建騰創達科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.主管機關核准減資日期:110/01/072.辦理資本變更登記完成日期:110/01/073.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:減資前實收資本額370,566,850元,流通在外股數37,056,685股,每股淨值6.04元。減資後實收資本額354,816,850元,流通在外股數35,481,685股,每股淨值6.31元。4.預計換股作業計畫:不適用5.其他應敘明事項:台北市政府核准函：府產業商字第10957958510號每股淨值係以109年第二季經會計師核閱之財務報表為計算依據。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:109/11/193.舊任者姓名、級職及簡歷:林良芬、本公司內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:陳宥羽、本公司法務部專員兼任稽核代理人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）: 職務調整6.異動原因:公司內部職務調整7.生效日期:109/11/198.新任者聯絡電話:02-2656-25889.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:109/11/192.減資緣由:本公司於106年11月17日至106年12月18日買回本公司股份作為轉讓員工之用，依據公司法第167條之1規定，屆滿三年未轉讓予員工者，視為公司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登記。3.減資金額:新台幣12,657,431元4.消除股份:1,575,000股5.減資比率:4.25%6.減資後實收資本額:新台幣354,816,850元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:董事會決議訂定減資基準日為109年12月18日(若有異動授權董事長調整之)

1.股東會日期:109/06/112.重要決議事項:(一)承認本公司一０八年度營業報告書及財務報表案(二)承認本公司一０八年度虧損撥補案(三)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:109/04/302.股東會召開日期:109/06/113.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓 自由廣場會議中心4.召集事由:一、報告事項： 1. 本公司一０八年度營業報告 2. 審計委員會查核報告二、承認事項： 1. 本公司一０八年度營業報告書及財務報表承認案 2. 本公司一０八年度虧損撥補案三、討論事項： 1. 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案 (新增)四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:109/04/136.停止過戶截止日期:109/06/117.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於一０九年三月二十七日起至一０九年四月六日止受理股東就本股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於一０九年四月六日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達】依公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號（或身份證統一編號）及聯絡地址辦理書面提案手續。受理股東提案處所：建騰創達科技股份有限公司（地址：台北市內湖區堤頂大道二段407巷20弄1號7樓，電話：(02)2656-2588分機：2113）。

1.董事會決議日期:109/03/052.股東會召開日期:109/06/113.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓 自由廣場會議中心4.召集事由:一、報告事項： 1. 本公司一０八年度營業報告 2. 審計委員會查核報告二、承認事項： 1. 本公司一０八年度營業報告書及財務報表承認案 2. 本公司一０八年度虧損撥補案三、臨時動議四、散會5.停止過戶起始日期:109/04/136.停止過戶截止日期:109/06/117.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於一０九年三月二十七日起至一０九年四月六日止受理股東就本股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於一０九年四月六日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達】依公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號（或身份證統一編號）及聯絡地址辦理書面提案手續。受理股東提案處所：建騰創達科技股份有限公司（地址：台北市內湖區堤頂大道二段407巷20弄1號7樓，電話：(02)2656-2588分機：2113）。

1. 董事會擬議日期：109/03/052. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

代子公司ACTi International Corporation公告董事會通過 以現金增資孫公司ACTi Corporation Inc.1.董事會決議日期:108/11/142.增資資金來源:母公司之現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):100,000股4.每股面額:美金1元5.發行總金額:美金100,000元6.發行價格:美金1元7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:權利義務與已發行普通股相同12.本次增資資金用途:增加孫公司之營運資金13.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:108/06/182.重要決議事項:(一)承認本公司一０七年度營業報告書及財務報表案(二)承認本公司一０七年度虧損撥補案(三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(四)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案(五)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:108/05/022.股東會召開日期:108/06/183.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓自由廣場會議中心4.召集事由:一、報告事項： 1. 本公司一０七年度營業報告 2. 審計委員會查核報告二、承認事項： 1. 本公司一０七年度營業報告書及財務報表承認案 2. 本公司一０七年度虧損撥補案三、討論事項： 1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 2. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 (新增) 3. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案 (新增)四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:108/04/206.停止過戶截止日期:108/06/187.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於一０八年四月八日起至一０八年四月十八日止受理股東就本股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於一０八年四月十八日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達】依公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號（或身份證統一編號）及聯絡地址辦理書面提案手續。受理股東提案處所：建騰創達科技股份有限公司（地址：台北市內湖區堤頂大道二段407巷20弄1號7樓，電話：(02)2656-2588分機：2113）。

1.董事會決議日期:108/02/212.股東會召開日期:108/06/183.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓自由廣場會議中心4.召集事由:一、報告事項： 1. 本公司一０七年度營業報告 2. 審計委員會查核報告二、承認事項： 1. 本公司一０七年度營業報告書及財務報表承認案 2. 本公司一０七年度虧損撥補案三、討論事項： 1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:108/04/206.停止過戶截止日期:108/06/187.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於一０八年四月八日起至一０八年四月十八日止受理股東就本股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於一０八年四月十八日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達】依公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號（或身份證統一編號）及聯絡地址辦理書面提案手續。受理股東提案處所：建騰創達科技股份有限公司（地址：台北市內湖區堤頂大道二段407巷20弄1號7樓，電話：(02)2656-2588分機：2113）。

