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建德工業(上)公司公告
1.董事會決議日期:111/12/28
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股12,680,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:按面額計新台幣126,800,000元
6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣22元溢價發行，實際發行價格擬提請董事會授權
董事長依據上市前公開承銷相關規定，並按當時市場狀況與主辦證券承銷商共同議定之
。
7.員工認購股數或配發金額:1,649,000股
8.公開銷售股數:11,031,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次現金增資發行新股除依公司法第267條規定，保留發行新股總數13%計1,649,000股由
本公司員工認購外，其餘87%計11,031,000股依證券交易法第28條之1規定及109年6月30
日股東會決議，由原股東全數放棄認購，全數委由承銷商辦理公開承銷事宜，不受公司
法第267條關於原股東儘先分認之規定。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)對外公開承銷未募足部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有
價證券處理辦法」規定辦理。
(2)員工認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購。
11.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行之股份均採無實體發行，其權利義務與已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資之增資基準日、發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、募集金額
及其他一切有關發行計畫之事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀
環境需要修正時，授權董事長全權處理。
(2)本公司上市前之相關事宜，含終止興櫃轉上市掛牌，擬授權董事長全權處理。
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股12,680,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:按面額計新台幣126,800,000元
6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣22元溢價發行，實際發行價格擬提請董事會授權
董事長依據上市前公開承銷相關規定，並按當時市場狀況與主辦證券承銷商共同議定之
。
7.員工認購股數或配發金額:1,649,000股
8.公開銷售股數:11,031,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次現金增資發行新股除依公司法第267條規定，保留發行新股總數13%計1,649,000股由
本公司員工認購外，其餘87%計11,031,000股依證券交易法第28條之1規定及109年6月30
日股東會決議，由原股東全數放棄認購，全數委由承銷商辦理公開承銷事宜，不受公司
法第267條關於原股東儘先分認之規定。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)對外公開承銷未募足部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有
價證券處理辦法」規定辦理。
(2)員工認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購。
11.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行之股份均採無實體發行，其權利義務與已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資之增資基準日、發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、募集金額
及其他一切有關發行計畫之事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀
環境需要修正時，授權董事長全權處理。
(2)本公司上市前之相關事宜，含終止興櫃轉上市掛牌，擬授權董事長全權處理。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/11/10
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):693,941
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):305,519
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):150,246
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):172,435
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):106,844
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):106,673
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.09
11.期末總資產(仟元):2,211,377
12.期末總負債(仟元):746,739
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,437,528
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):693,941
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):305,519
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):150,246
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):172,435
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):106,844
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):106,673
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.09
11.期末總資產(仟元):2,211,377
12.期末總負債(仟元):746,739
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,437,528
14.其他應敘明事項:無
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:111/09/22
