擷發科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/18

2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/18

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):

113/01/01-113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):67632

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):36015

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(97651)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(63173)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(63173)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(63173)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.62)

11.期末總資產(仟元):428220

12.期末總負債(仟元):60025

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):368195

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會擬議日期：114/04/18

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/25

2.股東會召開日期:114/06/16

3.股東會召開地點:新竹市東區慈雲路118號6樓之2

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）一一三年度營業報告書。

（2）審計委員會審查一一三年度決算報告。

（3）健全營運計畫執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

（1）一一三年度決算表冊案。

（2）一一三年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

（1）修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/18

12.停止過戶截止日期:114/06/16

13.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:

經濟日報第C05版上市櫃公司

2.報導日期:114/02/24

3.報導內容:

擷發科（7796）去年業績成長近倍.........再看後續

訂單增加情形，內部目標是成長二至三倍。

擷發去年12月登錄興櫃；2024年合併營收6,739

萬元.........。擷發目前旗下有兩大產品線在ASIC設計

服務方面，.........，擷發卻是以前段工程為主，客戶

會與其討論所需的產品規格，牽涉到上層的演算法

期望最終IC能符合客戶的需求與期待。

擷發具備AI軟體服務平台，.........，累積很多AI硬體

的知識，並自行開發軟體平台。.........，因應AI發展

趨勢，提供全方位的AI晶片解決方案。.........，示範

一個平台可實現運行十個AI模型，讓參觀者驚豔，

如果換做其他廠商方案，可能需要四、五套平台才

能運作，顯示出該公司的方案能將晶片效能極致化，

協助客戶降低成本。

4.投資人提供訊息概要:無。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊

公司之營收獲利情形應以公開資訊觀測站公告為準

特此澄清說明。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。

7.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:114/02/18

2.重要決議事項:

通過本公司修訂「公司章程」案

通過本公司全面改選七席董事(含三席獨立董事)案

通過本公司解除新選任董事及獨立董事競業禁止之限制案

3.其它應敘明事項:無

公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董事三席)

1.發生變動日期:114/02/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 Microip Inc.

擷發科技(股)公司代表人:楊健盟

董事 Microip Inc.

擷發科技(股)公司代表人:劉沛穎

董事 Microip Inc.

擷發科技(股)公司代表人:陳子昂

董事 蔡?伯

董事 鄭一中

監察人 林鴻裕

監察人 林雪卿

4.舊任者簡歷:

董事 楊健盟:本公司董事長

董事 劉沛穎:本公司副總經理

董事 陳子昂:華南金創業投資公司董事

董事 蔡?伯:聚匯通國際貿易有限公司總經理

董事 鄭一中:愛科利思晶片輔助設計(股)公司投資長

監察人 林鴻裕:新加坡商齊威資本(股)公司執行董事

監察人 林雪卿:本公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事 Microip Inc.

擷發科技(股)公司代表人:楊健盟

董事 Microip Inc.

擷發科技(股)公司代表人:劉沛穎

董事 Microip Inc.

擷發科技(股)公司代表人:陳子昂

董事 蔡?伯

獨立董事 劉正寰

獨立董事 呂怜樺

獨立董事 朱俊銘

6.新任者簡歷:

董事 楊健盟:本公司董事長

董事 劉沛穎:本公司副總經理

董事 陳子昂:華南金創業投資公司董事

董事 蔡?伯:聚匯通國際貿易有限公司總經理

獨立董事 劉正寰:美銀美林集團總經理

獨立董事 呂怜樺:國立台北科技大學專任副教授

獨立董事 朱俊銘:品和法律事務所律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

全面改選

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事 Microip Inc.

擷發科技(股)公司代表人:楊健盟 11,011,000股

董事 Microip Inc.

擷發科技(股)公司代表人:劉沛穎 11,011,000股

董事 Microip Inc.

擷發科技(股)公司代表人:陳子昂 11,011,000股

董事 蔡?伯 267,700股

獨立董事 劉正寰 0股

獨立董事 呂怜樺0股

獨立董事 朱俊銘0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:

112/03/06~115/03/05

11.新任生效日期:114/02/18

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

全面改選董事，依證券交易法由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/02/18

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:楊健盟

4.舊任者簡歷:本公司董事長

5.新任者姓名:楊健盟

6.新任者簡歷:本公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事，董事會依法推選董事長。

9.新任生效日期:114/02/18

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/02/18

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

劉正寰

呂怜樺

朱俊銘

6.新任者簡歷:

劉正寰:美銀美林集團總經理

呂怜樺:國立台北科技大學專任副教授

朱俊銘:品和法律事務所律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:

依本公司章程及本公司「審計委員會組織規程」

審計委員會由全體獨立董事組成。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:114/02/18

11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/12/27

2.股東臨時會召開日期:114/02/18

3.股東臨時會召開地點:新竹市東區慈雲路118號3樓(國際會議廳)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:

選舉第二屆董事暨獨立董事案

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/01/20

12.停止過戶截止日期:114/02/18

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第192條之1規定，持有1%以上股份之股東，

得以書面於所公告受理期間，向本公司提出董事及獨立董事候選人名單。

凡有意提名之股東請於114年1月16日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會審查及回覆審查結果。

請於信封封面上加註『董事及獨立董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。

(2)受理股東之提名處所：擷發科技股份有限公司(董事長室)

地址：新竹市東區慈雲路118號6樓之2。

(3)受理股東提名期間：114年1月7日至114年1月16日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財會主管

2.發生變動日期:113/12/27

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:張家瑋 安侯建業聯合會計師事務所 審計經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/12/27

8.其他應敘明事項:新任財會主管之委任業經113年12月27日董事會通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:稽核主管

2.發生變動日期:113/12/27

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:黃惠嫆 揚智科技稽核主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/12/27

8.其他應敘明事項:新任稽核主管之委任業經113年12月27日董事會通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/12/06

2.發生緣由:

(1)人員變動別:財務、會計主管

(2)發生變動變動日期:113/12/09

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

(4)新任者姓名、級職及簡歷:張家瑋/本公司財務、會計主管

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:待最近一次董事會討論通過，另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/12/02

2.發生緣由:

(1)人員變動別：本公司財會主管

(2)發生變動日期：113/12/03

(3)舊任者姓名、級職及簡歷：詹雁蘭

(4)新任者姓名、級職及簡歷：不適用

(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、

「死亡」或「新任」）：辭職

(6)異動原因：個人生涯規劃

(7)生效日期：113/12/03

3.因應措施:

由財會副理吳子萱暫代主管乙職

4.其他應敘明事項:新任財會主管待董事會決議通過委任

後再另行公告

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/11/25

2.發生緣由:本公司召開興櫃前法人說明會

(1)召開法人說明會之日期：113年11月26日(星期二)

(2)召開法人說明會之時間：14時00分

(3)召開法人說明會之地點：台北市信義區基隆路1段176號B2

(4)召開法人說明會擇要訊息：參加者以受康和證券邀請者為主。

(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表

或法說會項目下查閱。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。