建騰創達科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/07/272.契約或承諾相對人:理光集團新加坡亞太總部3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):105/07/275.主要內容(解除者不適用):雙方締結策略聯盟關係，強化既有產品線，如文件印刷管理技術、視訊傳播解決方案及IT服務等。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):對公司未來業務發展有正面效益。8.具體目的(解除者不適用):業務策略發展。9.其他應敘明事項:無

本公司與理光集團新加坡亞太總部結盟成為策略合作夥伴召開重大訊息說明記者會1.事實發生日:105/07/282.公司名稱:建騰創達科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司與理光集團新加坡亞太總部結盟成為策略合作夥伴，並於105年7月28日16點00分在櫃檯買賣中心召開記者會說明，新聞稿內容如下： 本公司於昨日宣佈與新加坡、台灣–理光集團位於新加坡的亞太總部(RICOH Asia Pacific)結盟成為策略合作夥伴，結合本公司豐富的產品組合，將為客戶提供更完整和更全面的商業智慧解決方案。 本公司期待藉由此次策略結盟強化既有產品線，如文件印刷管理技術、視訊傳播解決方案及IT服務等，將可帶給客戶更多元的工作環境解決方案與整合服務。 對於此次結盟，理光亞太暨中國區董事長後籐和久(Kazuhisa Goto)先生在昨日記者會表示：「我們非常開心能與建騰創達合作，並期待在雙方共同努力之下結合視訊監控服務與商業智慧分析，帶給客戶前所未有的最佳完整解決方案」。 本公司執行長朱伯倫先生於昨日記者會現場亦表示：「能與提供世界級數位辦公設備解決方案的理光建立合作關係，我們感到非常的興奮與期待。建騰創達視訊監控技術可強化並拓展理光現有產品線，幫助客戶快速安全的存取及管理資訊。理光也可透過我們的雲端商業智慧分析軟體提供更完整的服務給客戶」。 本公司未來將持續全力支援理光及滿足客戶需求，同時將定期舉辦教育訓練協助理光瞭解最新視訊監控服務、商業營運與智慧化等所有應用內容，為客戶提供更卓越、完整的數位辦公設備及營運解決方案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:105/06/162.重要決議事項: (1) 通過本公司「公司章程」部分條文修訂案 (2) 承認本公司一０四年度營業報告書及財務報表案 (3) 承認本公司一０四年度盈餘分派案 (4) 通過本公司申請股票上櫃案 (5) 通過本公司擬辦理現金增資發行新股以供初次申請股票上櫃公開承銷案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :否

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/05/273.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:蘭庭妮、本公司稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:105/05/278.新任者聯絡電話:02-2656-25889.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會通過派任後再行公告。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 原告:Trover Group, Inc. 被告:建騰創達科技股份有限公司 法院名稱:美國聯邦地方法院東德州分院 (UNITED STATES DISTRICT COURT for the Eastern District of Texas) 相關文書案號: Civil Action No.2:15-CV-20762.事實發生日:105/05/033.發生原委（含爭訟標的）: 原告主張本公司所銷售之智慧攝影機產品侵害原告所有之美國專利 No.5,751,346。4.處理過程: 雙方律師交涉後達成和解，原告向法院提出撤回訴訟，案經法院裁定駁回原告之訴。5.對公司財務業務影響及預估影響金額: 支付和解金對本公司財務及業務並無重大影響。6.因應措施及改善情形:無7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:105/04/212.股東會召開日期:105/06/163.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路128號R1優勢領航企業總部會議廳4.召集事由:一、討論事項 (一) 本公司「公司章程」部分條文修訂案二、報告事項 (一) 本公司一○四年度營業報告 (二) 監察人審查一○四年度決算表冊報告 (三) 買回本公司股份執行情形報告 (四) 訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告 (五) 訂定本公司「公司誠信經營守則」報告 (六) 訂定本公司「道德行為準則」報告 (七) 一○四年度員工及董監酬勞分配情形報告三、承認事項 (一) 本公司一○四年度營業報告書及財務報表承認案 (二) 本公司一○四年度盈餘分派案四、討論事項 (二) 本公司申請股票上櫃案 (三) 本公司擬辦理現金增資發行新股以供初次申請股票上櫃公開承銷案五、臨時動議六、散會5.停止過戶起始日期:105/04/186.停止過戶截止日期:105/06/167.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於一○五年四月一日起至一○五年四月十一日止受理股東就本股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於一○五年四月十一日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達】依公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號（或身份證統一編號）及聯絡地址辦理書面提案手續。受理股東提案處所：建騰創達科技股份有限公司(地址：114 台北市內湖區堤頂大道二段407巷20弄1號7樓 電話：(02)2656-2588 分機：2113)