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:110/07/01~111/06/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上市申請需要
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:111/09/22
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:110/07/01~111/06/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上市申請需要
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:111/09/22
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
代子公司KIU公告董事會追認向關係人取得使用權資產案 (更正事實發生日)
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
美國伊利諾州倉庫，1630 Shanankan Drive,South Elgin.IL 60177
2.事實發生日:111/4/1~111/4/1
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：12448平方英尺
(2)每單位價格：每月租金美金8,800元
(3)使用權資產金額：美金177,511.04元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：KHMT
(2)與公司之關係：關係企業
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：配合營運需求
(2)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)租賃期間：111/04/01~112/12/31
(2)付款條件：按月支付，每月支付美金8,800元
(3)其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)決定方式：雙方議定
(2)價格決定之參考依據：參考鄰近地區行情議價
(3)決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
營運需要，作為發貨倉庫。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
1.民國111年8月11日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國111年8月11日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
美國伊利諾州倉庫，1630 Shanankan Drive,South Elgin.IL 60177
2.事實發生日:111/4/1~111/4/1
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：12448平方英尺
(2)每單位價格：每月租金美金8,800元
(3)使用權資產金額：美金177,511.04元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：KHMT
(2)與公司之關係：關係企業
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：配合營運需求
(2)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)租賃期間：111/04/01~112/12/31
(2)付款條件：按月支付，每月支付美金8,800元
(3)其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)決定方式：雙方議定
(2)價格決定之參考依據：參考鄰近地區行情議價
(3)決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
營運需要，作為發貨倉庫。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
1.民國111年8月11日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國111年8月11日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
美國伊利諾州倉庫，1630 Shanankan Drive,South Elgin.IL 60177
2.事實發生日:111/8/11~111/8/11
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：12448平方英尺
(2)每單位價格：每月租金美金8,800元
(3)使用權資產金額：美金177,511.04元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：KHMT
(2)與公司之關係：關係企業
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：配合營運需求
(2)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)租賃期間：111/04/01~112/12/31
(2)付款條件：按月支付，每月支付美金8,800元
(3)其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)決定方式：雙方議定
(2)價格決定之參考依據：參考鄰近地區行情議價
(3)決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
營運需要，作為發貨倉庫。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
1.民國111年8月11 日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國111年8月11 日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
美國伊利諾州倉庫，1630 Shanankan Drive,South Elgin.IL 60177
2.事實發生日:111/8/11~111/8/11
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：12448平方英尺
(2)每單位價格：每月租金美金8,800元
(3)使用權資產金額：美金177,511.04元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：KHMT
(2)與公司之關係：關係企業
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：配合營運需求
(2)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)租賃期間：111/04/01~112/12/31
(2)付款條件：按月支付，每月支付美金8,800元
