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施吉生技應材公司公告
1.事實發生日:113/03/19
2.發生緣由:本公司向金融監督管理委員會申請延長112年度現金增資募集期間乙案，業經
金融監督管理委員會113年3月15日金管證發字第1130335751號函核准本公司延長112年度
現金增資之特定人繳款期間至113年5月29日。
3.因應措施:
(1)為確保股東權益，本公司對已繳交股款之原股東、員工及認股人訂定相關補償方案如
下：
A.適用對象：已繳款之原股東、員工及認股人。
B.申請期間：自公告日起，至113年3月26日止。
C.補償方案：對於本補償辦法公告前已繳款之原股東、員工及認股人如已無認購意願者
，本公司將加計利息退還其所繳納之股款，計算公式如下：
認購股款x【1+(自繳款日至實際退款日(註1)之天數)x台灣銀行公告之一年∼未滿二年定
期儲蓄存款牌告機動利率(註2)/365】
註1:實際退款日暫訂於113年4月1日，應付款項將以匯款方式支付。
註2:台灣銀行公告之一年∼未滿二年定期儲蓄存款牌告機動利率係以113年3月12日台灣
銀行公告之利率計算之。
D.對於已繳款人要求退還之股款暨原認購股數，本公司負責人將洽特定人承諾悉數認購
或洽其他特定人認足，本公司並負責退還原繳款者所繳款項支付應計利息。
E.欲申請退還股款之原股東、員工及認股人，請於申請期間截止前，逕向本公司財會部
洽詢(新竹縣湖口鄉光復北路10號，電話：03-5981951)並完成申請，逾期未申請者，視
同維持原認購意願。
(2)承諾書:
施吉生技應材股份有限公司112年度現金增資發行新股乙案，業經金融監督管理委員會
112年12月25日金管證發字第1120365295號函申報生效在案。
本公司考量本次資金募集之必要性，並顧及特定人需充足時間準備相關資金，為順利完
成資金募集，以維護股東權益，故將資金募集期間延長至113年5月29日。
本公司及本人特別聲明，在此募集作業期間，不影響原股東、員工及認股人之權益，原
股東、員工及認股人在本期間若有損及權益之情事，以書面舉證並合理說明其權益受損
部份，本公司及本人願依所訂之補償方案負賠償責任。
施吉生技應材股份有限公司
負責人：吳建興
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.發生緣由:本公司向金融監督管理委員會申請延長112年度現金增資募集期間乙案，業經
金融監督管理委員會113年3月15日金管證發字第1130335751號函核准本公司延長112年度
現金增資之特定人繳款期間至113年5月29日。
3.因應措施:
(1)為確保股東權益，本公司對已繳交股款之原股東、員工及認股人訂定相關補償方案如
下：
A.適用對象：已繳款之原股東、員工及認股人。
B.申請期間：自公告日起，至113年3月26日止。
C.補償方案：對於本補償辦法公告前已繳款之原股東、員工及認股人如已無認購意願者
，本公司將加計利息退還其所繳納之股款，計算公式如下：
認購股款x【1+(自繳款日至實際退款日(註1)之天數)x台灣銀行公告之一年∼未滿二年定
期儲蓄存款牌告機動利率(註2)/365】
註1:實際退款日暫訂於113年4月1日，應付款項將以匯款方式支付。
註2:台灣銀行公告之一年∼未滿二年定期儲蓄存款牌告機動利率係以113年3月12日台灣
銀行公告之利率計算之。
D.對於已繳款人要求退還之股款暨原認購股數，本公司負責人將洽特定人承諾悉數認購
或洽其他特定人認足，本公司並負責退還原繳款者所繳款項支付應計利息。
E.欲申請退還股款之原股東、員工及認股人，請於申請期間截止前，逕向本公司財會部
洽詢(新竹縣湖口鄉光復北路10號，電話：03-5981951)並完成申請，逾期未申請者，視
同維持原認購意願。
(2)承諾書:
施吉生技應材股份有限公司112年度現金增資發行新股乙案，業經金融監督管理委員會
112年12月25日金管證發字第1120365295號函申報生效在案。
本公司考量本次資金募集之必要性，並顧及特定人需充足時間準備相關資金，為順利完
成資金募集，以維護股東權益，故將資金募集期間延長至113年5月29日。
本公司及本人特別聲明，在此募集作業期間，不影響原股東、員工及認股人之權益，原
股東、員工及認股人在本期間若有損及權益之情事，以書面舉證並合理說明其權益受損
部份，本公司及本人願依所訂之補償方案負賠償責任。
施吉生技應材股份有限公司
負責人：吳建興
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/03/12
2.發生緣由:
(1)本公司112年現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會112年12月25日
金管證發字第1120365295號函核准申報生效在案。
(2)依本公司112年3月31日董事會決議，現金增資發行新股計畫之各項重要內容
如因客觀環境需要而需做變更或修正時，授權董事長全權處理。
(3)本公司考量本次資金募集之必要性，並顧及特定人需充足時間準備相關資金
，為順利完成資金募集，以維護股東權益，故擬向金融監督管理委員會申請
展延資金募集期間3個月至113年6月24日。
3.因應措施:向主管機關申請展延資金募集期間3個月。
4.其他應敘明事項:本案待主管機關核准後再行公告。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.發生緣由:
(1)本公司112年現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會112年12月25日
