寶德科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會決議日期：106/04/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：6,595,660　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：其它調整事項主係確定福利之精算損益。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.傳播媒體名稱:經濟日報、CMoney、聯合新聞網、臺灣今日頭條及新文易數2.報導日期:106/04/043.報導內容:2017-04-04 18:59經濟日報報導「寶德科技宣告破產不考慮出售或重整再建」之內容與標題主旨有誤，純屬記者失誤所致。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司未主動發布任何新聞，純屬記者自行撰述。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益，若此報導造成公司與股東之損失，公司將保留法律追訴權。7.其他應敘明事項:無。

1.關係人或主要債務人或其連帶保證人名稱：:Mad Catz Interactive2.事實發生日:106/04/013.發生緣由:美國遊戲周邊廠商 Mad Catz Interactive 於美國時間3月31日發表，已於3月30日宣告破產，確定不考慮出售或重整再建，將依照美國聯邦破產法進行清算解散。(本公司於106年4月4日透過大眾傳播媒體報導確認此一訊息。)4.債權種類或背書保證金額及其所占資產比例:截至106年4月4日止本公司對Mad Catz Interactive之債權金額約為55,774仟元，佔本公司105年12月31日自編合併財務報表之總資產約7.78%。5.債權有無保全措施:本公司將循相關法律程序保障本公司債權。6.預計可能損失:預計將與律師及會計師商議後，依相關法令規定辦理。7.因應措施:為維護公司權益，本公司將委請律師採取相應措施並持續追蹤案件進展。8.其他應敘明事項 :本公司流動資產扣除前述之債權損失金額後，尚大於流動負債，故對本公司營運並未造成重大影響。

1.董事會決議日期:106/03/312.股東會召開日期:106/06/283.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號14樓之84.召集事由:1.報告事項： (1)105年度營業報告案。(下次董事會再行決議) (2)監察人審查105年度決算表冊報告案。(下次董事會再行決議) (3)修訂「誠信經營守則」案。2.承認事項： (1)105年度營業報告書及財務報表承認案。(下次董事會再行決議) (2)105年度盈虧撥補案。(下次董事會再行決議)3.討論事項： (1)修訂「取得或處分資產處理準則」案。4.其他議案及臨時動議：5.停止過戶起始日期:106/04/306.停止過戶截止日期:106/06/287.其他應敘明事項:1.依公司法第165條規定，自106年4月30日起至106年6月28日為停止股票過戶期間。茲因最後過戶日(106年4月30日)適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，現場過戶至106年4月28日(星期五)下午4時00分；凡持有本公司股票而尚未辦理過戶股東至遲應於最後過戶日106年4月28日(星期五)下午4時00分前親臨本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市中山區南京東路二段85號7樓，電話：(02)2541-9977辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以民國106年4月29日(最後過戶日)郵戳為憑。2.凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。3.開會通知書於股東常會30日前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法183條第2項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。

1.事實發生日:106/01/052.公司名稱:寶德科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:106年1月5日各媒體報導有關本公司與張姓女管理師訴訟一事...， 補充說明。6.因應措施:本公司待收到判決書後，公司內部與律師團會再進一步研討就本件 判決結果之後續因應方式；截至目前為止，尚無對本公司造成重大財務與業 務影響。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/08/222.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額: (1)股東現金股利新台幣11,623,021元(每股配發現金股利0.4元)。 (2)股東股票股利新台幣34,869,070元(每股配發股票股利1.2元)。 (3)員工股票酬勞新台幣8,481,590元，依委請鑑價公司評鑑股票 價值每股19.55元為計算基礎，轉增資發行新股433,840股，不 足一股之18元以現金發放。4.除權（息）交易日:105/09/075.最後過戶日:105/09/086.停止過戶起始日期:105/09/097.停止過戶截止日期:105/09/138.除權（息）基準日:105/09/139.其他應敘明事項:105年辦理盈餘及員工酬勞轉增資發行新股，業 於8月18日經金融監督管理委員會准予申報生效在案。

1.事實發生日:105/05/032.公司名稱:寶德科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:105年第一季合併財務報告事實發生日為105/04/26，誤植104/04/266.因應措施:發佈重大訊息7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/04/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: (1)武永生 基富通證券股份有限公司董事 (2)吳明田 日揚科技(股)公司董事長 (3)王鵬森 德勝科技(股)公司副執行長4.新任者姓名及簡歷: (1)武永生 基富通證券股份有限公司董事 (2)吳明田 日揚科技(股)公司董事長 (3)王鵬森 德勝科技(股)公司副執行長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:本公司第八屆董事會委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/24~105/06/238.新任生效日期:105/04/269.其他應敘明事項:於4/26董事會決議通過後，會後推派武永生先生擔任第四屆薪資報 酬委員會召集人。