(3)其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)決定方式：雙方議定
(2)價格決定之參考依據：參考鄰近地區行情議價
(3)決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
營運需要，作為發貨倉庫。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
1.民國111年8月11 日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國111年8月11 日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/11
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):459,948
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):199,649
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):89,714
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):106,927
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):66,355
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):66,154
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.68
11.期末總資產(仟元):2,422,528
12.期末總負債(仟元):975,960
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,421,120
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):459,948
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):199,649
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):89,714
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):106,927
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):66,355
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):66,154
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.68
11.期末總資產(仟元):2,422,528
12.期末總負債(仟元):975,960
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,421,120
14.其他應敘明事項:無
代子公司江蘇建德精密機械有限公司公告一年內累積處分理財商 品達實收資本額百分之二十或新台幣三億元以上
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
添利寶(中國工商銀行)
2.事實發生日:110/7/12~111/7/4
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額:累積處分總金額為人民幣56,900,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
不適用
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
不適用
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
不適用
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券（含本次交易）之金額:人民幣23,050,000元
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔總資產比率:4.70%
佔業主之權益之比例:7.24%
營運資金數額:新台幣441,612仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
充實營運資金
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
無
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
添利寶(中國工商銀行)
2.事實發生日:110/7/12~111/7/4
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額:累積處分總金額為人民幣56,900,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
不適用
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
不適用
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
不適用
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券（含本次交易）之金額:人民幣23,050,000元
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔總資產比率:4.70%
佔業主之權益之比例:7.24%
營運資金數額:新台幣441,612仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
充實營運資金
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:盈餘分派每壹股配發現金(股利)新台幣2元，現金配發總額新台
幣195,247,566元
4.除權（息）交易日:111/06/22
5.最後過戶日:111/06/23
6.停止過戶起始日期:111/06/24
7.停止過戶截止日期:111/06/28
8.除權（息）基準日:111/06/28
9.現金股利發放日期:111/07/15
10.其他應敘明事項:
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國111年06月23日16:30前親臨本
公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」100台北市許昌街17
號2樓，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國111年06月23日(最後過戶日)郵戳日期為
憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代
理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:盈餘分派每壹股配發現金(股利)新台幣2元，現金配發總額新台
