帝聞公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:99/03/262.股東會召開日期:99/06/213.股東會召開地點:台北縣新店市寶高路5號4.召集事由:一、報告事項:(1)本公司九十八年度營業概況報告(2)監察人審查九十八年度決算表冊查核報告(3)本公司九十八年度背書保證辦理情形報告(4)本公司九十八年度資金貸與他人辦理情形報告(5)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案二、承認事項:(1)承認九十八年度決算表冊案(2)承認九十八年度盈餘分派案三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案(2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:99/04/236.停止過戶截止日期:99/06/217.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定, 公司自九十九年四月十七日至民國九十九年四月二十六日下午五時止送達者為限,受理股東就本次股東常會之提案,受理處所為帝聞企業股份有限公司,地址:台北縣新店市寶高路5號,電話:(02)29177002。

1.事實發生日:98/12/212.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下:一、報告事項:(1)上次議案執行情形報告。(2)本公司98年1-11月營運報告。(3)本公司98年度背書保證情形報告。(4)本公司及其子公司98年度第三季稽核工作報告。(5)本公司成立IFRS專案小組及轉換計劃時程表報告。(6)本公司採用XBRL申報財務報告之因應措施報告。(7)HK-DVE轉投資DVE-USA清算進度報告。(8)本公司上市進度報告。二、討論事項:(1)99年度營運計劃案。(2)99年度稽核計劃案。(3)修訂「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」部份條文案。(4)訂定「防範內線交易管理辦法」條文案。(5)修訂本公司及其子公司書面「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」、「內部自行檢查作業程序」案。(6)資金貸與帝聞企業股份(香港)有限公司案。(7)99年度資金貸與帝聞企業股份(香港)有限公司案。三、臨時動議:建議:儘速將深圳廠生產產能全數移至龍川廠生產。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

98年3月至10月本公司對子公司間背書保證累計餘額誤值, 特此更正公告。1.事實發生日:98/12/142.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:3月份本公司對子公司間背書保證累計餘額163448仟元,誤值為0仟元。4月份本公司對子公司間背書保證累計餘額161336仟元,誤值為0仟元。5月份本公司對子公司間背書保證累計餘額159466仟元,誤值為0仟元。6月份本公司對子公司間背書保證累計餘額160280仟元,誤值為0仟元。7月份本公司對子公司間背書保證累計餘額160082仟元,誤值為0仟元。8月份本公司對子公司間背書保證累計餘額160390仟元,誤值為0仟元。9月份本公司對子公司間背書保證累計餘額158432仟元,誤值為0仟元。10月份本公司對子公司間背書保證累計餘額159268仟元,誤值為0仟元。6.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/11/122.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:10月份營收淨額156127仟元,誤值為156806仟元。6.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

97年及98年6月30日母公司及合併資產負債表數字誤值, 特此更正公告。1.事實發生日:98/08/272.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:預收股款為零股,誤值為80129千股。6.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/08/252.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下:一、報告事項:(1)上次議案執行情形報告。(2)本公司98年1-7月營運報告。(3)本公司98年度背書保證情形報告。(4)本公司及其子公司98年第二季稽核工作報告。二、討論事項:(1)承認本公司98年上半年度財務報告及合併財務報告案。(2)資金貸與帝聞企業股份(香港)有限公司事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/07/162.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:6月份營收淨額139986仟元,誤值為141337仟元。6.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

