寶德科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:110/07/062.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人監察人、自然人監察人3.舊任者職稱、姓名及簡歷:首席創業投資(股)公司　代表人：董清銓；德勝科技監察人王雅萱；久圓實業(股)公司董事長呂芳榕；康達聯合會計師事務所所長4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任6.異動原因:本公司成立審計委員會，依法監察人自然解任7.新任者選任時持股數:不適用8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/26~111/06/259.新任生效日期:不適用10.同任期董事變動比率:不適用11.同任期獨立董事變動比率:不適用12.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用14.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:110/07/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事林京元3.許可從事競業行為之項目:象量科技股份有限公司董事長優網通國際資訊股份有限公司董事九齊科技股份有限公司獨立董事瀚霖科技股份有限公司監察人系統精英科技股份有限公司監察人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定，經投票表決，贊成表決權數 26,462,763權，比例: 99.99%；反對表決權數 1權；棄權/未投票 59權。本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/062.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:王鵬森/德勝科技(股)公司董事兼副執行長4.新任者職稱、姓名及簡歷:獨立董事 林京元象量科技股份有限公司 董事長優網通國際資訊股份有限公司 董事九齊科技股份有限公司 獨立董事瀚霖科技股份有限公司 監察人系統精英科技股份有限公司 監察人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:補選7.新任者選任時持股數:08.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/26~111/06/259.新任生效日期:110/07/06~111/06/2510.同任期董事變動比率:八分之一11.同任期獨立董事變動比率:三分之一12.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:110/07/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○九年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂寶德科技股份有限公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○九年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選本公司第九屆獨立董事一席案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過辦理盈餘轉增資發行新股案。(2)通過申請股票上櫃案。(3)通過擬辦理初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股公開承銷案。(4)通過修訂寶德科技股份有限公司「取得或處分資產處理準則」案。(5)通過修訂寶德科技股份有限公司「資金貸與他人作業程序」案。(6)通過修訂寶德科技股份有限公司「背書保證作業程序」案。(7)通過修訂寶德科技股份有限公司「董事及監察人選任程序」並更名為「董事選任程序」案。(8)通過修訂寶德科技股份有限公司「股東會議事規則」案。(9)通過解除新任董事競業禁止案。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(因遵循金管 會為防治嚴重特殊傳染性肺炎之規定，變更股東常會日期)1.董事會決議日期:110/06/152.股東會召開日期:110/07/063.股東會召開時間:上午10時整4.股東會召開地點:本公司會議室(新北市中和區連城路258號14樓之8)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):3月31日6.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/223.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/04/192.