金管證發字第1120365295號函核准申報生效在案。
(2)依本公司112年3月31日董事會決議，現金增資發行新股計畫之各項重要內容
如因客觀環境需要而需做變更或修正時，授權董事長全權處理。
(3)本公司考量本次資金募集之必要性，並顧及特定人需充足時間準備相關資金
，為順利完成資金募集，以維護股東權益，故擬向金融監督管理委員會申請
展延資金募集期間3個月至113年6月24日。
3.因應措施:向主管機關申請展延資金募集期間3個月。
4.其他應敘明事項:本案待主管機關核准後再行公告。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/02/27
2.發生緣由:依本公司112年3月31日董事會決議，現金增資發行新股計畫之各項重要內容
如因客觀環境需要而需做變更或修正時，授權董事長全權處理。
3.因應措施:本公司現金增資特定人繳款截止日擬延長至113年3月22日，除延長特定人之
繳款期限外，現金增資發行條件等均維持不變。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.發生緣由:依本公司112年3月31日董事會決議，現金增資發行新股計畫之各項重要內容
如因客觀環境需要而需做變更或修正時，授權董事長全權處理。
3.因應措施:本公司現金增資特定人繳款截止日擬延長至113年3月22日，除延長特定人之
繳款期限外，現金增資發行條件等均維持不變。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
公告本公司現金增資全體董監事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽由特定人認購。
1.事實發生日:113/02/15
2.發生緣由:
(1)董監事放棄認購原因:整體投資策略考量。
(2)董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率
董事長 誠生有限公司 66,007 100%
董事 信成開發投資股份有限公司 106,487 100%
董事 禹軒投資有限公司 80,557 100%
監察人 愛視康生技有限公司 4,597 100%
監察人 吳昱廷 4,581 100%
3.因應措施:以上董監事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/02/15
2.發生緣由:
(1)董監事放棄認購原因:整體投資策略考量。
(2)董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率
董事長 誠生有限公司 66,007 100%
董事 信成開發投資股份有限公司 106,487 100%
董事 禹軒投資有限公司 80,557 100%
監察人 愛視康生技有限公司 4,597 100%
監察人 吳昱廷 4,581 100%
3.因應措施:以上董監事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/01/09
2.發生緣由:
(1)依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款之規定，公告本公司
簽訂現金增資委託代收股款及存儲專戶行庫合約相關事宜。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)簽約日期:113/01/09
(2)委託代收股款行庫:土地銀行新工分行。
(3)委託存儲專戶行庫:土地銀行東新竹分行。
2.發生緣由:
(1)依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款之規定，公告本公司
簽訂現金增資委託代收股款及存儲專戶行庫合約相關事宜。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)簽約日期:113/01/09
(2)委託代收股款行庫:土地銀行新工分行。
(3)委託存儲專戶行庫:土地銀行東新竹分行。
1.事實發生日:112/12/26
2.發生緣由:為配合公司未來營運規劃，本公司董事會決議通過將營業地址自新竹縣
湖口鄉光復路58之1號3樓遷址至新竹縣湖口鄉光復北路10號1樓。
3.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記。
4.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:112/10/12
2.舊任者姓名及簡歷:宏堡科技有限公司 代表人:鄭介民 / 施吉生技應材股份
有限公司董事
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:辭職
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:1/7
9.其他應敘明事項:無
2.舊任者姓名及簡歷:宏堡科技有限公司 代表人:鄭介民 / 施吉生技應材股份
有限公司董事
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:辭職
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:1/7
9.其他應敘明事項:無
施吉生技正式取得「亞洲首創電漿慢性傷口治療設備TFDA 認證」!
