建騰創達科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:107/05/103.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。4.新任者姓名、級職及簡歷:林良芬，本公司財務經理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。6.異動原因:董事會通過任命案。7.生效日期:107/05/10。8.新任者聯絡電話:02-2656-2588。9.其他應敘明事項:無。1.

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:107/05/103.舊任者姓名、級職及簡歷:林良芬，本公司財務經理。4.新任者姓名、級職及簡歷:郭泰成，本公司營運長。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。6.異動原因:董事會通過任命案。7.生效日期:107/05/10。8.新任者聯絡電話:02-2656-2588。9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:107/05/102.股東會召開日期:107/06/293.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓自由廣場會議中心4.召集事由:一、報告事項 1.本公司一０六年度營業報告 2.審計委員會查核報告 3.買回本公司股份執行情況報告二、承認事項 1.本公司一０六年度營業報告書及財務報表承認案 2.本公司一０六年度虧損撥補表三、討論暨選舉事項 1.選舉第八屆董事選任案 2.解除新任董事競業禁止限制案四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:107/05/016.停止過戶截止日期:107/06/297.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於一０七年四月十三日起至一０七年四月二十三日止受理股東就本股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於一０七年四月二十三日下午五時前【郵寄者請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄達】依公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號(或身份證統一編號)及聯絡地址辦理書面提案手續。本次股東常會應選三名獨立董事，股東如欲於本次股東常會提出獨立董事候選人名單者，本公司訂於一０七年四月十三日起至一０七年四月二十三日止受理股東提名獨立董事候選人名單，凡有意提名之股東務請於一０七年四月二十三日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄達】依公司法第192條之1規定註明股東戶名、戶號（或身份證統一編號）及聯絡地址辦理書面提名手續。受理股東提案及獨立董事候選人提名處所：建騰創達科技股份有限公司（地址：台北市內湖區堤頂大道二段407巷20弄1號7樓，電話：(02)2656-2588分機：2113）。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:107/04/133.舊任者姓名、級職及簡歷:蘭庭妮、本公司內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:林良芬、本公司財務經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人職涯規劃7.生效日期:107/04/138.新任者聯絡電話:02-2656-25889.其他應敘明事項:內部稽核主管待董事會通過任命後，再行公告。

1.董事會決議日期:107/03/152.股東會召開日期:107/06/293.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓自由廣場會議中心4.召集事由:一、報告事項： 1.本公司一０六年度營業報告 2.審計委員會查核報告 3.買回本公司股份執行情形報告二、承認事項 1.本公司一０六年度營業報告書及財務報表承認案 2.本公司一０六年度虧損撥補案三、討論暨選舉事項 1.選舉第八屆董事選任案 2.解除新任董事競業禁止限制案四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:107/05/016.停止過戶截止日期:107/06/297.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於一０七年四月十三日起至一０七年四月二十三日止受理股東就本股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於一０七年四月二十三日下午五時前【郵寄者請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄達】依公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號(或身份證統一編號)及聯絡地址辦理書面提案手續。本次股東常會應選三名獨立董事，股東如欲於本次股東常會提出獨立董事候選人名單者，本公司訂於一０七年四月十三日起至一０七年四月二十三日止受理股東提名獨立董事候選人名單，凡有意提名之股東務請於一０七年四月二十三日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄達】依公司法第192條之1規定註明股東戶名、戶號（或身份證統一編號）及聯絡地址辦理書面提名手續。受理股東提案及獨立董事候選人提名處所：建騰創達科技股份有限公司（地址：台北市內湖區堤頂大道二段407巷20弄1號7樓，電話：(02)2656-2588分機：2113）。

經董事會決議通過修訂本公司「公司買回股份轉讓予員工 之轉讓辦法」案1.事實發生日:107/03/152.公司名稱:建騰創達科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會通過修訂本公司「公司買回股份轉讓予員工之轉讓辦法」第七條6.因應措施:本公司「公司買回股份轉讓予員工之轉讓辦法」第七條條文，修訂內容對照如下：修訂前：庫藏股每股轉讓價格以庫藏股買回之平均價格（計算至新台幣元為止，小數點以下捨去不計）為轉讓價格，且不得低於本轉換辦法訂定當日之收盤價格。惟在轉讓前，如遇有公司已發行之普通股股份增加，應按發行股份增加比率調整之。修訂後：庫藏股每股轉讓價格以庫藏股買回之平均價格（計算至小數點以下第二位，第二位以下捨去不計）為轉讓價格，且不得低於本轉換辦法訂定當日之收盤價格。惟在轉讓前，如遇有公司已發行之普通股股份增加，應按發行股份增加比率調整之。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/03/152.公司名稱:建騰創達科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:經董事會決議通過不發放股利6.因應措施:1.董事會決議日期：107/03/152.股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：03.其他應敘明事項:其他調整主要係認列於其他綜合損益之確定福利計劃精算損益而調整保留盈餘$582,4674.普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元7.其他應敘明事項:無

