拉法生醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:113/06/27

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事：白壽雄

(2)獨立董事：林昭宏

(3)獨立董事：林建平

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事：白壽雄 (拉法生醫股份有限公司 獨立董事)

(2)獨立董事：林昭宏 (拉法生醫股份有限公司 獨立董事、

立象科技股份有限公司 研發部資深研發經理)

(3)獨立董事：林建平 (拉法生醫股份有限公司 獨立董事、

鈺緯科技開發股份有限公司 獨立董事)

5.新任者姓名:

(1)獨立董事：徐瑞霞

(2)獨立董事：白壽雄

(3)獨立董事：林昭宏

(4)獨立董事：林建平

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事：徐瑞霞 (嘉誼聯合會計師事務所 執業會計師、

勝悅新材料有限公司 董事)

(2)獨立董事：白壽雄 (拉法生醫股份有限公司 獨立董事)

(3)獨立董事：林昭宏 (拉法生醫股份有限公司 獨立董事、

立象科技股份有限公司 研發部資深研發經理)

(4)獨立董事：林建平 (拉法生醫股份有限公司 獨立董事、

鈺緯科技開發股份有限公司 獨立董事)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合董事全面提前改選，並由新任獨立董事成立

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/16 ~ 113/09/15

10.新任生效日期:113/06/27

11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/27

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事：白壽雄

(2)獨立董事：林昭宏

(3)獨立董事：林建平

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事：白壽雄 (拉法生醫股份有限公司 獨立董事)

(2)獨立董事：林昭宏 (拉法生醫股份有限公司 獨立董事、

立象科技股份有限公司 研發部資深研發經理)

(3)獨立董事：林建平 (拉法生醫股份有限公司 獨立董事、

鈺緯科技開發股份有限公司 獨立董事)

5.新任者姓名:

(1)獨立董事：徐瑞霞

(2)獨立董事：白壽雄

(3)獨立董事：林昭宏

(4)獨立董事：林建平

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事：徐瑞霞 (嘉誼聯合會計師事務所 執業會計師、

勝悅新材料有限公司 董事)

(2)獨立董事：白壽雄 (拉法生醫股份有限公司 獨立董事)

(3)獨立董事：林昭宏 (拉法生醫股份有限公司 獨立董事、

立象科技股份有限公司 研發部資深研發經理)

(4)獨立董事：林建平 (拉法生醫股份有限公司 獨立董事、

鈺緯科技開發股份有限公司 獨立董事)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合董事全面提前改選，並由新任獨立董事成立

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/16 ~ 113/09/15

10.新任生效日期:113/06/27

11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/18

2.公司名稱:拉法生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市櫃之主辦輔導

推薦證券商為「合作金庫證券股份有限公司」，接續原主辦券商「中國

信託綜合證券股份有限公司」之業務，原主辦輔導推薦券商「中國信託

綜合證券股份有限公司」更改為協辦輔導推薦券商，實際生效日以主管

機關核准生效日為主。

6.因應措施:相關變更程序作業，授權董事長全權處理。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:113/03/29

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:新北市中和區橋和路15號15樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會查核報告。

(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除本公司新任董事競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向

本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國113年4月12日

起至民國113年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民

國113年4月22日17時前送達並註明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果

。

受理處所：新北市中和區橋和路15號15樓財務部。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/29

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/29

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):172,467

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):72,895

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):14,539

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):7,873

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):6,430

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):6,430

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.50

11.期末總資產(仟元):753,790

12.期末總負債(仟元):513,081

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):240,709

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/29

2.公司名稱:拉法生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司董事會113年03月29日決議通過分派員工酬勞449,851元及董事酬勞84,082元，

均採現金發放。

(2)以上決議數與112年度認列費用金額無差異。

(3)本案業經薪資報酬委員及董事會決議通過，將依法提報股東會。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會決議日期：113/03/29

2. 股利所屬年(季)度：112年 下半年

3. 股利所屬期間：112/07/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.44000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：5,709,264

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司112年10月份自結財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率