公司名稱:寶德科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:補充更正本公司108年第2季至109年第2季合併及個體財報附註文字說明(1)更正資訊項目/報表名稱:(108年第2季合併財務報告、108年度合併及個體財務報告及109年第2季合併財務報告)查核報告、資產負債表、現金流量表與應收帳款(含關係人)、營業收入、關係人交易及營運部門資訊附註(2)更正前頁次:a.108第2季合併財報第6頁合併資產負債表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　108年6月30日　　　　　資產　　　　　　附註　　　　　　金額　　％　　流動資產1170　應收帳款淨額　　　六（二）　　　　141,489　 231180　應收帳款－關係人　六（二）及七　　　 -　　-b.108第2季合併財報第10頁合併現金流量表　　　　　　　　　　　　　　 108年1月1日　　　　　　　　　　　　　　　至6月30日　　　　　　　　　　　附註　　　金額營業活動之現金流量　應收帳款淨額　　　　　　　　　40,662　應收帳款－關係人　　　　　　　12,660c.108第2季合併財報第22頁附註　　　　　　　　　　108年6月30日應收帳款　　　　　　$　　141,601應收帳款－關係人　　 -減：備抵損失　　　　(　　　　112)　　　　　　　　　　$　　141,489d.108第2季合併財報第32頁附註　　　　　　　108年1月1日至6月30日　107年1月1日至6月30日滑鼠 　　　　　$ 245,799　　　　　　　$ 235,259電腦週邊產品 　　 　32,966　　　　　　　　 11,079其他　　　　　　　　 37,313　　　　　　　　 8,340銷貨收入淨額　　　　316,078　　　　　　　　254,678其他營業收入　　　　　　　-　　　　　　　　　　330合計　　　　　　　　316,078　　　　　　　　255,008e.108第2季合併財報第35頁附註 關係人之名稱及關係 關係人名稱 與本集團之關係 M.C.G. LIMITED. (M.C.G.) 原為關聯企業，本集團於民國108年5月 27日處分，已非關係人f.108第2季合併財報第36頁附註　1.銷貨收入　　　　　　　 108年1月1日至6月30日　　M.C.G. 　　　　$ 21,563　　本集團銷售與關係人之商品毛利率及收款條件與非關係人並無重大差異。　2.應收帳款-關係人　　　　　 　　108年6月30日　　M.C.G. 　　 $ -g.108第4季合併財報第11頁合併資產負債表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　108年12月31日　　　　　資產　　　　　　附註　　　　　　金額　　％　　流動資產1170　應收帳款淨額　　　六（三）　　　　 72,073　 141180　應收帳款－關係人　六（三）及七　　　 -　　-h.108第4季合併財報第12頁合併資產負債表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　108年12月31日　　負債及權益　　　　　　附註　　　　　　金額　　％　　流動負債2130　合約負債－流動　　六（十九） 　　15,856　 3i.108第4季合併財報第15頁合併現金流量表　　　　　　　　　　　　　　 108年1月1日　　　　　　　　　　　　　　　至12月31日　　　　　　　　　　　附註　　　金額營業活動之現金流量　應收帳款淨額　　　　　　　　 109,885　應收帳款－關係人　　　　　　　12,660j.108第4季合併財報第27頁附註　　　　　　　　　　108年12月31日應收帳款　　　　　　$　　 72,114應收帳款－關係人　　 -減：備抵損失　　　　(　　　 41)　　　　　　　　　　$　　 72,073k.108第4季合併財報第38頁附註　　　　　　　　　　108年度　　　　107年度滑鼠 $ 412,547 $ 609,938電腦週邊產品　　　　110,821　　　　 25,190其他　　　　　　　　 4,872　　　 　 33,093銷貨收入淨額　　　　528,240　　　　668,221其他營業收入　　　　　　　-　　　　 336合計　　　　　　　　528,240　　　　668,557l.108第4季合併財報第44頁附註 關係人之名稱及關係 關係人名稱 與本集團之關係 M.C.G. LIMITED. (M.C.G.) 原為關聯企業，本集團於民國108年5月 27日處分，已非關係人　1.銷貨收入　　　　　　　　　　　　　　108年度　　－實質關係人/關聯企業　　 M.C.G. 　　　　　　　　$ 21,563　　本集團銷售與關係人之商品價格及收款條件與非關係人並無重大差異。　2.應收帳款-關係人　　　　　　　　　　　　　　108年度　　－實質關係人/關聯企業　　 M.C.G. 　　　　　　　　