彥陽科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/07/142.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣20,591,517元，每股配發新台幣0.602元4.除權（息）交易日:105/08/045.最後過戶日:105/08/076.停止過戶起始日期:105/08/087.停止過戶截止日期:105/08/128.除權（息）基準日:105/08/129.其他應敘明事項:預計105/08/22發放現金股利

代子公司Promaster (Brunei) Technology Corp.公告資金貸與達處理準則第二十二條第一項第三款規定標準1.事實發生日:105/07/142.接受資金貸與之:(1)公司名稱:晏陽科技國際貿易(上海)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):200000(4)原資金貸與之餘額(仟元):137080(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):-61(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):137019(8)本次新增資金貸與之原因:依財團法人中華民國會計研究發展基金會93.7.9基秘字第167號函規定，將帳齡滿半年以上之應收帳款轉列資金貸與。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):71241(2)累積盈虧金額(仟元):-1696385.計息方式:0%6.還款之:(1)條件:償還應收帳款(2)日期:償還應收帳款之日7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1370198.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:34.889.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:本公司之子公司為100%持有之子公司，故不受融資金額不得超過本公司之子公司淨值之40%，另本公司之子公司董事會於105.3.16訂定貸與上海晏陽限額為200,000仟元。

代子公司汶萊彥陽科技股份有限公司公告董事會決議以債權轉增資孫公司晏陽科技國際貿易(上海)有限公司1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:子公司汶萊彥陽科技股份有限公司應收本公司之孫公司晏陽科技國際貿易(上海)有限公司之資金貸與金額債權轉增資。2.事實發生日:105/07/143.交易數量、每單位價格及交易總金額:預計以債權轉增資金額為美金3,980,557.69元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:汶萊彥陽科技股份有限公司為本公司直接持有100%股權之子公司晏陽科技國際貿易(上海)有限公司本公司間接持有100%股權之孫公司5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:資金貸與美金3,980,557.69元轉增資晏陽科技國際貿易(上海)有限公司8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:以資金貸與債權轉增資10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:彥陽科技股份有限公司及汶萊彥陽科技股份有限公司105年7月14日之董事會11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:資本額:美金 6,180,557.69元持股比例:100%14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:佔公司總資產比例:21.00%佔母公司業主之權益比例:50.80%營運資金:344,430仟元15.經理人及經紀費用:無16.取得或處分之具體目的或用途:調整晏陽科技國際貿易(上海)有限公司財務結構17.本次交易表示異議董事之意見:無18.本次交易為關係人交易:否19.董事會通過日期:1.民國 年 月 日 2.不適用，請寫原因 3.依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第14條第3項規定，得事後再提報最近期之董事會追認，擬追認後補行公告董事會通過日期(以上文字請自行增刪)20.監察人或審計委員會同意日期:1.民國 年 月 日 2.不適用，請寫原因 3.待監察人承認後補行公告(以上文字請自行增刪)21.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用22.其他敘明事項:無

1.事實發生日:105/06/242.公司名稱:彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1030101287號函公告辦理本公司105年05月自結合併報表之部份財務比率如下:流動比率=126.60%速動比率=97.71%負債比率=76.87%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:105/06/212.重要決議事項:一、報告事項1.民國一○四年度營業報告。2.監察人審查一○四年度決算表冊報告。3.民國一○四年度對子公司背書保證報告。4.民國一○四年度員工及董監酬勞分派情形報告。二、承認事項1.民國一○四年度營業報告書及財務報表案。2.民國一○四年度盈餘分配案。三、討論事項1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

公告本公司105年04月份自結合併報表之流動比率、速動比率及負債比率情形1.事實發生日:105/05/262.公司名稱:彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1030101287號函公告辦理本公司105年04月自結合併報表之部份財務比率如下:流動比率=137.10%速動比率=98.60%負債比率=70.53%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/05/252.法人名稱:富威科技股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:黃焦金勾董事4.新任者姓名及簡歷:劉宏安董事5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/22~107/06/217.新任生效日期:105/05/258.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2016/04/282. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60200000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：20,591,517　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

代子公司Promaster (Brunei) Technology Corp.公告資金貸與達處理準則第二十二條第一項第三款規定標準1.事實發生日:105/04/282.接受資金貸與之:(1)公司名稱:晏陽科技國際貿易(上海)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):200000(4)原資金貸與之餘額(仟元):129524(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):7556(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):137080(8)本次新增資金貸與之原因:依財團法人中華民國會計研究發展基金會93.7.9基秘字第167號函規定，將帳齡滿半年以上之應收帳款轉列資金貸與。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):71241(2)累積盈虧金額(仟元):-1696385.計息方式:0%6.還款之:(1)條件:償還應收帳款(2)日期:償還應收帳款之日7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1370808.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:34.899.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:本公司之子公司為100%持有之子公司，故不受融資金額不得超過本公司之子公司淨值之40%，另本公司之子公司董事會於105.3.16訂定貸與上海晏陽限額為200,000仟元。

1.事實發生日:105/04/282.公司名稱:彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會105年4月28日決議通過發放104年度員工酬勞新台幣36,282元及董監酬勞新台幣181,412元，均以現金發放。(2)以上決議數與104年度認列費用估列金額無差異。(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

