明台產物保險公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會通過日期(事實發生日):94/10/062.舊會計師事務所名稱:資誠會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:李燕松4.舊任簽證會計師姓名2:陳賢儀5.新會計師事務所名稱:安侯建業會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:高渭川7.新任簽證會計師姓名2:周寶蓮8.變更會計師之原因:配合集團整體規劃9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:94/10/0611.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:無15.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:94/10/062.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:張立義(代理)，明台產險總經理4.新任者姓名及簡歷:秦喜秋，日商三井住友副社長5.異動原因:董事會選任6.新任生效日期:94/10/067.其他應敘明事項:無

主旨:為配合本公司修正章程將董事席次由11席改為7席，第一金融控股股份有限公司茲解任董事代表人4人。 1.發生變動日期:94/09/022.舊任者姓名及簡歷:董事:(1)張乃雄,財團法人工程保險協進會董事長；(2)高棟梁,淡江大學保險系副教授；(3)陳安甫，明台產險公司營支部經理；(4)林明元，明台產險公司企劃部協理3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:第一金融控股股份有限公司解任其所指派之董事代表人。5.新任董事選任時持股數:無6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:93/05/26~96/05/257.新任生效日期:無8.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

日商三井住友海上火災保險株式會社目前為本公司之唯一股東，並爰於民國94年9月2日改派新任董監事。 1.發生變動日期:94/09/022.舊任者姓名及簡歷:董事:(1)林博正,明台產險董事長；@(2)張立義,明台產險總經理；(3)黃獻全,第一金控副總經理；(4)鄭美玲,第一金控綜合企劃處處長；(5)林佐堯,第一銀行副總經理（營運管理中心）；(6)林英雄,第一銀行副總經理；(7)簡明仁,第一銀行副總經理（中小企業事業群）；監察人:(1)葉丁源，第一金控稽核處處長；(2)方螢基,第一銀行總經理室資深經理。3.新任者姓名及簡歷:董事:(1)秦喜秋，日商三井住友海上火災保險株式會社董事；(2)遠藤勇，日商三井住友海上火災保險株式會社執行長；(3)讛井優，日商三井住友海上火災保險株式會社台北分公司經理；(4)常井俊成，日商三井住友海上火災保險株式會社國際部經理；(5)張立義，明台產物保險股份有限公司總經理；(6)鄭振榮，明台產物保險股份有限公司執行副總；(7)葉聰煌，明台產物保險股份有限公司執行副總；監察人:(1)池田克朗，日商三井住友海上火災保險株式會社董事；(2)連元龍，律師。4.異動原因:本公司原單一法人股東第一金控將其所持有之本公司股份全部予以轉讓，故其所指派之董監事乃自動解任，而由現單一法人股東日商三井住友改派新任董監事。5.新任董事選任時持股數:220,000,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:93/05/26~96/05/257.新任生效日期:94/09/028.同任期董事變動比率:100%9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/09/022.發生緣由:本公司單一法人股東第一金融控股股份有限公司與日商三井住友海上火災保險株式會社完成轉讓本公司全數2.2億股普通股份之股權交割3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):94/03/222.舊會計師事務所名稱:致遠會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:鄭純農4.舊任簽證會計師姓名2:傅文芳5.新會計師事務所名稱:資誠會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:李燕松7.新任簽證會計師姓名2:陳賢儀8.變更會計師之原因:配合集團整體規劃9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:94/03/2211.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

鉅亨網／台北．8月10日2004 / 08 / 10 星期二 09:36 明台保險(2859)7月營收(單位:千元)項目 7月營收 1-7月營收本年度 1,638,627 13,069,021去年同期 1,757,681 12,118,039增減金額 -119,054 950,982增減(％) -6.77 7.85

