建德工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

代子公司榮德機械有限公司公告一年內累積取得理財商品達實 收資本額百分之二十或新台幣三億元以上1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:添利寶(中國工商銀行)2.事實發生日:108/7/30~109/5/143.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額:累積取得總金額為人民幣70,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有本交易證券（含本次交易）金額:人民幣30,000,000元權利受限情形:無13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比率:13.30%佔業主之權益之比例:21.96%營運資金數額:新台幣273,537仟元14.經紀人及經紀費用:不適用15.取得或處分之具體目的或用途:資金活化16.本次交易表示異議董事之意見:不適用17.本次交易為關係人交易:否18.董事會通過日期:不適用19.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用21.會計師事務所名稱:不適用22.會計師姓名:不適用23.會計師開業證書字號:不適用24.是否涉及營運模式變更:否25.營運模式變更說明:不適用26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:不適用27.資金來源:自有資金28.其他敘明事項:無

代子公司浙江榮德機械有限公司公告一年內累積處分理財商 品達實收資本額百分之二十或新台幣三億元以上1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:月得盈(富邦華一銀行)2.事實發生日:108/7/24~109/5/113.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額:累積處分總金額為人民幣:60,970,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:處分利益:人民幣380,136.99元9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有本交易證券金額:人民幣20,180,000元權利受限情形:無13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比率:6.99%佔業主之權益之比例:11.53%營運資金數額:新台幣273,537仟元14.經紀人及經紀費用:不適用15.取得或處分之具體目的或用途:充實營運資金16.本次交易表示異議董事之意見:不適用17.本次交易為關係人交易:否18.董事會通過日期:不適用19.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用21.會計師事務所名稱:不適用22.會計師姓名:不適用23.會計師開業證書字號:不適用24.是否涉及營運模式變更:否25.營運模式變更說明:不適用26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:不適用27.資金來源:不適用28.其他敘明事項:無

1.事實發生日:109/04/302.公司名稱:建德工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司赴大陸投資資訊數字誤值,更正內容如下:更正前(單位:新台幣)大陸被投資公司名稱 本期認列投資損益 期末投資帳面價值蘇州鉅德機械有限公司 988仟元 2,593仟元山西(音)(勻)德康精密機械鑄造有限公司 2,750仟元 49,665仟元江蘇建德精密機械有限公司 4,077仟元 304,304仟元更正後(單位:新台幣)大陸被投資公司名稱 本期認列投資損益 期末投資帳面價值蘇州鉅德機械有限公司 (988仟元) (2,593仟元)山西(音)(勻)德康精密機械鑄造有限公司 (2,750仟元) 49,665仟元江蘇建德精密機械有限公司 (4,077仟元) 304,304仟元6.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀站7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:109/04/132.股東會召開日期:109/06/303.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗工九路17號4.召集事由:一、報告事項(1)108年度營業報告。(2)108年審計委員會查核報告。(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)108年度盈餘分配現金股利情形報告。(5)訂定「道德行為準則」報告。(6)訂定「誠信經營守則」報告。(7)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(8)訂定「企業社會責任守則」報告。(9)訂定「公司治理守則」報告。(10)修訂「董事會議事規則」報告。二、承認事項(1)108年度營業報告書及財務報表承認案。(2)108年度盈餘分配承認案。三、討論事項(1)本公司擬申請股票上市(櫃)案。(2)本公司於初次上市(櫃)前辦理之現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利案。(3)修訂「公司章程」案。(4)修訂「股東會議事規則」案。(5)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(6)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(7)修訂「背書保證施行辦法」案。四、臨時動議:無。5.停止過戶起始日期:109/05/026.停止過戶截止日期:109/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司將於民國109年4月23日至5月4日止，受理持股1%以上股東之書面提案，凡有意提案之股東務請於民國109年5月4日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式。郵寄者以寄達日期為憑，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，並以掛號函件方式寄送至受理提案處所(收件地址及收件人：24158新北市三重區光復路一段61巷27號13樓；建德工業股份有限公司 發言人)。

1. 董事會決議日期：109/04/132. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：117,148,540　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

更正109/03/19發佈序號2之重大訊 息主旨為:公告本公司審計委員會成員就 委員會提案事項表示保留意見1.董事會日期:109/03/192.審計委員會日期:109/03/193.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:經全體董事通過，本公司財務主管(財務長)暨會計主管任命案決議為會計主管由謝旻倫先生擔任，財務主管由原財務主管沈政侃先生繼續擔任。4.其他應敘明事項:審計委員會對於財務主管(財務長)暨會計主管任命案決議為「建議不由同一人擔任」，董事會遵照審計委員會決議辦理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:109/03/193.舊任者姓名、級職及簡歷:會計主管:蔡惠芬副課長 建德工業(股)公司會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:會計主管:謝旻倫 建德工業(股)公司董事長特別助理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:109/03/198.新任者聯絡電話:02-299514259.其他應敘明事項:業經109年3月19日董事會決議通過。