1.事實發生日:104/04/262.公司名稱:寶德科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年度第一季合併財務報表業經105年4月26日董事會通過，茲說明相關損益情形如下:　　　　　　　　　　　　　　　　　　105年度第一季　　104年度第一季營業收入(千元)　　　　　　　　　　　　　 309,407　　　　　 215,374營業成本(千元)　　　　　　　　　　　　　 230,068　　　　　 169,522營業毛利(千元)　 　　　　　　　　　　 79,339　　　　　　45,852營業費用(千元)　　　　　　　　　　　　 　 54,758　　　　 　 44,950營業利益(千元)　　 　　　　　　 　 24,581　　　 　 902營業外收入及支出合計(千元)　　　　　　　 (1,787)　　 　　　　3,706稅前淨利(損)(千元)　　　　　　　　　 　 22,794　　 　　 4,608本期淨利(損)(千元)　　　　　　　　　 　 17,702　　 　　 2,928本期綜合(損)益總額(千元)　　　　　　 　 17,236　　 　　 3,079基本每股盈餘(損失)(元)　　　　　　　　　 　 0.61　　 　　　 0.116.因應措施:無7.其他應敘明事項:合併財務報表，業經資誠聯合會計師事務所馮敏娟會計師及支秉鈞 會計師核閱完峻

1.發生變動日期:105/04/062.舊任者姓名及簡歷:(1)盧賀隆；寶德科技(股)公司董事長(2)林坤銘；德勝科技董事長(3)劉祥呈；新東豐機械董事長(4)坤基貳創業投資(股)公司　代表人:董清銓；德勝科技監察人(5)三圓創業投資(股)公司　代表人:王雅萱；久圓實業(股)公司董事長(6)獨立董事：武永生；基富通證券股份有限公司董事(7)獨立董事：吳明田；日揚科技(股)公司董事長(8)獨立董事：王鵬森；德勝科技副執行長(9)監察人：慧宇投資(股)公司代表人：林玲玉；慧宇投資(股)公司董事長(10)監察人：盧政治；興德投資(股)公司董事(11)監察人：呂芳榕；康達聯合會計師事務所所長3.新任者姓名及簡歷:(1)盧賀隆；寶德科技(股)公司董事長(2)林坤銘；德勝科技董事長(3)慧宇投資(股)公司　代表人：林玲玉；慧宇投資(股)公司董事長(4)劉祥呈；新東豐機械董事長(5)興德投資股份有限公司　代表人：盧政治；興德投資(股)公司董事(6)獨立董事：武永生；基富通證券股份有限公司董事(7)獨立董事：吳明田；日揚科技(股)公司董事長(8)獨立董事：王鵬森；德勝科技副執行長(9)監察人：首席創業投資(股)公司　代表人：董清銓；德勝科技監察人(10)監察人：王雅萱；久圓實業(股)公司董事長(11)監察人：呂芳榕；康達聯合會計師事務所所長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:(1)盧賀隆；持有股數1,668,109股(2)林坤銘；持有股數388,324股(3)慧宇投資(股)公司　代表人：林玲玉；持有股數772,699股(4)劉祥呈；持有股數666,234股(5)興德投資股份有限公司　代表人：盧政治；持有股數969,611股(6)獨立董事：武永生；持有股數0股(7)獨立董事：吳明田；持有股數0股(8)獨立董事：王鵬森；持有股數0股(9)監察人：首席創業投資(股)公司　代表人：董清銓；持有股數2,282,275股(10)監察人：王雅萱；持有股數492,417股(11)監察人：呂芳榕；持有股數1,405股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/24~105/06/238.新任生效日期:105/4/6~108/04/059.同任期董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:105/04/062.重要決議事項:討論事項:修訂本公司「公司章程」部分條文案。承認事項:(1)104年度營業報告書及財務報表承認案。(2)104年度盈餘分派案。討論暨選舉事項:(1)修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(3)本公司104年度盈餘暨員工酬勞轉增資發行新股案。(4)本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票初次上櫃案。(5)本公司新股承銷及現金增資計畫案。(6)全面改選董監事案。(7)解除新任董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:105/04/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事盧賀隆董事林坤銘董事慧宇投資股份有限公司代表人：林玲玉董事劉祥呈3.許可從事競業行為之項目:(1)董事盧賀隆興德投資(股)公司董事長(2)董事林坤銘德勝科技董事長首席創投董事長暨總經理首創投資董事長首席財顧董事長(慧宇投資法人代表)慧宇投資董事沅灃創投董事暨總經理(慧宇投資法人代表)三圓創投董事暨總經理(首席財顧法人代表)坤基創投董事暨總經理坤基貳創投董事暨總經理(首席財顧法人代表)順通資訊董事隴華電子董事(欣慶投資法人代表)奇詣科技(股)公司董事永洋科技董事長(首創投資法人代表)宏芯科技董事(首席財顧法人代表)中國石油化學工業開發董事(財團法人沈春池文教基金會法人)(3)董事慧宇投資股份有限公司代表人：林玲玉慧宇投資董事長首席財顧董事(慧宇投資法人代表)首創投資董事(4)董事劉祥呈新東豐機械董事長4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/04/062.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:武永生；基富通證券股份有限公司董事吳明田；日揚科技(股)公司董事長王鵬森；德勝科技副執行長4.新任者姓名及簡歷:待董事會委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/24~105/06/238.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第四屆薪資報酬委員會委員將於近期董事會選任後另行公告。