1.事實發生日:112/09/21
2.發生緣由:施吉生技正式取得「亞洲首創電漿慢性傷口治療設備TFDA認證」，積極
以台灣作為亞太市場營運中心，開展佈局亞洲十二區域市場認證。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
施吉生技結盟英國愛迪特醫療、德國普朗克研究院，共同發展醫用電漿傷口治療技術
及設備，於2023年九月正式取得台灣TFDA亞洲首例醫療器材認證許可。施吉生技醫
用電漿技術，為全球首創之電漿醫療用於慢性嚴重傷口之外科治療技術，治療效果經
歷18年以上於德、英及歐盟醫院之臨床實證，並且獲得全球超過82家專業醫學期刊證
實其顯著療效，適用於各種型態之傷口治療，包括急、慢性大型傷口、糖尿病足慢性
傷口、外科傷口感染、燒燙傷傷口感染等疾病。電漿醫療在全球醫療市場屬於前瞻創
新技術，本次獲得台灣TFDA認可正式取得醫療器材認證，對於亞洲廣大市場之醫療
證照佈局，具有指標性意義，也將加速施吉生技在亞州各國的營運佈局動能。
施吉生技結合國內大型醫療院所之臨床推廣，將逐步擴大電漿醫療技術於亞洲醫療市
場之應用，並積極同步展開亞洲各國的認證，建構台灣成為醫用電漿之「亞洲醫療市
場營運中心」、「亞洲設備營運中心」、「亞洲關鍵零件製造中心」、「亞洲臨床示
範中心」、「亞洲訓練中心」等功能，積極開展佈局東南亞各國、中國大陸、香港，
及亞洲其他國家等共十二個主力區域醫療市場，建構台灣成為醫用電漿醫療之重要示
範基地。亞洲醫療市場證照佈局將於1至3年內陸續完成認證，將推升施吉生技之未來
營運成長動能。
1.事實發生日:112/09/21
2.發生緣由:施吉生技正式取得「亞洲首創電漿慢性傷口治療設備TFDA認證」，積極
以台灣作為亞太市場營運中心，開展佈局亞洲十二區域市場認證。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
施吉生技結盟英國愛迪特醫療、德國普朗克研究院，共同發展醫用電漿傷口治療技術
及設備，於2023年九月正式取得台灣TFDA亞洲首例醫療器材認證許可。施吉生技醫
用電漿技術，為全球首創之電漿醫療用於慢性嚴重傷口之外科治療技術，治療效果經
歷18年以上於德、英及歐盟醫院之臨床實證，並且獲得全球超過82家專業醫學期刊證
實其顯著療效，適用於各種型態之傷口治療，包括急、慢性大型傷口、糖尿病足慢性
傷口、外科傷口感染、燒燙傷傷口感染等疾病。電漿醫療在全球醫療市場屬於前瞻創
新技術，本次獲得台灣TFDA認可正式取得醫療器材認證，對於亞洲廣大市場之醫療
證照佈局，具有指標性意義，也將加速施吉生技在亞州各國的營運佈局動能。
施吉生技結合國內大型醫療院所之臨床推廣，將逐步擴大電漿醫療技術於亞洲醫療市
場之應用，並積極同步展開亞洲各國的認證，建構台灣成為醫用電漿之「亞洲醫療市
場營運中心」、「亞洲設備營運中心」、「亞洲關鍵零件製造中心」、「亞洲臨床示
範中心」、「亞洲訓練中心」等功能，積極開展佈局東南亞各國、中國大陸、香港，
及亞洲其他國家等共十二個主力區域醫療市場，建構台灣成為醫用電漿醫療之重要示
範基地。亞洲醫療市場證照佈局將於1至3年內陸續完成認證，將推升施吉生技之未來
營運成長動能。
1.事實發生日:112/08/24
2.發生緣由:
施吉生技與台大醫院團隊，繼創新研發「生物可吸收鎂金屬洗腎動靜脈廔管支架」，
再次聯盟台大醫院鼻喉專科團隊切入全球首例「生物可吸收中耳通氣管」產品開發。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
在全球臨床醫療應用上，「中耳通氣管」植入已成為兒童與成年病人，因「反覆性積液
性中耳炎治療」中最常接受的手術之一。其中，兒童病人由於耳咽管功能尚未發育成熟
，積液性中耳炎之發生率高達10％；而成年病人因過敏性鼻炎、鼻竇炎及鼻咽癌等疾病
，亦常發生積液性中耳炎。對於藥物治療無效的積液性中耳炎，「中耳通氣管植入」是
最重要且被全球醫界所認可之治療方式。
中耳通氣管產品具備龐大的臨床需求，依據中耳通氣管全球調查(Global Tympanostomy
Products Market)，截至2022年止全球鼓膜造口相關產品之市場價值估計已超30億台幣
市場規模，年複合年增長率超過3.4％。每年全球需植入中耳通氣管之臨床需求預估超
過1,000萬例，是全球數量龐大且最常執行的耳科手術。
目前臨床上所使用中耳通氣管主要的生產廠商皆為歐美大型醫療集團，原料主要為氟塑
膠(Teflon)、或矽(Silicon)、或不鏽鋼等材質，皆為「不可吸收」材料所製成，本創新
「生物可吸收中耳通氣管」產品，具備「可吸收、無需手術取出」之臨床功效，可有效
降低手術後之不良組織反應、避免長期未取出之傷口癒合不良等併發症，並且大幅降低
