明基三豐醫療器材公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:103/03/102.捐贈緣由:支持財團法人明基友達文教基金會103年辦理關懷社會、親善大地、 人文培養等多項事務，進而增強本公司企業社會責任活動，提升公司形象。3.捐贈金額:新台幣100萬元整4.受贈對象:財團法人明基友達文教基金會。5.與公司關係:關係人。6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:103/01/202.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳其宏執行長3.許可從事競業行為之項目:103/01/01起任職佳世達科技股份有限公司總經理4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:議案討論時，陳董事長兼執行長迴避， 其他出席獨立董事及董事同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:103/01/20本公司103年第一次董事會通過。

1.事實發生日:102/07/162.公司名稱:明基三豐醫療器材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 1)第33_36頁增加(六)公司履行誠信經營情形及採行措施。 2)第33頁起頁碼順延。 3)更正版第53頁加註:六、限制員工權利新股辦理情形:不適用。 4)更正版第66頁:最近二年度醫療器材主要銷貨客戶資料-100年-與發行人之關係補正。6.因應措施:重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/07/152.公司名稱:明基三豐醫療器材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司102年上半年度合併財務報告業經安侯建業聯合會計師事務所唐慈杰、 施威銘會計師核閱竣事，並出具標準式無保留核閱報告在案，且經董事會通過在案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司明國102年上半年度合併財務報告，相關資訊如下: 營業收入 397,934仟元 營業淨利 14,659仟元 稅後淨利 15,434仟元 基本每股盈餘(稅後)0.41元詳細內容將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時請於公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:102/07/152.捐贈緣由:支持財團法人明基友達文教基金會102年辦理關懷社會、親善大地、 人文培養等多項事務，進而增強本公司企業社會責任活動，提升公司形象。3.捐贈金額:新台幣50萬元整。4.受贈對象:財團法人明基友達文教基金會。5.與公司關係:關係人。6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/07/132.公司名稱:明基三豐醫療器材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告102年7月12日蘇力颱風來襲對本公司財務或業務並無重大影響。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：4116明基醫發放現金股利公告公告內容：一、本公司業經102年5月31日股東常會決議通過101年度盈餘分配案，分派現金股利18,733,500元，並經102年6月10日102年第三次董事會訂定102年7月8日為分派現金股利配息基準日，依分派權利基準日股東名簿記載之股東及其持有股份，每股配發0.50元，現金股利發放至元為止(未滿一元不計)，匯費及郵資由股東自行負擔，並自102年7月31日起委由本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部以匯款或掛號郵寄支票方式代為發放。二、依公司法第一六五條規定，自102年7月4日至102年7月8日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於102年7月3日(星期三)下午五時前親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部(台北市重慶南路一段八十三號五樓，電話(02)2181-1911，辦理過戶手續。三、特此公告。

公告董事會推選明基電通股份有限公司代表人陳其宏先生為本公司董事長。1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/102.舊任者姓名及簡歷:明基電通股份有限公司代表人陳其宏先生 國立政治大學企管碩士、美國Thunderbird 國際企業管理碩士、國立成功大學電機 工程系、明基電通執行副總經理、明基電通董事、明基三豐醫療器材董事長、 達方電子董事、 伊博數位書屋董事、明達醫學科技董事、高望投資執行董事、 明基三豐醫療器材(上海)董事、聯亞國際董事、怡安醫療器材董事長3.新任者姓名及簡歷:明基電通股份有限公司代表人陳其宏先生 國立政治大學企管碩士、美國Thunderbird 國際企業管理碩士、國立成功大學電機 工程系、明基電通執行副總經理、明基電通董事、明基三豐醫療器材董事長、 達方電子董事、 伊博數位書屋董事、明達醫學科技董事、高望投資執行董事、 明基三豐醫療器材(上海)董事、聯亞國際董事、怡安醫療器材董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿。5.異動原因:102年股東常會全面改選第十一屆董事暨監察人及102年第三次董事會 推選。6.新任生效日期:102/06/107.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:102/06/102.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 李正淳-日本東邦大學臨床醫學博士、中國醫藥大學醫學院副院長、 中國醫藥大學健康照護學院副院長、中國醫藥大學教授 中國醫藥大學附設醫院神經部主治醫師 蔡銘修-中國醫藥大學醫學系學士、中國醫藥大學附設醫院癌症中心副院長、 中國醫藥大學醫學院教授、中國醫藥大學附設醫院耳鼻喉部主任、 中國醫藥大學醫學院醫學系耳鼻喉學科主任 童文池-國立中央大學人力資源管理研究所碩士、 明基友達基金會執行長、 友達光電麻布專案室特別助理4.新任者姓名及簡歷: 李正淳-日本東邦大學臨床醫學博士、中國醫藥大學醫學院副院長、 中國醫藥大學健康照護學院副院長、中國醫藥大學教授 中國醫藥大學附設醫院神經部主治醫師 蔡銘修-中國醫藥大學醫學系學士、中國醫藥大學附設醫院癌症中心副院長、 中國醫藥大學醫學院教授、中國醫藥大學附設醫院耳鼻喉部主任、 中國醫藥大學醫學院醫學系耳鼻喉學科主任 童文池-國立中央大學人力資源管理研究所碩士、 明基友達基金會執行長、 友達光電麻布專案室特別助理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:本公司102年第三次董事會委任薪資報酬委員會成員。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/12/26_102/03/318.新任生效日期:102/06/10_105/05/309.其他應敘明事項: 薪資報酬委員會成員任期與委任之董事會屆期相同。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/06/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利18,733,500元(每股配發0.5元)4.除權（息）交易日:102/07/025.最後過戶日:102/07/036.停止過戶起始日期:102/07/047.停止過戶截止日期:102/07/088.除權（息）基準日:102/07/089.其他應敘明事項:1.本分派案如因員工認股權憑證執行，以致已發行股份總數發生變動，影響配息率 時，授權董事長調整之。2.本次現金股利謹訂於102年7月31日起委由本公司股務代理中國信託商業銀行代理部 以匯款或掛號郵寄支票方式代為發放，發放至元為止(未滿一元不計）,匯費及郵資 由股東自行負擔。