1.事實發生日:112/11/24

2.發生緣由:因本公司110年度財務報告之負債比率偏高達69.7%，依櫃買中心證櫃審

字第1110100820號函要求辦理公告。

3.財務資訊年度月份:112/10

4.自結流動比率:154.56%

5.自結速動比率:94.10%

6.自結負債比率:68.36%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債

比率。

8.其他應敘明事項:無

公告本公司112年09月份自結財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率

1.事實發生日:112/10/31

2.發生緣由:因本公司110年度財務報告之負債比率偏高達69.7%，依櫃買中心證櫃審

字第1110100820號函要求辦理公告。

3.財務資訊年度月份:112/09

4.自結流動比率:150.22%

5.自結速動比率:86.52%

6.自結負債比率:68.59%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債

比率。

8.其他應敘明事項:無

公告本公司112年08月份自結財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率

1.事實發生日:112/09/27

2.發生緣由:因本公司110年度財務報告之負債比率偏高達69.7%，依櫃買中心證櫃審

字第1110100820號函要求辦理公告。

3.財務資訊年度月份:112/08

4.自結流動比率:149.07%

5.自結速動比率:88.13%

6.自結負債比率:68.53%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債

比率。

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/08/28

2.發生緣由:因本公司110年度財務報告之負債比率偏高達69.7%，依櫃買中心證櫃審

字第1110100820號函要求辦理公告。

3.財務資訊年度月份:112/07

4.自結流動比率:145.32%

5.自結速動比率:88.62%

6.自結負債比率:69.13%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債

比率。

8.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：112/08/11

2. 股利所屬年(季)度：112年 上半年

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/06/30

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/11

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/11

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):88,940

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):36,186

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):6,260

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,850

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,306

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,306

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.18

11.期末總資產(仟元):763,194

12.期末總負債(仟元):526,609

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):236,585

14.其他應敘明事項:無

公告本公司112年06月份自結財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率

1.事實發生日:112/07/28

2.發生緣由:因本公司110年度財務報告之負債比率偏高達69.7%，依櫃買中心證櫃審

字第1110100820號函要求辦理公告。

3.財務資訊年度月份:112/06

4.自結流動比率:145.43%

5.自結速動比率:90.03%

6.自結負債比率:69.00%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債

比率。

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/06/28

2.發生緣由:因本公司110年度財務報告之負債比率偏高達69.7%，依櫃買中心證櫃審

字第1110100820號函要求辦理公告。

3.財務資訊年度月份:112/05

4.自結流動比率:162.58%

5.自結速動比率:98.77%

6.自結負債比率:67.48%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債

比率。

8.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:112/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「股東會議規則」案。

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/27

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利：每股配發新台幣1.12元，計新台幣14,532,672元。

4.除權（息）交易日:112/07/13

5.最後過戶日:112/07/16

6.停止過戶起始日期:112/07/17

7.停止過戶截止日期:112/07/21

8.除權（息）基準日:112/07/21

9.現金股利發放日期:112/08/11

10.其他應敘明事項:嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，配股率因此

發生變動而須修正時，董事會授權董事長全權處理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:代理發言人

2.發生變動日期:112/06/27

3.舊任者姓名、級職及簡歷:卓君勇/總經理特助/拉法生醫股份有限公司

4.新任者姓名、級職及簡歷:陳彥良/副總經理/拉法生醫股份有限公司

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:112/06/27

8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:112/06/27

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:卓君勇/內部稽核主管/拉法生醫股份有限公司

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/06/27

8.其他應敘明事項:

(1)本公司於112/05/23發布重大訊息公告內部稽核主管異動。

(2)本公司於112/06/27經審計委員會及董事會決議通過內部稽核主管新任案。

1.事實發生日:112/05/24

2.發生緣由:因本公司110年度財務報告之負債比率偏高達69.7%，依櫃買中心證櫃審

字第1110100820號函要求辦理公告。

3.財務資訊年度月份:112/04

4.自結流動比率:159.26%

5.自結速動比率:98.45%

6.自結負債比率:67.58%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債

比率。

8.其他應敘明事項:無