病患於植入後之醫療照顧成本。施吉生技與台大醫院攜手此創新醫材開發，結合台大醫
院多年累積之國際級耳科醫療技術，加上施吉生技之生物可吸收醫材製造能力，共同發
展全球首例「生物可吸收中耳通氣管」創新產品，將可為台灣醫療產業在生物可吸收之
領域，再次開創全球領先之創新應用。
2.發生緣由:
施吉生技與台大醫院團隊，繼創新研發「生物可吸收鎂金屬洗腎動靜脈廔管支架」，
再次聯盟台大醫院鼻喉專科團隊切入全球首例「生物可吸收中耳通氣管」產品開發。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
在全球臨床醫療應用上，「中耳通氣管」植入已成為兒童與成年病人，因「反覆性積液
性中耳炎治療」中最常接受的手術之一。其中，兒童病人由於耳咽管功能尚未發育成熟
，積液性中耳炎之發生率高達10％；而成年病人因過敏性鼻炎、鼻竇炎及鼻咽癌等疾病
，亦常發生積液性中耳炎。對於藥物治療無效的積液性中耳炎，「中耳通氣管植入」是
最重要且被全球醫界所認可之治療方式。
中耳通氣管產品具備龐大的臨床需求，依據中耳通氣管全球調查(Global Tympanostomy
Products Market)，截至2022年止全球鼓膜造口相關產品之市場價值估計已超30億台幣
市場規模，年複合年增長率超過3.4％。每年全球需植入中耳通氣管之臨床需求預估超
過1,000萬例，是全球數量龐大且最常執行的耳科手術。
目前臨床上所使用中耳通氣管主要的生產廠商皆為歐美大型醫療集團，原料主要為氟塑
膠(Teflon)、或矽(Silicon)、或不鏽鋼等材質，皆為「不可吸收」材料所製成，本創新
「生物可吸收中耳通氣管」產品，具備「可吸收、無需手術取出」之臨床功效，可有效
降低手術後之不良組織反應、避免長期未取出之傷口癒合不良等併發症，並且大幅降低
病患於植入後之醫療照顧成本。施吉生技與台大醫院攜手此創新醫材開發，結合台大醫
院多年累積之國際級耳科醫療技術，加上施吉生技之生物可吸收醫材製造能力，共同發
展全球首例「生物可吸收中耳通氣管」創新產品，將可為台灣醫療產業在生物可吸收之
領域，再次開創全球領先之創新應用。
1.事實發生日:112/06/30
2.發生緣由:一一二年度股東常會
一、股東常會日期:112年6月30日
二、重要決議事項:
(1)通過承認本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認本公司一一一年度虧損撥補案。
(3)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
三、年度財務報告是否經股東常會承認:是。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:一一二年度股東常會
一、股東常會日期:112年6月30日
二、重要決議事項:
(1)通過承認本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認本公司一一一年度虧損撥補案。
(3)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
三、年度財務報告是否經股東常會承認:是。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/03/31
2.發生緣由:本公司董事會決議召開一一二年度股東常會事宜
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期:112/03/31
股東常會召開日期:112/06/30(星期五)上午9點整
股東常會召開地點:新竹縣湖口鄉鳳山村光復路58之1號
(本公司會議室)
召集事由：
(一)報告事項：
(1)本公司一一一年度營業報告。
(2)監察人審查一一一年度決算表冊報告。
(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
(5)本公司一一○年第一次現金增資計畫項目金額變更報告。
(6)本公司一一○年第二次現金增資計畫項目金額變更報告。
(二)承認事項：
(1)承認本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司一一一年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
(1)討論修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期：112/05/02
6.停止過戶截止日期：112/06/30
7.其他應敘明事項：
一、依公司法第一六五條規定，自112年5月2日起至112年6月30日止為停止股票過戶