1.股東會日期:102/05/312.重要決議事項:(1)承認一○一年度財務報表及營業報告書案。 (2)承認一○一年度盈餘分配案。 (3)通過修訂「公司章程」部份條文案。 (4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (4)通過修訂「背書保證作業程序」部份條文案。 (5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (6)全面改選第十一屆董事及監察人 董事當選名單： 明基電通股份有限公司代表人 陳其宏先生 明基電通股份有限公司代表人 雷輝先生 明基電通股份有限公司代表人 張安佐先生 明基電通股份有限公司代表人 許棠隆先生 明基電通股份有限公司代表人 張彥姝小姐 李正淳 先生(獨立董事) 蔡銘修 先生(獨立董事) 監察人當選名單： 游克用先生 王冠能先生 吳淑晴小姐 (7)通過解除董事明基電通股份有限公司及其代表人陳其宏先生、 雷輝先生、張安佐先生、許棠隆先生、張彥姝小姐競業禁止之限制。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :(1)股東現金股利計新台幣18,733,500元(每股配發新台幣0.5元)。 (2)員工現金紅利新台幣3,693,855元;董事監察人酬勞新台幣273,619元。 (3)董事暨監察人任期三年，(102/05/31~105/05/30日)。 (4)原現任董事及監察人自新選任董事及監察人就任日起解任。(公司法第195條)

1.發生變動日期:102/05/312.舊任者姓名及簡歷:董事:明基電通股份有限公司代表人 陳其宏先生 董事:明基電通股份有限公司代表人 雷輝先生 董事:明基電通股份有限公司代表人 張安佐先生 董事:明基電通股份有限公司代表人 許棠隆先生 董事:明基電通股份有限公司代表人 張彥姝小姐 獨立董事:李正淳 先生 獨立董事:蔡銘修 先生 3.新任者姓名及簡歷:董事:明基電通股份有限公司代表人 陳其宏先生 董事:明基電通股份有限公司代表人 雷輝先生 董事:明基電通股份有限公司代表人 張安佐先生 董事:明基電通股份有限公司代表人 許棠隆先生 董事:明基電通股份有限公司代表人 張彥姝小姐 獨立董事:李正淳 先生 獨立董事:蔡銘修 先生 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數: 明基電通股份有限公司代表人 陳其宏先生 選任時持股數:19,353,427股 明基電通股份有限公司代表人 雷輝先生 選任時持股數:19,353,427股 明基電通股份有限公司代表人 張安佐先生 選任時持股數:19,353,427股 明基電通股份有限公司代表人 許棠隆先生 選任時持股數:19,353,427股 明基電通股份有限公司代表人 張彥姝小姐 選任時持股數:19,353,427股 獨立董事:李正淳 先生 選任時持股數:0股 獨立董事:蔡銘修 先生 選任時持股數:0股 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/04/01~102/03/318.新任生效日期:102/05/319.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:1)本公司採候選人提名制，董事監察人學經歷詳候選人名單公告 2)原任董事及監察人自新選任董事及監察人就任日起解任。(公司法第195條)

1.發生變動日期:102/05/312.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事:李正淳 先生 獨立董事:蔡銘修 先生 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:李正淳 先生 獨立董事:蔡銘修 先生 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:99/04/01~102/03/317.新任生效日期:102/05/318.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:1)本公司採候選人提名制，董事監察人學經歷詳候選人名單公告 2)原任董事及監察人自新選任董事及監察人就任日起解任。(公司法第195條)

1.發生變動日期:102/05/312.舊任者姓名及簡歷: 監察人:游克用先生 監察人:王冠能先生 3.新任者姓名及簡歷: 監察人:游克用先生 監察人:王冠能先生 監察人:吳淑晴小姐 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任監察人選任時持股數: 監察人:游克用先生 選任時持股:0股 監察人:王冠能先生 選任時持股:584,844股 監察人:吳淑晴小姐 選任時持股:0股 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/04/01~102/03/318.新任生效日期:102/05/319.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:1)本公司採候選人提名制，董事監察人學經歷詳候選人名單公告 2)原任董事及監察人自新選任董事及監察人就任日起解任。(公司法第195條)