1. 董事會決議日期：2016/04/212. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：其他調整主係1. 民國103年確定福利計畫精算損益而調整保留盈餘 $5,311,602。2. 庫藏股註銷 -$9,806,0464. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:105/02/192.公司名稱:建騰創達科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司董事會105年2月18日決議通過發放104年度員工及董、監事酬勞，分別為員工酬勞新台幣510,667元，董、監事酬勞新台幣0元，與104年度認列費用無差異。本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

1.董事會決議日期:105/02/182.股東會召開日期:105/06/163.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路128號R1優勢領航企業總部會議廳4.召集事由:一、討論事項 (一) 本公司「公司章程」部分條文修訂案二、報告事項 (一) 本公司一０四年度營業報告 (二) 監察人審查一０四年度決算表冊報告 (三) 買回本公司股份執行情形報告 (四) 修訂本公司「員工酬勞辦法」部分條文案報告 (五) 訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告 (六) 訂定本公司「公司誠信經營守則」報告 (七) 訂定本公司「道德行為準則」報告 (八) 一０四年度員工及董監酬勞分配情形報告三、承認事項 (一) 本公司一０四年度營業報告書及財務報表承認案 (二) 本公司一０四年度盈餘分派案四、討論事項 (二) 本公司申請股票上櫃案 (三) 本公司擬辦理現金增資發行新股以供初次申請股票上櫃公開承銷案五、臨時動議六、散會5.停止過戶起始日期:105/04/186.停止過戶截止日期:105/06/167.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於一０五年四月一日起至一０五年四月十一日止受理股東就本股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於一０五年四月十一日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達】依公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號（或身份證統一編號）及聯絡地址辦理書面提案手續。受理股東提案處所：建騰創達科技股份有限公司(地址：114 台北市內湖區堤頂大道二段407巷20弄1號7樓 電話：(02)2656-2588 分機：2113)

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/02/163.舊任者姓名、級職及簡歷:羅儀珊、本公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待董事會通過派任後另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人職涯規劃7.生效日期:105/03/048.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會通過派任後再行公告

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 債權人:Trover Group, Inc. 債務人:建騰創達科技股份有限公司 法院名稱:美國聯邦地方法院東德州分院 (UNITED STATES DISTRICT COURT for the Eastern District of Texas) 相關文書案號: Civil Action No.2:15-cv-20762.事實發生日:105/01/133.發生原委（含爭訟標的）: 原告主張本公司所銷售之智慧攝影機產品侵害原告所有之美國專利 No.5,751,346。4.處理過程:藉由公開的司法程序處理。5.對公司財務業務影響及預估影響金額: 就目前所得資訊評估，對本公司財務業務應無重大立即影響。6.因應措施及改善情形: 本公司一向致力產品研發，並重視智慧財產權之維護，本件已委任律師積極處理， 以維護公司利益。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/01/052.舊任者姓名及簡歷: 蔡適陽：本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:工作及業務繁忙6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/09~107/06/088.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項: 本公司於105年1月5日接獲監察人蔡適陽辭職書辦理，即日起生效。

1.發生變動日期:104/11/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: (1)吳玉屯：全科科技(股)公司總經理 (2)梁明成：艾克爾國際科技(股)公司總經理 (3)揭朝華：凱擘(股)公司工程技術技術長4.新任者姓名及簡歷: (1)吳玉屯：全科科技(股)公司總經理 (2)梁明成：艾克爾國際科技(股)公司總經理 (3)揭朝華：台灣大哥大資深副總經理暨技術長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿6.異動原因:任期屆滿，重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/08/16~104/06/048.新任生效日期:104/11/129.其他應敘明事項:無