期間。凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記之股東，請於112年4月28日下午5點前親
臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)至本公司(新竹縣湖口鄉鳳山村光復路58之1號
3樓，電話：(03)598-1951)辦理過戶登記手續。
二、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時未收到之股東請逕向本公
司洽詢補發。
三、依公司法第一七二條之一規定，受理股東提案事宜。
受理期間：112年4月6日起至112年4月17日止(每日上午九9點至下午5點)。
受理地點：施吉生技應材股份有限公司財會部。
地址：新竹縣湖口鄉鳳山村光復路58-1號3樓。
電話：(03)598-1951。
詳細內容請參閱受理股東提案之相關公告。
2.發生緣由:本公司董事會決議召開一一二年度股東常會事宜
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期:112/03/31
股東常會召開日期:112/06/30(星期五)上午9點整
股東常會召開地點:新竹縣湖口鄉鳳山村光復路58之1號
(本公司會議室)
召集事由：
(一)報告事項：
(1)本公司一一一年度營業報告。
(2)監察人審查一一一年度決算表冊報告。
(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
(5)本公司一一○年第一次現金增資計畫項目金額變更報告。
(6)本公司一一○年第二次現金增資計畫項目金額變更報告。
(二)承認事項：
(1)承認本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司一一一年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
(1)討論修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期：112/05/02
6.停止過戶截止日期：112/06/30
7.其他應敘明事項：
一、依公司法第一六五條規定，自112年5月2日起至112年6月30日止為停止股票過戶
期間。凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記之股東，請於112年4月28日下午5點前親
臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)至本公司(新竹縣湖口鄉鳳山村光復路58之1號
3樓，電話：(03)598-1951)辦理過戶登記手續。
二、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時未收到之股東請逕向本公
司洽詢補發。
三、依公司法第一七二條之一規定，受理股東提案事宜。
受理期間：112年4月6日起至112年4月17日止(每日上午九9點至下午5點)。
受理地點：施吉生技應材股份有限公司財會部。
地址：新竹縣湖口鄉鳳山村光復路58-1號3樓。
電話：(03)598-1951。
詳細內容請參閱受理股東提案之相關公告。
1.事實發生日:112/03/31
2.發生緣由:
(1)增資資金來源:現金增資發行普通股。
(2)發行股數:發行普通股上限2,500,000股。
(3)每股面額:新台幣10元整。
(4)發行總金額:實際募集總額依實際發行股數及實際發行價格而定。
(5)發行價格:每股暫定以新台幣32元~新台幣40元溢價發行。
(6)員工認購股數:依法保留發行新股股份總數10%供員工認購。
(7)原股東認購:其餘90%股份由原股東依認股基準日股東名簿記載之股東持股比例認購。
(8)公開銷售股數:不適用。
(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資，原股東與員工放棄認購不足之
股份或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。
(10)本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行普通股股份相同。
(11)本次增資資金用途:充實營運資金。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股計畫之重要內容，包括資金來源、發行數量、發行價格、發行
條件、資金運用進度、計畫項目、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如因主管機