$ -m.108第4季合併財報第54頁附註　產品別及勞務別之資訊　　　　　　　　　　108年度　　　　107年度 滑鼠 $ 412,547 $ 609,938　電腦週邊 　　　　 110,821　　　 25,190　其他　　　　　　　 4,872　　　 33,429　合計　　　　　　 $ 528,240　　 $ 668,557n.108第4季合併財報第55頁附註　重要客戶資訊　本集團民國108年及107年度重要客戶資訊如下：　　　　　　　108年度　　　　　　　收入　　　比例　甲　　$ 246,659　　47　乙　　 　60,479　　11　丙　　　 51,105　　10　　丁　　　 32,633　　 6　戊　　　 29,045　　 5　　　　$ 419,921　　79o.108第4季個體財報第7頁其他事項-提及其他會計師之查核　　列入寶德科技股份有限公司個體財務報表之部分採用權益法之被投資公司，其財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開財務報表所表示之意見中，有關該等公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國108年及107年12月31日對前述公司採用權益法之投資金額分別為新台幣14,360仟元及17,985仟元 ，占資產總額之3.34%及3.61%，民國108年及107年1月1日至12月31日對前述公司認列之綜合損益分別為新台幣(1,815)仟元及(2,711)仟元 ，占合併綜合損益之(6.37%)及(31.76%)。p.108第4季個體財報第10頁個體資產負債表　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　108年12月31日　　　　　資產　　　　　　 附註　　　　　　金額　　％　　流動資產1100　現金及約當現金　　 　六（一）　　$ 202,383　 471136　按攤銷後成本衡量之 　六（二） 金融資產－流動　　 　　　　20,000　 51170　應收帳款淨額　　　 六（三）　　　　62,190　 141180　應收帳款－關係人　 六（三）及七　 19,906　　51200　其他應收款 　 七　 　8,173　　2130X　存貨　 六（四）　 　 18,240　　41479　其他流動資產－其他　 　 　19,052　　411XX　 流動資產合計　 　 349,944　 81　　非流動資產1550　採用權益法之投資　 六（五）　　 　 3,807 11600　不動產、廠房及設備 　六（六）及八 34,729 81755　使用權資產 　六（七）　　　　 1,169 11780　無形資產 　 　　　　 8,089 21840　遞延所得稅資產 　六（二十一）　　30,942 71990　其他非流動資產－其他 　　　　 790 -15XX　 非流動資產合計　 　　 79,526 191XXX　資產總計 　 　　$ 429,470 100q.108第4季個體財報第11頁個體資產負債表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 108年12月31日　　負債及權益　　　　　　　附註　　　　 　　金額　　％　流動負債2130　合約負債－流動　　　 六（十六） $　 15,856　 42150　應付票據　　　 　　　 -　 -2170　應付帳款　　　 六（八）　　 　25,989　 62180　應付帳款－關係人　　　七 　　　 -　 -2200　其他應付款　　 　六（九）　　　 22,627　 52230　本期所得稅負債 　　　　　　　　　　 677　 -2280　租賃負債－流動　　 　　　　　　　 1,017　 -2399　其他流動負債－其他　　　　　　　　　 1,590　 121XX　 流動負債合計　　　 　　　 67,756　 16　非流動負債2570　遞延所得稅負債　 六（二十一）　 1,285　 -2580　租賃負債－非流動　 　 172　 -2640　淨確定福利負債－非流動 六（十）　 8,023　 225XX　 非流動負債合計　 　 9,480　 22XXX　 負債總計　 　 77,236　 18r.108第4季個體財報第14頁個體現金流量表　　　　　　　　　　　　　　 108年1月1日　　　　　　　　　　　　　　　至12月31日　　　　　　　　　　　附註　　　金額營業活動之現金流量　應收帳款淨額　　　　　　　　 108,799　應收帳款－關係人　　　　　　　 1,063s.108第4季個體財報第36頁附註　　　　　　　　　　108年度　　　　107年度滑鼠 $ 398,987 $ 572,966電腦週邊產品　　　　104,189　　　　 78,687其他-parts材料　　　 5,051　　　　 2,318銷貨收入淨額　　　　508,227　　　　653,971其他營業收入　　　　　　　-　　　　 330合計　　　　　　　　508,227　　　　654,301t.108第4季個體財報第41頁附註 關係人之名稱及關係 關係人名稱 與本公司之關係 M.C.G. LIMITED. (M.C.G.) 原為關聯企業，本公司於民國108年5月 27日處分，已非關係人　1.銷貨收入　　　　　　　　　　　　　　108年度　　－子公司　　 哈帝斯　 　　　　　　$ 33,502　　－實質關係人/關聯企業　 　M.C.G. 　　　　　　　 21,563　　 　 　　　　　　$ 55,065u.108第4季個體財報第42頁附註　4.應收帳款-關係人　　　　　　　　　　　　　　108年度　　－子公司　　 東莞寶德 　　　　　　$ 18,308　　 哈帝斯　 　　　　　　　 1,598　　－實質關係人/關聯企業　　 M.C.G. 　　　　　　　 　 -　　　　　　　　　　　　　 $ 19,906v.108第4季個體財報明細表二w.108第4季個體財報明細表六x.109第2季合併財報第6頁合併資產負債表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　109年6月30日　　　　　資產　　　　　　附註　　　　　　金額　　％　　流動資產1170　應收帳款淨額　　　六（三）　　　　112,104　 21y.109第2季合併財報第31頁附註　　　　　　　109年1月1日至6月30日　108年1月1日至6月30日 滑鼠 $ 127,220 $ 245,799　電腦週邊 　　　　 84,328　　　 32,966　其他　　　　　　　 513　　　 37,313　合計　　　　　　 $ 212,061　　 $ 316,078z.109第2季合併財報第35頁附註 關係人之名稱及關係 關係人名稱 與本公司之關係 FAST TRACK GLOBAL LIMITED.(FAST) 實質關係人（註1） M.C.G. LIMITED.(M.C.G.) 實質關係人（註2）註1:本集團於109年3月19日處分，已非關係人。註2:本集團於108年5月27日處分，已非關係人。　1.銷貨收入　　　　　　　　　　　　　109年1月1日至6月30日　　108年1月1日至6月30日　　－實質關係人/關聯企業　　 M.C.G.　　　　　　　　　　$ -　　　　　　　　$ 21,563(3)更正後頁次:a.108第2季合併財報第6頁合併資產負債表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　108年6月30日　　　　　資產　　　　　　附註　　　　　　金額　　％　　流動資產1170　應收帳款淨額　　　六（二）　　　　139,251　 231180　應收帳款－關係人　六（二）及七　　　2,238　　-b.108第2季合併財報第10頁合併現金流量表　　　　　　　　　　　　　　 108年1月1日　　　　　　　　　　　　　　　至6月30日　　　　　　　　　　　附註　　　金額營業活動之現金流量　應收帳款淨額　　　　　　　　　42,900　應收帳款－關係人　　　　　　　10,422c.108第2季合併財報第22頁附註　　　　　　　　　　108年6月30日應收帳款　　　　　　$　　139,363應收帳款－關係人　　 2,238減：備抵損失　　　　(　　　　112)　　　　　　　　　　$　　141,489d.108第2季合併財報第32頁附註　　　　　　　108年1月1日至6月30日　107年1月1日至6月30日人機介面　　　　　$ 279,772　　　　　　　$ 240,100遊戲控制器　　　　 　27,719　　　　　　　　　2,434其他　　　　　　　　　8,587　　　　　　　　 12,144銷貨收入淨額　　　　316,078　　　　　　　　254,678其他營業收入　　　　　　　-　　　　　　　　　　330合計　　　　　　　　316,078　　　　　　　　255,008e.108第2季合併財報第35頁附註 關係人之名稱及關係 關係人名稱 與本集團之關係 M.C.G. LIMITED. (M.C.G.) 原為關聯企業，本集團於民國108年5月 27日處分後為實質關係人f.108第2季合併財報第36頁附註　1.銷貨收入　　　　　　　108年1月1日至6月30日　　M.C.G. 　　　　$ 35,676　　本集團銷售與關係人之商品毛利率及收款條件與非關係人並無重大差異。　2.應收帳款-關係人　　　　　　　108年6月30日　　M.C.G. 　　　　$ 2,238g.108第4季合併財報第11頁合併資產負債表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　108年12月31日　　　　　資產　　　　　　附註　　　　　　金額　　％　　流動資產1170　應收帳款淨額　　　六（三）　　　　 70,665　 141180　應收帳款－關係人　六（三）及七　　　1,408　　-h.108第4季合併財報第12頁合併資產負債表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　108年12月31日　　負債及權益　　　　　　附註　　　　　　金額　　％　　流動負債2130　合約負債－流動　　六（十九）及七　　15,856　 3i.108第4季合併財報第15頁合併現金流量表　　　　　　　　　　　　　　 108年1月1日　　　　　　　　　　　　　　　至12月31日　　　　　　　　　　　附註　　　金額營業活動之現金流量　應收帳款淨額　　　　　　　　 111,293　應收帳款－關係人　　　　　　　11,252j.108第4季合併財報第27頁附註　　　　　　　　　　108年12月31日應收帳款　　　　　　$　　 70,706應收帳款－關係人　　 1,408減：備抵損失　　　　(　　　 41)　　　　　　　　　　$　　 72,073k.108第4季合併財報第38頁附註　　　　　　　　　　108年度　　　　107年度人機介面　　　　　$ 300,579　　　$ 613,364遊戲控制器　　　　　116,469　　　　 23,992其他　　　　　　　　111,192　　　 　30,865銷貨收入淨額　　　　528,240　　　　668,221其他營業收入　　　　　　　-　　　　 336合計　　　　　　　　528,240　　　　668,557l.108第4季合併財報第44頁附註 關係人之名稱及關係 關係人名稱 與本集團之關係 M.C.G. LIMITED. (M.C.G.) 