建德工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/08/062.發生緣由:會計主管異動3.因應措施:舊任者姓名、級職及簡歷:石瑞麗 會計課長新任者姓名、級職及簡歷:蔡惠芬 會計副課長異動情形:職務調整4.其他應敘明事項:經108年8月6日董事會通過,職務調整生效日為108年10月1日。

1.事實發生日:108/07/112.發生緣由:由本公司建德工業股份有限公司之自有資金，直接投資大陸江蘇建德精密機械有限公司。大陸公司之實收資本額為USD9,589仟元，本次新增加資本額人民幣5,500仟元。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/07/082.發生緣由:KHMT,INC.因業務發展需要,擬在美國芝加哥新購置發貨倉庫,購買金額在美金120萬元內授權董事長處理其簽約及過戶相關事宜。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:經108年7月8日董事會決議通過。

1.事實發生日:108/06/252.發生緣由:本公司設置審計委員會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:1.發生變動日期：108/06/252.功能性委員會名稱：審計委員會3.舊任者姓名及簡歷：初次設立不適用4.新任者姓名及簡歷：（1）鄭淑貞/本公司獨立董事（2）戴光南/本公司獨立董事（3）陳傳生/本公司獨立董事5.異動情形：新任6.異動原因：設置審計委員會7.原任期：不適用8.新任生效日期：108/06/259.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日:108/06/252.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:李金旆/本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:李金旆/本公司董事長5.異動原因:任期屆滿，全面改選6.新任生效日期:108/06/257.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/06/252.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：李金旆/本公司董事長兼總經理(2)董事：柯彥輝/本公司董事(3)董事：永餘股份有限公司/本公司法人董事(4)董事：祐源股份有限公司/本公司法人董事(5)董事：建信投資股份有限公司/本公司法人董事(6)董事：能滿投資有限公司/本公司法人董事(7)董事：沈以諾投資有限公司/本公司法人董事(8)監察人：張家賓/本公司監察人(9)監察人：賴昭賢/本公司監察人(10)監察人：台灣創業投資股份有限公司/本公司法人監察人3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：李金旆/本公司董事長兼總經理(2)董事：柯彥輝/本公司董事(3)董事：永餘股份有限公司/本公司法人董事(4)董事：永祐實業股份有限公司/本公司法人董事(5)董事：冠融投資股份有限公司/本公司法人董事(6)董事：祐源股份有限公司/本公司法人董事(7)董事：能滿投資有限公司/本公司法人董事(8)董事：和明投資有限公司/本公司法人董事(9)董事：沈以諾投資有限公司/本公司法人董事(10)董事：李宗育/本公司經理(11)獨立董事：鄭淑貞/本公司獨立董事(12)獨立董事：戴光南/本公司獨立董事(13)獨立董事：陳傳生/本公司獨立董事4.異動原因:任期屆滿，全面改選5.新任董事選任時持股數:(1)董事：李金旆/995,340股(2)董事：柯彥輝/505,000股(3)董事：永餘股份有限公司/6,835,719股(4)董事：永祐實業股份有限公司/3,000,000股(5)董事：和明投資有限公司/7,469,890股(6)董事：冠融投資股份有限公司/2,737,186股(7)董事：能滿投資有限公司/1,343,877股(8)董事：沈以諾投資有限公司/4,748,701股(9)董事：祐源股份有限公司/3,000,000股(10)董事：李宗育/688,036股(11)獨立董事：鄭淑貞/141,747股(12)獨立董事：戴光南/0股(13)獨立董事：陳傳生/0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/267.新任生效日期:108/06/258.同任期董事變動比率:董事全面改選9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/06/252.發生緣由:本公司薪資報酬委員會重新委任薪酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:1.發生變動日期：108/06/252.功能性委員會名稱：薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷：（1）鄭淑貞/本公司獨立董事（2）戴光南/本公司獨立董事（3）陳傳生/本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷：（1）鄭淑貞/本公司獨立董事（2）戴光南/本公司獨立董事（3）陳傳生/本公司獨立董事5.異動情形：任期屆滿6.異動原因：配合董事會任期屆滿另行委任。委員任期與董事會任期相同。7.原任期：107/11/06~108/06/268.新任生效日期：108/06/259.其他應敘明事項：無

