0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
新鑫公司公告
1.董事會通過日期(事實發生日):113/12/18
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
郭俐雯
4.舊任簽證會計師姓名2:
戴信維
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
戴信維
7.新任簽證會計師姓名2:
陳培德
8.變更會計師之原因:
勤業眾信聯合會計師事務所內部職務調動
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/11/14
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
郭俐雯
4.舊任簽證會計師姓名2:
戴信維
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
戴信維
7.新任簽證會計師姓名2:
陳培德
8.變更會計師之原因:
勤業眾信聯合會計師事務所內部職務調動
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/11/14
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無
1.董事會決議日:113/07/08
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
董事長:闕源龍
裕融企業股份有限公司董事
4.新任者姓名及簡歷:
董事長:闕源龍
裕融企業股份有限公司董事
5.異動原因:任期屆滿，新屆董事會第一次會議推選
6.新任生效日期:113/07/08
7.其他應敘明事項:無
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
董事長:闕源龍
裕融企業股份有限公司董事
4.新任者姓名及簡歷:
董事長:闕源龍
裕融企業股份有限公司董事
5.異動原因:任期屆滿，新屆董事會第一次會議推選
6.新任生效日期:113/07/08
7.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:112/11/01
2.舊任者姓名及簡歷:
許國興，新鑫(股)公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:
劉美琴，新鑫(股)公司副總經理
4.異動原因:董事辭任，法人董事改派代表人
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
7.新任生效日期:112/11/01
8.同任期董事變動比率:4/5
9.其他應敘明事項:為單一法人股東重新指派代表人，不影響股東權益。
2.舊任者姓名及簡歷:
許國興，新鑫(股)公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:
劉美琴，新鑫(股)公司副總經理
4.異動原因:董事辭任，法人董事改派代表人
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
7.新任生效日期:112/11/01
8.同任期董事變動比率:4/5
9.其他應敘明事項:為單一法人股東重新指派代表人，不影響股東權益。
1.董事會決議日:112/11/01
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:許國興
4.新任者姓名及簡歷:闕源龍
5.異動原因:本公司於112/10/31收到許國興董事長辭任書，任職至112/10/31，
本公司於112/11/01召開董事會完成新任董事長推選。
6.新任生效日期:112/11/01
7.其他應敘明事項:無
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:許國興
4.新任者姓名及簡歷:闕源龍
5.異動原因:本公司於112/10/31收到許國興董事長辭任書，任職至112/10/31，
本公司於112/11/01召開董事會完成新任董事長推選。
6.新任生效日期:112/11/01
7.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:112/02/01
2.舊任者姓名及簡歷:
林群盛，裕融企業(股)公司副總經理
汪衡耀，裕隆經管(股)公司副總經理
3.新任者姓名及簡歷:
黃得超，裕隆經管(股)公司副總經理
賴柏安，裕融企業(股)公司副總經理
4.異動原因:法人董事改派代表人
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
7.新任生效日期:112/02/01
8.同任期董事變動比率:2/5
9.其他應敘明事項:為單一法人股東重新指派代表人，不影響股東權益。
2.舊任者姓名及簡歷:
林群盛，裕融企業(股)公司副總經理
汪衡耀，裕隆經管(股)公司副總經理
3.新任者姓名及簡歷:
黃得超，裕隆經管(股)公司副總經理
賴柏安，裕融企業(股)公司副總經理
4.異動原因:法人董事改派代表人
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
7.新任生效日期:112/02/01
8.同任期董事變動比率:2/5
9.其他應敘明事項:為單一法人股東重新指派代表人，不影響股東權益。
公告本公司與臺灣土地銀行為主辦銀行之授信銀行團簽訂 聯合授信合約案
1.事實發生日:111/11/16
2.契約相對人:以臺灣土地銀行為主辦銀行之授信銀行團
3.與公司關係:無
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):本公司與統籌主辦行臺灣土地銀行所代表之授信銀行團
簽署三年期金額為新臺幣柒拾壹億元之聯合授信合約
6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):多元化籌資管道以支應未來營運成長
資金需求
8.具體目的(解除者不適用):充實本公司中期營運資金暨改善財務結構
9.其他應敘明事項:契約起迄日期自首次動用日起算三年
1.事實發生日:111/11/16
2.契約相對人:以臺灣土地銀行為主辦銀行之授信銀行團
3.與公司關係:無
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):本公司與統籌主辦行臺灣土地銀行所代表之授信銀行團
簽署三年期金額為新臺幣柒拾壹億元之聯合授信合約
6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):多元化籌資管道以支應未來營運成長
資金需求
8.具體目的(解除者不適用):充實本公司中期營運資金暨改善財務結構
9.其他應敘明事項:契約起迄日期自首次動用日起算三年
1.事實發生日:111/08/10
2.發生緣由:依證交所指示修正本公司110年度股東會年報第17頁、第21頁、第37頁、
第54頁、第56頁。
3.因應措施:修正後110年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:依證交所指示修正本公司110年度股東會年報第17頁、第21頁、第37頁、
第54頁、第56頁。
3.因應措施:修正後110年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/04/132.契約相對人:以華南銀行為主辦銀行之授信銀行團3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):本公司與統籌主辦行華南銀行所代表之授信銀行團簽署三年期金額為新臺幣柒拾伍億元之聯合授信合約6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):多元化籌資管道以支應未來營運成長資金需求8.具體目的(解除者不適用):充實本公司中期營運資金暨改善財務結構9.其他應敘明事項:無
與我聯繫