微邦科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:102/03/182.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本公司於102/03/18成立薪資報酬委員會，說明如下: (1)本公司薪酬委員會成員：孟憲鎧先生、莊哲仁先生及徐善可先生。 (2)孟憲鎧先生任期自102年03月18日起至103年03月19日止；莊哲仁先生及徐善可先生任 期自102年03月18日起至104年06月29日(本屆董事任期屆滿日)止。 (3)本公司於101年11月19日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。

1.事實發生日:102/03/182.發生緣由:本公司擬向中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票登錄興櫃，依「財團法人中華民國證 券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定，辦理股票全面換發 無實體。 3.因應措施:擬向臺灣集中保管結算所股份有限公司申請股票無實體發行暨處理相關作業事宜，並 訂定全面換發無實體股票停止過戶日期間為102年03月26日至102年03月30日，股票全 面換發無實體基準日為102年03月30日。 4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/03/182.發生緣由:董事會決議日期:102/03/18 股東會召開日期:102/06/18 股東會召開地點:桃園縣八德市茄苳路756號(本公司會議室) 召集事由: 1.報告事項 (1)一○一年度營業報告書。 (2)一○一年度監察人審查報告書。 (3)報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公 積數額。 (4)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文。 (5)訂定本公司「道德行為準則」及「誠信經營守則」。 2.承認事項 (1)一○一年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○一年度盈餘分配案。 3.討論暨選舉事項 (1)一○一年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。 (4)本公司擬向證券交易所申請股票初次上市櫃案。 (5)配合上市櫃作業現金增資發行新股並提請原股東放棄優先承認案。 (6)本公司補選獨立董事二席案。 (7)解除本公司董事競業禁止之限制案。 4.臨時動議。 停止過戶起始日期:102/04/20。 停止過戶截止日期:102/06/18。 3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1，本公司自民國102年4月10日起至102年4月19日止，受理持有本公 司己發行股份總數百分之一以上股東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上 述期間依規定辦理，請於書面提案上加蓋股東原留印鑑並敘明聯絡人及連絡方式，以備 董事會備查及回覆審查結果。 本公司受理提案處所：微邦科技股份有限公司，地址：桃園縣八德市茄苳路756號(本公 司財會處)，電話：(03)376-7555分機1130。

1.事實發生日:102/03/182.發生緣由:本公司受理獨立董事候選人提名。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:一、依據公司法第192條之1及本公司民國102年03月18日董事會決議辦理。 二、股東會開會日期：股東常會，民國102年06月18日。 三、應選名額：獨立董事應選名額2名。 (本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形： 1.提名股東於公告受理期間外提出者； 2.提名人數超過獨立董事應選名額者； 3.所提名獨立董事不符合資格或未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件； 4.提名股東於公司依第165條第2項或第3項停止股票過戶時，持股未達百分之一。) 四、提名股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本 公司財會處提出獨立董事候選人名單。 五、提名受理期間：民國102年04月10日至102年04月19日止。 六、提名受理處所：微邦科技股份有限公司，地址：桃園縣八德市茄苳路756號(林長 燈)，電話：(03)376-7555分機1130。 七、應檢附資料：提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承 諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件；被提名人為法人股 東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。未 檢附前述文件者，不列入候選人名單。 八、凡有意提名之股東，請於102年04月19日下午五時前，依公司法第192條之1規定 註明股東戶名、戶號（或身份證統一編號）及聯絡地址辦理書面提名手續，將提名函 件送達本公司受理處所（郵寄者以提名函件「寄達」受理處所為憑，並請於信封上加 註「獨立董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄達）。

1.事實發生日:102/03/182.發生緣由:稽核主管內部職務調整3.因應措施:公告稽核主管內部職務調整4.其他應敘明事項:原任稽核主管(杜曜宇副董事長兼)一職自102年3月19日起改派林長燈(現任本公司稽核人員)擔任。