幣195,247,566元
4.除權（息）交易日:111/06/22
5.最後過戶日:111/06/23
6.停止過戶起始日期:111/06/24
7.停止過戶截止日期:111/06/28
8.除權（息）基準日:111/06/28
9.現金股利發放日期:111/07/15
10.其他應敘明事項:
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國111年06月23日16:30前親臨本
公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」100台北市許昌街17
號2樓，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國111年06月23日(最後過戶日)郵戳日期為
憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代
理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
1.發生變動日期:111/05/31
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)鄭淑貞
(2)戴光南
(3)陳傳生
4.舊任者簡歷:
(1)鄭淑貞/本公司獨立董事
(2)戴光南/本公司獨立董事
(3)陳傳生/本公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)鄭淑貞
(2)戴光南
(3)林正宗
6.新任者簡歷:
(1)鄭淑貞/本公司獨立董事
(2)戴光南/本公司獨立董事
(3)林正宗/全宇昕科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪酬委員會任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/25-111/06/24
10.新任生效日期:111/05/31
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)鄭淑貞
(2)戴光南
(3)陳傳生
4.舊任者簡歷:
(1)鄭淑貞/本公司獨立董事
(2)戴光南/本公司獨立董事
(3)陳傳生/本公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)鄭淑貞
(2)戴光南
(3)林正宗
6.新任者簡歷:
(1)鄭淑貞/本公司獨立董事
(2)戴光南/本公司獨立董事
(3)林正宗/全宇昕科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪酬委員會任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/25-111/06/24
10.新任生效日期:111/05/31
11.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李金旆
4.舊任者簡歷:建德工業(股)公司董事長
5.新任者姓名:李金旆
6.新任者簡歷:建德工業(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選，並選任董事長
9.新任生效日期:111/05/31
10.其他應敘明事項:無
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李金旆
4.舊任者簡歷:建德工業(股)公司董事長
5.新任者姓名:李金旆
6.新任者簡歷:建德工業(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選，並選任董事長
9.新任生效日期:111/05/31
10.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/05/31
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)鄭淑貞
(2)戴光南
(3)陳傳生
4.舊任者簡歷:
(1)鄭淑貞/本公司獨立董事
(2)戴光南/本公司獨立董事
(3)陳傳生/本公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)鄭淑貞
(2)戴光南
(3)林正宗
6.新任者簡歷:
(1)鄭淑貞/本公司獨立董事
(2)戴光南/本公司獨立董事
(3)林正宗/全宇昕科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，審計委員會任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/25-111/06/24
10.新任生效日期:111/05/31
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)鄭淑貞
(2)戴光南
(3)陳傳生
4.舊任者簡歷:
(1)鄭淑貞/本公司獨立董事
(2)戴光南/本公司獨立董事
(3)陳傳生/本公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)鄭淑貞
(2)戴光南
(3)林正宗
6.新任者簡歷:
(1)鄭淑貞/本公司獨立董事
(2)戴光南/本公司獨立董事
(3)林正宗/全宇昕科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，審計委員會任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/25-111/06/24
10.新任生效日期:111/05/31
11.其他應敘明事項:無
公告本公司111年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁 止之限制
1.股東會決議日:111/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)和明投資有限公司(法人董事代表人:李金旆)
(2)柯彥輝
(3)永祐實業股份有限公司(法人董事代表人:柯俊輝)
(4)祐源股份有限公司(法人董事代表人:柯昶輝)
(5)能滿投資有限公司(法人董事代表人:盧基能)
(6)豪氣企業股份有限公司(法人董事代表人:張廣億)
(7)明敏投資有限公司(法人董事代表人:李宗育)
(8)鄭淑貞
(9)林正宗
3.許可從事競業行為之項目:
(1)和明投資有限公司(法人董事代表人:李金旆)
和明投資有限公司董事長
甲乙營造工程有限公司董事長
豪氣企業股份有限公司監察人
光南鋼鐵股份有限公司監察人
明敏投資有限公司董事長
康順生物科技股份有限公司董事長
康儷股份有限公司董事長(法人代表)
(2)柯彥輝
信東流通事業(股)公司董事長(法人代表)
紹善(股)公司董事長(法人代表)及總經理
北京信東聯創生物技術有限公司董事長
澳門商茂鑫科技化工產品有限公司董事長
信德生技(股)公司董事長
美加優健康國際股份有限公司董事長(法人代表)
創祐生技(股)公司副董事長
清遠華能製藥有限公司董事
榮民製藥(股)公司董事(法人代表)及總經理
富堅管理顧問(股)公司董事(法人代表)
復亨生技(股)公司董事(法人代表)
麥迪森醫藥(股)公司董事(法人代表)及總經理
群祐生技(股)公司董事(法人代表)
益聯糖業股份有限公司董事(法人代表)
信東生技(股)公司董事(法人代表)及總經理
台灣創業投資(股)公司董事及總經理
健裕生技(股)公司董事(法人代表)
祐源(股)公司董事
朝健事業(股)公司董事(法人代表)
