彥陽科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

因事實發生日及合約到期日誤植,更正104/10/1補公告本公司 新增背書保證金額達資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第 一項第二至四款公告。1.事實發生日:105/01/222.公司名稱:彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正誤植本公司104/10/1發布重大訊息補公告本公司新增背書保證金額達資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二至四款公告之事實發生日及合約到期日。1.本公司104/10/1發布重大訊息補公告本公司新增背書保證金額達資金貸與及背書保證 處理準則第二十五條第一項第二至四款公告之事實發生日期誤植為民國104年9月21日 ，正確之事實發生日應為民國104年9月22日。2.本公司104/10/1發布重大訊息補公告本公司新增背書保證金額達資金貸與及背書保證 處理準則第二十五條第一項第二至四款公告之合約到期日誤植為民國105年9月21日， 正確之合約到期日應為民國105年9月22日。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/12/222.公司名稱:彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1030101287號函公告辦理本公司104年11月自結合併報表之部份財務比率如下:流動比率=140.13%速動比率=93.54%負債比率=68.79%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

代子公司Promaster (Brunei) Technology Corp.公告資金貸與達處理準則第二十二條第一項第三款規定標準1.事實發生日:104/12/092.接受資金貸與之:(1)公司名稱:晏陽科技國際貿易(上海)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):130000(4)原資金貸與之餘額(仟元):116098(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):10538(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):126636(8)本次新增資金貸與之原因:依財團法人中華民國會計研究發展基金會93.7.9基秘字第167號函規定，將帳齡滿半年以上之應收帳款轉列資金貸與。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):83678(2)累積盈虧金額(仟元):-1836275.計息方式:0%6.還款之:(1)條件:償還應收帳款(2)日期:償還應收帳款之日7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1266368.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:33.309.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:本公司之子公司為100%持有之子公司，故不受融資金額不得超過本公司之子公司淨值之40%，另本公司之子公司董事會於104.8.13訂定貸與上海晏陽限額為130,000仟元。

公告本公司104年10月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債比率情形1.事實發生日:104/11/262.公司名稱:彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1030101287號函公告辦理本公司104年10月自結合併報表之部份財務比率如下:流動比率=140.43%速動比率=89.80%負債比率=68.60%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

本公司新增背書保證金額達資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第二至四款公告。1.事實發生日:104/10/262.被背書保證之:(1)公司名稱:汶萊彥陽科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持股100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):304189(4)原背書保證之餘額(仟元):263368(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):263368(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):140203(8)本次新增背書保證之原因:子公司汶萊彥陽與台新銀行簽訂融資合約續約，由本公司提供子公司貸款擔保USD545萬。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):84476(2)累積盈虧金額(仟元):823905.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期日(2)日期:105年10月26日6.背書保證之總限額(仟元):3802367.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2633688.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:69.269.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:121.6910.其他應敘明事項:1.本公司104/06/30經會計師核閱淨值為新台幣380,236仟元，外幣部分以中央銀行104/9/30公告平均匯率33.128換算。2.本公司經103/06/24股東會通過，背書保證總額度以本公司淨值之百分之一百為限，單一保證對象以不超過淨值百分之八十為限。

公告本公司104年9月份自結合併報表之流動比率、速動比率及負債比率情形1.事實發生日:104/10/232.公司名稱:彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1030101287號函公告辦理本公司104年9月自結合併報表之部份財務比率如下:流動比率=140.30%速動比率=90.38%負債比率=68.72%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

更正104年8月本公司之子公司汶萊彥陽科技股份有限公司資 金貸與本公司之孫公司晏陽科技國際貿易(上海)有限公司之利率 區間1.事實發生日:104/10/082.公司名稱:汶萊彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司之子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):無5.發生緣由:更正誤植本公司之子公司汶萊彥陽科技股份有限公司資金貸與本公司之孫公司晏陽科技國際貿易(上海)有限公司之利率區間。更正前 104年8月汶萊彥陽科技股份有限公司資金貸與晏陽科技國際貿易(上海)有限 公司之利率區間2.2%。更正後 104年8月汶萊彥陽科技股份有限公司資金貸與晏陽科技國際貿易(上海)有限 公司之利率區間0%。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。7.其他應敘明事項:無