公告序號：1主旨：公告本公司一○一年度第一次現金增資發行新股有關事項公告內容：一、本公司於101年12月4日董事會決議通過，辦理現金增資新台幣20,000仟元，發行記名式普通股2,000,000股，每股面額新台幣10元，業經金融監督管理委員會101年12月28日金管證發字第1010059096號函核准在案。二、茲依公司法第二七三條第二項規定，將增資發行新股有關事項公告如下：（一）公司名稱：微邦科技股份有限公司。（二）所營事項：1、 CB01990 其他機械製造業。2、 CC01030 電器及視聽電子產品製造業。3、 CC01080 電子零組件製造業。4、 CC01090 電池製造業。5、 CC01110 電腦及其週邊設備製造業。6、 CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。7、 CE01030 光學儀器製造業。8、 CE01990 其他光學及精密器械製造業。9、 CF01011 醫療器材製造業。10、F119010 電子材料批發業。11、F213040 精密儀器零售業。12、F219010 電子材料零售業。13、IG01010 生物技術服務業。14、IG03010 能源技術服務業。15、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。（三）原定股份總數、已發行股數及每股金額：額定資本額為新台幣500,000仟元，分為50,000,000股，每股面額為新台幣10元，授權董事會分次發行。（其中保留新台幣50,000仟元，分為5,000,000股，係供員工認股權憑證及附認股權公司債使用）實收資本額為新台幣450,000仟元，分為45,000,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。（四）本公司所在地：桃園縣八德市茄苳路756號。（五）公告方式：公告於公開資訊觀測站。（六）董事、監察人之人數及任期：董事五人、監察人二人，任期三年，連選得連任。（七）本次發行新股總額及發行條件：1、現金增資20,000仟元，發行普通股股票2,000,000股，每股面額新台幣10元。2、依公司法第二六七條規定保留10%，計200,000股由員工認購，餘依發行新股90%，計1,800,000股由原股東依認股基準日股東名冊記載之持有股數，按比例認購之，每仟股可認購40股，認購不滿一股之畸零股與員工及原股東放棄認購或認購不足部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。3、本次增資發行之新股，其權利義務與已發行之普通股股份相同。（八）增資後發行股份總額及每股金額：增資後實收資本額為470,000仟元，分為47,000,000股，每股面額10元，均為記名式普通股。（九）增資計劃用途：償還債務、充實營運資金，以改善財務結構及因應未來營運發展之需。（十）現金增資股款繳納期限：自102年1月21日至102月2月21日止，原股東及員工請憑本公司寄發之現金認股繳款書，逕向代收銀行辦理認股繳款手續，逾期未辦理認購繳款者視為放棄。（十一）股票簽證機構：彰化商業銀行信託處。（十二）現金增資代收股款繳款銀行：華南商業銀行八德分行及其全省各分行。（十三）本次增資新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內發放各股東，屆時當另行公告。（十四）本次增資發行新股刊印之公開說明書陳列處所：本公司。三、經本公司101年12月4日董事會決議通過，俟金融監督管理委員會核准增資後，授權董事長訂定相關認股基準日、停止過戶、股款繳納及其他相關作業時程。本公司董事長訂於102年1月16日為增資認股基準日，依法自102年1月12日起至102年1月16日停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未過戶者，務請於102年1月11日下午五時以前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）大華證券股份有限公司股務代理部【台北市重慶南路一段2號5樓 電話：(02)2389-2999】辦理過戶手續。四、本公司之財務報表請股東至「公開資訊觀測站」查詢。五、特此公告。