昶耀科技(股)公司董事(法人代表)
保帝生醫股份有限公司董事(法人代表)
邁康生技資訊(股)公司監察人
永祐實業(股)公司監察人
偉科生物技術(股)公司監察人
美商浩偉生技有限公司台灣分公司經理人
澳門商茂鑫科技化工產品有限公司台灣分公司董事長
(3)永祐實業股份有限公司(法人董事代表人:柯俊輝)
A.永祐實業股份有限公司
信東生技(股)公司監察人
和益化學工業(股)公司董事
榮民製藥(股)公司監察人
祐源股份有限公司董事
B.柯俊輝
信德生技(股)公司董事
信東生技(股)公司監察人(法人代表)
榮民製藥(股)公司監察人(法人代表)
復亨生技(股)公司董事(法人代表)
祐源(股)公司董事(法人代表)
昶耀科技(股)公司監察人(法人代表)
永祐實業(股)公司董事
偉科生物技術(股)公司董事(法人代表)
(4)祐源股份有限公司(法人董事代表人:柯昶輝)
A.祐源股份有限公司
信東生技(股)公司董事長
榮民製藥(股)公司監察人
合桂化學股份有限公司董事
B.柯昶輝
信德生技(股)公司董事
創祐生技(股)公司董事
信東生技(股)公司董事(法人代表)
長松生物科技(股)公司董事(法人代表)
禾健生技(股)公司副董事長
台灣創業投資(股)公司董事
榮民製藥(股)公司董事(法人代表)
麥迪森醫藥(股)公司副董事長(法人代表)
祐源(股)公司董事長
查理斯頓資產管理(股)公司董事
朝健事業(股)公司監察人(法人代表)
昶耀科技(股)公司董事長(法人代表)
永祐實業(股)公司董事
偉科生物技術(股)公司董事
銀豐國際(股)公司監察人(法人代表)
合美興業(股)公司董事
啟基生技(股)公司董事(法人代表)
(5)能滿投資有限公司(法人董事代表人:盧基能)
能滿投資有限公司董事長
能滿國際有限公司董事長
(6)豪氣企業股份有限公司(法人董事代表人:張廣億)
A.豪氣企業股份有限公司
永鉅精密科技(股)公司董事
B.張廣億
鉅大盛股份有限公司董事
永鉅精密科技(股)公司董事(法人代表)
(7)明敏投資有限公司(法人董事代表人:李宗育)
A.明敏投資有限公司
永鉅精密科技(股)公司董事
B.李宗育
豪氣企業股份有限公司董事
康順生物科技股份有限公司監察人
(8)鄭淑貞
風青實業(股)公司獨立董事
(9)林正宗
全宇昕科技(股)公司獨立董事
金利精密工業(股)公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條規定，經已發行股份總數二分之一以上股東之出席，以出席股東表決權
三分之二以上之同意行之。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
柯彥輝/董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
北京信東聯創生物技術有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
北京海澱區知春路甲48號盈都大廈3號樓4單元18F
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
生物技術產品、醫藥產品、醫療器械
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:111/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)和明投資有限公司(法人董事代表人:李金旆)
(2)柯彥輝
(3)永祐實業股份有限公司(法人董事代表人:柯俊輝)
(4)祐源股份有限公司(法人董事代表人:柯昶輝)
(5)能滿投資有限公司(法人董事代表人:盧基能)
(6)豪氣企業股份有限公司(法人董事代表人:張廣億)
(7)明敏投資有限公司(法人董事代表人:李宗育)
(8)鄭淑貞
(9)林正宗
3.許可從事競業行為之項目:
(1)和明投資有限公司(法人董事代表人:李金旆)
和明投資有限公司董事長
甲乙營造工程有限公司董事長
豪氣企業股份有限公司監察人
光南鋼鐵股份有限公司監察人
明敏投資有限公司董事長
康順生物科技股份有限公司董事長
康儷股份有限公司董事長(法人代表)
(2)柯彥輝
信東流通事業(股)公司董事長(法人代表)
紹善(股)公司董事長(法人代表)及總經理
北京信東聯創生物技術有限公司董事長
澳門商茂鑫科技化工產品有限公司董事長
信德生技(股)公司董事長
美加優健康國際股份有限公司董事長(法人代表)
創祐生技(股)公司副董事長
清遠華能製藥有限公司董事
榮民製藥(股)公司董事(法人代表)及總經理
富堅管理顧問(股)公司董事(法人代表)
復亨生技(股)公司董事(法人代表)
麥迪森醫藥(股)公司董事(法人代表)及總經理
群祐生技(股)公司董事(法人代表)
益聯糖業股份有限公司董事(法人代表)
信東生技(股)公司董事(法人代表)及總經理
台灣創業投資(股)公司董事及總經理
健裕生技(股)公司董事(法人代表)
祐源(股)公司董事
朝健事業(股)公司董事(法人代表)
昶耀科技(股)公司董事(法人代表)
保帝生醫股份有限公司董事(法人代表)
邁康生技資訊(股)公司監察人
永祐實業(股)公司監察人
偉科生物技術(股)公司監察人
美商浩偉生技有限公司台灣分公司經理人
澳門商茂鑫科技化工產品有限公司台灣分公司董事長
(3)永祐實業股份有限公司(法人董事代表人:柯俊輝)
A.永祐實業股份有限公司
信東生技(股)公司監察人
和益化學工業(股)公司董事
榮民製藥(股)公司監察人
祐源股份有限公司董事
B.柯俊輝
信德生技(股)公司董事
信東生技(股)公司監察人(法人代表)
榮民製藥(股)公司監察人(法人代表)
復亨生技(股)公司董事(法人代表)
祐源(股)公司董事(法人代表)
昶耀科技(股)公司監察人(法人代表)
永祐實業(股)公司董事
偉科生物技術(股)公司董事(法人代表)
(4)祐源股份有限公司(法人董事代表人:柯昶輝)
A.祐源股份有限公司
信東生技(股)公司董事長
榮民製藥(股)公司監察人
合桂化學股份有限公司董事
B.柯昶輝
信德生技(股)公司董事
創祐生技(股)公司董事
信東生技(股)公司董事(法人代表)
長松生物科技(股)公司董事(法人代表)
禾健生技(股)公司副董事長
台灣創業投資(股)公司董事
榮民製藥(股)公司董事(法人代表)
麥迪森醫藥(股)公司副董事長(法人代表)
祐源(股)公司董事長
查理斯頓資產管理(股)公司董事
朝健事業(股)公司監察人(法人代表)
昶耀科技(股)公司董事長(法人代表)
永祐實業(股)公司董事
偉科生物技術(股)公司董事
銀豐國際(股)公司監察人(法人代表)
合美興業(股)公司董事
啟基生技(股)公司董事(法人代表)
(5)能滿投資有限公司(法人董事代表人:盧基能)
能滿投資有限公司董事長
能滿國際有限公司董事長
(6)豪氣企業股份有限公司(法人董事代表人:張廣億)
A.豪氣企業股份有限公司
永鉅精密科技(股)公司董事
B.張廣億
鉅大盛股份有限公司董事
永鉅精密科技(股)公司董事(法人代表)
(7)明敏投資有限公司(法人董事代表人:李宗育)
A.明敏投資有限公司
永鉅精密科技(股)公司董事
B.李宗育
豪氣企業股份有限公司董事
康順生物科技股份有限公司監察人
(8)鄭淑貞
風青實業(股)公司獨立董事
(9)林正宗
全宇昕科技(股)公司獨立董事
金利精密工業(股)公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條規定，經已發行股份總數二分之一以上股東之出席，以出席股東表決權
三分之二以上之同意行之。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
柯彥輝/董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