本公司一0二年股東常會決議許可法人董事及其代表人從事競業行為之公告。1.股東會決議日:102/05/312.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 明基電通股份有限公司 明基電通股份有限公司代表人 陳其宏 先生 明基電通股份有限公司代表人 雷 輝 先生 明基電通股份有限公司代表人 張安佐 先生 明基電通股份有限公司代表人 許棠隆 小姐 明基電通股份有限公司代表人 張彥姝 小姐 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司 並擔任董事或經理人。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經一0二年股東常會全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 明基電通股份有限公司法人董事之代表人雷輝 先生 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 南京明基醫院有限公司董事 蘇州明基醫院有限公司董事 明基南京醫院管理諮詢有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 南京明基醫院有限公司事業地址-中國江蘇省南京市建鄴區河西大街71號 蘇州明基醫院有限公司事業地址-江蘇省蘇州市蘇州高新區竹園路181號 明基南京醫院管理諮詢有限公司事業地址-江蘇省南京市下關區建寧路378號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 南京明基醫院有限公司事業營業項目-醫療服務 蘇州明基醫院有限公司事業營業項目-醫療服務 明基南京醫院管理諮詢有限公司事業營業項目-醫療機構管理諮詢 10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/03/112.股東會召開日期:102/05/313.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街52號7樓4.召集事由:(一)報告事項： 1.一○一年度營業報告。 2.監察人查核報告。 3.修訂「董事會議事規範」部份條文報告。 4.其他報告事項。 (二)承認事項 1.擬承認一○一年度財務報表及營業報告書案。 2.擬承認一○一年度盈餘分配案。 (三)討論事項及選舉事項 1.討論修訂「公司章程」部份條文案。 2.討論修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 3.討論修訂「背書保證作業程序」部份條文案。 4.討論修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 5.全面改選第十一屆董事七席及監察人三席案。 6.討論解除新任董事競業禁止限制案。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/026.停止過戶截止日期:102/05/317.其他應敘明事項: 1.擬分派現金股利計新台幣18,733,500元(每股配發新台幣0.5元)。 2.依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案。 3.本公司董事監察人選舉採候選人提名制度，依公司法192條之1及公司法第216條 之1規定，公告受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向 公司提出董事或監察人候選人名單。 4.股東提案權及候選人提名時間為102/03/22起至102/04/01止， 每日上午九時至下午五時（星期例假日除外）， 5.受理提案處所：明基三豐醫療器材股份有限公司管理部 台北市內湖區洲子街46號7樓，電話02-87975533

1.董事會決議日期:102/03/112.發放股利種類及金額:現金股利--每股配發新台幣0.5元。3.其他應敘明事項:1.董事會擬議一○一年度盈餘分配案送監察人查核後，提一○二年股東常會承認。 2.前項現金股利俟股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日辦理發放。 3.一○一年估列員工紅利3,693,855元；董監酬勞273,619元。

1.事實發生日:102/01/222.公司名稱:明基三豐醫療器材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:購買怡安醫療器材股份有限公司普通股案，已於102/01/22完成交割。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/12/272.公司名稱:明基三豐醫療器材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因雙方內部作業無法於101/12/28前完成，延後交割時間。6.因應措施:雙方另訂交割時間。7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:怡安醫療器材股份有限公司普通股股票2.事實發生日:101/12/24~101/12/243.交易數量、每單位價格及交易總金額:普通股股票:6,400,000股 每股價格:新台幣28.90625元 交易總金額:新台幣185,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:敦吉科技股份有限公司等共8位股東/非關係人5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:以現金支付買賣總價金，於交割時一次支付。 雙方並同意於101年12月28日之前完成交割。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:交易決定方式及決策單位：本公司101/12/24董事會通過 價格決定之參考依據 1)怡安公司100年經安永會計師事務所查核簽證之財務報表 2)中山聯合會計師事務所陳世洋會計師針對101年1/1~11/30出具核閱財報。 3)林建邦會計師就交易價格合理性表示意見。 4)台住不動產估價師事務所不動產鑑價師黃國義出具估價報告書。11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:迄目前為止，本公司並未持有怡安醫療器材股份有限公司普通股股票12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易） 占公司最近期財務報表中總資產之比例:30.99% 占公司最近期財務報表中股東權益之比例:43.98% 最近期財務報表中營運資金數額:20,234仟元13.經紀人及經紀費用:無。14.取得或處分之具體目的或用途:有鑑於本公司跨足醫療耗材製造領域，經轉投資怡安醫療器材股份有限公司， 以縮短自製研發時程及業務整合綜效。15.本次交易表示異議董事之意見:無。16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:民國101 年12 月24 日18.監察人承認日期:19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:怡安公司97/04/21現金出資US$210,000在大陸地區投資設立「怡安醫療器械貿易(蘇州) 有限公司」，並於98/01/08取得經濟部投資審議委員會備查函。