1. 董事會決議日期：2016/02/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：11,623,021　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.20000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：3,486,9073. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:105/02/252.增資資金來源:104年度盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,486,907股4.每股面額:10元5.發行總金額:34,869,070元6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:員工酬勞新台幣8,481,590元轉增資，其發行股數以股東會前一日收盤價或以評價技術等方式評估，計算不足一股之員工紅利以現金發放。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次盈餘轉增資發行普通股除員工酬勞外，每仟股無償配發約120股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股票股利配發不足一股之畸零股，股東自行歸併成一股，並於停止過戶日起五日內向本公司股務代理人辦理，逾期未申請歸併者，依公司法240條規定以現金分派，按股票面額折付現金計算至元止(元以下捨去)，所餘股份並授權董事長洽特定人按面額認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。12.本次增資資金用途:考量未來業務發展需要並充實營運資金。13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:105/02/25 2.股東會召開日期:105/04/063.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號14樓之84.召集事由: (一).討論事項： 1.公司章程修訂案。 (二).報告事項： 1.本公司104年度營業報告案。 2.監察人審查104年度決算表冊報告案。 3.104年度員工酬勞及董監酬勞分派案。(新增) (三).承認事項： 1.104年度營業報告書及財務報表承認案。(新增) 2.104年度盈餘分配案。(新增) (四).討論暨選舉事項： 1. 修訂「取得或處分資產處理準則」案。 2. 修訂「背書保證作業程序」案。 3. 本公司104年度盈餘暨員工酬勞轉增資發行新股案。(新增) 4. 本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票初次上櫃案。(新增) 5. 本公司新股承銷及現金增資計畫案。(新增) 6. 全面改選董監事案。 7. 解除新任董事競業禁止案。 (五).其它議案或臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/02/076.停止過戶截止日期:105/04/067.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:105/01/212.股東會召開日期:105/04/063.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號14樓之84.召集事由:1.討論事項： (1)公司章程修訂案。2.報告事項： (1)104年度營業報告案。 (2)監察人審查104年度決算表冊報告案。3.承認事項： (1) 104年度營業報告書及財務報表承認案。(下次董事會再行決議) (2) 104年度盈餘分派案。(下次董事會再行決議)4.討論暨選舉事項： (1) 修訂「取得或處分資產處理準則」案。 (2) 修訂「背書保證作業程序」案。 (3) 全面改選董監事案。 (4) 解除新任董事競業禁止案。5.其他議案及臨時動議：5.停止過戶起始日期:105/02/076.停止過戶截止日期:105/04/067.其他應敘明事項:1.依公司法第165條規定，自105年2月7日起至105年4月6日為停止股票過戶期間。茲因最後過戶日(105年2月6日)適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，現場過戶至105年2月5日(星期五)下午4時00分凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東至遲應於最後戶日105年2月5日(星期五)下午4時00分前親臨本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市中山區南京東路二段85號7樓，電話：(02)2541-9977@辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以民國105年2月6日(最後過戶日)郵戳為憑)。2.凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。2.開會通知書於股東常會30日前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法183條第2項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。

1.事實發生日:105/01/212.公司名稱:寶德科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:1.討論事項： (1)通過全面改選董監事案。 (2)通過受理股東提名及提案權案。 (3)通過董事會提名獨立董事候選人資格同意案。 (4)通過解除新任董事競業禁止案。 (5)通過訂定本公司一０五年股東常會召開時間、地點、事由及停止過戶期間案。 (6)通過本公司104年度「內部控制制度聲明書」案。6.因應措施:依規定將部份議案提請本公司105年股東會決議。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:104/11/113.舊任者姓名、級職及簡歷:許純芳 會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:劉月雲 會計經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會任命7.生效日期:104/11/118.新任者聯絡電話:02-82271093#2099.其他應敘明事項:本案會計主管派任業經本公司104/11/11董事會決議通過。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/09/012.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股東現金股利新台幣5,426,649元(每股配發現金股利0.2元)。(2)股東股票股利新台幣16,279,940元(每股配發股票股利0.6元)。(3)員工股票紅利新台幣3,970,718元，依委請鑑價公司評鑑之股票價值每股13.40元為計算基礎，轉增資發行新股296,322股，不足一股之3元以現金發放。4.除權（息）交易日:104/09/175.最後過戶日:104/09/186.停止過戶起始日期:104/09/197.停止過戶截止日期:104/09/238.除權（息）基準日:104/09/239.其他應敘明事項:104年辦理盈餘及員工紅利轉增資發行新股，業經呈奉金融監督管理委員會104年8月25日金管證發字第1040033560號函准予申報生效在案。