補公告本公司新增背書保證金額達資金貸與及背書保證 處理準則第二十五條第一項第二至四款公告。1.事實發生日:104/09/212.被背書保證之:(1)公司名稱:汶萊彥陽科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持股100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):304189(4)原背書保證之餘額(仟元):260840(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):260840(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):103209(8)本次新增背書保證之原因:子公司汶萊彥陽與新光銀行簽訂融資合約續約，由本公司提供子公司貸款擔保USD250萬。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):83666(2)累積盈虧金額(仟元):815995.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期日(2)日期:105年9月21日6.背書保證之總限額(仟元):3802367.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2608408.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:68.609.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:118.7710.其他應敘明事項:1.本公司104/06/30經會計師核閱淨值為新台幣380,236仟元，外幣部分以中央銀行104/8/31公告平均匯率32.81換算。2.本公司經103/06/24股東會通過，背書保證總額度以本公司淨值之百分之一百為限，單一保證對象以不超過淨值百分之八十為限。

公告本公司104年8月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債比率情形1.事實發生日:104/09/302.公司名稱:彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1030101287號函公告辦理本公司104年8月自結合併報表之部份財務比率如下:流動比率=135.72%速動比率=85.68%負債比率=71.15%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

依據金融監督管理委員會來函辦理，公告本公司資金貸與 孫公司晏陽科技國際貿易（上海)有限公司貸與期間已超過一年 之改善計畫。1.事實發生日:104/09/032.公司名稱:彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依行政院金融監督管理委員會中華民國104年08月27日金管證審字第　1040035485號函示公告本公司資金貸與孫公司晏陽科技國際貿易（上海)有限公司貸與期間已超過一年之改善計畫。原始貸與金額為新臺幣4,192千元（美金125仟元），自96年開始每半年按當時利率加計利息，截至104年6月30日止，加計之利息總額為新臺幣1,031仟元。係上海晏陽草創初期於民國91及92年由本公司代為支付之開辦費，當時因正值準備公開發行時期，制度尚未建立完善並對於相關法令較不熟悉，於貸與當時並未呈報董事會，且上海晏陽係中國公司，受外匯管制，故匯出款項受限，因而延宕至今尚未完全收回。截至104年6月30日止，已償還本金新臺幣3,554仟元，尚餘本金新臺幣638仟元及利息新臺幣1,031仟元，扣除匯率影響新臺幣72仟元後，合計總餘額為1,597仟元。6.因應措施:於上海晏陽資金足夠之前提下，固定每月償還人民幣30仟元，償還期間本公司仍會按照本公司平均借款利率2.2%加計利息，截至104年7月31日止尚餘本息新臺幣1,475仟元，於每月償還人民幣30仟元之情況下，本公司預計將於105年6月將此資金貸與全數收回。7.其他應敘明事項:本公司除此重大訊息說明外，將寄送各監察人改善計畫，並於後續董事會提報改善執行進度，以供董事會控管改善情形。

1.事實發生日:104/08/252.公司名稱:彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1030101287號函公告辦理本公司104年7月自結合併報表之部份財務比率如下:流動比率=137.31%速動比率=93.37%負債比率=70.58%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

代子公司Promaster (Brunei) Technology Corp.公告資金貸與達處理準則第二十二條第一項第一款規定標準1.事實發生日:104/08/132.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:晏陽科技國際貿易(上海)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):130000(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):116098(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:依財團法人中華民國會計研究發展基金會93.7.9基秘字第167號函規定，將帳齡滿半年以上之應收帳款轉列資金貸與。3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1160984.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:30.535.公司貸與他人資金之來源:子公司本身6.其他應敘明事項:本公司之子公司為100%持有之子公司，故不受融資金額不得超過本公司之子公司淨值之40%，另本公司之子公司董事會於104.8.13訂定貸與上海晏陽限額為130,000仟元。

本公司新增資金貸與持股100%子公司金額達新臺幣一千萬元以上且達最近期財務報表淨值2%以上。1.事實發生日:104/08/132.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Promaster (Brunei) Technology Corp.(2)與資金貸與他人公司之關係:100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):130000(4)原資金貸與之餘額(仟元):130000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):130000(8)本次新增資金貸與之原因:因營運需求，提報董事會通過於額度內循環動用。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):83305(2)累積盈虧金額(仟元):745105.計息方式:貸與利率比照本公司向金融機構借款利率範圍內機動調整，貸與利息以按日計息，每季收息為原則。6.還款之:(1)條件:於融資期限內，借款人可隨時償還。(2)日期:於融資期限內，借款人可隨時償還。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1300008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:34.199.公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司10.其他應敘明事項:無