1.事實發生日:102/01/032.發生緣由:董事會101/12/4決議通過，俟金融監督管理委員會核准增資後授權董事長訂定相關認股基準日、停止過戶、股款繳納及其他相關作業時程。 (1)發行股數：2,000,000股。 (2)每股面額：新台幣10元整。 (3)發行金額：新台幣20,000仟元整。 (4)發行價格：採溢價發行，每股發行價格為新台幣30元整。 (5)員工認購股數:依公司法第二六七條規定保留10%，計200,000股由員工認購。 (6)公開銷售股數:無。 (7)原股東認購比例:依發行新股之90%，計1,800,000股由原股東依認股基準日股東 名冊記載之持有股數，按比例認購之，每仟股可認購40股。 (8)認購不滿一股之畸零股與員工及原股東放棄認購或認購不足部分:授權董事長洽 特定人按發行價格認購之。 (9)本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，其權利義務與原發行之普通 股股份相同。 (10)本次增資資金用途:償還債務、充實營運資金，以改善財務結構及因應未來營 運發展之需。 (11)現金增資認股基準日:102/01/16。 (12)最後過戶日:102/01/11。 (13)停止過戶起始日期:102/01/12。 (14)停止過戶截止日期:102/01/16。 (15)原股東及員工股款繳納期間:自102/01/21起至102/02/21止。 (16)委託代收款項機構:華南商業銀行八德分行及其全省各分行。 (17)委託存儲款項機構:華南商業銀行北桃園分行。 3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司申報現金增資發行新股2,000,000股，每股面額新台幣10元整，總額為 新台幣20,000仟元整，業經金融監督管理委員會101年12月28日金管證發字第 1010059096號函申報生效在案。 (2)本次現金增資有關事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客 觀環境改變而需修正變更時，授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:101/12/042.發生緣由:董事會101/12/04決議通過辦理現金增資發行新股。(1)發行新股來源：現金增資發行新股。 (2)新股種類：記名式普通股，每股面額新台幣壹拾元整。 (3)發行股數：2,000,000股。 (4)發行金額：新台幣20,000仟元整。 (5)發行價格：採溢價發行，每股發行價格為新台幣30元。 (6)員工認購股數:依公司法第二六七條規定保留10%，計200,000股由員工認購。 (7)公開銷售股數:無。 (8)原股東認購比例:依發行新股之90%計1,800,000股由原股東依認股基準日股東名 冊記載之持有股數，按比例認購之。 (9)認購不滿一股之畸零股與員工及原股東放棄認購或認購不足部分:授權董事長洽 特定人按發行價格認購之。 (10)本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，其權利義務與原發行之普通 股股份相同。 (11)本次增資資金用途:充實營運資金，改善財務結構。 3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本次現金增資俟向主管機關申報生效後，董事會授權董事長訂定認股基準日及辦 理增資發行相關事宜。 (2)本次辦理現金增資計劃所訂之發行價格、發行股數、計劃項目、募集金額、預定 資金運用進度及預計可能產生之效益暨其他相關事宜，如因主管機關核定修正或因 法令規定及客觀環境之營運評估變更時，授權董事長處理之。

公告本公司董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程1.事實發生日:101/11/192.發生緣由:依據金管會發佈之『股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法』規定辦理。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:不適用。

1.事實發生日:101/08/272.發生緣由:本公司經董事會通過經由第三地區投資事業以美金10萬元作為股本，暨間接投資大陸地區投資事業，相關登記作業、必要支出等，授權由本公司董事長全權處理。 3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/08/272.發生緣由:發言人及財務(會計)主管異動3.因應措施:公告新任發言人及財務(會計)主管4.其他應敘明事項:本公司新任發言人及財務(會計)主管業經董事會於101/08/27通過，由高正興先生擔任，就任日期預計為101/10/01。

1.事實發生日:101/07/232.發生緣由:董事會決議日期:101/07/23 股東臨時會召開日期:101/09/11 股東臨時會召開地點:桃園縣八德市茄苳路756號(本公司會議室) 召集事由: 1.討論事項:修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2.臨時動議。 停止過戶起始日期:101/08/13。 停止過戶截止日期:101/09/11。 3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：本公司召開一○一年股東臨時會相關事宜股東會種類：股東臨時會開會日期：101/09/11停止過戶日期起日：101/08/13停止過戶日期迄日：101/09/11公告內容：依據：公司法、證券交易法及本公司一○一年七月二十三日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：101年9月11日(星期二)上午10時。二、開會地點：桃園縣八德市茄苳路756號(本公司會議室)。三、召集事由：1.討論事項：修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.臨時動議。四、其他公告事項：1.依公司法第165條規定，自101年8月13日起至101年9月11日止停止股票過戶，因最後過戶日101年8月12日適逢星期例假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請提前於101年8月10日（星期五）下午5時前，駕臨本公司股務代理機構「大華證券股份有限公司股務代理部」(地址：台北市重慶南路一段二號5樓)辦理過戶手續，郵寄者以101年8月12日(最後過戶日)郵戳日期為憑(郵寄地址：台北郵局第11973號信箱)。2..本次股東臨時會如有公開徵求委託書情事，徵求人應於股東臨時會開會23日前依規定將相關資料送達本公司（地址：桃園縣八德市茄苳路756號）。3.開會通知書將於股東臨時會15日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢【電話：(02)2389-2999】。4.依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人大華證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。（電話：02-2389-2999 ）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前15日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人大華證券股份有限公司股務代理部洽詢。5.本次股東臨時會未發放紀念品。五、除分函各股東外，特此公告。