1.股東會決議日:108/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)李金旆/董事(2)李宗育/董事(3)永祐實業(股)公司/董事(4)祐源(股)公司/董事(5)鄭淑貞/董事(6)柯彥輝/董事3.許可從事競業行為之項目:(1)李金旆/董事A.甲乙營造工程有限公司/董事長B.康順生物科技(股)公司/董事長C.康儷(股)公司/董事長D.豪氣建設有限公司/董事長F.光南鋼鐵(股)公司/監察人G.碳矽科技(股)公司/董事H.上海長宏伸五金製品有限公司/董事I.豪氣企業(股)公司/監察人J.金利精密工業(股)公司/董事(2)李宗育/董事A.康順生物科技(股)公司/監察人(3)永祐實業(股)公司/董事A.信東生技(股)公司/監察人B.和益化學工業(股)公司/董事C.榮民製藥(股)公司/監察人(4)祐源(股)公司/董事A.信東生技(股)公司/董事B.榮民製藥(股)公司/董事(5)鄭淑貞/董事A.風青實業(股)公司/獨立董事(6)柯彥輝/董事A.信東流通事業(股)公司/董事長B.紹善(股)公司/董事長C.北京信東聯創生物技術有限公司/董事長D.澳門商茂鑫科技化工產品有限公司/董事長E.財團法人成大化工文教基金會/榮譽董事長F.信德生技(股)公司/董事長G.創祐生技(股)公司/副董事長H.清遠華能製藥有限公司/董事I.榮民製藥(股)公司/董事J.富堅管理顧問(股)公司/董事K.生群生技(股)公司/董事L.復亨生技(股)公司/董事M.麥迪森醫藥(股)公司/董事N.群祐生技(股)公司/董事O.啟基國際(股)公司/董事P.啟基生技(股)公司/董事Q.益聯實業(股)公司/董事R.創祐生技(股)公司/董事S.信東生技(股)公司/董事T.台灣創業投資(股)公司/董事U.健裕生技(股)公司/董事V.祐源(股)公司/董事W.朝健事業(股)公司/董事S.昶耀科技(股)公司/董事Y.信東生技(股)公司/總經理Z.台灣創業投資(股)公司/總經理AA.榮民製藥(股)公司/總經理AB.群祐生技(股)公司/總經理AC.麥迪森醫藥(股)公司/總經理AD.邁康生技資訊(股)公司/監察人AE.永祐實業(股)公司/監察人AF.偉科生物技術(股)公司/監察人AG.台北市進出口商業同業公會/理事AH.美商浩偉生技有限公司台灣分公司/經理人AI.國立成功大學化工系友會/榮譽理事長4.許可從事競業行為之期間:108/06/25~111/06/245.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定，經已發行股份總數二分之一以上股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意行之。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)李金旆/董事(2)柯彥輝/董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)李金旆/董事A.上海長宏伸五金製品有限公司董事(2)柯彥輝/董事A.北京信東聯創生物技術有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:A.上海長宏伸五金製品有限公司:上海市松江區民益路19號7幢二層A.北京信東聯創生物技術有限公司:北京市海澱區知春路甲48號盈都大廈C座4-18F9.所擔任該大陸地區事業營業項目:上海長宏伸五金製品有限公司:設計、開發、生產五金製品,銷售公司自產產品並提供技術咨詢服務。北京信東聯創生物技術有限公司:生物技術產品、醫藥產品、醫療器械。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/05/202.發生緣由:由本公司建德工業股份有限公司之自有資金,直接投資大陸江蘇建德精密機械有限公司。大陸公司之實收資本額為USD8,622仟元,本次新增加資本額人民幣6,670仟元。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/03/272.發生緣由:董事會決議股利分派3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.76(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0(3)股東配發之現金股利總金額(元):74,194,076(4)盈餘轉增資配股(元/股):0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0(6)股東配股總股數:05.普通股每股面額欄位:新台幣10.00元6.擬配發董監酬勞7,438,400元,員工酬勞7,438,401元