公告本公司105年02月份自結合併報表之流動比率、速動比率及負債比率情形1.事實發生日:105/04/282.公司名稱:彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1030101287號函公告辦理本公司105年03月自結合併報表之部份財務比率如下:流動比率=134.45%速動比率=94.82%負債比率=72.02%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

更正公告本公司105年03月份自結合併報表之流動比率、速動比率及負債比率情形誤植為105年02月份自結合併報表之流動比率、速動比率及負債比率情形1.事實發生日:105/04/282.公司名稱:彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司105年03月份自結合併報表之流動比率、速動比率及負債比率情形誤植為105年02月份自結合併報表之流動比率、速動比率及負債比率情形。6.因應措施:巳於公開資訊觀測站發布重大訊息7.其他應敘明事項:無

公告本公司105年02月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債比率情形1.事實發生日:105/03/292.公司名稱:彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1030101287號函公告辦理本公司105年02月自結合併報表之部份財務比率如下:流動比率=134.40%速動比率=94.10%負債比率=72.06%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/03/162.股東會召開日期:105/06/213.股東會召開地點:新北市新店區中興路二段192號9樓4.召集事由:(一)討論事項1.修訂本公司「公司章程」部分條文案(二)報告事項1.民國104年度營業報告2.監察人審查104年度決算表冊報告3.民國104年度對子公司背書保證報告4.民國104年度員工及董監酬勞分派情形報告(二)承認事項1.民國104年度營業報告書及財務報表案2.民國104年度盈餘分配案(三)討論事項1.修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」案(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/236.停止過戶截止日期:105/06/217.其他應敘明事項:(一)有關盈餘分配等詳細議案內容，本公司將於股東常會40天前另行召開董事會討論 並公告之。(二)配合公司法第172條之1股東提案權之規定，爰訂105年4月15日至同年4月25日16時 前為受理股東提案期間，如經受理股東提案後，將另擇期召開董事會，受理提案處 所：新北市新店區中興路二段192號九樓。

公告本公司及子公司資金貸與他人之餘額達公司最近期財務報表淨值百分之二十以上1.事實發生日:105/03/162.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:Promaster (Brunei) Technology Corp.(2)與資金貸與他人公司之關係:100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):130000(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):130000(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:因營運需求，提報董事會通過於額度內循環動用，期間為105/3/25至106/3/24。3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1300004.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:34.195.公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司6.其他應敘明事項:無

公告本公司及其子公司對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務報表淨值10%以上。1.事實發生日:105/03/162.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Promaster (Brunei) Technology Corp.(2)與資金貸與他人公司之關係:100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):130000(4)原資金貸與之餘額(仟元):130000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):130000(8)本次新增資金貸與之原因:因營運需求，提報董事會通過於額度內循環動用。期間為105/3/25至106/3/24。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):83305(2)累積盈虧金額(仟元):896365.計息方式:貸與利率比照本公司向金融機構借款利率範圍內機動調整，貸與利息以按日計息，每季收息為原則。6.還款之:(1)條件:於融資期限內，借款人可隨時償還。(2)日期:於融資期限內，借款人可隨時償還。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1300008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:34.199.公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司10.其他應敘明事項:無

本公司新增資金貸與持股100%子公司金額達新臺幣一千萬元以上且達最近期財務報表淨值2%以上。1.事實發生日:105/03/162.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Promaster (Brunei) Technology Corp.(2)與資金貸與他人公司之關係:100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):130000(4)原資金貸與之餘額(仟元):130000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):130000(8)本次新增資金貸與之原因:因營運需求，提報董事會通過於額度內循環動用，期間為105/3/25至106/3/24。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):83305(2)累積盈虧金額(仟元):896365.計息方式:貸與利率比照本公司向金融機構借款利率範圍內機動調整，貸與利息以按日計息，每季收息為原則。6.還款之:(1)條件:於融資期限內，借款人可隨時償還。(2)日期:於融資期限內，借款人可隨時償還。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1300008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:34.199.公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司10.其他應敘明事項:無

代子公司Promaster (Brunei) Technology Corp.公告資金貸與達處理準則第二十二條第一項第三款規定標準1.事實發生日:105/03/162.接受資金貸與之:(1)公司名稱:晏陽科技國際貿易(上海)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):200000(4)原資金貸與之餘額(仟元):126636(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):2888(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):129524(8)本次新增資金貸與之原因:依財團法人中華民國會計研究發展基金會93.7.9基秘字第167號函規定，將帳齡滿半年以上之應收帳款轉列資金貸與。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):71241(2)累積盈虧金額(仟元):-1519885.計息方式:0%6.還款之:(1)條件:償還應收帳款(2)日期:償還應收帳款之日7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1295248.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:34.069.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:本公司之子公司為100%持有之子公司，故不受融資金額不得超過本公司之子公司淨值之40%，另本公司之子公司董事會於105.3.16訂定貸與上海晏陽限額為200,000仟元。v

公告本公司105年01月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債比率情形1.事實發生日:105/02/252.公司名稱:彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1030101287號函公告辦理本公司105年01月自結合併報表之部份財務比率如下:流動比率=139.28%速動比率=103.48%負債比率=69.48%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司104年12月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債比率情形1.事實發生日:105/01/292.公司名稱:彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1030101287號函公告辦理本公司104年12月自結合併報表之部份財務比率如下:流動比率=139.39%速動比率=97.08%負債比率=69.34%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無