公告本公司及其子公司對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務報表淨值10%以上。1.事實發生日:104/08/132.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Promaster (Brunei) Technology Corp.(2)與資金貸與他人公司之關係:100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):130000(4)原資金貸與之餘額(仟元):130000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):130000(8)本次新增資金貸與之原因:因營運需求，提報董事會通過於額度內循環動用。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):83305(2)累積盈虧金額(仟元):745105.計息方式:貸與利率比照本公司向金融機構借款利率範圍內機動調整，貸與利息以按日計息，每季收息為原則。6.還款之:(1)條件:於融資期限內，借款人可隨時償還。(2)日期:於融資期限內，借款人可隨時償還。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1300008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:34.199.公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司10.其他應敘明事項:無

公告本公司及子公司資金貸與他人之餘額達公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。1.事實發生日:104/08/132.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:Promaster (Brunei) Technology Corp.(2)與資金貸與他人公司之關係:100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):130000(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):130000(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:因營運需求，提報董事會通過於額度內循環動用3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1300004.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:34.195.公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司6.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/07/242.公司名稱:彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1030101287號函公告辦理本公司104年6月自結合併報表之部份財務比率如下:流動比率=137.98%速動比率=95.85%負債比率=70.18%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

代子公司Promaster (Brunei) Technology Corp.補公告資金貸與達處理準則第二十二條第一項第三款規定標準1.事實發生日:104/03/262.接受資金貸與之:(1)公司名稱:晏陽科技國際貿易(上海)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):58732(4)原資金貸與之餘額(仟元):110963(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):2517(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):113480(8)本次新增資金貸與之原因:依財團法人中華民國會計研究發展基金會93.7.9基秘字第167號函規定，將帳齡滿半年以上之應收帳款轉列資金貸與。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):83373(2)累積盈虧金額(仟元):-1851885.計息方式:0%6.還款之:(1)條件:償還應收帳款(2)日期:償還應收帳款之日7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1134808.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:30.119.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無

公告本公司104年5月份自結合併報表之流動比率、速動比率及負債比率情形1.事實發生日:104/06/252.公司名稱:彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1030101287號函公告辦理本公司104年5月自結合併報表之部份財務比率如下:流動比率=134.41%速動比率=92.74%負債比率=72.24%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:104/06/222.重要決議事項:一、報告事項1.民國一○三年度營業報告。2.監察人審查一○三年度決算表冊報告。二、承認事項1.民國一○三年度營業報告書及財務報表案。2.民國一○三年度虧損撥補案。三、選舉事項1.本公司董事及監察人改選案。四、討論事項1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:104/06/222.舊任者姓名及簡歷:董事:(一)衡陽投資有限公司(代表人:吳銘雄)/彥陽科技(股)公司董事長兼任總經理(二)采揚投資有限公司(代表人:陳慧玲)/采揚投資有限公司董事長(三)李育政/TONG CHENG INC. 負責人(四)吳長青/富威國際(股)公司董事監察人:(一)馬肇雄/富鑫顧問資深顧問3.新任者姓名及簡歷:董事:(一)衡陽投資有限公司(代表人:吳銘雄)/彥陽科技股份有限公司董事長兼任總經理(二)采揚投資有限公司(代表人:陳慧玲)/采揚投資有限公司董事長(三)富威科技股份有限公司(代表人:黃焦金勾)/友尚股份有限公司執行長(四)李育政/TONG CHENG INC. 負責人(五)林嘉勳/零壹科技股份有限公司董事長監察人:(一)馬肇雄/富鑫顧問資深顧問(二)恆陽投資有限公司(代表人:林增祿)/上立生物科技(股)公司董事長(三)恆陽投資有限公司(代表人:陳進貴)/通通資訊(股)公司董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董事(一)衡陽投資有限公司(代表人:吳銘雄)；3,450,763股(二)采揚投資有限公司(代表人:陳慧玲)；863,020股(三)富威科技股份有限公司(代表人:黃焦金勾)；2,739,185股(四)李育政/TONG CHENG INC. 負責人；2,510,191股(五)林嘉勳/零壹科技股份有限公司董事長；20,000股監察人:(一)馬肇雄；0股(二)恆陽投資有限公司(代表人:林增祿)；824,968股(三)恆陽投資有限公司(代表人:陳進貴)；824,968股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/21~104/06/208.新任生效日期:104/06/229.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無