寒舍餐旅管理顧問公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司一○三年第一次股東臨時會決議解除新任董事之競業禁止限制案1.股東會決議日:103/12/052.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 獨立董事 張樑 獨立董事 凌美琦 董 事 宣威投資股份有限公司 代表人:蔡辰威3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/11/072.股東臨時會召開日期:103/12/053.股東臨時會召開地點:台北喜來登大飯店B2宴會廳喜廳(地址:台北巿忠孝東路一段十二號B2)4.召集事由: (一)討論及選舉事項 (1)修訂「公司章程」案(新增)。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案(新增)。 (3)補選董事及增選監察人案。 (4)解除新任董事之競業禁止限制案。 (二)臨時動議5.停止過戶起始日期:103/11/066.停止過戶截止日期:103/12/057.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/10/302.舊任者姓名及簡歷:黃則仁/本公司董事。3.新任者姓名及簡歷:待補選。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。5.異動原因:個人因素請辭。6.新任董事選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/05/30~105/06/128.新任生效日期:不適用。9.同任期董事變動比率:3/910.其他應敘明事項:本公司董事異動達三分之一，缺額將於103年第一次股東臨時會補選。

1.發生變動日期:103/09/182.舊任者姓名及簡歷:陳建平董事，大眾商業銀行(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:辭職5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/13~105/06/127.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:2/99.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/09/172.舊任者姓名及簡歷:春穗投資實業股份有限公司 代表人:蔡辰威3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:法人董事請辭5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/13~105/06/127.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:1/99.其他應敘明事項:無