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣23,125,000元。2.原預定買回之期間:106年11月17日至106年12月18日。3.原預定買回之數量(股):1,850,000股。4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣5.5元至12.5元，惟若買回期間內，本公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:106年11月17日至106年12月18日。6.本次已買回股份數量(股):1,575,000股。7.本次已買回股份總金額(元):新台幣12,657,431元。8.本次平均每股買回價格(元):新台幣8.04元。9.累積已持有自己公司股份數量(股):1,575,000股。10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):4.25%。11.本次未執行完畢之原因:為維護股東權益並兼顧市場機制，本公司視股價變化及成交量狀況執行分批買回策略，故未全數執行完畢。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:106/11/162.買回股份目的:轉讓股份予員工。3.買回股份種類:普通股。4.買回股份總金額上限(元):新台幣23,125,000元整5.預定買回之期間:106年11月17日至106年12月18日6.預定買回之數量(股):1,850,000股7.買回區間價格(元):每股新台幣5.5元至12.5元，惟若買回期間內，本公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。8.買回方式:委託證券商自證券櫃檯買賣市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):5%。10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股。11.申報前三年內買回公司股份之情形:0股。12.已申報買回但未執行完畢之情形:無此情形。13.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:106/06/272.重要決議事項:(1)承認本公司一○五年度營業報告書及財務報表案(2)承認本公司一○五年度盈餘分派案(3)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案(4)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案(5)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案(6)通過本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案(7)通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案(8)通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修訂案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :否

1. 董事會決議日期：106/05/112. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：其他調整主要系1.民國105年確定福利計劃精算損益而調整保留盈餘$-198,848。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:106/05/112.股東會召開日期:106/06/273.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓自由廣場會議中心4.召集事由:一、報告事項： 1. 本公司一０五年度營業報告 2. 審計委員會查核報告 3. 一０五年度員工及董監酬勞分配情形報告(內文修改) 4. 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告二、承認事項： 1. 本公司一０五年度營業報告書及財務報表承認案 2. 本公司一０五年度盈餘分派案三、討論事項： 1. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 2. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 4. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案 5. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 6. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:106/04/296.停止過戶截止日期:106/06/277.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於一０六年四月十四日起至一０六年四月二十四日止受理股東就本股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於一０六年四月二十四日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達】依公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號（或身份證統一編號）及聯絡地址辦理書面提案手續。受理股東提案處所：建騰創達科技股份有限公司（地址：台北市內湖區堤頂大道二段407巷20弄1號7樓，電話：(02)2656-2588分機：2113）。

1.事實發生日:106/05/112.公司名稱:建騰創達科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:依據汶萊註冊局於2016/12/22發佈之公告，要求所有註冊於汶萊的國際商業公司，需於2017/12/24前完成遷冊手續。6.因應措施:擬依規定於期限前完成本公司之汶萊子公司遷冊手續7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/02/232.股東會召開日期:106/06/273.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓自由廣場會議中心4.召集事由:一、報告事項：　　1. 本公司一０五年度營業報告　　2. 審計委員會查核報告 3. 一０五年度員工及董事酬勞分配情形報告 4. 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告二、承認事項：　　1. 本公司一０五年度營業報告書及財務報表承認案　　2. 本公司一０五年度盈餘分派案三、討論事項：　　1. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案　　2. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 4. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案 5. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 6. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:106/04/296.停止過戶截止日期:106/06/277.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於一０六年四月十四日起至一０六年四月二十四日止受理股東就本股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於一０六年四月二十四日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達】依公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號（或身份證統一編號）及聯絡地址辦理書面提案手續。受理股東提案處所：建騰創達科技股份有限公司（地址：台北市內湖區堤頂大道二段407巷20弄1號7樓，電話：(02)2656-2588分機：2113）。

1.事實發生日:105/11/172.公司名稱:建騰創達科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於105/11/17召開董事會，通過重要議案如下： (1) 修訂本公司內部控制制度(含內部稽核制度)案 (2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (3) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案 (4) 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案 (5) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 (6) 修訂本公司「董事、監察人及經理人薪資報酬管理辦法」部分條文案 (7) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 (8) 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案 (9) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案 (10) 修訂本公司「薪資報酬委員會組織章程」部分條文案 (11) 修訂本公司「道德行為準則」部分條文案6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

補充說明-明基智能攜手建騰創達力拓海外通路智慧零售整 合監控分析服務落實大數據商機媒體報導事宜1.傳播媒體名稱:工商時報A14、經濟日報C4…等大眾媒體報導2.報導日期:105/09/073.報導內容:明基智能與建騰創達結盟成為策略合作夥伴，打造智慧零售更完整 解決方案。明基智能整合建騰創達監控分析模組於商家內容管理系 統 SMS（stores management system），提供一站購足軟硬整合服 務，讓零售業能更充分運用人流監控分析、人臉辨識、雲端管理， 強化有效的大數據分析管理。(以下略)4.投資人提供訊息概要:明基智能發佈新聞稿文中敘明與建騰創達結盟成為策略 合作夥伴一案5.公司對該等報導或提供訊息之說明:雙方僅針對產品整合成為合作夥伴，打造 智慧零售更完整解決方案，雙方具合作共識，惟尚未有具體合約簽 訂行為，對本公司財務及業務尚無重大影響。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/08/113.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:蘭庭妮、本公司稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任內部稽核主管業於105/08/11經董事會決議同意任命之。7.生效日期:105/08/118.新任者聯絡電話:02-2656-25889.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/08/112.舊任者姓名及簡歷: 監察人：董清銓 監察人：郭逢春3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 解任5.異動原因:公司成立審計委員會，監察人自然解任。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:104/06/09~107/06/087.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/08/112.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事：吳玉屯 獨立董事：梁明成 獨立董事：揭朝華5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:105/08/119.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/08/112.公司名稱:建騰創達科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於105/08/11召開董事會，通過重要議案如下： (1) 稽核主管任命案 (2) 設置審計委員會並訂定審計委員會組織規程 (3) 審計委員會成員選任案6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無