原為關聯企業，本集團於民國108年5月 27日處分後為實質關係人　1.銷貨收入　　　　　　　　　　　　　　108年度　　－實質關係人/關聯企業　　 M.C.G. 　　　　　　　　$ 60,531　　本集團銷售與關係人之商品價格及收款條件與非關係人並無重大差異。　2.應收帳款-關係人　　　　　　　　　　　　　　108年度　　－實質關係人/關聯企業　　 M.C.G. 　　　　　　　　$ 1,408　4.合約負債-流動-關係人　　　　　　　　　　　　　108年12月31日　　－實質關係人/關聯企業　　 M.C.G. 　　　　　　　　$ 2,942m.108第4季合併財報第54頁附註　產品別及勞務別之資訊　　　　　　　　　　108年度　　　　107年度　人機介面　　　　 $ 300,579　　 $ 613,364　遊戲控制器　　　　 116,469　　　 23,992　其他　　　　　　　 111,192　　　 31,201　合計　　　　　　 $ 528,240　　 $ 668,557n.108第4季合併財報第55頁附註　重要客戶資訊　本集團民國108年及107年度重要客戶資訊如下：　　　　　　　108年度　　　　　　　收入　　　比例　甲　　$ 246,659　　47　乙　　 　60,531　　11　丙　　　 51,105　　10　　丁　　　 32,490　　 6　戊　　　 29,045　　 5　　　　$ 419,830　　79o.108第4季個體財報第7頁其他事項-提及其他會計師之查核　　列入寶德科技股份有限公司個體財務報表之部分採用權益法之被投資公司，其財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開財務報表所表示之意見中，有關該等公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國108年及107年12月31日對前述公司採用權益法之投資金額分別為新台幣14,360仟元及17,985仟元 ，占資產總額之3.25%及3.61%，民國108年及107年1月1日至12月31日對前述公司認列之綜合損益分別為新台幣(1,815)仟元及(2,711)仟元 ，占合併綜合損益之(6.37%)及(31.76%)。p.108第4季個體財報第10頁個體資產負債表　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　108年12月31日　　　　　資產　　　　　　 附註　　　　　　金額　　％　　流動資產1100　現金及約當現金　　 　六（一）　　$ 202,383　 461136　按攤銷後成本衡量之 　六（二） 金融資產－流動　　 　　　　20,000　 41170　應收帳款淨額　　　 六（三）　　　　60,782　 141180　應收帳款－關係人　 六（三）及七　 21,314　　51200　其他應收款 　 七　 　8,173　　2130X　存貨　 六（四）　 　 18,240　　41479　其他流動資產－其他　 　 　19,052　　411XX　 流動資產合計　 　 349,944　 79　　非流動資產1550　採用權益法之投資　 六（五）　　 　 16,698 41600　不動產、廠房及設備 　六（六）及八 34,729 81755　使用權資產 　六（七）　　　　 1,169 -1780　無形資產 　 　　　　 8,089 21840　遞延所得稅資產 　六（二十一）　　30,942 71990　其他非流動資產－其他 　　　　 790 -15XX　 非流動資產合計　 　　 92,417 211XXX　資產總計 　 　　$ 442,361 100q.108第4季個體財報第11頁個體資產負債表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 108年12月31日　　負債及權益　　　　　　　附註　　　　 　　金額　　％　流動負債2130　合約負債－流動　　　 六（十六） $　 15,856　 42150　應付票據　　　 　　　 -　 -2170　應付帳款　　　 六（八）　　 　25,989　 62180　應付帳款－關係人　　　七 　　　 -　 -2200　其他應付款　　 　六（九）　　　 22,627　 52230　本期所得稅負債 　　　　　　　　　　 677　 -2280　租賃負債－流動　　 　　　　　　　 1,017　 -2399　其他流動負債－其他　　　　　　　　　 1,590　 -21XX　 流動負債合計　　　 　　　 67,756　 15　非流動負債2570　遞延所得稅負債　 六（二十一）　 1,285　 -2580　租賃負債－非流動　 　 172　 -2640　淨確定福利負債－非流動 六（十）　 8,023　 22650　採用權益法之投資貸餘　 六（五）　 12,891　 325XX　 非流動負債合計　 　 22,371　 52XXX　 負債總計　 　 90,127　 