盈餘分派承認案。

7.召集事由三、選舉事項:無

8.召集事由四、其他議案:無

9.召集事由五、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:113/04/16

11.停止過戶截止日期:113/06/14

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

依公司法172-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面方式向公司提出股東常會議案。

本公司受理股東提案期間：自113年3月28日起至113年4月7日止。

受理處所：富相科技(股)公司股務室(11494台北市內湖區行忠路42號6樓)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/07

2.發生緣由:董事會決議112年度之盈餘分配案

3.因應措施:

一.董事會決議日期:113/03/07

二.股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：60,580,302

(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

(6)股東配股總股數(股)：0

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/07

2.發生緣由:董事會決議現金股利之除息基準日

3.因應措施:

(1)董事會決議日期::113/03/07

(2)除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

(3)發放股利種類及金額:

每股配發現金股利新台幣1元，合計配發新台幣60,580,302元

(4)除權（息）交易日:113/07/10

(5)最後過戶日:113/07/11

(6)停止過戶起始日期:113/07/12

(7)停止過戶截止日期:113/07/16

(8)除權（息）基準日:113/07/16

(9)現金股利發放日期:113/07/25

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/01

2.發生緣由:

(1)發生變動日期:113/03/01

(2)法人名稱:所羅門(股)公司

(3)舊任者姓名:朱淑娥

(4)舊任者簡歷:董事長特助

(5)新任者姓名:缺額待補

(6)新任者簡歷:缺額待補

(7)異動原因:辭職

(8)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13

(9)新任生效日期:113/03/01

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:112/06/14

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：

陳健三（富相科技股份有限公司董事）

陳政隆（富相科技股份有限公司董事）

所羅門(股)公司代表人-蔡得勝（富相科技股份有限公司董事）

所羅門(股)公司代表人-朱淑娥（富相科技股份有限公司董事）

所羅門(股)公司代表人-陳金龍（富相科技股份有限公司董事）

所羅門(股)公司代表人-葉勝發（富相科技股份有限公司董事）

所羅門(股)公司代表人-林育民（富相科技股份有限公司董事）

監察人：

勝興股資(股)公司代表人-林寶村（富相科技股份有限公司監察人）

勝興股資(股)公司代表人-許清信（富相科技股份有限公司監察人）

3.新任者姓名及簡歷:

董事：

陳健三（富相科技股份有限公司董事）

陳政隆（富相科技股份有限公司董事）

所羅門(股)公司代表人-蔡得勝（富相科技股份有限公司董事）

所羅門(股)公司代表人-林育民（富相科技股份有限公司董事）

所羅門(股)公司代表人-朱淑娥（富相科技股份有限公司董事）

所羅門(股)公司代表人-林盛昌（富相科技股份有限公司董事）

所羅門(股)公司代表人-張聖暉（富相科技股份有限公司董事）

監察人：

勝興股資(股)公司代表人-陳金龍（富相科技股份有限公司監察人）

勝興股資(股)公司代表人-葉勝發（富相科技股份有限公司監察人）

4.異動原因:任期屆滿全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董事：

陳健三：0股

陳政隆：0股

所羅門(股)公司：42,871,029股

監察人：

勝興股資(股)公司：612,000股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13

7.新任生效日期:112/06/14

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:112/06/14

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:陳健三、陳政隆、林育民、朱淑娥、林盛昌

3.許可從事競業行為之項目:

在無損及本公司利益之前提下，同意解除其「競業禁止」之限制。

4.許可從事競業行為之期間:112/06/14~115/06/13

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條規定，經本公司112年6月14日股東常會通過，在無損及本公司

利益之前提下，解除以上董事「競業禁止」之限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:112/06/14

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:陳健三 富相科技股份有限公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:陳健三 富相科技股份有限公司董事長

5.異動原因:任期屆滿改選

6.新任生效日期:112/06/14

7.其他應敘明事項:無