寶德科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:108/04/292.股東會召開日期:108/06/263.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號14樓之84.召集事由:1.報告事項：(1) 107年度營業報告案。(2) 監察人審查107年度決算表冊報告案。(3) 本公司107年度透過境外第三地轉投資大陸報告案。(4) 本公司107年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告案。(5) 庫藏股買回期間屆滿暨買回情形報告案。(新增)2.承認事項：(1) 107年度營業報告書及財務報表承認案。(2) 107年度盈餘分派案。3.討論事項：(1) 「公司章程」修訂案。(2) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。(3) 修訂「資金貸與他人作業程序」案。(4) 修訂「背書保證作業程序」案。(5) 全面改選董事及監察人案。(6) 解除新任董事競業禁止案。5.停止過戶起始日期:108/04/286.停止過戶截止日期:108/06/267.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國108年3月26日及民國108年4月29日董事會決議辦理召集股東會之公告。

1.董事會決議日期:108/03/262.股東會召開日期:108/06/263.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號14樓之84.召集事由:1.報告事項：(1) 107年度營業報告案。(2) 監察人審查107年度決算表冊報告案。(3) 本公司107年度透過境外第三地轉投資大陸報告案。(4) 本公司107年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告案。(下次董事會再行決議)2.承認事項：(1) 107年度營業報告書及財務報表承認案。(下次董事會再行決議)(2) 107年度虧損撥補案。(下次董事會再行決議)3.討論事項：(1) 「公司章程」修訂案。(2) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。(3) 修訂「資金貸與他人作業程序」案。(4) 修訂「背書保證作業程序」案。(5) 全面改選董事及監察人案。(6) 解除新任董事競業禁止案。4.選舉事項選舉第九屆董事(含獨立董事)及監察人案5.停止過戶起始日期:108/04/286.停止過戶截止日期:108/06/267.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:下次董事會再行決議9.其他應敘明事項:1.依公司法第165條規定，自108年4月28日起至108年6月26日為停止股票過戶期間。茲因最後過戶日(108年4月28日)適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，現場過戶至108年4月26日(星期五)下午4時00分；凡持有本公司股票而尚未辦理過戶股東至遲應於最後過戶日108年4月26日(星期五)下午4時00分前親臨本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市中山區南京東路二段85號7樓，電話：(02)2541-9977辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以民國108年4月28日(最後過戶日)郵戳為憑。2.凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。3.開會通知書於股東常會30日前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法183條第2項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。

1.董事會決議日期或發生變動日期:107/12/182.舊任者姓名及簡歷:盧賀隆 寶德科技董事長兼總經理3.新任者姓名及簡歷:蔡明勳 寶德科技總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:107/12/187.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:107/12/183.舊任者姓名、級職及簡歷:盧賀隆 總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:盧賀隆 董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:107/12/188.新任者聯絡電話:02-8227-10939.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/11/282.公司名稱:寶德科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司107年9月及10月背書保證資訊揭露明細表更正資訊項目/報表名稱:107年9月及10月背書保證資訊揭露明細表107年9月更正前金額/內容/頁次:無揭露寶德科技背書保證資訊107年9月更正後金額/內容/頁次:背書保證公司/被背書保證對象/最高餘額/期末餘額/動支金額/單一企業限額/最高限額寶 德 科 技 / 寶 德 電 子 / 21,000/ 21,000/ 8,184/ 108,314/ 144,419107年10月更正前金額/內容/頁次:無揭露寶德科技背書保證資訊107年10月更正後金額/內容/頁次:背書保證公司/被背書保證對象/最高餘額/期末餘額/動支金額/單一企業限額/最高限額寶 德 科 技 / 寶 德 電 子 / 21,000/ 21,000/ 14,561/ 108,314/ 144,4196.因應措施:於公開資訊觀測站發布重訊後更正明細表7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/11/152.公司名稱:寶德科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:擬變更申請股票上櫃之協辦推薦券商為「台中銀證券股份有限公司」，以接續原協辦推薦券商「大慶證券股份有限公司」之業務，實際生效日以主管機關核准生效日為主。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/11/132.公司名稱:寶德科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司協辦輔導券商大慶證券股份有限公司已發函辭任本公司興櫃股票推薦證券商，依興櫃審查準則第38條第1項第2款規定，櫃買中心得停止本公司股票櫃檯買賣，實際停止交易日依櫃買中心公告為準6.因應措施:本公司將再接洽其他證券商，擔任本公司協辦輔導推薦證券商，造成股東之不便，本公司特此表達萬分之歉意7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:107/08/093.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:蕭翔哲、寶德科技股份有限公司內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會決議通過新任為內部稽核主管7.生效日期:107/08/098.新任者聯絡電話:02-82271093 ext 6609.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:107/06/272.重要決議事項:承認事項:1.承認106年度營業報告書及財務報表承認案2.承認106年度盈餘分派案討論事項:無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會日期:107/06/272.重要決議事項:承認事項:1.承認106年度營業報告書及財務報表承認案2.承認106年度盈餘分派案討論事項:無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:107/06/113.舊任者姓名、級職及簡歷:林曉唯　稽核4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會聘任後，另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人職涯規劃。7.生效日期:107/06/118.新任者聯絡電話:待董事會聘任後，另行公告。9.其他應敘明事項:由稽核代理人暫代稽核職務。