20r.108第4季個體財報第14頁個體現金流量表　　　　　　　　　　　　　　 108年1月1日　　　　　　　　　　　　　　　至12月31日　　　　　　　　　　　附註　　　金額營業活動之現金流量　應收帳款淨額　　　　　　　　 110,207　應收帳款－關係人　　　　　　( 345)s.108第4季個體財報第36頁附註　　　　　　　　　　108年度　　　　107年度人機介面　　　　　$ 446,845　　　$ 607,114遊戲控制器　　　　　 40,893　　　　 21,755其他　　　　　　　　 20,489　　　 　25,102銷貨收入淨額　　　　508,227　　　　653,971其他營業收入　　　　　　　-　　　　　　330合計　　　　　　　　508,227　　　　654,301t.108第4季個體財報第41頁附註 關係人之名稱及關係 關係人名稱 與本公司之關係 M.C.G. LIMITED. (M.C.G.) 原為關聯企業，本公司於民國108年5月 27日處分後為實質關係人　1.銷貨收入　　　　　　　　　　　　　　108年度　　－子公司　　 哈帝斯　 　　　　　　$ 33,502　　－實質關係人/關聯企業　 　M.C.G. 　　　　　　 50,099　　 　 　　　　　　$ 83,601u.108第4季個體財報第42頁附註　4.應收帳款-關係人　　　　　　　　　　　　　　108年度　　－子公司　　 東莞寶德 　　　　　　$ 18,308　　 哈帝斯　 　　　　　　　 1,598　　－實質關係人/關聯企業　　 M.C.G. 　　　　　　　 　1,408　　　　　　　　　　　　　 $ 21,314v.108第4季個體財報明細表二w.108第4季個體財報明細表六x.109第2季合併財報第6頁合併資產負債表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　109年6月30日　　　　　資產　　　　　　附註　　　　　　　　金額　　％　　流動資產1170　應收帳款淨額　　　六（三）及七　　　　112,104　 21y.109第2季合併財報第31頁附註　　　　　　　109年1月1日至6月30日　108年1月1日至6月30日人機介面　　　　　$ 151,509　　　　　　　$ 279,772遊戲控制器　　　　 　35,442　　　　　　　　 27,719其他　　　　　　　　 25,110　　　　　　　　 8,587合計　　　　　　　　212,061　　　　　　　　316,078z.109第2季合併財報第35頁附註 關係人之名稱及關係 關係人名稱 與本公司之關係 FAST TRACK GLOBAL LIMITED.(FAST) 實質關係人（註1） M.C.G. LIMITED.(M.C.G.) 實質關係人（註2） U.L.V. LIMITED.(U.L.V.) 實質關係人 註1：原為關聯企業，本集團於109年3月19日處分後為實質關係人。 註2：原為關聯企業，本集團於108年5月27日處分後為實質關係人。　1.銷貨收入　　　　　　　　　　　　　109年1月1日至6月30日　　108年1月1日至6月30日　　－實質關係人/關聯企業　　 M.C.G. 　　　　　　　　　$ 29,164　　　　　　　　$ 35,676　2.應收關係人款項　　　　　　　　　　　　　　109年6月30日　　　　　　108年6月30日　應收帳款：　　－實質關係人/關聯企業　　 M.C.G. 　　　　　　　　　$ 3,166　　　　　　　　　$ 2,238　3.處分金融資產　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　109年1月1日至6月30日　　　　 　　帳列項目　　　　交易標的　　處分價款　　處分利益　U.L.V. 採用權益法之投資　　 股權　 　 $ 10,226 　　$ 8416.因應措施:申請更正並重新上傳財務報告至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:前述更正對財報損益並無影響

1. 董事會擬議日期：110/03/312. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.17156067　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：5,606,311　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.40367220　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：1,319,1325. 其他應敘明事項：其他調整事項主係確定福利之精算損益。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:110/03/312.股東會召開日期:110/06/223.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號14樓之84.召集事由:1.報告事項：(1) 寶德科技股份有限公司109年度營業報告案。(2) 監察人審查109年度決算表冊報告案。(3) 本公司109年度透過境外第三地轉投資大陸報告案。