彥臣生技藥品公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/232.舊任者姓名及簡歷:黃中洋：彥臣生技藥品股份有限公司董事長吳萬得：彥臣生技藥品股份有限公司副董事長3.新任者姓名及簡歷:黃中洋：彥臣生技藥品股份有限公司董事長吳萬得：彥臣生技藥品股份有限公司副董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:109年股東常會全面改選6.新任生效日期:109/06/237.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/232.法人名稱:中租實業股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:花敏華/中租企業 財務長5.異動原因:新當選法人董事指派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:109/06/238.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/232.舊任者姓名及簡歷: 董事 黃中洋：彥臣生技藥品股份有限公司董事長 吳萬得：鴻陞建設股份有限公司董事長 徐鳳麟：台北醫學大學藥學院榮譽教授 蘇慶陽：前中華汽車工業(股)公司總經理 獨立董事 蘇鶯鶯：天主教耕莘醫院人體試驗委員會委員 天主教耕莘醫院醫學倫理委員會委員 王財旺：國智經編工業股份有限公司監察人 國紡科技實業股份有限公司監察人 監察人 陳一芳：前資誠聯合會計師事務所副所長 蔡文麗：前大華證券業務經理 李威廷：常理法律事務所合夥人3.新任者姓名及簡歷: 董事 黃中洋：彥臣生技藥品股份有限公司董事長 吳萬得：鴻陞建設股份有限公司董事長 蔡文麗：前大華證券業務經理 徐鳳麟：台北醫學大學藥學院榮譽教授 蘇慶陽：前中華汽車工業(股)公司總經理 中租實業股份有限公司：不適用 獨立董事 王財旺：國智經編工業股份有限公司監察人 國紡科技實業股份有限公司監察人 李安榮：前國防醫學院藥學系教授兼系主任 國防醫學院藥學系專案教師 梁博淞：前永豐金控副總兼管理處處長 保綠資源公司 獨立董事 交通大學經營管理研究所 兼任助理教授 實踐大學企業管理系 兼任助理教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數: 董事 黃中洋 3,194,000股 吳萬得 1,000,042股 蔡文麗 1,903,161股 徐鳳麟 0股 蘇慶陽 71,225股 中租實業有限公司 3,000,000股 獨立董事 王財旺 0股 李安榮 0股 梁博淞 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/12~111/06/118.新任生效日期:109/06/239.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:109/06/232.重要決議事項:一、承認事項 (一)通過一○八年度營業報告書及財務報表案。 (二)通過一○八年度虧損撥補案。二、討論事項 (一)通過本公司「公司章程」修訂案。 (二)通過本公司「股東會議事規則 」修訂案。 (三)通過本公司「董事及監察人選舉辦法 」修訂案。 (四)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (五)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (六)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。 (七)通過本公司於初次上櫃前辦理之現金增資發行新股，擬請原股東放棄 優先認購權利案。三、選舉事項 (一)全面改選董事案，當選名單如下： 　　董事：黃中洋 　　董事：吳萬得 　　董事：蔡文麗 　　董事：徐鳳麟 　　董事：蘇慶陽 　　董事：中租實業股份有限公司 　　獨立董事：王財旺 　　獨立董事：李安榮 　　獨立董事：梁博淞四、其他議案 (一)通過解除新任董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

更正109/05/07公告本公司董事會通過擬與國內某公司簽訂獨家銷售合約書1.事實發生日:109/05/112.契約或承諾相對人:國內某公司 (雙方已簽署保密條款，具保密義務)3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):董事會通過擬與國內某公司簽訂獨家銷售合約，委託本公司設計代工生產，合約期間10年。6.限制條款(解除者不適用):雙方簽有保密協定。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):可提高本公司未來之銷售實績，有助對本公司未來之穩定發展。8.具體目的(解除者不適用):考量公司長期穩定發展，並穩固雙方合作關係。9.其他應敘明事項:本合約書已於109年5月7日經董事會決議通過，並與對方簽訂合約。

1.董事會決議日期:109/05/072.股東會召開日期:109/06/233.股東會召開地點:台北市電腦商業同業公會501會議室（台北市松山區八德路三段2號5樓）4.召集事由:一、報告事項 (一)一○八年度營業報告案。 (二)一○八年度監察人審查報告案。 (三)本公司「道德行為準則」修訂報告案。 (四)本公司「公司誠信經營守則」修訂報告案。 (五)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。二、承認事項 (一) 一○八年度營業報告書及財務報表案。 (二) 一○八年度盈虧撥補案。三、討論事項 (一)本公司「公司章程」修訂案。 (二)本公司「股東會議事規則」修訂案。 (三)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 (四)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (五)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (六)本公司「背書保證作業程序」修訂案。 (七)本公司於初次上櫃前辦理之現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利案。四、選舉事項 (一)全面改選董事案。五、其他議案 (一)解除新任董事競業禁止案。六、臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/256.停止過戶截止日期:109/06/237.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:1.一、報告事項(五)原誤植「公司誠信作業程序及行為指南」更正為「誠信經營作業程序及行為指南」。2.新增三、討論事項(七)。