聲明飛宏公司再依智慧財產案件審理法，對本公司提出專利侵權假處分，經台北地方法院判決駁回啟事1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:法律事件之當事人:原告人:飛宏科技(股)公司(以下簡稱飛宏公司)法律事件之當事人:被告人:帝聞企業(股)公司(以下簡稱本公司)法院名稱:臺灣台北地方法院相關文書案號:96年度智字第31號2.事實發生日:98/07/023.發生原委（含爭訟標的）:原告人(飛宏公司)因與被告人(本公司)間以本公司涉嫌侵害其電源供應器專利權(新型第165106號)為由，請求被告(本公司)應停止製造、販賣及為販賣之要約商品型號(Mode1 NO.)為DSA-10P-05(USB050100)、DSA-10P-05(050050)與DSC-51FL(52100)之替換式電源插頭，向臺灣台北地方法院提出假執行之聲請。4.處理過程:(1)為維護本公司權益，本公司已將本公司所產製且有專利的相關產品，送請財團法人中華工商研究院依經濟部智慧財產局函送司法院之「專利侵害鑑定要點」鑑定，鑑定結果認為並未侵害飛宏公司之專利。(2)本公司亦以飛宏公司所指稱之專利不具新穎性與進步性，違反專利法第98條第1項第1款與第2項之規定，業於95年12月8日提出舉發案，臺灣台北地方法院以95年度智裁全字第54號裁定駁回飛宏公司所聲請之假處分。(3)飛宏公司對本公司提起專利侵權假處分為台北地方法院駁回，向台灣高等法院提出抗告後再被駁回。台灣高等法院裁定飛宏公司所舉各項證據，均無從釋明其於兩造所爭執專利權侵害之法律關係中，為防止本公司製造、銷售系爭產品對於飛宏公司發生重大之損害或避免急迫之危險，而有定暫時狀態處分之必要，飛宏公司聲請本件假處分即不符合民事訴訟法第538條第1項所定之要件，原法院因而駁回飛宏公司之聲請，經台灣高等法院裁定並無違誤，抗告費用由飛宏公司負擔。(4)臺灣台北地方法院依智慧財產案件審理法所定程序進行終結，以不變更訴訟標的，非為訴之變更或追加，判定飛宏公司之訴為無理由，原告之訴及其假執行之聲請均駁回，訴訟費用由原告負擔。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運一切正常，不受此事件影響，預估影響金額目前無法合理估計。6.因應措施及改善情形:同上述處理過程7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/06/292.接受資金貸與之:(1)公司名稱:帝聞企業股份(香港)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%持有之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):548640(4)原資金貸與之餘額(仟元):164075(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):178960(6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):343035(7)本次新增資金貸與之原因:應收帳款轉入3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):603499(2)累積盈虧金額(仟元):-177385.計息方式:無6.還款之:(1)條件:以應付貨款償還(2)日期:一年內7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:25.018.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、金融機構9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/06/292.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:帝聞企業股份(香港)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%持有之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):548640(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):343035(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:應收帳款轉入(1)接受資金貸與之公司名稱:帝聞電子(龍川)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%持有之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):548640(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):3067(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:無3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:25.234.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、金融機構5.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:98/06/252.重要決議事項:一、承認事項:(1)承認九十七年度決算表冊案。(2)承認九十七年度盈餘分配案。二、討論事項一:通過修訂本公司章程部份條文案。通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。三、選舉事項:(1)改選董事暨監察人案董事當選名單如下:鄭行道、鄭立克、郭克忠、鄭艾芸、中華開發工業銀行(股)公司、邢光輝、江太坤。監察人當選名單如下:趙莉華、茂利投資(股)公司代表人:鄭又晉、張嘉群。四、討論事項二:(1)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:98/06/252.舊任者姓名及簡歷:一、董事:(1)鄭行道簡歷:帝聞企業股份有限公司董事長(2)趙莉華簡歷:帝聞企業股份有限公司董事(3)郭克忠簡歷:茂利投資股份有限公司副總(4)鄭道淳簡歷:帝聞企業股份有限公司董事(5)中華開發工業銀行(股)公司代表人:翁許細簡歷:盟圖科技(股)公司董事、亞洲電材(股)公司董事、定穎電子(股)公司董事、程泰機械(股)公司監察人(6)邢光輝簡歷:安石投資管理有限公司資深顧問(7)江太坤簡歷:咸進工業(股)公司總裁二、監察人:(1)張嘉群簡歷:華拓建設(股)公司董事長、樂陞科技(股)公司監察人(2)呂素娥簡歷:禾晉企業有限公司財務經理3.新任者姓名及簡歷:一、董事:(1)鄭行道簡歷:帝聞企業股份有限公司董事長(2)鄭立克簡歷:帝聞企業股份有限公司業務部副理/海外事業部經理(3)郭克忠簡歷:茂利投資股份有限公司副總(4)鄭艾芸簡歷:帝聞企業股份有限公司總經理室專員(5)中華開發工業銀行(股)公司(6)邢光輝簡歷:美國特許財務分析師CFA(7)江太坤簡歷:咸進工業(股)公司總裁二、監察人:(1)趙莉華簡歷:帝聞企業股份有限公司董事(2)茂利投資(股)公司代表人:鄭又晉簡歷:榮晉會計師事務所執業會計師、榮晉企管顧問有限公司負責人、昇鴻建設開發有限公司董事(3)張嘉群華拓建設(股)公司董事長、華拓開發(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿,全面改選6.新任董事選任時持股數:一、董事:(1)鄭行道,(13,967,416股)(2)鄭立克,(380,482股)(3)郭克忠,(104,988股)(4)鄭艾芸,(762,732股)(5)中華開發工業銀行(股)公司(4,837,500股)(6)邢光輝(0股)(7)江太坤(156,090股)二、監察人:(1)趙莉華(3,206,566股)(2)茂利投資(股)代表人:鄭又晉(860,000股)(3)張嘉群(0股)7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/06/30~98/06/298.