關指示、相關法令規則修正，或因客觀環境需要而需做變更或修正時，本公司授權董事
長全權處理。
(2)本次現金增資發行新股案俟呈報主管機關申報生效後，本公司授權董事長訂定認股基
準日、股款繳納期限及其他發行相關事宜。
(3)為配合本次現金增資發行新股案，本公司授權董事長代表本公司簽署一切有關辦理現
金增資之契約及文件，並代表本公司辦理其他發行相關事宜。
2.發生緣由:
(1)增資資金來源:現金增資發行普通股。
(2)發行股數:發行普通股上限2,500,000股。
(3)每股面額:新台幣10元整。
(4)發行總金額:實際募集總額依實際發行股數及實際發行價格而定。
(5)發行價格:每股暫定以新台幣32元~新台幣40元溢價發行。
(6)員工認購股數:依法保留發行新股股份總數10%供員工認購。
(7)原股東認購:其餘90%股份由原股東依認股基準日股東名簿記載之股東持股比例認購。
(8)公開銷售股數:不適用。
(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資，原股東與員工放棄認購不足之
股份或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。
(10)本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行普通股股份相同。
(11)本次增資資金用途:充實營運資金。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股計畫之重要內容，包括資金來源、發行數量、發行價格、發行
條件、資金運用進度、計畫項目、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如因主管機
關指示、相關法令規則修正，或因客觀環境需要而需做變更或修正時，本公司授權董事
長全權處理。
(2)本次現金增資發行新股案俟呈報主管機關申報生效後，本公司授權董事長訂定認股基
準日、股款繳納期限及其他發行相關事宜。
(3)為配合本次現金增資發行新股案，本公司授權董事長代表本公司簽署一切有關辦理現
金增資之契約及文件，並代表本公司辦理其他發行相關事宜。
1.事實發生日:112/03/31
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期：112/03/31
(2)發放股利種類及金額:本公司董事會決議不分配股利。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期：112/03/31
(2)發放股利種類及金額:本公司董事會決議不分配股利。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/03/31
2.發生緣由:本公司累積虧損達實收資本額二分之一
3.因應措施:依公司法第二一一條規定，於一一二年度股東常會報告。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司累積虧損達實收資本額二分之一
3.因應措施:依公司法第二一一條規定，於一一二年度股東常會報告。
4.其他應敘明事項:無。
公告本公司董事會決議一一○年第一次現金增資計畫項目 金額變更案
1.事實發生日:112/03/31
2.發生緣由:本公司董事會決議一一○年第一次現金增資計畫項目金額變更
3.因應措施:
(1)董事會決議變更日期:112/03/31
(2)原計畫申報生效日期:110/04/14
(3)變動原因:本公司因受嚴重特殊傳染性肺炎疫情及整體環境變化影響，致原現金
增資計畫償還銀行借款項目無法如預期達成原訂計畫效益；本公司擬將原計畫尚未
使用之償還銀行借款項目新台幣20,000仟元變更為充實營運資金項目，以提高營運
資金運用彈性。
(4)變更前後資金計畫:
單位：新台幣仟元
計畫項目 原計畫金額 計畫變更後金額 差異
償還銀行借款 30,000 10,000 (20,000)
充實營運資金 18,000 38,000 20,000
合 計 48,000 48,000 -
(5)預計執行進度:變更後之充實營運資金項目新台幣20,000仟元，預計於112年
第二季運用完成。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/03/31
2.發生緣由:本公司董事會決議一一○年第一次現金增資計畫項目金額變更
3.因應措施:
(1)董事會決議變更日期:112/03/31
(2)原計畫申報生效日期:110/04/14
(3)變動原因:本公司因受嚴重特殊傳染性肺炎疫情及整體環境變化影響，致原現金
增資計畫償還銀行借款項目無法如預期達成原訂計畫效益；本公司擬將原計畫尚未
