微電能源公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:112/06/28

2.舊任者姓名及簡歷:

董事 王愍迪/本公司董事長兼總經理

董事 富新財務顧問有限公司 代表人:邱信富/富新財務顧問有限公司董事長

董事 福加產業(股)公司 代表人:廖東漢/福加產業(股)公司董事長

董事 福加產業(股)公司 代表人:廖炳坤/安可資本有限公司董事長

董事 璞石晶華有限合夥 代表人:林照峰/王座國際餐飲(股)公司財務長

董事 聯邦創業投資(股)公司 代表人:楊巨昌/聯邦商業銀行副總經理

獨立董事 李朝欽/新日能源(股)公司董事長

獨立董事 張志朋/恆達法律事務所主持律師

獨立董事 蕭王勉/瑞昱半導體股份有限公司合遵長

3.新任者姓名及簡歷:

董事 王愍迪/本公司董事長兼總經理

董事 富新財務顧問有限公司 代表人:邱信富/富新財務顧問有限公司董事長

董事 福加產業(股)公司 代表人:廖東漢/福加產業(股)公司董事長

董事 福加產業(股)公司 代表人:廖炳坤/安可資本有限公司董事長

董事 璞石晶華有限合夥 代表人:林照峰/王座國際餐飲(股)公司財務長

獨立董事 李朝欽/新日能源(股)公司董事長

獨立董事 張志朋/恆達法律事務所主持律師

獨立董事 蕭王勉/瑞昱半導體股份有限公司合遵長

獨立董事 沈麗娟/愛爾達科技股份有限公司董事

4.異動原因:董事任期將屆滿，全面改選。

5.新任董事選任時持股數:

董事 王愍迪 / 2,578,924股

董事 富新財務顧問有限公司 代表人:邱信富 / 1,714,573股

董事 福加產業(股)公司 代表人:廖東漢 / 4,691,332股

董事 福加產業(股)公司 代表人:廖炳坤 / 4,691,332股

董事 璞石晶華有限合夥 代表人:林照峰 / 1,305,301股

獨立董事 李朝欽 / 0股

獨立董事 張志朋 / 0股

獨立董事 蕭王勉 / 0股

獨立董事 沈麗娟 / 0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/01/04~113/01/03

7.新任生效日期:112/06/28

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:現任一席董事改選為一席獨立董事，

並由全體獨立董事組成審計委員會。

1.事實發生日:112/04/26

2.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0元

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：新台幣0元

(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

(6)股東配股總股數(股)：0

(7)普通股每股面額欄位：新台幣10元

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

公告新增背書保證餘額達公告標準， 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第一款規定辦理

1.事實發生日:112/04/19

2.發生緣由:1.依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則

第二十五條第一項第一款規定公告

(1)被背書保證之公司名稱:貝和電力股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:間接持有15%股權之關係企業

(3)迄事實發生日為止背書保證原因:

關係企業向銀行申請授信及融資額度

(4)背書保證之限額(仟元):16,387,158

(5)原背書保證之餘額(仟元):8,812,780

(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):8,817,340

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之金額(仟元):4,560

(9)本次新增背書保證之原因:

關係企業向銀行申請授信及融資額度

2.背書保證之總限額(仟元):16,387,158

3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):8,817,340

4.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值

之比率:1076.13

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:最近財務報表為111年第二季合併報表

1.發生變動日期:112/04/19

2.舊任者姓名及簡歷:

張瑞隆/經緯航太科技股份有限公司董事

余致義/經緯航太科技股份有限公司董事

吳建億/經緯航太科技股份有限公司董事

張克華/經緯航太科技股份有限公司董事

3.新任者姓名及簡歷:不適用

4.異動原因:配合本公司資本結構調整，以利董事會後續人選安排

5.新任董事選任時持股數:不適用

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）: 111/06/24~114/06/23

7.新任生效日期:不適用

8.同任期董事變動比率:5/11

9.其他應敘明事項:

本公司於112年4月19日接獲張瑞隆/余致義/吳建億/張克華等

四位董事之辭任書，辭任書生效日為112年6月28日。

1.事實發生日:112/03/29

2.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動

3.因應措施:

(1)人員變動別:內部稽核主管

(2)發生變動日期:112/03/29

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:莊艾婷/內部稽核主管

(4)新任者姓名、級職及簡歷:吳思婷/內部稽核主管

(5)異動情形:職務調整

(6)異動原因:職務調整

(7)新任生效日期:112/03/29

4.其他應敘明事項:經112/03/29董事會決議通過。

本公司董事會決議召開112年股東常會 （召開方式:實體股東會）

1.事實發生日:112/03/29

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

一．股東會召開日期及時間：112年6月28日(星期三)上午十點整。

二．股東會召開地點：台北市信義路五段7號88樓會議中心。

三．召開方式:實體股東會

四．召集事由:

(一) 報告事項

1、111年度營業報告

2、審計委員會審查111年度決算表冊報告

(二) 承認事項

1、111年度營業報告書及財務報表案

2、111年度盈虧撥補案

(三) 討論暨選舉事項

1、修訂本公司「章程」案

2、全面改選董事案

3、解除本公司新任董事競業禁止之限制案

(四) 臨時動議

五．依公司法第165條規定，自112年4月30日起至112年6月28日止，停止股票過戶登記。

1.董事會通過日期(事實發生日):111/12/21

2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

李麗凰

4.舊任簽證會計師姓名2:

陳慧銘

5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

李麗凰

7.新任簽證會計師姓名2:

郭乃華

8.變更會計師之原因:

配合會計師事務所內部調整變更會計師

自111年第四季起更換為李麗凰會計師、郭乃華會計師

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/11/07

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

不適用

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項:

自111年第四季起之財務報告簽證變更生效

1.事實發生日:111/10/06

2.發生緣由:更正本公司111年1月至111年8月背書保證資訊。

3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。

4.其他應敘明事項:

更正前:

(1) 111年1月、2月、3月

各子公司無背書保證資訊

各子公司背書保證至本月份累計餘額0仟元

各子公司背書保證最高額度0仟元

子公司對本公司背書保證累計餘額0仟元

(2) 111年4月、5月、6月

各子公司無背書保證資訊

各子公司背書保證至本月份累計餘額0仟元

各子公司背書保證最高額度0仟元

子公司對本公司背書保證累計餘額0仟元

(3) 111年7月

本公司背書保證本月增減金額0仟元

各子公司無背書保證資訊

各子公司背書保證本月增減金額0仟元

各子公司背書保證至本月份累計餘額0仟元

各子公司背書保證最高額度0仟元

子公司對本公司背書保證累計餘額0仟元

(4) 111年8月

各子公司無背書保證資訊

各子公司背書保證至本月份累計餘額0仟元

各子公司背書保證最高額度0仟元

子公司對本公司背書保證累計餘額0仟元

更正後:

(1) 111年1月、2月、3月

各子公司有背書保證資訊

各子公司背書保證至本月份累計餘額26100仟元

各子公司背書保證最高額度50717仟元

子公司對本公司背書保證累計餘額12300仟元

(2) 111年4月、5月、6月

各子公司有背書保證資訊

各子公司背書保證至本月份累計餘額26100仟元

各子公司背書保證最高額度35780仟元

子公司對本公司背書保證累計餘額12300仟元

(3) 111年7月

本公司背書保證本月增減金額-41100仟元

各子公司有背書保證資訊

各子公司背書保證本月增減金額-13800仟元

各子公司背書保證至本月份累計餘額12300仟元

各子公司背書保證最高額度35780仟元

子公司對本公司背書保證累計餘額12300仟元

(4) 111年8月

各子公司有背書保證資訊

各子公司背書保證至本月份累計餘額12300仟元

各子公司背書保證最高額度35780仟元

子公司對本公司背書保證累計餘額12300仟元

(更正111/02/25公告)公告新增背書保證餘額達公告標準， 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第一款規定辦理

1.事實發生日:111/02/24

2.發生緣由:1.依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則

第二十五條第一項第一款規定公告

(1)被背書保證之公司名稱:南河一號電力股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:與本公司有業務往來之公司

(3)迄事實發生日為止背書保證原因:

為業務往來之公司設置太陽能電站工程需要提供商業本票聯合保證

(4)背書保證之限額(仟元):229330

(5)原背書保證之餘額(仟元):0

(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):1113000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之金額(仟元):1113000

(9)本次新增背書保證之原因:

為業務往來之公司設置太陽能電站工程需要提供商業本票聯合保證

2.背書保證之總限額(仟元):458661

3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1363700

4.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值

之比率:297.32

3.因應措施:

本日業經董事會修訂背書保證作業程序第四條背書保證額度在案

本日業已依準則第十九條規定，取得過半數董事之具名聯保在案

4.其他應敘明事項:最近財務報表為110年第二季合併報表

本次公告為更正111年2月25日之公告

3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1363700(更正後)

4.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值

之比率:297.32(更正後)

(更正111/04/29公告)公告新增背書保證餘額達公告標準， 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第二、三、四款款規定辦理

1.事實發生日:111/04/28

2.發生緣由:1.依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則

第二十五條第一項第二、三、四款規定公告

(1)被背書保證之公司名稱:廷捷電力股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:直接持有10%股權之子公司

(3)迄事實發生日為止背書保證原因:

關係企業向銀行申請授信及融資額度

(4)背書保證之限額(仟元):439,892

(5)原背書保證之餘額(仟元):0

(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):7,500,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之金額(仟元):7,500,000

(9)本次新增背書保證之原因:

關係企業向銀行申請授信及融資額度

2.背書保證之總限額(仟元):879,784

3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):8879980

4.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值

之比率:1009.34

3.因應措施:

本日業經董事會修訂背書保證作業程序第四條背書保證額度在案

本日業已依準則第十九條規定，取得過半數董事之具名聯保在案

4.其他應敘明事項:最近財務報表為110年第四季合併報表

本次公告為更正111年4月29日之公告

3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):8879980(更正後)

4.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值

之比率:1009.34(更正後)

1.事實發生日:111/07/29

2.發生緣由:修正本公司110年度年報部分內容

3.因應措施:更正後110年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站

4.其他應敘明事項:

更正前金額/內容/頁次:第6~15頁、第18頁、第20頁、第23頁、第26~27頁、第76頁、

第80~82頁、第235頁

更正後金額/內容/頁次:第6~15頁、第18頁、第20頁、第23頁、第26~27頁、第76~79頁、

第80~82頁、第235頁

1.事實發生日:111/07/04

2.發生緣由:公告本公司訂定除息基準日之相關事宜

(1)董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/04

(2)發放股利種類及金額:現金股利新台幣35,550,590元，每股配發0.5元

(3)最後過戶日:111/07/06

(4)停止過戶起始日期:111/07/07

(5)停止過戶截止日期:111/07/11

(6)除息基準日:111/07/11

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:股東現金紅利發放日:111/08/05

1.事實發生日:111/07/04

2.發生緣由:

功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

舊任者姓名及簡歷:不適用

新任者姓名及簡歷:

(1)張志朋：台北律師公會秘書長

(2)蕭王勉：瑞昱半導體股份有限公司合遵長

(3)李朝欽：心悅生醫股份有限公司財務長暨商務長

異動情形：新任

異動原因：依法成立薪資報酬委員會

原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：不適用

新任生效日期:110/07/04

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:第一屆薪酬委員會委員任期間自111年7月4日起至113年1月3日止

1.事實發生日:111/07/04

2.發生緣由:會計主管異動

3.因應措施:

(1)人員變動別:會計主管

(2)發生變動日期:111/07/04

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:謝承恩/會計主管

(4)新任者姓名、級職及簡歷:王思云/會計主管

(5)異動情形:職務調整

(6)異動原因:職務調整

(7)新任生效日期:111/07/04

4.其他應敘明事項:新任會計主管經本公司7月4日董事會決議通過

1.事實發生日:111/06/10

2.發生緣由:公告本公司111年股東常會重要決議事項

承認、討論暨選舉事項：

(1).通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2).通過承認一一○年度營業報告書及財務報表案。

(3).通過承認一一○年度盈餘分配案。

經股東會決議通過修正民國110年度每股配發現金股利0.5元。

(4).通過修訂本公司「章程」案。

(5).通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(6).通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(7).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(8).增選本公司三席獨立董事案。

當選名單: 獨立董事：張志朋、蕭王勉、李朝欽

(9).通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

公告本公司股東常會增選三席獨立董事當選名單 暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:111/06/10

2.舊任者姓名及簡歷:不適用。

3.新任者姓名及簡歷:

獨立董事：張志朋 台北律師公會秘書長

獨立董事：蕭王勉 瑞昱半導體股份有限公司合遵長

獨立董事：李朝欽 心悅生醫股份有限公司財務長暨商務長

4.異動原因:配合公司治理設置審計委員會調整董事結構。

5.新任董事選任時持股數:

獨立董事：張志朋 0股

獨立董事：蕭王勉 0股

獨立董事：李朝欽 0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/01/04~113/01/03

7.新任生效日期:111/06/10

8.同任期董事變動比率:3/9

9.其他應敘明事項:本公司為設置審計委員會替代監察人之職能，

現任董事一席辭任後增選三席獨立董事，增選後現任監察人即刻解任，

並由全體獨立董事組成審計委員會。

1.股東會決議日:111/06/10

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

獨立董事：張志朋先生、蕭王勉先生、李朝欽先生

3.許可從事競業行為之項目:

董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:111/06/10~113/01/03

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢出席股東無異議鼓掌照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/06/10

2.發生緣由:

本公司111年股東常會選舉獨立董事，並由全體獨立董事組成

審計委員會取代監察人職能。

(1)第一屆審計委員會委員姓名及簡歷：

獨立董事：張志朋 台北律師公會秘書長

獨立董事：蕭王勉 瑞昱半導體股份有限公司合遵長

獨立董事：李朝欽 心悅生醫股份有限公司財務長暨商務長

(2)本屆審計委員會委員任期：111/06/10~113/01/03

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/06/10

2.發生緣由:本公司經股東於股東會提議修正案，通過配發現金股利。

原發放股利種類及金額:現金股利新台幣0元(每股現金股利0元)。

變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣35,550,590元(每股現金股利0.5元)。

3.因應措施:股東提案修正，主席裁示修正案先行表決，經現場出席股東投票表決，

本案照修正案通過。

4.其他應敘明事項:無。

公告本公司111年1月至111年2月背書保證及 111年3月合併營收資訊更正事宜 1.事實發生日:111/05/102.發生緣由:本公司111年1月至2月背書保證、111年3月合併營收、累計營收金額誤植，更正公告資訊。3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。4.其他應敘明事項:更正前:(1) 111年1月本公司背書保證累計餘額224,600仟元。(2) 111年2月本公司背書保證增減金額1,113,000仟元。(3) 111年3月營收381,596仟元，累計營收570,945仟元。更正後:(1) 111年1月本公司背書保證累計餘額1,337,600仟元。(2) 111年2月本公司背書保證增減金額0仟元。(3) 111年3月營收59,992仟元，累計營收249,340仟元。