北京信東聯創生物技術有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
北京海澱區知春路甲48號盈都大廈3號樓4單元18F
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
生物技術產品、醫藥產品、醫療器械
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:111/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(一)董事當選名單如下:
董事 和明投資有限公司
董事 柯彥輝
董事 永祐實業股份有限公司
董事 祐源股份有限公司
董事 沈以諾投資有限公司
董事 能滿投資有限公司
董事 豪氣企業股份有限公司
董事 明敏投資有限公司
(二)獨立董事當選名單如下:
獨立董事 鄭淑貞
獨立董事 戴光南
獨立董事 林正宗
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(二)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(一)董事當選名單如下:
董事 和明投資有限公司
董事 柯彥輝
董事 永祐實業股份有限公司
董事 祐源股份有限公司
董事 沈以諾投資有限公司
董事 能滿投資有限公司
董事 豪氣企業股份有限公司
董事 明敏投資有限公司
(二)獨立董事當選名單如下:
獨立董事 鄭淑貞
獨立董事 戴光南
獨立董事 林正宗
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(二)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:111/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:李金旆
(2)董事:柯彥輝
(3)董事:祐源股份有限公司
(4)董事:能滿投資有限公司
(5)董事:沈以諾投資有限公司
(6)董事:永祐實業股份有限公司
(7)董事:和明投資有限公司
(8)董事:李宗育
(9)獨立董事:鄭淑貞
(10)獨立董事:戴光南
(11)獨立董事:陳傳生
4.舊任者簡歷:
(1)董事:李金旆/本公司董事長兼總經理
(2)董事:柯彥輝/本公司董事
(3)董事:祐源股份有限公司/本公司法人董事
(4)董事:能滿投資有限公司/本公司法人董事
(5)董事:沈以諾投資有限公司/本公司法人董事
(6)董事:永祐實業股份有限公司/本公司法人董事
(7)董事:和明投資有限公司/本公司法人董事
(8)董事:李宗育/本公司董事
(9)獨立董事:鄭淑貞/本公司獨立董事
(10)獨立董事:戴光南/本公司獨立董事
(11)獨立董事:陳傳生/本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:和明投資有限公司
(2)董事:柯彥輝
(3)董事:永祐實業股份有限公司
(4)董事:祐源股份有限公司
(5)董事:沈以諾投資有限公司
(6)董事:能滿投資有限公司
(7)董事:豪氣企業股份有限公司
(8)董事:明敏投資有限公司
(9)獨立董事:鄭淑貞
(10)獨立董事:戴光南
(11)獨立董事:林正宗
6.新任者簡歷:
(1)董事:和明投資有限公司/本公司法人董事
(2)董事:柯彥輝/本公司董事
(3)董事:永祐實業股份有限公司/本公司法人董事
(4)董事:祐源股份有限公司/本公司法人董事
(5)董事:沈以諾投資有限公司/本公司法人董事
(6)董事:能滿投資有限公司/本公司法人董事
(7)董事:豪氣企業股份有限公司/永鉅精密科技(股)公司董事
(8)董事:明敏投資有限公司/永鉅精密科技(股)公司董事
(9)獨立董事:鄭淑貞/本公司獨立董事
(10)獨立董事:戴光南/本公司獨立董事
(11)獨立董事:林正宗/全宇昕科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:和明投資有限公司 8,434,057股
(2)董事:柯彥輝 505,000股
(3)董事:永祐實業股份有限公司 3,000,000股
(4)董事:祐源股份有限公司 3,000,000股
(5)董事:沈以諾投資有限公司 4,598,701股
(6)董事:能滿投資有限公司 1,381,877股
(7)董事:豪氣企業股份有限公司 1,241,000股
(8)董事:明敏投資有限公司 1,219,000股
(9)獨立董事:鄭淑貞 155,747股
(10)獨立董事:戴光南 0股
(11)獨立董事:林正宗 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/25-111/6/24
11.新任生效日期:111/05/31
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:李金旆
(2)董事:柯彥輝
(3)董事:祐源股份有限公司
(4)董事:能滿投資有限公司
(5)董事:沈以諾投資有限公司
(6)董事:永祐實業股份有限公司
(7)董事:和明投資有限公司
(8)董事:李宗育
(9)獨立董事:鄭淑貞
(10)獨立董事:戴光南
(11)獨立董事:陳傳生
4.舊任者簡歷:
(1)董事:李金旆/本公司董事長兼總經理
(2)董事:柯彥輝/本公司董事
(3)董事:祐源股份有限公司/本公司法人董事
(4)董事:能滿投資有限公司/本公司法人董事
(5)董事:沈以諾投資有限公司/本公司法人董事
(6)董事:永祐實業股份有限公司/本公司法人董事
(7)董事:和明投資有限公司/本公司法人董事
(8)董事:李宗育/本公司董事
(9)獨立董事:鄭淑貞/本公司獨立董事
(10)獨立董事:戴光南/本公司獨立董事
(11)獨立董事:陳傳生/本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:和明投資有限公司
(2)董事:柯彥輝
(3)董事:永祐實業股份有限公司
(4)董事:祐源股份有限公司
(5)董事:沈以諾投資有限公司
(6)董事:能滿投資有限公司
(7)董事:豪氣企業股份有限公司
(8)董事:明敏投資有限公司
(9)獨立董事:鄭淑貞
(10)獨立董事:戴光南
(11)獨立董事:林正宗
6.新任者簡歷:
(1)董事:和明投資有限公司/本公司法人董事
(2)董事:柯彥輝/本公司董事
(3)董事:永祐實業股份有限公司/本公司法人董事
(4)董事:祐源股份有限公司/本公司法人董事
(5)董事:沈以諾投資有限公司/本公司法人董事
(6)董事:能滿投資有限公司/本公司法人董事
(7)董事:豪氣企業股份有限公司/永鉅精密科技(股)公司董事
(8)董事:明敏投資有限公司/永鉅精密科技(股)公司董事
(9)獨立董事:鄭淑貞/本公司獨立董事
(10)獨立董事:戴光南/本公司獨立董事
(11)獨立董事:林正宗/全宇昕科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:和明投資有限公司 8,434,057股
(2)董事:柯彥輝 505,000股
(3)董事:永祐實業股份有限公司 3,000,000股
(4)董事:祐源股份有限公司 3,000,000股
(5)董事:沈以諾投資有限公司 4,598,701股
(6)董事:能滿投資有限公司 1,381,877股
(7)董事:豪氣企業股份有限公司 1,241,000股
(8)董事:明敏投資有限公司 1,219,000股
(9)獨立董事:鄭淑貞 155,747股
(10)獨立董事:戴光南 0股