使用之償還銀行借款項目新台幣20,000仟元變更為充實營運資金項目，以提高營運
資金運用彈性。
(4)變更前後資金計畫:
單位：新台幣仟元
計畫項目 原計畫金額 計畫變更後金額 差異
償還銀行借款 30,000 10,000 (20,000)
充實營運資金 18,000 38,000 20,000
合 計 48,000 48,000 -
(5)預計執行進度:變更後之充實營運資金項目新台幣20,000仟元，預計於112年
第二季運用完成。
4.其他應敘明事項:無。
公告本公司董事會決議一一○年第二次現金增資計畫項目 金額變更案
1.事實發生日:112/03/31
2.發生緣由:本公司董事會決議一一○年第二次現金增資計畫項目金額變更
3.因應措施:
(1)董事會決議變更日期:112年3月31日
(2)原計畫申報生效日期:110年12月24日及111年3月17日
(3)變動原因:本公司甲種特別股發行期間由二年變更為三年，為提高營運資金運用彈性
，本公司擬將原計畫尚未使用之收回私募甲種特別股項目新台幣15,000仟元變更為充實
營運資金項目。
(4)變更前後資金計畫:
單位：新台幣仟元
計畫項目 原計畫金額 計畫變更後金額 差異
收回私募甲種特別股 15,000 - (15,000)
充實營運資金 2,640 17,640 15,000
合 計 17,640 17,640 -
(5)預計執行進度:變更後之充實營運資金項目新台幣15,000仟元，預計於112年第二季
運用完成。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/03/31
2.發生緣由:本公司董事會決議一一○年第二次現金增資計畫項目金額變更
3.因應措施:
(1)董事會決議變更日期:112年3月31日
(2)原計畫申報生效日期:110年12月24日及111年3月17日
(3)變動原因:本公司甲種特別股發行期間由二年變更為三年，為提高營運資金運用彈性
，本公司擬將原計畫尚未使用之收回私募甲種特別股項目新台幣15,000仟元變更為充實
營運資金項目。
(4)變更前後資金計畫:
單位：新台幣仟元
計畫項目 原計畫金額 計畫變更後金額 差異
收回私募甲種特別股 15,000 - (15,000)
充實營運資金 2,640 17,640 15,000
合 計 17,640 17,640 -
(5)預計執行進度:變更後之充實營運資金項目新台幣15,000仟元，預計於112年第二季
運用完成。
4.其他應敘明事項:無。
公告本公司一一一年度股東常會全面改選董事(含獨立董事) 及監察人之當選名單
1.發生變動日期:111/06/30
2.舊任者姓名及簡歷:
(一)董事五席：
(1)誠生有限公司 代表人：吳建興
(2)信成開發投資股份有限公司 代表人：曾(日告)綱
(3)禹軒投資有限公司
(4)宏堡科技有限公司 代表人：鄭介民
(5)方弘文
(二)獨立董事二席：
(1)蕭丁瑞
(2)王殷盛
(三)監察人二席：
(1)愛視康生技有限公司
(2)吳昱廷
3.新任者姓名及簡歷:
(一)董事五席：
(1)誠生有限公司 代表人：吳建興
(2)信成開發投資股份有限公司 代表人：曾(日告)綱
(3)禹軒投資有限公司
(4)宏堡科技有限公司 代表人：鄭介民
(5)方弘文
(二)獨立董事二席：
(1)蕭丁瑞
(2)王殷盛
(三)監察人二席：
(1)愛視康生技有限公司
(2)吳昱廷
4.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)及監察人。
5.新任董事選任時持股數:
(一)董事五席：
(1)誠生有限公司 代表人：吳建興 1,311,000股
(2)信成開發投資股份有限公司 代表人：曾(日告)綱 2,115,000股
(3)禹軒投資有限公司 1,600,000股
(4)宏堡科技有限公司 代表人：鄭介民 920,000股
(5)方弘文 0股
(二)獨立董事二席：
(1)蕭丁瑞 0股
(2)王殷盛 0股
(三)監察人二席：
(1)愛視康生技有限公司 91,312股
(2)吳昱廷 91,000股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/11/27~111/11/26
7.新任生效日期:111/06/30
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:111/06/30
2.舊任者姓名及簡歷:
(一)董事五席：
(1)誠生有限公司 代表人：吳建興
(2)信成開發投資股份有限公司 代表人：曾(日告)綱
(3)禹軒投資有限公司
(4)宏堡科技有限公司 代表人：鄭介民
(5)方弘文
(二)獨立董事二席：
(1)蕭丁瑞
(2)王殷盛
(三)監察人二席：
(1)愛視康生技有限公司
(2)吳昱廷
