彥陽科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司109年5月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債比率情形1.事實發生日:109/06/162.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1030101287號函公告辦理3.財務業務資訊:本公司109年5月自結合併報表之部份財務比率如下:流動比率=129.29%速動比率=104.85%負債比率=75.63%4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):否5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):否6.其他應敘明事項:無

公告本公司109年4月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債比率情形1.事實發生日:109/05/212.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1030101287號函公告辦理3.財務業務資訊:本公司109年4月自結合併報表之部份財務比率如下:流動比率=131.76%速動比率=108.81%負債比率=74.10%4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):否5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):否6.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：109/04/242. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.41000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：1,672,8005. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:109/04/242.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,672,800股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣16,728,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原股東每仟股無償配發41股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股東得自停止過戶日起5日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，依公司法第240條規定，按面額折付現金計算至元為止(元以下捨去)，其產生之股份差額授權董事長洽特定人按面額承購。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同12.本次增資資金用途:充實公司營運資金13.其他應敘明事項:(1)有關增資事宜俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，擬請股東常會授權董事會另訂配股基準日。(2)有關本次盈餘轉增資未盡事宜，擬請董事會授權董事長全權處理。

1.事實發生日:109/04/242.公司名稱:彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會109/04/24決議通過發放108年度員工酬勞新台幣303,900元及董監酬勞新台幣1,519,501元，均以現金發放。(2)以上決議數與108年度認列費用估列金額無差異。(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

公告本公司109年3月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債比率情形1.事實發生日:109/04/222.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1030101287號函公告辦理3.財務業務資訊:本公司109年3月自結合併報表之部份財務比率如下:流動比率=133.72%速動比率=110.22%負債比率=72.90%4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):否5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):否6.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/03/232.公司名稱:彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1030101287號函公告辦理本公司109年2月自結合併報表之部份財務比率如下:流動比率=134.33%速動比率=104.40%負債比率=72.53%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:109/03/162.股東會召開日期:109/06/173.股東會召開地點:新北市新店區中興路二段192號9樓4.召集事由:(一)報告事項1.一○八年度營業報告2.監察人審查一○八年度決算表冊報告3.一○八年度員工及董監事酬勞分派報告(二)承認事項1.一○八年度決算表冊承認案2.一○八年度盈餘分配案(三)討論及選舉事項1.本公司盈餘轉增資發行新股案2.修正本公司「公司章程」部分條文案(四)臨時動議或其他相關提案5.停止過戶起始日期:109/04/196.停止過戶截止日期:109/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:該議案預定於4月份提報董事會後再行公告。9.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定及第192條之1，持有1%以上之股東書面提案與提名期間訂定為109年4月19日至109年6月17日止，其受理處所為本公司地址(新北市新店區中興路二段192號9樓)。

1.董事會決議日期:109/03/162.股東會召開日期:109/06/173.股東會召開地點:新北市新店區中興路二段192號9樓4.召集事由:(一)報告事項1.一○八年度營業報告2.監察人審查一○八年度決算表冊報告3.一○八年度員工及董監事酬勞分派報告(二)承認事項1.一○八年度決算表冊承認案2.一○八年度盈餘分配案(三)討論及選舉事項1.本公司盈餘轉增資發行新股案2.修正本公司「公司章程」部分條文案(四)臨時動議或其他相關提案5.停止過戶起始日期:109/04/196.停止過戶截止日期:109/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:該議案預定於4月份提報董事會後再行公告。9.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定及第192條之1，持有1%以上之股東書面提案與提名期間訂定為109年4月10日至109年4月20日止，其受理處所為本公司地址(新北市新店區中興路二段192號9樓)。

公告本公司及子公司資金貸與他人之餘額達 公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。1.事實發生日:109/03/162.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:汶萊彥陽(2)與資金貸與他人公司之關係:100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):184,722(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):150,000(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:董事會通過日108/4/19；貸與期間108/4/19至109/4/19；額度50,000仟元董事會通過日108/12/25；貸與期間108/12/25至109/12/25；額度50,000仟元董事會通過日109/3/16；貸與期間109/3/17至110/3/16；額度50,000仟元3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):150,0004.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:32.485.公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司6.其他應敘明事項:無

公告本公司及其子公司對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期 財務報表淨值10%以上。1.事實發生日:109/03/162.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Promaster (Brunei) Technology Corp.(2)與資金貸與他人公司之關係:100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):184,722(4)原資金貸與之餘額(仟元):100,000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):150,000(8)本次新增資金貸與之原因:因營運需求，提報董事會通過於額度內循環動用。分別如下：董事會通過日108/4/19；貸與期間108/4/19至109/4/19；額度50,000仟元董事會通過日108/12/25；貸與期間108/12/25至109/12/25；額度50,000仟元董事會通過日109/3/16；貸與期間109/3/17至110/3/16；額度50,000仟元3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):83,305(2)累積盈虧金額(仟元):134,2725.計息方式:貸與利率比照本公司向金融機構借款利率範圍內機動調整，貸與利息以按日計息，每季收息為原則。6.還款之:(1)條件:於融資期限內，借款人可隨時償還。(2)日期:於融資期限內，借款人可隨時償還。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):150,0008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:32.489.公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司10.其他應敘明事項:無

