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帝聞企業股份有限公司一○○年盈餘轉增資普通股股票發放暨興櫃買賣日期公告公告序號：1主旨：帝聞企業股份有限公司一○○年盈餘轉增資普通股股票發放暨興櫃買賣日期公告公告內容：一、本公司自100年度未分配盈餘中提撥新台幣24,038,800元轉增資發行新股2,403,880股，每股面額新台幣10元，業經行政院金融監督管理委員會101年11月05日金管證發字第1010049353號核准在案，並呈奉經濟部101年12月11日經授商字第10101252370號函核准變更登記在案，並洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心後於101年12月21日發放並上興櫃買賣。二、茲將增資新股發行有關事項公告於後：1.原已發行股票：普通股80,129,355股，每股面額10元，計新台幣801,293,550元。2.本次增資發行股票：盈餘轉增資發行普通股2,403,880股，每股面額10元，計新台幣24,038,800元。3.增資後股份總數：普通股82,533,235股，每股面額10元，計新台幣825,332,350元。4.本次增資發行新股之權利義務與原已發行之普通股相同。5.增資新股之簽證機構：不適用(本公司採無實體方式發行)。6.股票過戶機構：元大寶來證券股份有限公司股務代理部(台北市承德路三段210號地下一樓，電話：02-25865859)三、本次增資新股定於民國101年12月21日直接劃撥入股東指定之集保帳戶，並於同日開始上興櫃買賣。股東如未開立集保帳戶者，或所提供之集保帳戶錯誤致未能於民國101年12月21日劃撥之股東，待股東開立或提供正確集保帳戶後，向本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部申請將增資股份轉撥入 貴股東之集保帳戶中。四、除分函通知各股東外，特此公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/11/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:股東紅利盈餘轉增資，計分配新台幣24,038,800元。4.除權（息）交易日:101/11/235.最後過戶日:101/11/266.停止過戶起始日期:101/11/277.停止過戶截止日期:101/12/018.除權（息）基準日:101/12/019.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/10/172.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下:一、報告事項:(1)上次議案執行情形報告(2)本公司101年1-8月營運報告(3)本公司101年度背書保證情形報告(4)本公司IFRS國際會計準則進度報告二、討論事項:(1)訂定本公司盈餘轉增資發行新股相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:1.本次盈餘轉增資依除權基準日股東名簿記載之股東持有股數計算，每股分配股票股利0.3元(即每仟股無償配發盈餘轉增資30股，計算至元為止，元以下捨去)。2.有關本次盈餘轉增資基準日及其它未盡事項授權董事長全權處理。

1.臨時股東會日期:101/10/172.重要決議事項:討論事項：盈餘轉增資發行新股案。3.其它應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/282.舊任者姓名及簡歷:鄭行道 帝聞企業股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:鄭行道 帝聞企業股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿，董事會推選董事長。6.新任生效日期:101/06/287.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:101/06/282.重要決議事項:一、報告事項 (1)本公司100年度營運概況報告。 (2)監察人審查100年度決算表冊查核報告。 (3)本公司100年度背書保證辦理情形報告。 (4)本公司100年度資金貸與他人辦理情形報告。 (5)訂定本公司「公司誠信經營守則」報告。 二、承認事項: (1)承認100年度決算表冊。 (2)承認100年度盈餘分派案。 三、討論事項一: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 四、選舉事項: (1)改選董事暨監察人案。 董事當選名單如下: 鄭行道、鄭立克、郭克忠、鄭艾芸、中華開發工業銀行(股)公司、蕭大可、江太坤。 監察人當選名單如下: 趙莉華、茂利投資(股)公司代表人:鄭又晉、張嘉群。 五、討論事項二: (1)解除新任董事競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:101/06/282.舊任者姓名及簡歷:一、董事: (1)鄭行道 簡歷:帝聞企業股份有限公司董事長 (2)鄭立克 簡歷:帝聞電子(嘉善)有限公司副總 (3)郭克忠 簡歷:和達利科技有限公司負責人、茂利投資股份有限公司副總 (4)鄭艾芸 簡歷:帝聞企業股份有限公司專員 (5)中華開發工業銀行(股)公司 簡歷:金運科技(股)公司監察人、亞洲電材(股)公司董事、定穎電子(股)公司董事 (6)邢光輝 簡歷:美國特許財務分析師CFA (7)江太坤 簡歷:科得企業有限公司總裁 二、監察人: (1)趙莉華 簡歷:帝聞企業股份有限公司董事 (2)茂利投資(股)公司代表人:鄭又晉 簡歷:昇鴻建設開發有限公司董事 (3)張嘉群 簡歷:華拓建設(股)公司董事長、華拓開發(股)公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:一、董事: (1)鄭行道 簡歷:帝聞企業股份有限公司董事長 (2)鄭立克 簡歷:帝聞電子(嘉善)有限公司副總 (3)郭克忠 簡歷:和達利科技有限公司負責人、茂利投資股份有限公司副總 (4)鄭艾芸 簡歷:帝聞企業股份有限公司專員 (5)中華開發工業銀行(股)公司 簡歷:金運科技(股)公司監察人、亞洲電材(股)公司董事、定穎電子(股)公司董事 (6)江太坤 簡歷:科得企業有限公司總裁、獲得實業有限公司董事長、富可至股份有限公司董事長 (7)蕭大可 簡歷:瑞原電子股份有限公司董事長、自由出版社負責人 二、監察人: (1)趙莉華 簡歷:帝聞企業股份有限公司董事 (2)茂利投資(股)公司代表人:鄭又晉 簡歷:昇鴻建設開發有限公司董事 (3)張嘉群 華拓建設(股)公司董事長、華拓開發(股)公司董事長 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿,全面改選6.