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公告序號：1主旨：本公司董事會召集101年股東常會相關事宜股東會種類：股東常會開會日期：101/06/27停止過戶日期起日：101/04/29停止過戶日期迄日：101/06/27公告內容：一、會議時間：一○一年六月二十七日（星期三）上午十時整二、會議地點：台北市信義路四段296號15樓(本公司會議室)三、召集事由暨議程如下：1.宣佈開會2.主席致詞3.報告事項(1)一OO年度營業報告書(2)一OO年度監察人查核報告書　 　　4.承認事項(1)一OO年度營業報告書及財務報表案(2)一OO年度虧損撥補案5.討論事項(1)修訂「公司章程」案(2)修訂「股東會議事規則」案6.臨時動議7.散會　　　四、停止過戶起迄日期：101年 4月29日∼ 101年6 月27 日決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。六、臨時動議：無七、散會

公告序號：2主旨：補充公告本公司董事會召集101年股東常會(修正議程內容)股東會種類：股東常會開會日期：101/06/27停止過戶日期起日：101/04/29停止過戶日期迄日：101/06/27公告內容：1.董事會決議日期：101/4/252.股東會召開日期：101/6/27 上午十時整3.股東會召開地點：台北市信義路四段296號15樓 (本公司會議室)4.召集事由：一、報告事項(一)一○○年度營業報告書(二)一○○年度監察人查核報告書二、承認事項(一)一○○年度營業報告書及財務報表案(二)一○○年度虧損撥補案三、討論事項　 (一)資本公積發放現金案(二)修訂「公司章程」案(三)修訂「股東會議事規則」案四、臨時動議5.其他應敘明事項：(1)依公司法第一六五條規定，自101年4月29日起至101年6月27日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因最後過戶日101年4月28日適逢星期例假日，故請提前於101年4月27日(星期五)下午五時前駕臨台北市建國北路一段96號地下一樓台新國際商業銀行股務代理部辦理過戶手續，郵寄過戶者以最後過戶日101年4月27日郵戳日期為憑，辦理過戶手續登記俾可享有出席股東常會之權利。(1) 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於101年4月27日起至101年5月7日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於101年5月7日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：就業情報資訊股份有限公司(台北市信義路4段296號15樓，電話：(02)2703-1250)。(2)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市信義路四段296號15樓)。(3) 開會通知書及委託書將於開會前三十日前寄發各股東，屆時未收到之股東，逕向本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部(地址：台北市建國北路一段96號B1，電話02-2504-8125)洽詢補發。6.特此公告。

公告序號：1主旨：分派99年度現金股利公告公告內容：一、本公司於100年6月29日經股東常會決議通過，每股分配現金股利0.25元二、經本公司董事會決議訂定100年7月11日為除息基準日。依公司法第165條規定，100年7月7日起至100年7月11日為股票停止過戶期間。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於100年7月6(三)下午四時三十分前駕臨本公司股務代理機構(台新國際商業銀行股務代理部，地址：台北市建國北路一段96號B1，電話02-2504-8125)辦妥過戶手續，郵寄過戶者以郵戳日期為憑。三、現金股利訂於100年8月2日起,以銀行匯撥或掛號郵寄[禁止背書轉讓]票發放。四、現金股利總額在新台幣50元(含)以下者，僅郵寄通知書，請股東逕洽本公司股務代理機構領取。五、特此公告。

公告序號：1主旨：本公司董事會決議100/6/29召開股東常會股東會種類：股東常會開會日期：100/06/29停止過戶日期起日：100/05/01停止過戶日期迄日：100/06/29公告內容：本公司董事會決議100/6/29召開股東常會說明：1.董事會決議日期：100/4/272.股東會召開日期：100/6/29 上午十時整3.股東會召開地點：台北市信義路四段296號15樓 (本公司會議室)4.召集事由：如下一、報告事項(一)九十九年營業報告(二)九十九年監察人查核報告二、承認事項(一)承認九十九年營業報告及財務報表(二)承認九十九年盈餘分配案三、其他議案及臨時動議四、其他應敘明事項：(1)依公司法第一六五條規定，自100年5月1日起至100年6月29日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因最後過戶日100年4月30日適逢星期例假日，故請提前於100年4月29日(星期五)下午五時前駕臨台北市建國北路一段96號地下一樓台新國際商業銀行股務代理部辦理過戶手續，郵寄過戶者以最後過戶日100年4月30日郵戳日期為憑，辦理過戶手續登記俾可享有出席股東常會之權利。(1)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於100/4/29起至100/5/9止，受理百分之一以上之股東提案，（詳情請見「公開資訊觀測站」(http://newmops.tse.com.tw)\公告查詢\依公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1相關公告。）(2)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市信義路四段296號15樓)。(3) 開會通知書及委託書將於開會前三十日前寄發各股東，屆時未收到之股東，逕向本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部(地址：台北市建國北路一段96號B1，電話02-2504-8125)洽詢補發。六、特此公告。