1.董事會日期:109/03/192.審計委員會日期:109/03/193.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:經全體董事通過，本公司財務主管(財務長)暨會計主管任命案決議為會計主管由謝旻倫擔任，財務主管由原財務主管沈政侃繼續擔任。4.其他應敘明事項:審計委員會對於財務主管(財務長)暨會計主管任命案決議為「建議不由同一人擔任」，董事會遵照審計委員會決議辦理。

代子公司浙江榮德機械有限公司公告一年內累積處分理財商品達實收資本額百分之二十或新台幣三億元以上1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:添利寶2號(中國工商銀行)2.事實發生日:109/1/7~109/3/43.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額:累積處分總金額為人民幣67,575,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:處分利益:人民幣75,000元9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有本交易證券金額:人民幣9,463,000元13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比率:10.55%佔業主之權益之比例:18.04%營運資金數額:新台幣200,571仟元14.經紀人及經紀費用:不適用15.取得或處分之具體目的或用途:充實營運資金16.本次交易表示異議董事之意見:不適用17.本次交易為關係人交易:否18.董事會通過日期:不適用19.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用21.會計師事務所名稱:不適用22.會計師姓名:不適用23.會計師開業證書字號:不適用24.是否涉及營運模式變更:否25.營運模式變更說明:不適用26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:不適用27.資金來源:自有資金28.其他敘明事項:無

代子公司浙江榮德機械有限公司公告一年內累積取得理財商品達實收資本額百分之二十或新台幣三億元以上1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:添利寶2號(中國工商銀行)2.事實發生日:108/12/30~109/3/123.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額:累積取得總金額為人民幣81,038,900元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有本交易證券金額:人民幣13,463,900元權利受限情形:無13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比率:11.4%佔業主之權益之比例:19.50%營運資金數額:新台?200,571仟元14.經紀人及經紀費用:不適用15.取得或處分之具體目的或用途:資金活化16.本次交易表示異議董事之意見:不適用17.本次交易為關係人交易:否18.董事會通過日期:不適用19.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用21.會計師事務所名稱:不適用22.會計師姓名:不適用23.會計師開業證書字號:不適用24.是否涉及營運模式變更:否25.營運模式變更說明:不適用26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:不適用27.資金來源:自有資金28.其他敘明事項:無

1.事實發生日:109/02/172.公司名稱:浙江榮德機械有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:子公司浙江榮德機械有限公司，於民國109年1月29日公告之重大訊息原配合當地政府規定於2月10日復工，但因當地政府防疫政策，2月10日未如期復工。已於2月11日配合當地政府政策提出復工申請，當地政府同意子公司浙江榮德機械有限公司2月17日復工。6.因應措施:(1)與供應商及客戶協調進出貨時程。(2)持續關注當地疫情。(3)加強宣導健康防疫知識，進行員工健康自主檢查及回報。(4)配合當地主管機關指導防疫因應措施。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/02/172.公司名稱:杭州建盛機電有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:子公司杭州建盛機電有限公司，於民國109年1月29日公告之重大訊息原配合當地政府規定於2月10日復工，但因當地政府防疫政策，2月10日未如期復工。已於2月11日配合當地政府政策提出復工申請，當地政府同意子公司杭州建盛機電有限公司2月18日復工。6.因應措施:(1)與供應商及客戶協調進出貨時程。(2)持續關注當地疫情。(3)加強宣導健康防疫知識，進行員工健康自主檢查及回報。(4)配合當地主管機關指導防疫因應措施。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/02/072.公司名稱:建德工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:原依109/01/29所發佈之重訊，原訂子公司浙江榮德機械有限公司及杭州建盛機電有限公司復工日期延遲為2月10日。惟依當地杭州政府2月6日通告，企業復工需先行取得當地政府申報備案通過後方可復工。截至目前本公司尚未取得當地政府復工同意，故實際復工日將待取得當地政府許可後另行公告。6.因應措施:本公司大陸之生產據點原配合所在地政府規定延後至2月10日復工，但因疫情持續蔓延，現考量配合當地政府防疫政策及確保員工之健康安全，將配合當地政府規定將復工日期再次延後，復工日期將視疫情後續發展與政府規定再作調整。7.其他應敘明事項:因二月份工作天數減少，產量將會受到影響，惟本公司尚備有庫存，目前評估其影響並非重大。

