寒舍餐旅管理顧問公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:104/12/152.契約或承諾相對人:台灣土地銀行股份有限公司。3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):台北市中正區忠孝東路一段12號不動產租賃。6.限制條款(解除者不適用):無。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):繼續承租該營業據點，以推動業務。8.具體目的(解除者不適用):繼續承租該不動產作為飯店經營之用。9.其他應敘明事項:契約起訖日期為自民國106年6月1日起算十五年屆滿之日。

1.事實發生日 :104/11/112.發生緣由:本公司違反勞動基準法第30條第5項及第32條第2項規定，處罰鍰 新台幣32萬元。3.處理過程:依臺北巿政府裁處書辦理。4.預估可能損失:新台幣32萬元。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:依勞動局查核發現事實進行改善，並依勞動基準法規範 辦理。7.其他應敘明事項:無。

本公司董事會決議台北市中山區長安段不動產租賃相關事宜授權 董事長全權處理。1.事實發生日:104/11/102.契約或承諾相對人:大陸建設股份有限公司。3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):不動產租賃。6.限制條款(解除者不適用):NA7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):新增營業據點，挹注本公司營收。8.具體目的(解除者不適用):為拓展本公司業務，擬承租該不動產部分樓層作為飯店經營之用。9.其他應敘明事項:本公司104/11/10董事會授權董事長全權處理有關本案租約簽署事宜。

1.事實發生日 :104/10/272.發生緣由:本公司違反勞動基準法第32條第2項規定，處罰鍰新台幣16萬元。3.處理過程:依臺北巿政府裁處書辦理。4.預估可能損失:新台幣16萬元。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:延長勞工之工作時間連同正常工作時間， 一日不得超過12小時，已依法進行改善。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/09/172.契約或承諾相對人:全球人壽保險股份有限公司。3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):宜蘭礁溪不動產租賃。6.限制條款(解除者不適用):無。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):新增營業據點，挹注本公司營收。8.具體目的(解除者不適用):為拓展本公司業務而承租該不動產作為飯店經營之用。9.其他應敘明事項:契約起訖日為自起租日起算二十年屆滿之日。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/032.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額: (1)現金股利總額為新台幣161,784,000元，每股配發新台幣1.605元。 (2)資本公積發放現金總額為新台幣60,000,000元，每股配發新台幣0.595238元。4.除權（息）交易日:104/06/185.最後過戶日:104/06/226.停止過戶起始日期:104/06/237.停止過戶截止日期:104/06/278.除權（息）基準日:104/06/279.其他應敘明事項:發放日為104/07/08。

1.股東會日期:104/06/022.重要決議事項: (一)承認事項 (1)承認一○三年度營業報告書暨財務報表案。 (2)承認一○三年度盈餘分配案。 (二)討論及選舉事項 (1)通過本公司資本公積配發現金案。 (2)通過訂定「監察人之職權範疇規則」案。 (3)通過修訂「公司章程」案。 (4)通過修訂「股東會議事規則」案。 (5)通過修訂「董事及監察人選任程序」案。 (6)通過上巿前辦理現金增資發行新股並提請原股東放棄優先認股討論案。 (7)完成補選監察人案。 監察人當選名單:黃則仁。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:104/06/022.舊任者姓名及簡歷:缺額待補。3.新任者姓名及簡歷:黃則仁先生，盛鑫聯合會計師事務所所長。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:本公司一席監察人辭任，於104年股東常會補選監察人。6.新任監察人選任時持股數:黃則仁先生持有0股。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/13 ~ 105/06/128.新任生效日期:104/06/029.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:104/05/282.舊任者姓名及簡歷:蔡伯府先生，本公司董事長。3.新任者姓名及簡歷:蔡辰威先生(宣威投資股份有限公司代表人)，本公司董事。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 辭職、新任。5.異動原因:原董事長蔡伯府先生因個人因素請辭董事長一職，惟仍擔任董事職務， 本公司經104/5/28董事會推選蔡辰威先生為新任董事長。6.新任生效日期:104/05/287.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:宜蘭縣礁溪鄉公園段60、61、66、68地號2.事實發生日:104/5/4~104/5/43.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:興建預算為新台幣622,200,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人為設備及相關工程廠商與公司關係：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依合約約定9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易決定方式：議價價格決定之參考依據：市場價格決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:新增營業據點，挹注本公司營收。19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:若有重大追加預算之情形，將依實際情況另行公告。

1.事實發生日:104/05/042.契約或承諾相對人:全球人壽保險股份有限公司。3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):宜蘭礁溪不動產租賃。6.限制條款(解除者不適用):依合約之規定。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):新增營業據點，挹注本公司營收。8.具體目的(解除者不適用):為拓展本公司業務，擬承租該不動產作為飯店經營之用。9.其他應敘明事項:本公司104/05/04董事會授權董事長全權處理有關本案租約簽署事宜。