新任生效日期:98/06/25~101/06/249.同任期董事變動比率:全面改選10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:98/06/252.舊任者姓名及簡歷:(1)鄭行道簡歷:帝聞企業股份有限公司董事長(2)趙莉華簡歷:帝聞企業股份有限公司董事(3)郭克忠簡歷:茂利投資股份有限公司副總(4)鄭道淳簡歷:帝聞企業股份有限公司董事(5)中華開發工業銀行(股)公司代表人:翁許細簡歷:盟圖科技(股)公司董事、亞洲電材(股)公司董事、定穎電子(股)公司董事、程泰機械(股)公司監察人(6)邢光輝簡歷:安石投資管理有限公司資深顧問(7)江太坤簡歷:咸進工業(股)公司總裁3.新任者姓名及簡歷:一、董事:(1)鄭行道簡歷:帝聞企業股份有限公司董事長(2)鄭立克簡歷:帝聞企業股份有限公司業務部副理/海外事業部經理(3)郭克忠簡歷:茂利投資股份有限公司副總(4)鄭艾芸簡歷:帝聞企業股份有限公司總經理室專員(5)中華開發工業銀行(股)公司(6)邢光輝簡歷:美國特許財務分析師CFA(7)江太坤簡歷:咸進工業(股)公司總裁4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿,全面改選6.新任董事選任時持股數:一、董事:(1)鄭行道,(13,967,416股)(2)鄭立克,(380,482股)(3)郭克忠,(104,988股)(4)鄭艾芸,(762,732股)(5)中華開發工業銀行(股)公司(4,837,500股)(6)邢光輝(0股)(7)江太坤(156,090股)7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/06/30~98/06/298.新任生效日期:98/06/25~101/06/249.同任期董事變動比率:全面改選10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:98/06/252.舊任者姓名及簡歷:(1)張嘉群簡歷:華拓建設(股)公司董事長、樂陞科技(股)公司監察人(2)呂素娥簡歷:禾晉企業有限公司財務經理3.新任者姓名及簡歷:(1)趙莉華簡歷:帝聞企業股份有限公司董事(2)茂利投資(股)公司代表人:鄭又晉簡歷:榮晉會計師事務所執業會計師、榮晉企管顧問有限公司負責人、昇鴻建設開發有限公司董事(3)張嘉群華拓建設(股)公司董事長、華拓開發(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿,全面改選6.新任監察人選任時持股數:(1)趙莉華(3,206,566股)(2)茂利投資(股)公司代表人:鄭又晉(860,000股)(3)張嘉群(0股)7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/06/30~98/06/298.新任生效日期:98/06/25~101/06/249.同任期監察人變動比率:全面改選10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:98/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)鄭行道:董事(2)鄭立克:董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事鄭行道、董事鄭立克7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:職稱:董事 姓名:鄭行道擔任大陸地區事業名稱 職務帝聞電子(深圳)有限公司 董事帝聞電子(龍川)有限公司 董事帝聞科技(龍川)有限公司 董事帝聞電子(嘉善)有限公司 董事/總經理職稱:董事 姓名:鄭立克擔任大陸地區事業名稱 職務帝聞電子(嘉善)有限公司 副總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:大陸地區事業名稱 地址帝聞電子(深圳)有限公司 廣東省深圳市寶安區公明鎮合水口工業區帝聞電子(嘉善)有限公司 浙江省嘉善縣經濟開發區帝聞電子(龍川)有限公司 廣東省龍川縣梅村工業區帝聞科技(龍川)有限公司 廣東省龍川縣梅村工業區9.所擔任該大陸地區事業營業項目:大陸地區事業名稱 營業項目帝聞電子(深圳)有限公司 電源供應器帝聞電子(嘉善)有限公司 電源供應器帝聞電子(龍川)有限公司 電源供應器帝聞科技(龍川)有限公司 電源供應器10.對本公司財務業務之影響程度:以上公司為本公司轉投資之公司,依權益法認列長期股權投資損益11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:98/06/252.舊任者姓名及簡歷:邢光輝,安石投資管理有限公司資深顧問江太坤,咸進工業(股)公司總裁3.新任者姓名及簡歷:江太坤,咸進工業股份有限公司總裁邢光輝,美國特許財務分析師CFA4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/06/30~98/06/297.新任生效日期:98/06/25~101/06/248.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:2/210.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:98/05/262.舊任者姓名及簡歷:黃舜3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素辭任6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/06/30~98/06/298.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.契約種類:遠期契約2.事實發生日:97/8/13.契約金額:USD2,200,0004.支付保證金或權利金金額:無5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:不適用6.從事衍生性商品交易原因:以避險為目的7.被避險項目:美金借款8.被避險項目部位之金額:USD2,200,0009.被避險項目之損益狀況:RMB126,746.2110.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損益金額:不適用11.損失發生原因及對公司之影響:不適用12.契約期間:2008/08/01~2009/08/0113.限制條款:不適用14.其他重要約定事項:不適用15.其他敘明事項:代孫公司帝聞電子(深圳)有限公司補公告

1.契約種類:遠期契約2.事實發生日:98/3/303.契約金額:USD1,519,918.654.支付保證金或權利金金額:無5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:不適用6.從事衍生性商品交易原因:以避險為目的7.被避險項目:美金借款8.被避險項目部位之金額:USD1,519,918.659.被避險項目之損益狀況:RMB54,68010.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損益金額:不適用11.損失發生原因及對公司之影響:不適用12.契約期間:2009/03/30~2010/03/3013.限制條款:不適用14.其他重要約定事項:不適用15.其他敘明事項:代孫公司帝聞電子(深圳)有限公司公告

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:98/03/273.舊任者姓名、級職及簡歷:胡榮凱(暫代)、現任稽核室專員4.新任者姓名、級職及簡歷:曹寓溱、稽核室經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:98/03/278.新任者聯絡電話:(02)29177002#2089.其他應敘明事項:無