一、本公司於九十三年三月廿五日經董事會代行股東會職權決議通過辦理盈餘轉增資新台幣貳億元，發行新股貳仟萬股，業經奉財政部證券暨期貨管理委員會九十三年六月二日台財證一字第○九三○一二四五七○號函申報生效在案。二、茲依公司法第二七三條第二項規定，將增資發行新股有關事項公告如後：（一）、公司名稱：明台產物保險股份有限公司。（二）、所營事業：經營財產保險。（三）、原發行股份總額及每股金額：資本總額定為新台幣貳拾億元，每股新台幣壹拾元整，分為貳億股，已發行股份總額為貳億股，金額為貳拾億元整。（四）、增資後股份總額及每股金額：資本總額定為新台幣貳拾捌億元，每股新台幣壹拾元整，分為貳億捌仟萬股，增資後發行股份總額為貳億貳仟萬股，金額為貳拾貳億元整。（五）、本公司所在地：台北市仁愛路四段一號。（六）、公告方式：公開資訊觀測站及公司網站。（七）、董事、監察人及任期：董事十一人，監察人二人，任期三年，連選得連任。（八）、本次增資新台幣貳億元，發行新股貳仟萬股，每股面額新台幣壹拾元，均為記名式普通股，其發行條件如下：１． 依公司法第二四○條規定，以未分配盈餘提撥新台幣貳億元，發行新股貳仟萬股，股東按除權基準日股東名簿所載持股比例分配，每千股無償配發盈餘轉增資一百股。２． 增資發行新股，可享之權利義務與原已發行之股份相同。（九）、增資計劃：為申請設立大陸子公司之需要，並為符合兩岸法令對申請設立大陸子公司資本額之規定。（十）、股票簽證機關：中國信託商業銀行股份有限公司信託部。（十一）、增資新股股票俟呈主管機關核准變更登記後三十天內印製發放，屆時除另行公告外，並分函通知各股東。三、茲訂定九十三年六月三十日為增資配股除權基準日，並於基準日前五日內（自六月廿六日起至六月三十日止）依法停止股票過戶登記。四、茲將本公司九十、九十一、九十二年度經致遠會計師事務所鄭純農、傅文芳會計師查核簽證之財務報表、暨經本公司董事會代行股東會職權決議通過之盈餘分配表公告於後（財務報告如有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責）。 相關報表： 2859_2004062101_RPT

1.發生變動日期:93/05/262.舊任者姓名及簡歷:董事：(1)林博正，明台產險董事長；(2)王錫麒，志成德公司董事長；(3)陳曉堂，明台產險總經理；(4)蕭敏寬，明台運通公司董事長；(5)李發仁，明台產險副總經理；(6)林希仁，泰和船務公司董事長；(7)陳金石，第十四屆董事；(8)詹益藏，明台運通公司監察人；(9)周永祥，大洋僑果公司經理；(10)林俊夫，第十四屆董事；(11)陳安甫，明台產險公司營支部經理；(12)盧一洲，第十四屆董事；(13)林明元，明台產險公司企劃部經理監察人：(1)陳忠厚，興南發股份有限公司董事長；(2)張肇民，第十四屆監察人。3.新任者姓名及簡歷:董事：(1)林博正，明台產險董事長；(2)張立義，明台產險副總經理；(3)張乃雄，財團法人工程保險協進會董事長；(4)蔡哲雄，第一金控總經理；(5)鄭美玲，第一金控綜合企劃處處長；(6)高棟梁，淡江大學保險系副教授；(7)曾惠盟，第一銀行總務室主任；(8)周永祥，大洋僑果公司經理；(9)鄭振榮，明台產險公司協理；(10)陳安甫，明台產險公司營支部經理；(11)林明元，明台產險公司企劃部經理；監察人：(1)陳忠厚，興南發股份有限公司董事長；(2)方螢基,第一銀行會計室副主任。4.異動原因:董事監察人任期屆滿改派5.新任董事選任時持股數:200,000,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:92/07/31~93/05/257.新任生效日期:93/05/268.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:93/05/262.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:陳曉堂,明台產險總經理4.新任者姓名及簡歷:張立義,明台產險副總經理5.異動原因:改派6.新任生效日期:93/06/017.其他應敘明事項:依財政部保險司頒布之「保險業負責人應具備資格條件準則」第四條規定，擔任保險業總經理者，其資格應事先檢具有關文件報經財政部審查合格後，始得充任。為遵守法令，設若財政部核准時間遲於六月一日，則本案生效日仍依財政部正式核准日為準。