1.事實發生日:101/06/192.發生緣由:發言人及財務(會計)主管異動3.因應措施:公告並另行選定新任發言人及財務(會計)主管4.其他應敘明事項:原任發言人及財務(會計)主管莊偉民經理因個人因素自101/07/01起留職停薪，在新任會計及財務主管尚未經董事會通過前，由主任專員林長燈自101/06/ 19起暫代發言人及財務(會計)主管職務。新任發言人及財務(會計)主管經董事會通過 後另行公告。

/*TL 17 3184 微邦科技 101/05/08 本公司一○○年度第一次現金增資股票發放日期公告公告序號：1主旨：本公司一○○年度第一次現金增資股票發放日期公告公告內容：一、本公司於100年12月23日董事會決議通過，辦理現金增資新台幣50,240仟元，發行記名式普通股5,024,000股，每股面額新台幣10元，業經行政院金融監督管理委員會101年1月5日金管證發字第1000064233號函核准在案，並奉經濟部101年4月13日經授中字第10131882450號函核准變更登記在案。二、茲將增資發行新股有關事項公告如下：（一）已發行股份總數：普通股39,976,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣399,760仟元。（二）本次增資發行股份：普通股5,024,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣50,240仟元。（三）增資後發行股份總數：普通股45,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣450,000仟元。（四）本次增資新股之權利義務與原有股份相同。（五）股票簽證機構：彰化商業銀行信託部。（六）股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部。【住址：台北市重慶南路一段二號5樓，郵寄地址：台北郵局第11973號信箱，電話：(02)2389-2999】。三、本次增資新股訂於101年5月11日(星期五)發放，請股東憑本公司股務代理機構寄發之”增資新股發放通知書”蓋妥原留印鑑，駕臨或郵寄至本公司股務代理機構辦理領取事宜。

公告序號：1主旨：補充公告：本公司召開一○一年股東常會相關事宜股東會種類：股東常會開會日期：101/06/19停止過戶日期起日：101/04/21停止過戶日期迄日：101/06/19公告內容：依據：公司法、證券交易法及本公司一○一年第一次董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：101年6月19日(星期二)上午10時。二、開會地點：桃園縣八德市茄苳路756號(本公司會議室)。三、召集事由：1.報告事項：(1)一○○年度營業報告書。(2)一○○年度監察人審查報告書。2.承認暨討論事項：(1)一○○年度營業報告書及財務報表案。(2)一○○年度虧損撥補案。(3)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(5)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。3.選舉事項：(1)本公司董事及監察人全面改選案。(2)解除本公司新任董事競業禁止限制案。4.臨時動議。四、其他公告事項：1.依公司法第165條規定，自101年4月21日起至101年6月19日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於101年4月20日（星期五）下午5時前，駕臨本公司股務代理機構「大華證券股份有限公司」股務代理部(地址：台北市重慶南路一段二號5樓)辦理過戶手續，郵寄者以101年4月20日(最後過戶日)郵戳日期為憑(郵寄地址：台北郵局第11973號信箱)。2.持有本公司已發行股份總數百分之一股東如欲依公司法規定，於本次股東常會提出議案者，本公司將於101年4月11日起至101年4月20日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於101年4月20日下午5時前(郵寄者以送達本公司日期為憑，並請於信封封面上加註〔股東會提案函件〕字樣及以掛號函件寄送)依公司法第172條之一規定辦理提案手續，請於書面提案上加蓋股東原留印鑑並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。受理提案處所：微邦科技股份有限公司-地址：桃園縣八德市茄苳路756號(本公司財務部)【電話：(03)376-7555】。3.本次股東會如有公開徵求委託書情事，徵求人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司（地址：桃園縣八德市茄苳路756號）。4.開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構洽詢【電話：(02)2389-2999】。5.依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人大華證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-2389-2999 ）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人大華證券股份有限公司股務代理部洽詢。6.本次股東常會委託書統計驗證機構為大華證券股份有限公司股務代理部 。7.擬依公司法第209條規定，提請股東常會解除新任董事競業禁止限制。8.本次股東常會未發放紀念品。五、除分函各股東外，特此公告。