EFB-ELEKTRONIK GMBH公司對本公司之求償訴訟經士林地方法院判決駁回1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:債權人:EFB-ELEKTRONIK GMBH債務人:建騰創達科技股份有限公司法院名稱:臺灣士林地方法院相關文書案號:102年度重訴字第87號2.事實發生日:104/10/213.發生原委（含爭訟標的）:原告德商EFB-ELEKTRONIK GMBH向法院聲請本公司應退還貨款金額為歐元肆拾貳萬壹仟捌佰元，及自民國九十九年十月二十日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息，原告之訴訟及假執行之聲請均遭臺灣士林地方法院駁回，訴訟費用由原告負擔。4.處理過程:不適用5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。6.因應措施及改善情形:無。7.其他應敘明事項:無。

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣15,500,000元整。2.原預定買回之期間:自一○四年八月七日起至一○四年十月六日。3.原預定買回之數量(股):不超過500,000股。4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣15元至31元間，惟當公司股價低於買回區間價格 下限時，將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:自一○四年八月七日起至一○四年十月六日。6.本次已買回股份數量(股):0股7.本次已買回股份總金額(元): 0元8.本次平均每股買回價格(元):0元9.累積已持有自己公司股份數量(股):0股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0%11.本次未執行完畢之原因:為維護整體股東權益與兼顧市場機制，公司視股價變化及成交 量狀況執行買回庫藏股，故本次買回庫藏股未能依原預定計劃買回。12.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:104/09/042.辦理資本變更登記完成日期:104/09/043.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:減資前實收資本額374,776,850元,流通在外股數37,477,685股,每股淨值10.80元。減資後實收資本額370,566,850元,流通在外股數37,056,685股,每股淨值10.92元。4.預計換股作業計畫:不適用5.其他應敘明事項: 台北市政府核准函：府產業商字第10487537400號 每股淨值係以104年第二季經會計師核閱之財務報表為計算依據。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:104/08/313.舊任者姓名、級職及簡歷:林玉茹、本公司營運長特助4.新任者姓名、級職及簡歷:林良芬、本公司財務主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:104/08/318.新任者聯絡電話:02-2656-25889.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/08/062.減資緣由:本公司101年買回公司股份已屆滿三年，未轉讓員工之股份予以註銷。3.減資金額:新台幣4,210,000元4.消除股份:421,000股5.減資比率:1.12%6.減資後實收資本額:370,566,850元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:減資基準日為104/08/17

1.董事會決議日期:104/08/062.買回股份目的:轉讓股份予員工。3.買回股份種類:普通股。4.買回股份總金額上限(元):新台幣15,500,000元整。5.預定買回之期間:預計自一○四年八月七日起至一○四年十月六日。6.預定買回之數量(股):不超過500,000股。7.買回區間價格(元):每股新台幣15元至31元間，惟當公司股價低於買回區間價格下限時 ，將繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.33%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):421,000股11.申報前三年內買回公司股份之情形:101/02/29~101/04/28 共買回501,000股。12.已申報買回但未執行完畢之情形:尚有421,000股未執行完畢。13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/092.舊任者姓名及簡歷: 董 事：朱 伯 倫，建騰創達科技股份有限公司董事長 董 事：基業長青投資股份有限公司 董 事：內片純一，英屬維京群島商具得控股有限公司代表人 董 事：治一大道投資有限公司3.新任者姓名及簡歷: 董 事：朱 伯 倫，建騰創達科技股份有限公司董事長 董 事：基業長青投資股份有限公司 董 事：宏誠創業投資股份有限公司 董 事：治一大道投資有限公司4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，進行全面改選。6.新任董事選任時持股數: 董 事：朱 伯 倫，建騰創達科技股份有限公司董事長, 1,537,367股 董 事：基業長青投資股份有限公司, 2,765,016股 董 事：宏誠創業投資股份有限公司, 1,967,748股 董 事：治一大道投資有限公司, 594,195股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/05~104/06/048.新任生效日期:104/06/09~107/06/089.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無