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山富國際旅行社 (上) 公司公告
公告本公司新任獨立董事名單
1.發生變動日期:104/06/272.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:獨立董事 廖顯楹獨立董事 藍經堯獨立董事 簡維國4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新…
公告本公司全面提前改選監察人
1.發生變動日期:104/06/272.舊任者姓名及簡歷:監察人 陳月梅監察人 林嘉甄3.新任者姓名及簡歷:監察人 陳瑞勝監察人 鍾振明監察人 黃家馨4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆…
公告本公司股東會解除新任董事競業禁止限制明細
1.股東會決議日:104/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 陳國森董事 富將投資(股)公司代表人蔡佳樺3.許可從事競業行為之項目:董事 陳國森 光華旅行社(股)公司董事長…
公告本公司董事會選任董事長事宜
1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/272.舊任者姓名及簡歷:陳國森3.新任者姓名及簡歷:陳國森4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.…
公告本公司薪酬委員會委員因董事全面改選提前解任
1.發生變動日期:104/06/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 藍經堯 / 山富國際旅行社(股)公司薪酬委員 簡維國 / 山富國際旅行社(股)公司薪酬委員4.新任者姓…
公告本公司董事會重要決議
1.事實發生日:104/05/152.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本…
董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：2015/05/152. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(…
更正本公司103年12月合併營收
1.事實發生日:104/05/052.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司原…
公告本公司董事會重要決議
1.事實發生日:104/04/102.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本…
本公司一○四年度股東常會召集事宜
1.董事會決議日期:104/04/102.股東會召開日期:104/06/273.股東會召開地點:台北市南京東路二段85號4樓4.召集事由: (一)報告事項(1)民國一○三年度營業報告書(2)民國一○…
公告本公司薪酬委員 鄭文婷委員辭職
1.發生變動日期:104/04/082.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:鄭文婷 吉常同法律事務所負責人4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「…
公告本公司董事會重要決議
1.事實發生日:104/02/132.發生緣由:(1)發放本公司經理人年終考績獎金案(2)修正本公司公司章程案(3)修正本公司會計制度案(4)修正本公司股東會議事規則(5)修訂本公司董事及監查人進修…
公告本公司更換股務代理機構
1.事實發生日:104/02/112.發生緣由:本公司股務作業原委由群益證券股份有限公司股務代理部代理，自104年2月11日起，改委由福邦證券股份有限公司股務代理部辦理。3.因應措施:無。4.其他應…
公告本公司董事會重要決議
1.事實發生日:103/12/302.發生緣由:(1)本公司一○四年度營業預算案(2)本公司一○四年度稽核計畫案(3)訂定本公司薪資報酬委員會組織規程及設置薪資報酬委員會案(4)辦理本公司股票申請登…
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員
1.事實發生日:103/12/302.發生緣由:本公司於103年12月30日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程,並成立薪資報酬委員會，說明如下：(1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員：鄭文婷女士、簡…
公告本公司董事會決議通過辦理股票登錄興櫃案
1.事實發生日:103/12/302.發生緣由:本公司董事會決議通過辦理股票登錄興櫃3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)以利未來上櫃申請作業之進行，擬依法令之規定向主管機關申請登錄興櫃。(2)…
公告本公司股票全面換發無實體發行相關事項
1.事實發生日:103/12/302.發生緣由:本公司擬向中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票登錄興櫃，依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定，辦理全面換發無實體…
公告本公司採用國際會計準則公報(以下簡稱IFRSs)之103 年1月1日
公告本公司採用國際會計準則公報(以下簡稱IFRSs)之103 年1月1日開帳日財務影響1.事實發生日:103/12/302.發生緣由:依據102.03.18證期(審)字第1020007677號函辦理…
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