(4) 本公司109年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告案。(5) 修訂寶德科技股份有限公司「道德行為準則」報告案。(6) 修訂寶德科技股份有限公司「誠信經營守則」報告案。(7) 修訂寶德科技股份有限公司「董事會議事規則」報告案。(8) 修訂寶德科技股份有限公司「買回股份轉讓員工辦法」報告案。2.承認事項：(1) 109年度營業報告書及財務報表承認案。(2) 109年度盈餘分派案。3.討論暨選舉事項：(1) 辦理盈餘轉增資發行新股案。(2) 申請股票上櫃案。(3) 擬辦理初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股公開承銷案。(4) 補選獨立董事一席案。(5) 解除新任董事禁業禁止案。(6) 修訂寶德科技股份有限公司「公司章程」部分條文案。(7) 修訂寶德科技股份有限公司「取得或處分資產處理準則」案。(8) 修訂寶德科技股份有限公司「資金貸與他人作業程序」案。(9) 修訂寶德科技股份有限公司「背書保證作業程序」案。(10) 修訂寶德科技股份有限公司「董事及監察人選任程序」並更名為「董事選任程序」案。(11) 修訂寶德科技股份有限公司「股東會議事規則」案。5.停止過戶起始日期:110/04/246.停止過戶截止日期:110/06/227.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:1.凡持有本公司股票而尚未辦理過戶股東至遲應於110年4月23日(星期五)下午4時00分前親臨本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市中山區南京東路二段85號7樓，電話：(02)2541-9977辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以民國110年4月23日(最後過戶日)郵戳為憑。2.凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。3.開會通知書於股東常會30日前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法183條第2項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。

1.董事會決議日期:110/03/312.增資資金來源:109年度盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,319,132股4.每股面額:10元5.發行總金額:13,191,320元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發40.36722股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:新股配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，辦理湊足整股之登記，尚有剩餘之畸零股按股票面額以現金折付(計算至元為止)，並授權董事長洽特定人按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:本次增資新股之權利義務與原股份相同12.本次增資資金用途:不適用13.其他應敘明事項:(1)俟後如因買回本公司股份或庫藏股轉讓等原因，致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者，授權董事會辦理相關事宜。(2)本次增資發行新股，經股東會通過後，俟呈奉主管機關核准，由董事會訂定配股基準日，屆時另行公告之。(3)本增資案所訂各項，如經主管機關核示必須變更，或為因應客觀環境而需變更時，授權董事會辦理。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/312.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):813,4635.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):155,2766.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):18,2217.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):22,2388.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):21,3819.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):21,38110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.6511.期末總資產(仟元):906,34112.期末總負債(仟元):534,50013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):371,84114.