1. 董事會決議日期：107/04/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：其它調整事項係確定福利之精算損益。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:107/04/252.股東會召開日期:107/06/273.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號14樓之84.召集事由:(一).報告事項：1.106年度營業報告案。(新增)2.監察人審查106年度決算表冊報告案。(新增)3.106年度透過境外第三地轉投資大陸報告案。4.106年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告案。(新增)5.修訂董事會議事規則報告案。6.訂定本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告案。7.庫藏股買回期間屆滿暨買回情形報告案。(二).承認事項：1.106年度營業報告書及財務報表承認案。(新增)2.106年度盈虧撥補案。(新增)(三)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/296.停止過戶截止日期:107/06/277.其他應敘明事項:1.依公司法第165條規定，自107年4月29日起至107年6月27日為停止股票過戶期間。茲因最後過戶日(107年4月28日)適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，現場過戶至107年4月27日(星期五)下午4時00分；凡持有本公司股票而尚未辦理過戶股東至遲應於最後過戶日107年4月27日(星期五)下午4時00分前親臨本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市中山區南京東路二段85號7樓，電話：(02)2541-9977辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以民國107年4月28日(最後過戶日)郵戳為憑。2.凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。3.開會通知書於股東常會30日前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法183條第2項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣4,500,000元2.原預定買回之期間:自107年1月29日起至107年3月28日止3.原預定買回之數量(股):300,000股4.原預定買回區間價格(元):新台幣10至15元；惟當公司股價低於上列所定區間價格下限時，將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:自107年1月29日起至107年3月28日止6.本次已買回股份數量(股):300,000股7.本次已買回股份總金額(元):新台幣3,666,332元8.本次平均每股買回價格(元):12.229.累積已持有自己公司股份數量(股):300,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.91%11.本次未執行完畢之原因:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:107/03/292.股東會召開日期:107/06/273.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號14樓之84.召集事由:1.報告事項 (1.)106年度營業報告案。(下次董事會再行決議) (2.)監察人審查106年度決算表冊報告案。(下次董事會再行決議) (3.)106年度透過境外第三地轉投資大陸報告案。 (4.)106年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告案。(下次董事會再行決議) (5.)修訂董事會議事規則報告案。 (6.)訂定「買回股份轉讓員工辦法」報告案。 (7.)庫藏股買回期間屆滿暨買回情形報告案。2.承認事項: (1.)106年度營業報告書及財務報表承認案。(下次董事會再行決議) (2.)106年度盈虧撥補案。(下次董事會再行決議)3.其他議案及臨時動議:5.停止過戶起始日期:107/04/296.停止過戶截止日期:107/06/277.其他應敘明事項:1.依公司法第165條規定，自107年4月29日起至107年6月27日為停止股票過戶期間。茲因最後過戶日(107年4月29日)適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，現場過戶至107年4月27日(星期五)下午4時00分；凡持有本公司股票而尚未辦理過戶股東至遲應於最後過戶日107年4月27日(星期五)下午4時00分前親臨本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市中山區南京東路二段85號7樓，電話：(02)2541-9977辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以民國107年4月28日(最後過戶日)郵戳為憑。2.凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。3.開會通知書於股東常會30日前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法183條第2項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。

1.董事會決議日期:107/01/262.買回股份目的:轉讓予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣4,500,000元5.預定買回之期間:自107年1月29日起至107年3月28日止6.預定買回之數量(股):300,000股7.買回區間價格(元):新台幣10至15元；惟當公司股價低於上列所定區間價格下限時，將繼續執行買回股份8.買回方式:自興櫃市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.91%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):無11.申報前三年內買回公司股份之情形:無12.已申報買回但未執行完畢之情形:無13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/12/212.公司名稱:寶德科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:取得人委託本公司依證券交易法第43條之1第1項規定辦理公告6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:1.被取得股份公司：寶德科技股份有限公司，已發行股份總額：32,978,299股。2.取得人資料： (1)取得人：首席創業投資股份有限公司。 (2)前一次公告持股總額：初次取得不適用。 (3)前一次公告持股總額占公司已發行股份總額百分比：初次取得不適用。 (4)本次公告時持股總額：3,709,805股。 (5)本次公告時持股總額占公司已發行股份總額百分比：11.25%3.取得或增減之股數、日期及方式： 於106年12月21日經由私人間直接讓受轉帳方式取得(增加)1,153,657股。4.新增或減少之共同取得人：無。5.取得股份之目的：投資。6.預計於1年內再取得股份之數額及方式：無。7.資金來源明細：自有資金13,590,079元。8.取得股份之股權行使計畫：無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/08/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣6,595,660元(每股配發現金股利0.2元)。4.除權（息）交易日:106/08/295.最後過戶日:106/08/306.停止過戶起始日期:106/08/317.停止過戶截止日期:106/09/048.除權（息）基準日:106/09/049.其他應敘明事項:暫訂現金股利發放日106年9月27日

1.股東會日期:106/06/282.重要決議事項:承認事項(1)105年營業報告書及財務報表承認案。(2)105年度盈餘分派案。討論事項(1)修訂「取得或處分資產處理準則」案。(2)修訂「董事及監察人選任程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:106/04/272.股東會召開日期:106/06/283.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號14樓之84.召集事由:(一).報告事項： 1.本公司105年度營業報告。 2.監察人審查105年度決算表冊報告。 3.105年度董監酬勞及員工酬勞分派案。(新增) 4.修訂「誠信經營守則」案。(二).承認事項： 1.105年度營業報告書及財務報表案。 2.105年度盈餘分派案。(三).討論事項： 1.修訂「取得或處分資產處理準則」案。 2.修訂「董事及監察人選任程序」案。(新增)(四).其它議案或臨時動議。5.停止過戶起始日期:106/04/306.停止過戶截止日期:106/06/287.其他應敘明事項:依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國106年3月31日及民國106年4月27日董事會決議辦理召集股東會之公告。