(11)獨立董事:林正宗 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/25-111/6/24
11.新任生效日期:111/05/31
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/162.審計委員會通過財務報告日期:111/03/163.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):874,0705.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):403,3356.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):230,0237.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):261,4168.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):156,5309.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):156,16310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.6011.期末總資產(仟元):2,763,37112.期末總負債(仟元):1,080,54613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,659,56014.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:111/03/162.股東會召開日期:111/05/313.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗工九路17號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告書。(2)110年度審計委員會查核報告。(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)110年度盈餘分配現金股利情形報告。(5)修訂「公司治理實務守則」報告。(6)修訂「企業社會責任實務守則」並更名為「永續發展實務守則」報告。6.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書及財務報表承認案。(2)110年度盈餘分配表承認案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/0212.停止過戶截止日期:111/05/3113.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司將於民國111年3月29日至4月7日止，受理持股1% 以上股東之書面提出股東常會議案及董事(含獨立董事)候選人名單，凡有意提案及提名之股東務請於民國111年4月7日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式。郵寄者以寄達日期為憑，請於信封封面上加註『股東會提案』、『董事(含獨立董事)候選人提名』字樣，並以掛號函件方式寄送至受理提案處所 (收件地址及收件人：24158新北市三重區光復路一段61巷27號13樓；建德工業股份有限公司 發言人)。
1. 董事會決議日期：111/03/162. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：195,247,566 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
代子公司江蘇建德精密機械有限公司公告，配合當地政府限 電政策暫時停工至110年10月19日1.事實發生日:110/10/172.公司名稱:江蘇建德精密機械有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:配合當地政府限電政策，於10月17日(週日)13點-24點、18日(週一)、19日(週二)0點-24點停止生產。6.因應措施:(1)限電期間可經由調整生產計劃，以滿足客戶出貨需求，故對本公司之營運尚無重大影響。(2)將密切觀察後續發展情形。7.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/102.審計委員會通過財務報告日期:110/08/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):442,5715.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):198,1916.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):107,2407.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):114,5848.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):66,4049.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):65,91310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.6811.期末總資產(仟元):2,851,20612.期末總負債(仟元):1,254,08513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,573,53114.其他應敘明事項:無
代子公司江蘇建德精密機械有限公司公告一年內累積取得理財商 品達實收資本額百分之二十或新台幣三億元以上1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:添利寶(中國工商銀行)2.事實發生日:109/11/26~110/7/293.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額:累積取得總金額人民幣46,450,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有本交易證券（含本次交易）金額:人民幣36,450,000元權利受限情形:無13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比例:6.29%佔業主之權益之比例:10.51%營運資金數額:新台幣191,133仟元14.經紀人及經紀費用:不適用15.取得或處分之具體目的或用途:資金活化16.本次交易表示異議董事之意見:不適用17.本次交易為關係人交易:否18.董事會通過日期:不適用19.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用21.會計師事務所名稱:不適用22.會計師姓名:不適用23.會計師開業證書字號:不適用24.是否涉及營運模式變更:否25.營運模式變更說明:不適用26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:不適用27.資金來源:自有資金28.其他敘明事項:無
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