新任董事選任時持股數:一、董事: (1)鄭行道,(13,645,816股) (2)鄭立克,(380,482股) (3)郭克忠,(104,988股) (4)鄭艾芸,(1,623,682股) (5)中華開發工業銀行(股)公司(4,837,500股) (6)江太坤(156,090股) (7)蕭大可(432,854股) 二、監察人: (1)趙莉華(3,206,566股) (2)茂利投資(股)代表人:鄭又晉(860,000股) (3)張嘉群(0股) 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/25~101/06/248.新任生效日期:101/06/28~104/06/279.同任期董事變動比率:全面改選10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/06/282.舊任者姓名及簡歷:邢光輝,安石投資管理有限公司資深顧問 江太坤,科得企業有限公司總裁 3.新任者姓名及簡歷:江太坤,科得企業有限公司總裁、獲得實業有限公司董事長、富可至股份有限公司董事長 蕭大可,瑞原電子股份有限公司董事長、自由出版社負責人 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿,全面改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:098/06/25~101/06/247.新任生效日期:101/06/28~104/06/278.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:101/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)鄭行道:董事 (2)鄭立克:董事 3.許可從事競業行為之項目:兼任其他關係企業職務。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事鄭行道、董事鄭立克7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:職稱:董事 姓名:鄭行道 擔任大陸地區事業名稱 職務 帝聞電子(深圳)有限公司 董事/董事長 帝聞電子(龍川)有限公司 董事/董事長/總經理 帝聞科技(龍川)有限公司 董事/董事長/總經理 帝聞電子(嘉善)有限公司 董事/董事長/總經理 職稱:董事 姓名:鄭立克 擔任大陸地區事業名稱 職務 帝聞電子(嘉善)有限公司 董事/副總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址:大陸地區事業名稱 地址 帝聞電子(深圳)有限公司 廣東省深圳市寶安區公明鎮合水口工業區 帝聞電子(嘉善)有限公司 浙江省嘉善縣經濟開發區 帝聞電子(龍川)有限公司 廣東省龍川縣梅村工業區 帝聞科技(龍川)有限公司 廣東省龍川縣梅村工業區 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:大陸地區事業名稱 營業項目 帝聞電子(深圳)有限公司 電源供應器 帝聞電子(嘉善)有限公司 電源供應器 帝聞電子(龍川)有限公司 電源供應器 帝聞科技(龍川)有限公司 電源供應器 10.對本公司財務業務之影響程度:以上公司為本公司轉投資之公司,依權益法認列長期股權投資損益 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/06/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:江太坤、蘇傳德、蕭大可4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/26~101/06/248.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/05/152.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下:一、報告事項: (1)上次議案執行情形報告 (2)本公司101年3月營運報告 (3)本公司101年度背書保證情形報告 (4)本公司IFRS國際會計準則進度報告 (5)本公司及其子公司101年第一季稽核工作報告 二、討論事項: (1)本公司100年度盈餘分配案 (2)討論盈餘轉增資發行新股 (3)本公司101年資金貸與情形 (4)獨立董事提名候選人資格審議 (5)帝聞企業股份(香港)有限公司申請本公司擔任背書保證事宜 (6)研發主管異動案 (7)擬訂定「公司誠信經營守則」 (8)召開股東常會及其相關事宜 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:101/04/263.舊任者姓名、級職及簡歷:林於銳(暫代)、現任研發經理4.新任者姓名、級職及簡歷:黃一又、現任研發副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務異動7.生效日期:101/04/268.新任者聯絡電話:(02)29177002#2049.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/03/262.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下:一、報告事項: (1)上次議案執行情形報告 (2)本公司100年1-12月營運報告及101年1-2月營運報告 (3)本公司101年度背書保證情形報告 (4)本公司IFRS國際會計準則進度報告 (5)本公司及其子公司100年第四季稽核工作報告 (6)子公司更新設備報告案 二、討論事項: (1)本公司100年度財務報表及合併財務報表案 (2)本公司100年度之內部控制制度聲明書 (3)改選董事暨監察人案 (4)解除新任董事之競業禁止案 (5)解除本公司經理人之競業禁止案 (6)資金貸與帝聞企業股份（香港）有限公司事宜 (7)修訂本公司「公司章程」部分條文案 (8)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 (9)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (10)內部控制制度處理準則修正案 (11)「101年股東常會股東提名權」相關事宜 (12)「101年股東常會股東提案作業」相關事宜 (13)擬與建築商合建本公司新店區寶高路5號開發案 (14)有關薪資報酬委員會呈送討論案 (15)召開股東常會及其相關事宜 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/03/262.