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尚凡資訊 (上) 公司公告
公告本公司稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:101/10/313.舊任者姓名、級職及簡歷:黃建達/稽核經理4.新任者姓名、級…
公告本公司101年第1次實施庫藏股期間屆滿及執行情形
1.事實發生日:101/10/282.公司名稱:尚凡資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依101/08…
本公司成立審計委員會，監察人自然解任
1.發生變動日期:101/10/232.舊任者姓名及簡歷:監察人 :ASONI LTD. (代表人:王雪娥)監察人 : 王貴英3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任…
本公司完成審計委員會之設置，並選任審計委員會召集人
1.發生變動日期:101/10/232.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:黃明達 淡江大學資訊管理系教授、淡江大學資訊處資訊長陳威光 政治大學金融系教授許…
公告本公司增選董事二席(含一席獨立董事),任期內董事變動達1/3
1.發生變動日期:101/10/232.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事: 許振湖現任振翊法律事務所主持律師、寬頻房訊科技股份有限公司法律顧問董事: 舒雨凡現任尚凡資訊股份有限…
公告本公司101年第二次股東臨時會重大決議事項
1.臨時股東會日期:101/10/232.重要決議事項:討論及選舉事項:(1)通過本公司「公司章程」修訂案(2)通過本公司申請股票上市(櫃)案(3)通過本公司辦理初次上市(櫃)前現金增資案(4)通過…
本公司股東會決議解除新任獨立董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:101/10/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事: 許振湖3.許可從事競業行為之項目:本公司新任董事為營運需要或有投資或經營其它與本公司營業範圍相同或類似之公司，同…
公告本公司101年10月23日第二次股東臨時會 增選董事兩席案(含獨
公告本公司101年10月23日第二次股東臨時會 增選董事兩席案(含獨立董事一席)1.發生變動日期:101/10/232.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:獨立董事: 許振湖現任振翊法律事務所…
公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜
1.事實發生日:101/08/282.公司名稱:尚凡資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議買回…
公告董事會決議召開101年股東臨時會
1.董事會決議日期:101/08/282.股東臨時會召開日期:101/10/233.股東臨時會召開地點:台灣金融研訓院402室 (台北市中正區羅斯福路三段62號4樓)4.召集事由:一、報告事項:1)…
公告本公司101年8月6日股東臨時會增選兩席獨立董事案
1.發生變動日期:101/08/062.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:獨立董事: 黃明達現任淡江大學資訊管理系教授、淡江大學資訊處資訊長獨立董事: 陳威光現任政治大學金融系教授4.異動情…
本公司股東會決議解除新任獨立董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:101/08/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事: 黃明達獨立董事: 陳威光3.許可從事競業行為之項目:本公司新任董事為營運需要或有投資或經營其它與本公司營業範圍相…
公告本公司101年第一次股東臨時會重大決議事項
1.臨時股東會日期:101/08/062.重要決議事項:討論及選舉事項:(1)通過本公司「公司章程」修訂案(2)通過本公司「股東會議事規則」修訂案(3)通過增選二席獨立董事案(4)解除本公司新任董事…
公告董事會決議召開101年股東臨時會
1.董事會決議日期:101/06/192.股東臨時會召開日期:101/08/063.股東臨時會召開地點:台北市松山區敦化北路214號B14.召集事由:(一)報告事項:報告本公司誠信經營作業程序及行為…
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