1.事實發生日:101/03/292.發生緣由:董事會決議日期:101/03/29 股東會召開日期:101/06/19 股東會召開地點:桃園縣八德市茄苳路756號(本公司會議室) 召集事由: 1.報告事項 (1)一○○年度營業報告書。 (2)一○○年度監察人審查報告書。 2.承認暨討論事項 (1)一○○年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○○年度虧損撥補案。 (3)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (5)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 3.選舉事項 (1)本公司董事及監察人全面改選案。 (2)解除本公司新任董事競業禁止限制案。 4.臨時動議。 停止過戶起始日期:101/04/21。 停止過戶截止日期:101/06/19。 3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1，本公司自民國101年4月11日起至101年4月20日止，受理持有本公 司己發行股份總數百分之一以上股東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上 述期間依規定辦理，請於書面提案上加蓋股東原留印鑑並敘明聯絡人及連絡方式，以備 董事會備查及回覆審查結果。 本公司受理提案處所：微邦科技股份有限公司，地址：桃園縣八德市茄苳路756號(本公 司財務部)，電話：(03)376-7555。

公告序號：1主旨：公告本公司召開一○一年股東常會相關事宜股東會種類：股東常會開會日期：101/06/19停止過戶日期起日：101/04/21停止過戶日期迄日：101/06/19公告內容：依據：公司法、證券交易法及本公司一○一年第一次董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：101年6月19日(星期二)上午10時。二、開會地點：桃園縣八德市茄苳路756號(本公司會議室)。三、召集事由：1.報告事項：(1)一○○年度營業報告書。(2)一○○年度監察人審查報告書。2.承認暨討論事項：(1)一○○年度營業報告書及財務報表案。(2)一○○年度虧損撥補案。(3)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(5)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。3.選舉事項：(1)本公司董事及監察人全面改選案。(2)解除本公司新任董事競業禁止限制案。4.臨時動議。四、其他公告事項：1.依公司法第165條規定，自101年4月21日起至101年6月19日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於101年4月20日（星期五）下午5時前，駕臨本公司股務代理機構「大華證券股份有限公司」股務代理部(地址：台北市重慶南路一段二號5樓)辦理過戶手續，郵寄者以郵戳日期為憑(郵寄地址：台北郵局第11973號信箱)。2.持有本公司已發行股份總數百分之一股東如欲依公司法規定，於本次股東常會提出議案者，本公司將於101年4月11日起至101年4月20日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於101年4月20日下午5時前(郵寄者以送達本公司日期為憑，並請於信封封面上加註〔股東會提案函件〕字樣及以掛號函件寄送)依公司法第172條之一規定辦理提案手續，請於書面提案上加蓋股東原留印鑑並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。受理提案處所：微邦科技股份有限公司-地址：桃園縣八德市茄苳路756號(本公司財務部)【電話：(03)376-7555】。3.本次股東會如有公開徵求委託書情事，徵求人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司（地址：桃園縣八德市茄苳路756號）。4.開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構洽詢【電話：(02)2389-2999】。五、除分函各股東外，特此公告。

1.事實發生日:101/01/09 2.發生緣由:原於101/01/09公告本公司董事長訂定現金增資認股基準日等相關事宜， 其中現金增資認股基準日應更正為101/01/22。3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/01/09 2.發生緣由:董事會100/12/23決議通過，俟行政院金融監督管理委員會核准增資後授 權董事長訂定相關認股基準日、停止過戶、股款繳納及其他相關作業時程。(1)發行股數：5,024,000股。(2)每股面額：新台幣10元整。(3)發行金額：新台幣60,288仟元整。(4)發行價格：採溢價發行，每股發行價格為新台幣12元整。(5)員工認購股數:依公司法第二六七條規定保留15%，計753,600股由員工認購。(6)公開銷售股數:無。(7)原股東認購比例:依發行新股之85%，計4,270,400股由原股東依認股基準日股東名冊記載之持有股數，按比例認購之，每仟股可認購106.824股。(8)認購不滿一股之畸零股與員工及原股東放棄認購或認購不足部分:授權董事長洽特定人按發行價格認購之。(9)本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。(10)本次增資資金用途:充實營運資金。(11)現金增資認股基準日:101/03/14。(12)最後過戶日:101/01/22。(13)停止過戶起始日期:101/01/18。(14)停止過戶截止日期:101/01/22。(15)原股東及員工股款繳納期間:自101/02/02起至101/03/02止。(16)委託代收款項機構:彰化商業銀行西松分行及其全省各分行。(17)委託存儲款項機構:華南商業銀行八德分行。3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)本公司申報現金增資發行新股5,024,000股，每股面額新台幣10元整，總額為新台幣50,240仟元整，業經行政院金融監督管理委員會101年01月05日金管證發字第1000064233號函申報生效在案。(2)本次現金增資有關事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境改變而需修正變更時，授權董事長全權處理之。