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/03/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:王鵬森/德勝科技(股)公司董事兼副執行長4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.新任者選任時持股數:不適用8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/26~111/06/259.新任生效日期:不適用10.同任期董事變動比率:八分之一11.同任期獨立董事變動比率:三分之一12.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:本公司於110年3月23日收到辭任書，辭職生效日為110年6月21日，獨立董事缺額將依法於110年股東常會補選。

1.發生變動日期:110/03/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:王鵬森/德勝科技(股)公司董事兼副執行長4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/26~111/06/258.新任生效日期:不適用9.其他應敘明事項:本公司於110年3月23日收到辭任書，辭職生效日為110年6月21日。

1.臨時股東會日期:109/11/252.重要決議事項:承認事項：(1) 修正108年度盈虧撥補案。討論事項：(1) 修訂寶德科技股份有限公司「公司章程」部份條文案。(2) 修訂寶德科技股份有限公司「股東會議事規則」案。(3) 修訂寶德科技股份有限公司「董事及監察人選任程序」案。(4) 修訂寶德科技股份有限公司「資金貸與他人作業程序」案。3.其它應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管。2.發生變動日期:109/10/073.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。4.新任者姓名、級職及簡歷:曾苡涵/內部稽核主管。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任。6.異動原因:新任。7.生效日期:109/10/078.新任者聯絡電話:02-8227-10939.其他應敘明事項:本公司109/10/07董事會通過任命案

1.董事會決議日期:109/10/072.股東臨時會召開日期:109/11/253.股東臨時會召開地點:新北市中和區連城路258號14樓之84.召集事由:一.報告事項： (1)修訂寶德科技股份有限公司「董事會議事規範」報告案。 (2)訂定上市上櫃公司道德行為準則 。 (3)監察人審查108年度盈虧撥補表。二.承認事項： (1)修正108年度虧損撥補案。三.討論事項： (1)修訂寶德科技股份有限公司「公司章程」部份條文案。 (2)修訂寶德科技股份有限公司「股東會議事規則」案。 (3)修訂寶德科技股份有限公司「董事及監察人選任程序」案。 (4)修訂寶德科技股份有限公司「資金貸與他人作業程序」案。四其他議案及臨時動議：5.停止過戶起始日期:109/10/276.停止過戶截止日期:109/11/257.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：109/10/072. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：其他調整事項為確定福利經算損益396670元及法定盈餘公積17472467元，擬於109年第一次股東臨時會重新承認。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:109/09/013.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。4.新任者姓名、級職及簡歷:曾苡涵/內部稽核主管。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任。6.異動原因:新任。7.生效日期:109/09/018.新任者聯絡電話:02-822719039.其他應敘明事項:待提報董事會通過後，依相關規定公告。

1.股東會日期:109/06/242.重要決議事項:承認事項:(1) 108年度營業報告書及財務報表承認案。(2) 108年度盈虧撥補案。討論事項:(1) 修訂「股東會議事規則」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:109/06/053.舊任者姓名、級職及簡歷:蕭翔哲、內部稽核主管。4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會聘任後，另行公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:個人職涯規劃。7.生效日期:109/06/058.新任者聯絡電話:待董事會聘任後，另行公告。9.其他應敘明事項:由稽核代理人暫代稽核職務。