1.事實發生日:108/03/272.發生緣由:公告本公司董事會決議召開108年股東常會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、時間：民國108年06月25日(星期二)上午10：00。二、地點：本公司會議室(雲林縣斗六市斗工九路17號)。三、議案內容：(一) 報告事項1.107年度營業報告書。2.107年度監察人查核報告書 。3.107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告 。4.修訂「董事會議事規則」報告。(二) 承認事項1.107年度營業報告書及財務報表承認案。2.107年度盈餘分配承認案。(三)討論暨選舉事項1.修訂「公司章程」案。2.修訂「資金貸與他人作業程序」案。3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。4.修訂「背書保證施行辦法」案。5.修訂「董事及監察人選舉辦法」，並更名為「董事選舉辦法」案。6.修訂「股東會議事規則」案。7.全面改選董事案。8.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四) 臨時動議四、股東會股票停止過戶期間為民國108年4月27日至6月25日止，最後過戶日為民國108年4月26日。五、其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司將於民國108年4月19日至4月29日止，受理持股1% 以上股東之書面提出股東常會議案及「獨立董事」候選人名單，凡有意提案及提名之股東務請於民國108年4月29日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式。郵寄者以寄達日期為憑，請於信封封面上加註『股東會提案』、『獨立董事候選人提名』字樣，並以掛號函件方式寄送至受理提案處所 (收件地址及收件人：24158新北市三重區光復路一段61巷27號13樓；建德工業股份有限公司 發言人)。提案審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：(一)該議案非股東會所得決議。(二)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。(三)該議案於公告受理期間外提出者。(四)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。六、以上，提請 討論。

1.事實發生日:108/01/232.發生緣由:由本公司建德工業股份有限公司之自有資金,直接投資大陸江蘇建德精密機械有限公司。大陸公司之實收資本額為USD7,959仟元,本次新增加資本額人民幣4,500仟元。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/12/242.發生緣由:由本公司建德工業股份有限公司之自有資金,直接投資大陸江蘇建德精密機械有限公司。大陸公司之實收資本額為USD6,983仟元,本次新增加資本額人民幣6,700仟元。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

本公司代子公司浙江榮德機械有限 公司公告取得廠房第二期擴建工程1.事實發生日:107/12/192.發生緣由:浙江榮德機械有限公司因發展需要，對於租賃給杭州建盛之廠房進行二期擴建工程,擴建廠房相關事宜於人民幣 2,200萬元內授權董事長決定。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議透過第三地區 轉投資越南 E-LIGHT METAL TECH CORPORATION LTD.1.事實發生日:107/12/192.發生緣由:公告本公司董事會決議透過第三地區VIETNAM METAL TECHNOLOGY CO.,LTD.投資越南 E-LIGHT METAL TECH CORPORATION LTD.在美金100萬元內.3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/11/092.發生緣由:本公司107年10月公告營業收入誤植，故更正「當月營業收入淨額」、「本年累計營業收入淨額」。更正前金額：69,857仟元，本年累計金額975,856仟元更正後金額：96,403仟元，本年累計金額1,002,402仟元3.因應措施:公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/10/042.發生緣由:本公司撤銷公開發行3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/08/302.發生緣由:本公司董事會通過投資山西鑄造廠3.因應措施:無4.其他應敘明事項:因應鑄件需求

1.事實發生日:100/06/302.發生緣由:董事會決議撤銷公開發行3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/05/172.發生緣由:大陸轉投資事業杭州建盛機電有限公司之投資款320萬美元(32%股權)將出售給浙江榮德機械有限公司3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無