1.股東會決議日:99/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 翁靜玉、雅聞文化有限公司代表人鄒秀玲、許明仁、富捷建設(股)公司代表人劉興杰、寶鼎投資(股)公司代表人白介宇、陳明璋、孫蔭南3.許可從事競業行為之項目: 兼任他營利事業之董事，或自營或為他人經營同類之業務4.許可從事競業行為之期間: 99/06/23~102/06/225.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體股東無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無8.所擔任該大陸地區事業地址:無9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

主旨： 本公司董事會決議99/6/23召開股東常會 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/23 停止過戶日期起日：99/04/25 停止過戶日期迄日：99/06/23 公告內容： 1. 董事會決議日期：99/4/212.股東會召開日期：99/6/23 上午十時整3.股東會召開地點：台北市信義路四段296號15樓 (本公司會議室)4.召集事由：如下一、報告事項(一)九十八年營業報告(二)九十八年監察人查核報告二、承認事項(一)承認九十八年營業報告及財務報表(二)承認九十八年盈餘分配案三、討論及選舉事項(一)修訂本公司『公司章程』部份條文案(二)修訂『董事及監察人選舉辦法』部份條文案(三)改選董事及監察人案 (四)解除董事及其代表人競業禁止限制案四、其他議案及臨時動議五、其他應敘明事項：(1)依公司法第一六五條規定，自99年4月25日起至99年6月 23日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者，務請於99年4月23日下午四時前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構：台新國際商業銀行股務代理部(地址：台北市建國北路一段96號B1，電話02-2504-8125)辦理過戶手續登記俾可享有出席股東常會之權利。(1)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於99/04/23起至99/05/4止，受理百分之一以上之股東提案，（詳情請見「公開資訊觀測站」(http://newmops.tse.com.tw)\公告查詢\依公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1相關公告。）(2)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市信義路四段296號15樓)。(3) 開會通知書及委託書將於開會前三十日前寄發各股東，屆時未收到之股東，逕向本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部(地址：台北市建國北路一段96號 B1，電話02-2504-8125)洽詢補發。六、特此公告。

1.事實發生日:98/12/072.發生緣由:本公司自98年12月19日起，變更股務代理機構為台新國際商業銀行股務代理部（原台証綜合證券股份有限公司股務代理部）。凡本公司股東自98年12月19日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至臺北市建國北路一段96號B1台新銀行股務代理部辦理。電話：(02)25048125。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:98/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 孫蔭南3.許可從事競業行為之項目: 兼任他營利事業之董事，或自營或為他人經營同類之業務4.許可從事競業行為之期間: 98/06/24~99/08/285.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體股東無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

主旨： 分派97年度現金股利公告 公告內容 一、本公司於98年6月24日經股東常會決議通過，每股分配現金股利0.71元二、經本公司董事會決議訂定98年7月6日為除息基準日。依公司法第165條規定，98年7月2日起至98年7月6日為股票停止過戶期間。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於98年7月1(三)下午四時三十分前駕臨本公司股務代理機構(台証證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市建國北路一段96號B1，電話02-2504-8125)辦妥過戶手續，郵寄過戶者以郵戳日期為憑。三、現金股利訂於98年7月29日起,以銀行匯撥或掛號郵寄[禁止背書轉讓]支票發放。四、現金股利總額在新台幣50元(含)以下者，僅郵寄通知書，請股東逕洽本公司股務代理機構領取。五、特此公告。

1.事實發生日:97/12/292.發生緣由:為提昇股東權益報酬率，擬減資新台幣66,873,610元，減除股份: 6,687,361股，減資比率:30% (每仟股減資300股)，減資後實收資本額為新台幣156,038,430元。3.因應措施:無4.其他應敘明事項: 經中華民國九十七年十二月二十九日股東臨時會決議辦理減資

1.事實發生日:97/12/292.發生緣由: 依據公司法第二百八十一條准用第七十三條規定辦理。3.因應措施:發布重大訊息及公告4.其他應敘明事項: 經中華民國九十七年十二月二十九日股東臨時會決議辦理現金減資退還股本新台幣66,873,610元整，凡本公司之債權人，如對本項減資決議有異議者，請於97年12月30日至98年1月31日之期間內以書面向本公司提出異議，特此公告。

1.股東會決議日:96/08/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 翁靜玉、雅聞文化有限公司代表人黃振桑、許明仁、富捷建設(股)公司代表人劉興杰、寶鼎投資(股)公司代表人白介宇、莊坤榮、陳明璋3.許可從事競業行為之項目: 兼任他營利事業之董事，或自營或為他人經營同類之業務4.許可從事競業行為之期間: 96/08/29~99/08/285.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體股東無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無8.所擔任該大陸地區事業地址:無9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無