1.董事會決議日期:93/04/302.發放股利種類及金額:現金股利135,600,000元，每股配發0.678元3.現金股利除息基準日及發放日：93年5月7日現金股利除息基準日93年5月7日發放日4.其他應敘明事項:依法自93年5月3日至5月7日停止股票過戶

鉅亨網編輯中心／台北．3月31日 03/31 18:08 明台保險：為強化競爭力，並提供客戶整體之金融服務，以發揮跨業經限公司百分之百持股之子公司。1.股東會決議日期:92/05/162.締結、變更或終止契約之日期:92/03/283.事實發生原因:92/03/284.原契約之主要內容（締結契約者不適用）:擬以股份轉換方式轉換為第一金融控股股份有限公司百分之百持股之子公司。5.契約相對人:第一金融控股股份有限公司6.與公司關係:無7.契約起迄日期:NA8.主要內容:擬以股份轉換方式轉換為第一金融控股股份有限公司百分之百持股之子公司。第一金融控股股份有限公司所在地：台北市重慶南路一段30號。股份轉換前之實收資本額：新台幣382,160,000仟元。主要營業項目：投資與管理被投資之金融事業及主管機關認定與金融業務相關之事業。財務(截至92.2.28止自結數)：資產57,643,889仟元；收入1,218,364仟元。其他應敘明事項:換股比例：換股比例經致遠會計師事務所出具股份轉換換股比例合理性分析意見書，並經董事會決議通過，其換股比例如下：明台產險與第一金控之換股比例係採下列浮動方式：1.第一金控均價大於或等於26.23元時，明台產險與第一金控之換股比例固定為1：1.6207。2.第一金控均價小於或等於19.39元時，明台產險與第一金控之換股比例固定為1：2.1927。3.第一金控均價超過19.39元且未達26.23元時，明台產險與第一金控之換股比例為1：「新台幣42.51元÷第一金控均價」。「第一金控均價」：係指第一金控於台灣證券交易所之收盤價格，自起算基準日(不含當日)起向前回溯推算三十個交易日之收盤價格平均值。「起算基準日」：係指股份轉換基準日(不含當日)向前回溯推算之第二十個交易日。「交易日」：係指台灣證券交易所之營業日。預計轉換基準日：由參與股份轉換之各公司股東會可決並經主管機關核准後，授權由各公司董事會共同協議訂定之。預計於九十二年三月二十八日完成股份轉換契約之簽約事宜。9.限制條款:無10.預計對公司財務業務之影響:無11.其他應敘明事項:無

鉅亨網資料中心／台北． 4月22日 04/22 10:52 明台產物保險股份有限公司公告90年財務報表之相關會計科目資料如下：單位:新台幣仟元 90年財報------------------------------股東權益表： 股 本： 1,885,908 資本公積： 80,296 保留盈餘： 569,791 股東權益： 2,440,136損益表： 營業收入： 19,194,257 營業毛利： 2,127,995 營業損益： 226,959 業外收入： 12,978 業外費用： -724 稅前損益： 239,213 稅後損益： 173,578 每股盈餘： 0.92元------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

鉅亨網資料中心／台北．2月27日 02/27 10:57 明台產物保險股份有限公司公告董事會決議召開91年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2002.04.30(星期二)9:00 2.地點：台北市仁愛路4段1號本公司12樓會議廳 3.會議內容： (1)報告90年度營業狀況 (2)承認90年度決算表冊及盈餘分配案 (3)討論90年度盈餘發行新股案 (4)公司章程修正案 (5)臨時動議案 4.停止過戶日期：2002.03.02∼2002.04.30