1.董事會決議日期:104/04/222.股東會召開日期:104/06/023.股東會召開地點:台北喜來登大飯店B2宴會廳喜廳(地址:台北巿忠孝東路一段十二號B2)4.召集事由: (一)報告事項 (1)一○三年度營業報告書。 (2)一○三年度監察人審查報告書。 (3)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (4)訂定「道德行為準則」案。 (5)一○三年起採用國際財務報導準則(IFRSs)對本公司可分配盈餘之調整情形 報告案。(新增) (6)其他報告案。 (二)承認事項 (1)一○三年度營業報告書暨財務報表案。 (2)一○三年度盈餘分配案。 (三)討論及選舉事項 (1)本公司資本公積配發現金案。 (2)訂定「監察人之職權範疇規則」案。 (3)修訂「公司章程」案。 (4)修訂「股東會議事規則」案。 (5)修訂「董事及監察人選任程序」案。 (6)上巿前辦理現金增資發行新股並提請原股東放棄優先認股討論案。 (7)補選監察人案。(新增) (四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/046.停止過戶截止日期:104/06/027.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/04/212.舊任者姓名及簡歷:王萬輝先生，本公司監察人。3.新任者姓名及簡歷:無。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。5.異動原因:個人因素請辭。6.新任監察人選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/13~105/06/128.新任生效日期:不適用。9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:將於104年股東常會補選監察人。

1.傳播媒體名稱:經濟日報A16版2.報導日期:104/04/083.報導內容:報載有關本公司規劃預定第4季上市之報導。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報載有關本公司規劃預定第4季上市之報導，純屬媒體之臆測，特此澄清。請投資人以本公司於公開資訊觀測站公告為準，特此說明。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:104/03/162.股東會召開日期:104/06/023.股東會召開地點:台北喜來登大飯店B2宴會廳喜廳(地址:台北巿忠孝東路一段十二號B2)4.召集事由: (一)報告事項 (1)一○三年度營業報告書。 (2)一○三年度監察人審查報告書。 (3)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (4)訂定「道德行為準則」案。 (5)其他報告案。 (二)承認事項 (1)一○三年度營業報告書暨財務報表案。 (2)一○三年度盈餘分配案。 (三)討論事項 (1)本公司資本公積配發現金案。 (2)訂定「監察人之職權範疇規則」案。 (3)修訂「公司章程」案。 (4)修訂「股東會議事規則」案。 (5)修訂「董事及監察人選任程序」案。 (6)上巿前辦理現金增資發行新股並提請原股東放棄優先認股討論案。 (四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/046.停止過戶截止日期:104/06/027.其他應敘明事項: (一)最後過戶日104年4月3日因適逢假日，故現場過戶日提前至104年4月2日16時 30分止。 (二)依公司法第172條之1規定受理股東書面提案之期間及處所如下- 受理提案期間：104/03/31~104/04/09 受理提案處所：寒舍餐旅管理顧問股份有限公司 總管理處(台北巿中正區忠 孝東路一段12號))

1. 董事會決議日期：2015/03/162. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.60500000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.59523800　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：221,784,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：1,727,3654. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：1,727,365　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

本公司董事會決議礁溪不動產租賃意向書相關事宜授權董事長全權處理。1.事實發生日:104/03/162.契約或承諾相對人:全球人壽保險股份有限公司。3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):宜蘭礁溪不動產租賃。6.限制條款(解除者不適用):依意向書之規定。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):新增營業據點，挹注本公司營收。8.具體目的(解除者不適用):為拓展本公司業務，擬承租該不動產作為飯店經營之用。9.其他應敘明事項:本公司104/03/16董事會授權董事長全權處理有關本案之租賃意向書 簽署事宜。

1.傳播媒體名稱:蘋果日報B8版2.報導日期:104/03/113.報導內容:報載有關本公司南港展館對營收貢獻上看3億元，及最快可於年底轉上市　等相關報導。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報載有關本公司南港展館對今年度營收貢獻上看3億元，及目前本公司持續籌備相關上市工作，根據規劃，若一切順利，最快可於年底轉上市等相關報導，純屬媒體之臆測，特此澄清。請投資人以本公司於公開資訊觀測站公告為準，特此說明。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:103/12/052.重要決議事項:討論及選舉事項(一)通過修訂「公司章程」案。(二)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(三)完成補選董事及增選監察人案。 董事當選名單: 宣威投資股份有限公司 代表人:蔡辰威 獨立董事當選名單:張樑、凌美琦 監察人當選名單:陳建平(四)通過解除新任董事之競業禁止限制案。3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/12/052.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:陳建平，大眾商業銀行(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:103/12/05股東臨時會增選6.新任監察人選任時持股數:陳建平 持有0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/13 ~ 105/06/128.新任生效日期:103/12/059.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無