新特系統公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:114/06/27

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:林小喬、蔡景峰、呂仁琦

4.舊任者簡歷:

林小喬 台燿科技(股)公司財會處長

蔡景峰 精譽聯合會計師事務所會計師

呂仁琦 聯緯聯合會計師事務所會計師

5.新任者姓名:林小喬、蔡景峰、呂仁琦

6.新任者簡歷:

林小喬 台燿科技(股)公司財會處長

蔡景峰 精譽聯合會計師事務所會計師

呂仁琦 聯緯聯合會計師事務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:薪資報酬委員會委員之任期應與董事會屆期相同，

本次係配合董事任期屆滿改選而重新委任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/10/18~114/06/20

10.新任生效日期:114/06/27

11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/12

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:陳儒宏

4.舊任者簡歷:本公司董事長

5.新任者姓名:陳儒宏

6.新任者簡歷:本公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:114年股東常會全面改選董事，重新推選董事長

9.新任生效日期:114/06/12

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/12

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。

3.舊任者姓名:林小喬、蔡景峰、呂仁琦。

4.舊任者簡歷:

林小喬 台燿科技(股)公司財會處長

蔡景峰 精譽聯合會計師事務所會計師

呂仁琦 聯緯聯合會計師事務所會計師

5.新任者姓名:尚未委任。

6.新任者簡歷:尚未委任。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/10/18~114/06/20。

10.新任生效日期:尚未委任。

11.其他應敘明事項:新任薪酬委員會委員將於最近期董事會委任後另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:114/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一三年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一三年度財務報表及

營業報告書案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事八席(含獨立董事四席)案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過廢止本公司【董事及監察人選任程序】，並訂定【董事選任程序】案。

(2)通過修訂本公司【股東會議事規則】案。

(3)通過本公司申請股票上市(櫃)案。

(4)通過辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。

(5)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

符合條款第XX款：30

事實發生日：114/05/19

1.召開法人說明會之日期：114/05/19

2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分

3.召開法人說明會之地點：台北市羅斯福路二段100號11樓

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由證券櫃檯買賣中心舉辦之興櫃公司業績說明會，說明本公司營運成果與未來展望。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：相關資料將依規定登載於公開資訊觀測站

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/05

2.審計委員會通過財務報告日期:無

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):864,156

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):442,973

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):203,963

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):210,101

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):169,652

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):169,652

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.51

11.期末總資產(仟元):1,891,381

12.期末總負債(仟元):508,488

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,382,893

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會決議日期：114/03/05

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：98,926,893

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/05

2.股東會召開日期:114/06/12

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區三期多功能會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)113年度營業報告。

(二)113年度監察人查核報告。

(三)113年度員工及董監事酬勞分派情形報告。

(四)113年度現金股利分配情形報告。

(五)訂定本公司【誠信經營作業程序及行為指南】。

(六)訂定本公司【道德行為準則】。

(七)訂定本公司【誠信經營守則】。

(八)訂定本公司【永續發展實務守則】。

6.召集事由二、承認事項:

(一)113年度財務報表及營業報告書案。

(二)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司【公司章程】案。

(二)廢止本公司【董事及監察人選任程序】，並訂定【董事選任程序】案。

(三)修訂本公司【股東會議事規則】案。

(四)本公司申請股票上市(櫃)案。

(五)辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。

(六)解除新任董事及其代表人競業限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)全面改選董事八席(含獨立董事四席)案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/14

12.停止過戶截止日期:114/06/12

13.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權期間:自114年5月13日至114年6月9日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/02/25

2.公司名稱:新特系統股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司113年度財務報告董事會召開日期

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

1.董事會召集通知日:114/02/25

2.董事會預計召開日期:114/03/05

3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或

年度自結財務資訊年季:113年度財務報告

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/01/03

2.發生緣由:本公司受邀參加由兆豐證券舉辦之興櫃前法人說明會

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)召開法人說明會之日期：114/01/13

(2)召開法人說明會之時間：14時30分

(3)召開法人說明會之地點：兆豐證券總公司13樓會議室

(地址：台北市忠孝東路二段95號13樓)。

(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加兆豐證券舉辦之興櫃前法人說明會，

說明本公司營運概況與未來展望。

(5)會議資料將於法說會後揭露於公開資訊觀測站，完整財務業務資訊請至

公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(6)其他應敘明事項：無。