代子公司浙江榮德機械有限公司及杭州建盛機電有限公司公告復工時間延至2月10日1.事實發生日:109/01/292.公司名稱:浙江榮德機械有限公司及杭州建盛機電有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:子公司浙江榮德機械有限公司及杭州建盛機電有限公司所在地杭州市人民政府1月27日發布延遲復工通知，要求境內企業不得早於2月9日24時前復工，為配合新型冠狀病毒防疫工作，復工時間由原定2月3日延遲至2月10日，影響6個工作日。6.因應措施:(1)通知客戶調整出貨時間(2)持續密切注意當地疫情7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報A16版2.報導日期:109/01/133.報導內容:第四段「.......毛利率逐年20%成長等數據上,............」第八段「........因此集團的大陸廠目前正進行擴廠中,預計民國110年可啟用,屆時產能將較目前增加一倍....」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對上述報導皆為媒體自行臆測報導,本公司並未對外發表此類訊息,本公司財務資訊皆依主管機關規定,於公開資訊觀測站公告供投資人參考。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報C8版2.報導日期:109/01/093.報導內容:第一段「.......自結108年前11月營收6億8,142萬元,稅後盈餘8,631萬元,EPS為0.88元,.....法人預估建德108年全年EPS應有1元水準。」第二段「........110年後,中國大陸新廠投入營運後,建德產能將較目前提高一倍....」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對上述報導皆為媒體自行臆測報導,本公司並未對外發表此類訊息,本公司財務資訊皆依主管機關規定,於公開資訊觀測站公告供投資人參考。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/12/092.發生緣由:公告本公司股票全面轉換無實體發行相關事項3.因應措施:無4.其他應敘明事項:壹、本公司107年9月20日董事會決議通過全面換發無實體股票案，並授權董事長全權處理相關事宜。貳、本公司辦理全面換發無實體股票作業公告如下：一、本公司應換發之股票，包含歷年已發行之全部股份，計普通股97,623,783股，每股面額新台幣10元，共計新台幣976,237,830元。二、換發後新股票之權利義務與本公司原已發行之股份相同。自無實體新股開始換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。三、全面無實體換發新股基準日及相關作業日期：(一)舊股票換發新股票之比率為1：1(即舊股票一股換發新股票一股)。(二)舊股票停止過戶期間：民國108年12月21日起至民國109年01月02日止。(三)全面無實體換票基準日：民國108年12月25日。(四)無實體新股開始換發日期：民國109年01月03日。四、本次實體股票全面換發新股，一律採無實體發行，屆時將不再發行實體股票，故尚未在證券商營業處所開設集保帳戶之股東，請儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。五、股票簽證機構：不適用(採無實體發行)。六、換發無實體股票相關程序及地點：(一)本公司股務代理機構將寄送股票全面換發無實體通知書給各股東。(二)欲將現股劃撥至集保帳號之股東：1.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號。2.請備妥下列文件親臨或郵寄至本公司股務代理機構辦理。(1)全部舊股票。(2)蓋妥留存股務代理機構之原留印鑑於本公司所寄發之全面換發無實體通知書之各聯申請書聯。(3)原留印鑑(尚未留存印鑑之股東，敬請檢附印鑑卡及身分證正反面影本)。3.舊股票尚未領取者：請　貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票換發相關文件至本公司股務代理機構辦理。4.郵寄辦理股票劃撥者：請　貴股東將全部舊股票暨全面換發無實體通知書、股票領取單填妥並加蓋原留印鑑之股票換發相關文件，以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理，郵遞往來途中若發生遺失情事，請　貴股東自行辦理股票掛失手續。(三)無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需於交易市場上轉讓股票時，仍需提供集保帳號，否則將無法轉讓股票。(四)股票換發處所：1.股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部。2.辦理地址：台北市中山區南京東路二段85號7樓。3.電話：(02)25419977。4.辦理時間：上午08:30至下午04:00，星期例假日除外。(五)本次股票全面換發無實體之相關事宜，如因法令規定、主管機關核定或因客觀環境影響而需予以修正變更上述條件時，授權董事長全權處理之。七、特此公告。

本公司代子公司浙江榮德機械有限公司公告解除與公司員工之勞動關係。1.事實發生日:108/10/222.發生緣由:浙江榮德機械有限公司因蕭山區政府”退二進三”政策需要，位於蕭山區整廠被徵收故與全體員工解除勞動契約。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:1.全體員工解除勞動關係，支付員工經濟補償金。2.全體員工解除勞動關係時間統一確定為2019年10月31日。3.2019年10月23日起至2019年10月25日止分批為全體員工辦理解除勞動合同手續。4.有意願前往大江東工廠工作的員工，公司將進行雙向選擇，另行重簽勞動合同且提供通勤大客車接送員工上下班並提供員工宿舍。

1.事實發生日:108/10/182.發生緣由:KHMT,INC.擬處分美國洛杉磯發貨倉庫，處分金額在不低於估價金額美金200萬之範圍內，授權董事長全權處理。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: 經108年10月18日董事會決議通過

1.事實發生日:108/09/052.發生緣由:蕭山經濟技術開發區為加快轉變經濟發展方式,推動產業結構優化升級,推進城市化建設,對子公司浙江榮德機械有限公司位於蕭山經濟技術開發區市北區建設二路與建三路之間,寧東路西側的房屋土地及相關附屬資產協議徵收3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(一)被徵收方:浙江榮德機械有限公司(二)徵收方:蕭山經濟技術開發區管理委員會(三)徵收補償總金額為人民幣159,503.8仟元