1.事實發生日:109/05/072.契約或承諾相對人:國內某公司 (雙方已簽署保密條款，具保密義務)3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):董事會通過擬與國內某公司簽訂獨家銷售合約，委託本公司設計代工生產，合約期間10年。6.限制條款(解除者不適用):雙方簽有保密協定。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用。8.具體目的(解除者不適用):不適用。9.其他應敘明事項:無。

公告本公司「用於提升昆蟲免疫力之組合物及方法」取得台灣發明專利1.事實發生日:109/04/232.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司申請之「用於提升昆蟲免疫力之組合物及方法」，取得台灣第106128193號發明專利證書。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司「PRENYLFLAVANONE COMPOUNDS FOR MODULATINGDIABETES 用於調節糖尿病之異戊二烯類黃酮化合物」取得馬來西亞發明專利1.事實發生日:109/04/162.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司申請之「PRENYLFLAVANONE COMPOUNDS FOR MODULATING DIABETES 用於調節糖尿病之異戊二烯類黃酮化合物」，取得馬來西亞第MY-172920-A號發明專利證書。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司「COMPOUNDS FOR TREATING OCULAR DISEASES用於治療眼疾的化合物」取得日本發明專利1.事實發生日:109/04/062.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司申請之「COMPOUNDS FOR TREATING OCULAR DISEASES 用於治療眼疾的化合物」，取得日本第2017-563380號發明專利證書。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:109/03/192.股東會召開日期:109/06/233.股東會召開地點:台北市電腦商業同業公會501會議室（台北市松山區八德路三段2號5樓）4.召集事由:一、報告事項 (一)一○八年度營業報告案。 (二)一○八年度監察人審查報告案。 (三)本公司「道德行為準則」修訂報告案。 (四)本公司「公司誠信經營守則」修訂報告案。 (五)訂定本公司「公司誠信作業程序及行為指南」報告案。二、承認事項 (一) 一○八年度營業報告書及財務報表案。 (二) 一○八年度盈虧撥補案。三、討論事項 (一)本公司「公司章程」修訂案。 (二)本公司「股東會議事規則」修訂案。 (三)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 (四)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (五)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (六)本公司「背書保證作業程序」修訂案。四、選舉事項 (一)全面改選董事案。五、其他議案 (一)解除新任董事競業禁止案。六、臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/256.停止過戶截止日期:109/06/237.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：109/03/192. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:109/03/192.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為符合國際財務報導準則公報第15號，更正108年12月合併營收公告。更正前:108年12月合併營收:本月營收28,856仟元，本年累計營收315,406仟元。更正後:108年12月合併營收:本月營收20,915仟元，本年累計營收307,465仟元。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/03/032.舊任者姓名及簡歷:郭育誠，當代漢醫苑院長。3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因業務繁忙請辭6.新任董事選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/12~111/06/118.新任生效日期:不適用。9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:更正舊任者簡歷。

1.發生變動日期:109/03/032.舊任者姓名及簡歷:郭育誠，本公司董事。3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因業務繁忙請辭6.新任董事選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/12~111/06/118.新任生效日期:不適用。9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:109/02/213.報導內容:已獲健康食品認證的台灣綠蜂膠產品也是熱賣商品，台灣綠蜂膠搭上防疫列車，因此彥臣的多項相關產品訂單滿載，出貨量大增，市場供不應求，可望成為推動第1季營收成長新動能。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上報導係媒體自行臆測，有關本公司財務和業務資訊，請依公開資訊觀測站已公告之資訊為準。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:自由時報及經濟日報2.報導日期:109/02/133.報導內容:獲健康食品認證的台灣綠蜂膠產品具提升免疫功能，搭上防疫列車，因此彥臣的多項相關產品訂單滿載，出貨量大增，市場供不應求，1月營收年增近3成。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上報導係媒體自行臆測，有關本公司財務和業務資訊，請依公開資訊觀測站已公告之資訊為準。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司「EXTRACT OF TAIWANESE PROPOLIS FOR TREATING OCULAR DISEASES 台灣蜂膠萃取物用於治療眼疾之用 途」取得歐洲發明專利1.事實發生日:109/02/062.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司申請之「EXTRACT OF TAIWANESE PROPOLIS FOR TREATING OCULAR DISEASES台灣蜂膠萃取物用於治療眼疾之用途」發明，取得歐洲第16754770.2號發明專利證書。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/12/112.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司108年現金增資發行總股數11,500,000股，每股認購價格新台幣20元， 實收股款總金額為新台幣230,000,000元，業已全數收足。(2)本公司訂定108年12月11日為增資基準日。

公告本公司108年度現金增資全體董監事放棄認購股數達認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。1.事實發生日:108/12/062.董監事放棄認購原因:整體投資策略考量。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率------ --------------------- ------------ -------------------董事長 黃中洋 578,777 66%副董事長 吳萬得 295,012 100%董事 徐鳳麟 0 0%董事 郭育誠 232,165 100%董事 蘇慶陽 0 0%獨立董事 蘇鶯鶯 0 0%獨立董事 王財旺 0 0%監察人 蔡文麗 531,932 100%監察人 陳一芳 0 0%監察人 李威廷 0 0%4.特定人姓名及其認購股數:以上董監事放棄認購股數，授權董事長洽特定人認購。5.其他應敘明事項:無。