本公司新增資金貸與持股100%子公司金額達 新臺幣一千萬元以上且達最近期財務報表淨值2%以上。1.事實發生日:109/03/162.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Promaster (Brunei) Technology Corp.(2)與資金貸與他人公司之關係:100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):184,722(4)原資金貸與之餘額(仟元):100,000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):150,000(8)本次新增資金貸與之原因:因營運需求，提報董事會通過於額度內循環動用。分別如下：董事會通過日108/4/19；貸與期間108/4/19至109/4/19；額度50,000仟元董事會通過日108/12/25；貸與期間108/12/25至109/12/25；額度50,000仟元董事會通過日109/3/16；貸與期間109/3/17至110/3/16；額度50,000仟元3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):83,305(2)累積盈虧金額(仟元):134,2725.計息方式:貸與利率比照本公司向金融機構借款利率範圍內機動調整，貸與利息以按日計息，每季收息為原則。6.還款之:(1)條件:於融資期限內，借款人可隨時償還。(2)日期:於融資期限內，借款人可隨時償還。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):150,0008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:32.489.公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司10.其他應敘明事項:無

公告本公司109年1月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債比率情形1.事實發生日:109/02/272.公司名稱:彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1030101287號函公告辦理本公司109年1月自結合併報表之部份財務比率如下:流動比率=131.45%速動比率=99.64%負債比率=70.58%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/02/102.公司名稱:彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司大陸各銷售據點上海、深圳因受新型冠狀病毒肺炎疫情之影響，延期原定2/10復工，預計延長至2/17全面復工。6.因應措施:(1)在大陸各據點成立互助聯絡網及每日回報機制，避免不需要拜訪、應酬行程。(2)員工居家工作降低受感染機會，以電話、信息與客戶協調復工後相關用料需求與出貨安排。(3)全集團落實防疫工作，包括佈署防疫物資、辦公室消毒檢驗、防疫須知宣導。(4)持續密切注意員工與家庭健康及當地疫情變化以應變未來情況。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/02/062.公司名稱:彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因應武漢肺炎防疫工作，本公司大陸各據點配合當地政府通知延長春節假期，預計延後至2/10全面復工，目前評估對公司財務業務尚無重大影響。6.因應措施:(1)在大陸各據點成立互助聯絡網，避免不需要出差行程。(2)以電話、信息通知客戶協調因應作業，待復工後調高出貨。(3)全集團落實防疫工作並持續密切注意當地疫情。7.其他應敘明事項:無

公告本公司108年12月份自結合併報表之流動比率、速動比率及負債比率情形1.事實發生日:109/01/222.公司名稱:彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1030101287號函公告辦理本公司108年12月自結合併報表之部份財務比率如下:流動比率=136.05%速動比率=105.91%負債比率=71.50%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司108年11月份自結合併報表之流動比率、速動比率及負債比率情形1.事實發生日:108/12/252.公司名稱:彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1030101287號函公告辦理本公司108年11月自結合併報表之部份財務比率如下:流動比率=136.83%速動比率=106.39%負債比率=71.18%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

本公司新增背書保證金額達資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二至四款公告，且公司本身對集團企業背書保證之總額達公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。1.事實發生日:108/12/252.被背書保證之:(1)公司名稱:汶萊彥陽科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持股100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):369,444(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):183,078(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):183,078(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):183,078(8)本次新增背書保證之原因:子公司汶萊彥陽與台新銀行簽訂融資合約，由本公司提供子公司貸款擔保USD600萬。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):83,305(2)累積盈虧金額(仟元):134,2725.解除背書保證責任之:(1)條件:與台新銀行簽訂融資合約終止(2)日期:與台新銀行簽訂之融資合約合約到期日6.背書保證之總限額(仟元):461,8057.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):183,0788.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:39.649.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:125.3110.其他應敘明事項:1.本公司108/6/30經會計師核閱淨值為新台幣461,805仟元，外幣部分以中央銀行108/11/30公告平均匯率30.513換算。2.本公司背書保證總額度以本公司淨值之百分之一百為限，單一保證對象以不超過淨值百分之八十為限。

本公司新增資金貸與持股100%子公司金額達新臺幣一千萬元以上且達最近期財務報表淨值2%以上。1.事實發生日:108/12/252.接受資金貸與之:(1)公司名稱:汶萊彥陽(2)與資金貸與他人公司之關係:100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):184,722(4)原資金貸與之餘額(仟元):100,000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):150,000(8)本次新增資金貸與之原因:因應109年集團營收成長需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):83,305(2)累積盈虧金額(仟元):134,2725.計息方式:貸與利率比照本公司向金融機構借款利率範圍內機動調整，貸與利息以按日計息，每月收息為原則。6.還款之:(1)條件:於融資期限內，借款人可隨時償還。(2)日期:於融資期限內，借款人可隨時償還。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):150,0008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:32.489.公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司10.其他應敘明事項:無

公告本公司及其子公司對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務報表淨值10%以上。1.事實發生日:108/12/252.接受資金貸與之:(1)公司名稱:汶萊彥陽(2)與資金貸與他人公司之關係:100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):184,722(4)原資金貸與之餘額(仟元):100,000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):150,000(8)本次新增資金貸與之原因:因應109年集團營收成長需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):83,305(2)累積盈虧金額(仟元):134,2725.計息方式:貸與利率比照本公司向金融機構借款利率範圍內機動調整，貸與利息以按日計息，每月收息為原則。6.還款之:(1)條件:於融資期限內，借款人可隨時償還。(2)日期:於融資期限內，借款人可隨時償還。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):150,0008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:32.489.公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司10.其他應敘明事項:無