鉅亨網資料中心／台北．10月12日 10/12 10:06 明台產物保險(股)公司公告發放90年增資新股 1.2001.05.25經股東會決議通過辦理盈餘 1億5038萬8618元及資本公積691萬4412元轉增資 發行股1573萬0303股，經更實收本額為18億8590 萬7830元 2.增資股發放日：2001.10.12 3.股務：02-27725678-3068

鉅亨網資料中心／台北．7月17日 07/17 09:37 明台產物保險股份有限公司公告89年財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 89年 88年 財報 財報------------------------------------------------股東權益表： 股 本： 1728605 1600560 資本公積： 86086 91013 保留盈餘： 610916 505488 股東權益： 2287237 2137462損益表： 營業收入： 17484062 20271307 營業毛利： 2301653 2227600 營業損益： 429450 302263 業外收入： 26829 19075 業外費用： -2009 -240 稅前損益： 454270 321098 稅後損益： 327214 238395 每股盈餘： 1.89元 1.38 元------------------------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

鉅亨網資料中心／台北．7月17日 07/17 09:36 明台產物保險股份有限公司公告依2001.5.25股東常會決議通過增資發行新股。相關事宜如下： 1.配股基準日：2001.8.10。 2.股票停止過戶期間：2001.8.6∼2001.8.10。 3.增資前實收資本： 17億2860萬4800元，每股面額10元，分1億7286 萬0480股。 4.增資後實收資本： 18億8590萬7830元，每股面額10元，分1億8859 萬0783股。 5.本次增資： (1)盈餘轉增資：1億5038萬8618元。 原股東每仟股無償配發：87股。 (2)資本公積轉增資：691萬4412元。 原股東每仟股無償配發： 4股。 (3)本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。 6.增資計畫：配合政府政策，提高自有資本比率， 厚植財務結構 7.股務：本公司股務課 (台北市仁愛路四段1號10樓)。

鉅亨網資料中心／台北．6月13日 06/13 10:27 明台產物保險 (股)公司公告第14屆董事、監察人已於2001.05.25股東常會改選完成，任期自2001.05.26~2004.05.25，並於2001.05.30召開董事會選出常務董事5人，再由常務董事互選林博正為董事長。 1.職 稱 姓 名 持有股數 常務董事 林博正 4529564 常務董事 王錫麒 499574 常務董事 蕭敏寬 2003505 常務董事 陳曉堂 1884957 常務董事 李發仁 966770 董 事 林希仁 483682 董 事 陳金石 1916087 董 事 陳益藏 853641 董 事 李林溫瑾 2137329 董 事 林俊夫 724635 董 事 林明元 3365758 董 事 盧一洲 82168 董 事 周永祥 4573776 董 事 陳安甫 4055399 董 事 林于昉 672831 常務監察人 陳忠厚 1023054 監 察 人 張肇民 1082307 監 察 人 王邦彥 5000

鉅亨網資料中心／台北．4月19日 04/19 11:40 明台產物保險股份有限公司公告89年財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 89年 財報------------------------------------------------股東權益表： 股 本： 1728605 資本公積： 86086 保留盈餘： 610916 股東權益： 2287237損益表： 營業收入： 17484062 營業毛利： 2301653 營業損益： 429450 業外收入： 26829 業外費用： -2009 稅前損益： 454270 稅後損益： 327214 每股盈餘： 1.89元------------------------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

鉅亨網資料中心／台北．4月2日 04/02 10:41 明台產物股份有限公司公告董事會決議召開90年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2001年5月25日(星期五)上午09:00。 2.地點：本公司12樓會議廳 台北市仁愛路四段1號 3.會議內容： (1)報告89度營業狀況。 (2)承認89年度決算表冊及盈餘分配案。 (3)討論89年度盈餘、資本公積發行新股案。 (4)改選董事、監察人案。 (5)臨時動議案。 4.停止過戶日期：2001.04.26~05.25