股東會召開日期:101/06/283.股東會召開地點:新北市新店區寶高路5號4.召集事由:一、報告事項: (1)本公司100年度營業概況報告 (2)監察人審查100年度決算表冊查核報告 (3)本公司100年度背書保證辦理情形報告 (4)本公司100年度資金貸與他人辦理情形報告 二、承認事項: (1)承認100年度決算表冊案 (2)承認100年度盈餘分派案 三、討論事項一: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 四、選舉事項:改選董事暨監察人案 五、討論事項二:解除新任董事競業禁止案 六、臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/306.停止過戶截止日期:101/06/287.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,本公司受理股東就本次股東常會之提案及選舉事項之提名, 期間為自101年4月22日起至101年5月1日止。(郵寄者以送達者為限。) 受理處所名稱：帝聞企業股份有限公司。 受理處所地址：新北市新店區寶高路5號。電話:(02)29177002。

1.董事會決議日期:101/03/262.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:副總經理 楊國輝3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目4.許可從事競業行為之期間:派任期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意解除本公司經理人得擔任與本公司營業範圍同類之長期投資或再轉投資公司職務的競業禁止之限制 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:副總經理 楊國輝7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:職稱:副總經理 姓名:楊國輝 擔任大陸地區事業名稱 職務 帝聞電子(深圳)有限公司 業務部副總 帝聞電子(龍川)有限公司 業務部副總 8.所擔任該大陸地區事業地址:大陸地區事業名稱 地址 帝聞電子(深圳)有限公司 廣東省深圳市寶安區公明鎮第五工業區 帝聞電子(龍川)有限公司 廣東省龍川縣梅村工業區 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:大陸地區事業名稱 營業項目 帝聞電子(深圳)有限公司 電源供應器 帝聞電子(龍川)有限公司 電源供應器 10.對本公司財務業務之影響程度:以上公司為本公司轉投資之公司,依權益法認列長期股權投資損益 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/12/26 2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:本次董事會決議如下: 一、報告事項:(1)上次議案執行情形報告。(2)本公司100年1-11月營運報告。(3)本公司100年度背書保證情形報告。(4)本公司IFRS國際會計準則進度報告。(5)本公司及其子公司100年第三季稽核工作報告。二、討論事項:(1)101年度營運計劃案。(2)101年度稽核計劃案。(3)資金貸與帝聞企業股份(香港)有限公司案。(4)101年度資金貸與帝聞企業股份(香港)有限公司案。(5)訂定薪資報酬委員會組織規程案。(6)通過聘任薪資報酬委員會委員案。(7)修訂內部控制制度及內部稽核制度案。(8)訂定公司治理準則案。(9)本公司稽核主管異動案。6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管）:稽核主管 2.發生變動日期:100/12/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:胡榮凱(暫代)、稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:夏良偉、稽核主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:100/12/26 8.新任者聯絡電話:02-29177002 9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/12/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 江太坤 經歷:本公司獨立董事蘇傳德 經歷:曾任傳德企業有限公司/董事長蕭大可 經歷:曾任自由出版社/社長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:不適用 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/26 9.其他應敘明事項:為強化公司治理，本公司依據證券交易法第十四條之六 規定完成薪酬委員會之設置。薪資報酬委員會委員任期與本屆董事會任期相同。

1.股東會日期:100/06/272.重要決議事項:一、報告事項(1)本公司九十九年度營運概況報告。(2)監察人審查九十九年度決算查核報告。(3)本公司九十九年度背書保證辦理情形報告。(4)本公司九十九年度資金貸與他人辦理情形報告。二、承認事項:(1)承認九十九年度決算表冊案。(2)承認九十九年度盈餘分配案。三、討論事項:(1)通過修訂本公司(公司章程)部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:100/06/272.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下:一、報告事項:(1)上次議案執行情形報告。(2)本公司100年1-5月營運報告。(3)本公司100年資金貸與情形報告。(4)本公司100年度背書保證情形報告。(5)本公司IFRS國際會計準則進度報告。(6)本公司及其子公司100年度第一季稽核工作報告。(7)處分帝聞企業股份(香港)有限公司轉投資之帝聞電子(深圳)有限公司之廠房、土地進度報告。二、討論事項:(1)訂定本公司99年度盈餘分配發放現金股利案。(2)帝聞企業股份(香港)有限公司申請本公司擔任背書保證事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無