1. 董事會決議日期：108/02/212. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:107/08/142.公司名稱:建騰創達科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107年度第二季合併財務報表更正內容如下：現金流量表：利息費用金額應為407;誤植為(407)其他應付款金額應為(23,110);誤植為(23,056)支付之利息應為(380);誤植為380營運產生之現金流出金額應為(69,214);誤植為(69,974)6.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/08/092.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)吳玉屯：全科科技(股)公司副董事長(2)梁明成：台灣美光晶圓科技(股)公司封測事業營運長(3)揭朝華：台灣大哥大技術群 資深副總經理暨技術長4.新任者姓名及簡歷:(1)吳玉屯：全科科技(股)公司副董事長(2)梁明成：台灣美光晶圓科技(股)公司封測事業營運長(3)徐子軒：威許移動(股)公司執行長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿，重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/11/12~107/06/088.新任生效日期:107/08/099.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:107/07/092.舊任者姓名及簡歷:朱伯倫，建騰創達科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:朱伯倫，建騰創達科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:因107/06/29股東會全面改選董事，於107/07/09召開董事會，全體出席董事一致推選朱伯倫先生擔任本公司董事長6.新任生效日期:107/07/097.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:107/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董 事：朱伯倫 法人董事：基業長青投資股份有限公司 法人董事：湧創投資股份有限公司 代表人：姚德彰 法人董事：治一大道投資有限公司 代表人：何文端 獨立董事：吳玉屯 獨立董事：梁明成 獨立董事：徐子軒3.許可從事競業行為之項目:董事及其代表人兼任與本公司經營性質相同或類似公司之董事或經理人。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 獨立董事：吳玉屯7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 吳玉屯獨立董事：益滿穎貿易(上海)有限公司法人董事代表人8.所擔任該大陸地區事業地址: 上海市銅川路70號新城市中心廣場9樓903室9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 電子零組件代理經銷10.對本公司財務業務之影響程度: 益滿穎貿易(上海)有限公司：無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/292.舊任者姓名及簡歷:董事：朱伯倫 建騰創達科技股份有限公司董事長董事：基業長青投資股份有限公司董事：宏誠創業投資股份有限公司董事：治一大道投資有限公司獨立董事：吳玉屯 全科科技股份有限公司總經理獨立董事：梁明成 台灣美光晶圓科技股份有限公司封測事業營運長獨立董事：揭朝華 台灣大哥大技術群 資深副總經理暨技術長3.新任者姓名及簡歷:董事：朱伯倫 建騰創達科技股份有限公司董事：基業長青投資股份有限公司董事：治一大道投資有限公司董事：湧創投資股份有限公司獨立董事：吳玉屯 全科科技股份有限公司總經理獨立董事：梁明成 台灣美光晶圓科技股份有限公司封測事業營運長獨立董事：徐子軒 威許移動股份有限公司執行長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿，進行全面改選。6.新任董事選任時持股數:董事：朱伯倫 建騰創達科技股份有限公司 1,679,808股董事：基業長青投資股份有限公司 2,903,078股董事：治一大道投資有限公司 623,836股董事：湧創投資股份有限公司 3,683,476股獨立董事：吳玉屯 0股獨立董事：梁明成 0股獨立董事：徐子軒 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/09~107/06/088.新任生效日期:107/06/29~110/06/289.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/292.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：吳玉屯，全科科技股份有限公司總經理獨立董事：梁明成，台灣美光晶圓科技股份有限公司封測事業營運長獨立董事：揭朝華，台灣大哥大技術群 資深副總經理暨技術長3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：吳玉屯，全科科技股份有限公司總經理獨立董事：梁明成，台灣美光晶圓科技股份有限公司封測事業營運長獨立董事：徐子軒，威許移動股份有限公司執行長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:104/06/09~107/06/087.新任生效日期:107/06/29~110/06/288.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：吳玉屯，全科科技股份有限公司總經理獨立董事：梁明成，台灣美光晶圓科技股份有限公司封測事業營運長獨立董事：揭朝華，台灣大哥大技術群 資深副總經理暨技術長4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：吳玉屯，全科科技股份有限公司總經理獨立董事：梁明成，台灣美光晶圓科技股份有限公司封測事業營運長獨立董事：徐子軒，威許移動股份有限公司執行長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:獨立董事任期屆滿，全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/09~107/06/088.新任生效日期:107/06/29~110/06/289.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:107/06/292.重要決議事項:(1)承認本公司一○六年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司一○六年度虧損撥補案。(3)選舉事項： 選任本公司第八屆董事 董事當選名單 朱伯倫 基業長青投資股份有限公司 湧創投資股份有限公司 治一大道投資有限公司 獨立董事當選名單 吳玉屯 梁明成 徐子軒(4)通過解除新任董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。