3.新任者姓名及簡歷:
(一)董事五席：
(1)誠生有限公司 代表人：吳建興
(2)信成開發投資股份有限公司 代表人：曾(日告)綱
(3)禹軒投資有限公司
(4)宏堡科技有限公司 代表人：鄭介民
(5)方弘文
(二)獨立董事二席：
(1)蕭丁瑞
(2)王殷盛
(三)監察人二席：
(1)愛視康生技有限公司
(2)吳昱廷
4.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)及監察人。
5.新任董事選任時持股數:
(一)董事五席：
(1)誠生有限公司 代表人：吳建興 1,311,000股
(2)信成開發投資股份有限公司 代表人：曾(日告)綱 2,115,000股
(3)禹軒投資有限公司 1,600,000股
(4)宏堡科技有限公司 代表人：鄭介民 920,000股
(5)方弘文 0股
(二)獨立董事二席：
(1)蕭丁瑞 0股
(2)王殷盛 0股
(三)監察人二席：
(1)愛視康生技有限公司 91,312股
(2)吳昱廷 91,000股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/11/27~111/11/26
7.新任生效日期:111/06/30
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/06/30
2.發生緣由:一一一年度股東常會
一、股東常會日期:111年6月30日
二、重要決議事項:
(1)通過承認本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認本公司一一○年度虧損撥補案。
(3)完成選舉本公司第四屆董事(含獨立董事)及監察人案。
(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(5)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
三、年度財務報告是否經股東常會承認:是。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:一一一年度股東常會
一、股東常會日期:111年6月30日
二、重要決議事項:
(1)通過承認本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認本公司一一○年度虧損撥補案。
(3)完成選舉本公司第四屆董事(含獨立董事)及監察人案。
(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(5)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
三、年度財務報告是否經股東常會承認:是。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/06/30
2.發生緣由:本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司第三屆薪資報酬委員會委員：蕭丁瑞先生、王殷盛先生、黃振洋先生。
(2)本屆「薪資報酬委員會」委員之任期自111年6月30日起至114年6月29日止。
2.發生緣由:本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司第三屆薪資報酬委員會委員：蕭丁瑞先生、王殷盛先生、黃振洋先生。
(2)本屆「薪資報酬委員會」委員之任期自111年6月30日起至114年6月29日止。
1.董事會決議日:111/06/30
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:吳建興 施吉生技應材股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:吳建興 施吉生技應材股份有限公司董事長
5.異動原因:一一一年股東常會全面改選董監事，第四屆第一次董事會推選新任董事長。
6.新任生效日期:111/06/30
7.其他應敘明事項:無。
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:吳建興 施吉生技應材股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:吳建興 施吉生技應材股份有限公司董事長
5.異動原因:一一一年股東常會全面改選董監事，第四屆第一次董事會推選新任董事長。
6.新任生效日期:111/06/30
7.其他應敘明事項:無。
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